如何处罚公司使用个人银行卡取钱-法师兄

如何处罚公司使用个人银行卡取钱

来源：互联网时间： 2023-05-02 16:23:30 338 人看过

1、如何处罚使用个人银行卡结账的公司

如何处罚使用个人银行卡结账的公司取决于实际情况。如果一家公司为犯罪资金开设账户，就涉嫌洗钱。根据刑法第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪，以掩饰、隐瞒金融管理秩序不良犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收益的来源、性质为目的的违法犯罪，有下列行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户；（二）协助将财产转化为现金、金融工具或者有价证券；（三）协助以转账或者其他结算方式转移资金；（四）协助将资金汇往境外；（五）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。第二，银行卡持卡人的权利是什么？根据《银行卡业务管理办法》，银行卡持卡人享有以下权利：

（1）持卡人有权享受发卡行承诺的服务，监督服务质量，投诉服务质量。

（2）申请人和持卡人有权了解所选银行卡的功能、用途、收费项目、收费标准、适用利率及相关计算公式。

（3）持卡人有权在规定时间内向发卡行索取对账单，并有权查询或更正不一致的记账内容。

（4）借记卡挂失手续办理完毕后，持卡人不再负责相应卡账户的资金变更，但司法机关或仲裁机关另有决定的除外。

（5）持卡人有权要求银行卡托收合同，并应妥善保管。

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