洗钱的步骤清洗黑钱的伎俩变化多端，而且往往错综复杂。因此，反洗钱调查人员在调查的过程中比较难取证。需要公民的配合。
公民配合反洗钱人员进行现场调查的流程是怎样的呢?
(一)准备工作：
公司在收到人民银行的调查通知后，需做好调查前准备工作：包括准备好现场调查需要的场所、设备，保证调查需要的档案资料有效提供，通知调查涉及机构、部门人员届时到位等。
(二)现场接洽：
公司在接到主管部门反洗钱现场调查任务时，必须按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，对调查的合法性进行审查。要求调查人员不得少于二人，并出示合法证件(执法证)和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书，条件符合后依法协助开展反洗钱调查工作。
(三)配合开展现场调查：
1.反洗钱专员必须全力配合，负责与辖属机构以及其他业务部门做好材料的调阅联系工作，并认真做好资料的交接登记工作。
2.调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料时，公司反洗钱工作领导小组办公室应即时向相关业务单位发出调阅资料通知，相关业务单位应在需求时限内提交资料。
(四)协助封存有关资料。
遇到调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱专员应该核对《反洗钱调查封存清单》，核对无误后，由调查人员和反洗钱专员签名或者盖章后，一份留存备案，一份交监管部门。对于已封存的文件、资料，应加强保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，待接到《解除封存通知书》后，方可正式解除封存。
(五)调查工作结束后，反洗钱专员应及时通知相关部门协查人员清点调阅文件资料，检查是否有未归还或缺失的情况，并积极做好联系工作。
反洗钱调查过程中，调查人员不得损害公民的合法权益。所以必须按照调查流程进行。公民也有义务配合调查。为保障国家社会的利益作出一份贡献。
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洗钱犯罪一、什么是反洗钱行政调查所谓反洗钱行政调查，即反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料，依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。它同时具备程序法和实体法上的意义，为行政主体判断可疑交易信息做出事实上的准备，即通过对行政调查所获得的资料进行分析处理，可以帮助行政主体确认可疑线索是否涉嫌洗钱行为，为实现大额和可疑交易信息一有价值的可疑交易线索一涉嫌洗钱等违法犯罪的金融情报的转化并予移送提供了相应的证据支持。二、反洗钱行政调查的特点1、反洗钱行政调查的主体只能是人民银行、工商、税务、海关等行政主体。2、反洗钱行政调查是反洗钱行政执法机关的职权行为，具有强制性特点。3、反洗钱行政调查只能在法律法规规定的职权范围内进行。4、反洗钱行政调查的目的是收集、补充有关可疑交易信息和资料。5、反洗钱行政调查行为具有程序性，由相关步骤、顺序及方式所构成。6、反洗钱行政调查一般间接影响2023-04-24186人看过 -
反洗钱调查反洗钱协查是指公司根据人民银行的要求，对有关可疑交易活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈的有关活动。反洗钱协查不仅是公司履行反洗钱法律义务的需要，也是加强反洗钱管理，及时发现风险隐患和洗钱线索，配合人民银行预防和监控洗钱活动，协助司法机关打击洗钱犯罪的需要。反洗钱协查工作主要涉及以下三方面：一是对人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解；二是对有关客户在本机构办理的业务进行核查和分析等；三是根据具体的反洗钱调查内容，向人民银行提供其他有关资料。开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则，做到统一管理、分工负责、专人保密、保证效率，并指定专人负责反洗钱协查工作。公司在配合人民银行调查时应履行以下义务：1、配合调查义务。即在人民银行调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持。2、如实提供信息义务。对人民银行调查的可疑交易活动，如实提供相关的文件和资料。3、不得拒绝和阻2023-04-24152人看过 -
反洗钱调查反洗钱协查是指公司根据人民银行的要求，对有关可疑交易活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈的有关活动。反洗钱协查不仅是公司履行反洗钱法律义务的需要，也是加强反洗钱管理，及时发现风险隐患和洗钱线索，配合人民银行预防和监控洗钱活动，协助司法机关打击洗钱犯罪的需要。协助反洗钱书面调查的程序是：1、公司反洗钱工作领导小组办公室接到监管部门的反洗钱调查通知书时，反洗钱专员应及时与监管部门联络确认收到调查通知书，并就需提供数据信息予以明确后登陆公司法律合规风险管理系统登记具体协查信息。登记好信息后，确认被调查客户是否已在公司开户。如被调查客户未在公司开户，则协查流程结束，公司反洗钱工作领导小组办公室与监管部门联络确认协查结果，留存协查相关文件备案。2、如被调查的客户已在公司开立账户，公司反洗钱专员可依照此流程进行协查工作：流程一：风险合规部反洗钱专员根据调查内容，填写《北京繁星山谷信息技术有限2023-04-24121人看过 -
反洗钱调查根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，中国人民银行呼和浩特中心支行发现可疑交易活动，需要调查核实的，有权对金融机构开展反洗钱调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载遗漏或差错的，被询问人可以要求补充或更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名。调查中需要进一步核查的，经中国人民银行呼和浩特中心支行负责人批准，可以查阅，复制被调查对象的帐户信息，交易记录和其他有关资料;对可能被转移，隐藏，篡改或者损毁的文件，资料，可以予以封存。调查人员封存文件，资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列2023-04-24333人看过
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洗钱犯罪金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内）向中国人民银行或其分支机构报告：（一）主要反洗钱内控制度修订；（二）反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；（三）涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；（四）洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料；（五）其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。一、反洗钱黑名单分为几类反洗钱分类评级是指中国人民银行及其分支机构以反洗钱监管档案为依托，结合日常监管情况，按本办法对法人金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行评价，确定相应等级。分为A、B、C、D、E五类。A类中95分≤AAA≤100分，90≤AA2023-02-2183人看过 -
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