一万元洗黑钱是否会被定罪?
来源:互联网 时间: 2023-09-29 01:10:05 310 人看过

这段素材讲述了洗钱罪的构成要件。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,或者以其他方法掩饰、隐瞒其来源和性质,处罚款或有期徒刑,并没收其违法所得。犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。

洗黑钱一万元会被判刑。具体判罚如下:

-如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

-如果情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗钱罪的构成要件是什么

1、犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人;

2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

3、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

洗 黑 钱 是 否 构 成 犯 罪 ?

根据提供的核心内容,要认定洗钱罪,需要重点关注提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。同时,主观上要求明知,即被告人需具有下列情形之一的,可以认定其明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:知道他人从事犯罪活动、协助转换或转移财物、没有正当理由以明显低于市场的价格收购财物、没有正当理由协助转换或转移财物并收取明显高于市场的“手续费”、没有正当理由协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转、协助近亲属或其他关系密切的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物,以及其他可以认定行为人明知的情形。因此,若被告人出现以上情形,即可认定其构成洗钱罪。

洗钱罪的构成要件包括:1、犯罪主体为一般主体,具有刑事责任能力的自然人;2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;3、侵犯的客体为复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;4、主观上要求明知,即被告人需具有下列情形之一的,可以认定其明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:知道他人从事犯罪活动、协助转换或转移财物、没有正当理由以明显低于市场的价格收购财物、没有正当理由协助转换或转移财物并收取明显高于市场的“手续费”、没有正当理由协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转、协助近亲属或其他关系密切的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物,以及其他可以认定行为人明知的情形。因此,若被告人出现以上情形,即可认定其构成洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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2024年07月14日 06:54
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