非法销售货币所获利益是否可能构成何种犯罪
来源:法律编辑整理 时间: 2023-12-18 16:13:29 395 人看过

一、非法销售货币所获利益是否可能构成何种犯罪

有可能构成非法买卖外汇罪。非法买卖外汇罪是指我国的机构、单位或个人,外国驻华机构及其工作人员,其他来华的外国人,违反国家关于外汇买卖的有关法律规定,以谋取非法利益为目的,非法买卖或变相买卖外汇,情节严重的行为。

《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条

违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。

二、非法销售货币需要什么证据

可以收集相关的书证、物证、证人证言、视听资料、电子数据等证据来予以证明。根据相关法律规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:

1.物证;

2.书证;

3.证人证言;

4.被害人陈述;

5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

6.鉴定意见;

7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

8.视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

三、非法销售货币的犯罪构成要件

1.本罪侵犯的客体是国家对外汇的正常管理活动。非法买卖外汇行为直接侵犯了国家对外汇的正常管理活动。行为人私自买卖外汇,而不是按规定卖给中国银行,必然减少国家的外汇储备,影响了国家对外汇的宏观管理,也破坏了人民币在国内市场上的唯一合法地位。

2.本罪的客观方面主要是表现为非法买卖外汇的行为。非法买卖外汇的形式多种多样,归纳起来,大体有以下几种:

(1)不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇,根据我国外汇管理的有关规定,一切中外机构或者个人的外汇收入,都必须卖给中国银行,买卖外汇必须通过指定银行或外汇调剂中心进行。

(2)私自买卖外汇额度。

(3)其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。

3.本罪的主观方面只能是故意,且以营利为目的。非法买卖外汇罪是一种直接故意犯罪,即行为人明知自己的行为是非法买卖外汇,而故意实施,以实现其谋取非法利益之犯罪目的。本罪的主观方面不包括间接故意与过失在内。

4.本罪的主体包括自然人和单位。具体来讲,包括我国的机构、单位和个人,外国驻华机构及其工作人员以及其他来华的外国人。

《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月01日 15:20
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 走私货币是否构成刑事犯罪行为
    一、走私货币是否构成刑事犯罪行为可能涉嫌构成走私假币罪。具有下列情形之一的,依照《刑法》第一百五十一条第一款的规定处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产:1.走私数额在二万元以上不满二十万元,或者数量在二千张(枚)以上不满二万张(枚)的。2.走私数额或者数量达到第一款规定的标准,且具有走私的伪造货币流入市场等情节的。二、走私货币罪怎么进行处罚走私货币属于走私普通货物罪,走私货物、物品偷逃应缴税额较大或者一年内曾因走私被给予二次行政处罚后又走私的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。走私货物、物品偷逃应缴税额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金。走私货物、物品偷逃应缴税额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处偷逃应缴税额一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。三、走私货币罪的构成要
    2023-09-21
    419人看过
  • 非法出售发票罪是否构成侵犯
    非法出售发票罪构成要素有客体要件非法制造、出售非法制造的发票罪侵犯的客体为双重客体,即国家的发票管理秩序和税收秩序。我国《税收征收管理法》规定:“发票必须由省、自治区、直辖市人民政府税务主管部门指定的企业印制;未经省、自治区、直辖市人民政府税务主管部门指定,不得印制发票。”客观要件非法制造、出售非法制造的发票罪在客观方面表现为违反国家有关发票管理法规,实查点假发票查点假发票施了非法制造、出售非法制造的发票的行为。1、非法制造发票。根据《发票管理办法》的规定,发票应须是由防伪专用品制成、并套印全国统一发票监制章才有效。非法制造普通发票有二种具体行为方式:一是伪造;二是擅自制造。伪造,是指无权印制普通发票的人仿照真实的普通发票,非法制造假发票、冒充真发票的行为。其具体表现是:按照该类发票的联次、内容、版面排列、规格、色彩、图案等,使用印刷、复印、描绘、拓印等各种方法印制假发粟,伪造该类发票,除
    2023-03-02
    188人看过
  • 变造货币,构成犯罪吗
    法律综合知识
    根据我国刑法第一百七十三条的规定,变造货币,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,处二万元以上二十万元以下罚金。所谓“变造货币”,是对真货币采用剪贴、挖补、揭层、涂改、位移、重印等方法加工处理,改变真币形态、价值的行为。按照司法解释的规定,变造货币的总面额在二千元以上不满三万元的,属于“数额较大”;总面额在三万元以上的,属于“数额巨大”。李某涉嫌变造货币总面额3100元,如果最终被定罪,可能会面临六到十个月的刑罚。《刑法》第一百七十三条变造货币,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
    2024-05-16
    479人看过
  • 非法变更股东权益是否构成犯罪
    非法变更股东权益是否构成犯罪br/>违反股东权益变动是否构成犯罪,视具体情况而定。股东以欺诈手段取得股权的,其变更构成犯罪有限责任公司应当建立股东名册,股东名册应当记载下列事项:(一)股东的姓名或者名称、住所;(二)股东的出资额;(三)股东名册记载的出资证明书编号,股东可以根据股东名册要求行使权利p>公司应当向公司登记机关办理股东名册;登记事项发生变更的,应当办理变更登记。未经登记或者变更登记,不得侵害第三人
    2023-05-02
    352人看过
  • 非法获取利益是什么罪
    法律综合知识
    一、非法获取利益是什么罪非法获取利益涉嫌为亲友非法牟利罪、职务侵占罪、受贿罪以及贩卖毒品、走私等其他犯罪行为,具体取决于实施的行为性质和社会危害程度。非法利益是指通过违反公平正义的法律精神而取得的利益。刑法中的非法获利,一般是指犯罪分子因实施违法犯罪活动而取得的全部财物,包括金钱和物品。二、非法获取利益构成亲友非法牟利罪怎么判非法获取利益构成亲友非法牟利罪的,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百六十六条国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,有下列情形之一,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:(一)将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的;(二)以明显高于市场的价格从自己的亲
    2024-01-16
    156人看过
  • 出售变造货币构成什么罪
    所谓变造货币,是指行为人在真币的基础上,以真币为基本的材料,通过对其剪贴、挖补、拼凑、揭层、涂改等方法加工处理,致使原有的货币改变形态、数量、面值造成原货币升值的行为。如将50元面额的人民币经过涂改变为100元面额的人民币,或把一张50元面额的人民币经过揭层加工后变为两张50元额的人民币等等,就都是变造货币的行为。变造货币,从广义上来讲,应属于伪造货币的一方式,因为经过变造的货币已不会再是起初真正的货币,而是一种以假充真的假币。因此出售变造货币的可能会构成出售、购买、运输假币罪,根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条的规定,出售、购买、运输假币罪是指出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的行为。一、变造货币罪和伪造货币罪有什么区别?变造货币与伪造货币是不同的,变造货币是在货币的基础上进行加工处理,以增加原货币的面值,伪造货币则是将非货币的一些物质经过加工后伪造成货币,有
    2023-04-11
    454人看过
  • 非法销售营业执照牟利,会构成什么犯罪
    一、非法销售营业执照牟利,会构成什么犯罪?1、卖营业执照属于非法买卖国家机关公文证件罪。2、涉嫌刑事犯罪,被刑事拘留,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;尚未构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。《中华人民共和国刑法》第二百八十条【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪】【盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。【
    2024-03-25
    307人看过
  • 销售止咳水是否构成犯罪
    有可能构成犯罪。【案情简介】于某经营一家网吧,2014年始,偶尔会购入一些联邦止咳水卖给“熟客”。2015年4月25日,派出所民警在接到线报后,到其网吧进行抽查,并在网吧休息室仓库内扣押了一箱约20瓶左右的联邦止咳水,查获账本,证明其已销售10瓶止咳水。【分歧意见】第一种意见认为,国家食品药品监督管理总局、公安部、国家卫生计生委联合发布了《关于将含可待因复方口服液体制剂列入第二类精神药品管理的公告》(以下简称《公告》),故自5月1日起,于某非法销售止咳水的行为应按照贩卖毒品进行处理。第二种意见认为,于某的销售行为发生在公告颁布以前,仍应按非法经营罪定罪处罚,但因其经营数额不大,不构成犯罪。【律师评析】国家食品药品监督管理总局、公安部、国家卫生计生委于2015年5月1日联合发布了《公告》,该公告的出台意味着,市场上诸如联邦止咳水等轻微成瘾性药品将作为限制性的精神药品进行管理,非法销售该类产品
    2023-02-07
    206人看过
  • 销售假冒伪劣商品构成何种犯罪
    销售假冒伪劣商品,销售金额达5万元以上的的将构成生产、销售伪劣产品罪。生产、销售伪劣产品罪,是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额达5万元以上的行为。销售假冒伪劣商品会受到什么处罚销售假冒伪劣商品会受到的处罚:销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。《刑法》第一百四十条,生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销
    2023-07-23
    101人看过
  • 非法买卖外币如何获利
    一、非法买卖外币如何获利1、不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇。2、是私自买卖外汇额度。国境内的机关、团体、企事业单位,根据国家规定拥有一定的外汇使用额度,但必须在有关规定的范围内使用。但是一些单位置国家、法律法规于不顾,私自非法买卖所拥有的外汇使用额度,从中牟取非法利润,此种行为亦属于非法买卖外汇的行为。3、其他一些以合法形式作掩护而实质上是以人民币或实物非法交换外汇的变相买卖外汇行为。总结起来说就是投资者不经过国家制定的中国银行外汇交易平台,去操作外汇买卖,而是通过一些其他的私利机构或者是个人等平台,或私下进行外汇外卖交易赚取高额利润的行为,都属于非法买卖外汇的行为。这种非法买卖外汇的行为是会严重影响到国家利益的,而且中国对于外汇是有进行调控和布局的,如果大批量的私自买卖外汇,必将扰乱外汇市场的价格,也会造成其他外汇投资者的资金损失。不管是从国家利益出发还是从个人利益出发,
    2023-06-06
    463人看过
  • 被诈骗者获利是否构成犯罪?
    不知情参与诈骗获利了没有罪。获利并不是诈骗犯罪的构成要件。诈骗犯罪要求行为人主观上为直接故意,并且具有非法占有的目的。不知情表明行为人不符合,诈骗犯罪的主观构成要件。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。不知情参与诈骗的行为,即使获取了利益,也不符合诈骗罪的构成要件,不能以诈骗罪定罪处罚。参与诈骗一般会判多久参与诈骗一般会判多久需根据诈骗金额而定。诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别严重”:(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人
    2023-07-02
    499人看过
  • 强迫交易非法获利多少构成犯罪
    强迫交易罪中“非法获利数额”的大小如何界定以相对公平的市场正常标准的交易价格来计算较为公正,即以市场正常标准的交易价格减去强行购买方自己所定而对方不接受的价格或以强行出卖方自己所定而对方不接受的价格减去市场正常标准的交易价格。而这里的市场正常标准的交易价格应该以价格事务所评估的价格或当地物价管理部门核定的价格为准。强迫交易罪的认定强迫交易行为属一种扰乱市场管理秩序的违法行为,这种行为在商品交易或服务交易中并不鲜见,因此,本法为了不至于打击面过大,而规定了强行商品交易行为必须达到情节严重的程度才能构成犯罪。所谓情节严重,应当包括以下几点:1、促成不公平交易,非法获利数额较大的;2、多次强迫交易的;3、社会影响恶劣的;4、给被害人及家庭引起较为严重后果的;5、强迫交易严重扰乱市场的;6、二人以上共同实施强迫交易的。行为人用轻微的威胁手段进行强买强卖、强迫他人接受或提供服务,行为很有节制、获利很
    2023-04-21
    260人看过
  • 遥控操纵电子秤获取非法利益是否犯法
    遥控操纵电子秤获取非法利益犯法,属于诈骗罪与盗窃罪交织的情形。在电子秤上安装电子遥控增重装置,之后利用该装置秘密操作增加棉花的重量,而且通过此手段达到了非法占有被害人钱款之目的。一、侵占罪盗窃罪该如何区分侵占罪和盗窃罪的区分:1、侵占罪是以非暴力的手段非法占有自己业已持有的他人财物;盗窃罪是以秘密方法非法获取他人财物。2、侵占罪既可以是秘密的,也可以是公开的或半公开的;盗窃罪只能是秘密的手段。3、侵占罪只能是行为人在犯罪前已经持有的他人财物;盗窃罪只能是行为人在犯罪前并不持有的他人财物。二、诈骗罪可以没收房产吗如果该房产是以诈骗所得款项购买的,则会被依法没收。该房不涉及用诈骗所得赃款购买的情况下,是不会予以没收的。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为,该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人
    2023-06-27
    464人看过
  • 为亲友非法牟利是否构成犯罪
    一、为亲友非法牟利是否构成犯罪会构成犯罪。《刑法》第一百六十六条【为亲友非法牟利罪】国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,有下列情形之一,使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:1.将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的;2.以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品或者以明显低于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位销售商品的;3.向自己的亲友经营管理的单位采购不合格商品的。二、为亲友非法牟利罪的追诉时效是多久为亲友非法牟利罪的追诉时效是十年。《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:1.法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;2.法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;3.法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
    2023-11-02
    470人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 非法销售pos机是否构成犯罪
      江苏在线咨询 2022-11-22
      销售POS机本身是允许的,但是必须是公司有权销售,同时需具有授权或者是自营业许可范围才属于合法的范围。如果公司不具备经营权,则属于违法行为。同时,如果利用POS机来进行套现等行为的话,则视为违法犯罪。
    • 向未成年推销游戏非法获得暴利构成犯罪吗
      海南在线咨询 2022-10-04
      刑事责任是实施犯罪行为的法律后果,不是被判处刑罚的前提,但不是所有的人实施了犯罪行为都承担刑事责任。根据《刑法》第17条第1款、第2款的规定:“已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。”也就是说凡年满16周岁的人,实施了刑法规定的任何一种犯罪行为,都应当负刑事责任。
    • 销售虚拟货币犯法吗?
      贵州在线咨询 2023-03-15
      1、销售虚拟货币不是违法犯罪。 2、销售虚拟货币是合法的,虚拟货币在国内是合法存在的,但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的,未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。 3、根据《文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》,为开展经营性互联网文化单位申请从事“网络游戏虚拟货币发行服务”业务的申报和审批工作,依据《国务院对确
    • 代购利益可以直接构成非法犯罪吗
      甘肃在线咨询 2022-06-09
      代购如果是违反国家规定,未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品且以盈利为目的的构成非法经营罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    • 未获得利益是否构成内幕交易罪
      安徽在线咨询 2022-01-02
      构成。《刑法》第十八十条、《刑法修正案》第四条规定的内幕交易罪,并没有以行为人实际谋取非法利益作为犯罪既遂的标准。内幕交易罪侵犯的对象是复杂的对象,主要侵犯国家对证券期货市场的管理秩序,这也是我国刑法将内幕交易罪归类为破坏社会主义市场经济秩序的原因。因此,只要行为人侵犯上述对象,就可以构成犯罪,是否实际获得非法利益。