洗钱嫌疑人是否会被银行上征信？-法师兄

洗钱嫌疑人是否会被银行上征信？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-04 14:44:26 78 人看过

洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，为其提供资金帐户的或通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的等情形的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

手机上洗钱违法吗，洗钱是真的，洗钱是违法的吗

手机上洗钱属于犯法，会构成洗钱罪。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多征信相关文章

有期徒刑
被银行怀疑洗钱会调查多久呢

如果未立案，且犯罪分子未逃避侦查，10年后不会查了，洗钱罪的追溯时效，最长是10年，具体要根据犯罪情节分析。一、洗钱罪的立案标准是指什么洗钱罪的立案标准如下：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反相关法律规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。洗钱罪的量刑标准如下：1、构成犯罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；2、情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；3、单位犯洗钱罪的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和直接责任人员处5年以

2023-03-23

290人看过
征信
征信被套路说涉嫌洗黑, 银行卡会冻结吗

洗钱不是征信的问题，而是犯罪，是要承担相应法律责任的。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪；破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱罪判多久?洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪的最高刑期是五年以上十年以下有期徒刑。犯本罪的没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严

2023-04-11

319人看过
毒品犯罪
洗黑钱是否会导致银行卡被冻结？

1、立刻去开户银行查询一下该银行卡的状态，如果真的因洗钱触犯国家法律银行卡被冻结，那么就应该主动去办案机关说明情况，表明洗钱的行为并非是自己本人操作。2、如果自己被动或者主动参与过洗钱的犯罪行为，那么更应该主动投案自首，积极配合司法机关侦破案件，争取宽大处理。拿银行卡给别人洗黑钱有什么后果拿银行卡给别人洗黑钱，将会面临以下后果：涉嫌帮信罪，受到刑事处罚。刑法规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单

2023-07-05

173人看过
法律综合知识
洗钱犯罪嫌疑人家属会求着被害人谅解吗

洗钱犯罪嫌疑人的亲属有可能会试图争取被害人的宽恕谅解。这是因为，被害人的宽容度在某种程度上可能会对犯罪嫌疑人最终的刑事量刑产生影响。在司法现实中，倘若犯罪嫌疑人的家属于法律层面认识到获得被害人的宽容谅解能够对减轻犯罪嫌疑人的刑法判决产生积极作用，那么他们或许会采取各种各样的手段与被害人进行沟通，以此表达内心的忏悔之情并展现出支付赔偿款项的诚意。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-07-27

127人看过

法律综合知识
嫌疑人洗钱几十亿会判死刑吗

一、嫌疑人洗钱几十亿会判死刑吗？洗钱几十亿不会判死刑，洗钱罪最重的量刑标准是十年以下有期徒刑，并处罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱几十亿立案后可以立即逮捕嫌疑人吗？立案后不可以立即逮捕嫌疑人，逮

2024-01-06

245人看过
扶养
犯罪嫌疑人的银行卡会不会被冻结

并不是所有的判刑都会冻结判刑人的银行卡的，法院判罚中没有没收全部财产一条就有用。没收财产。没收财产是指将犯罪分子个人所有财产的一部分或者全部强制无偿地收归国有的一种刑罚方法。所以说法院判罚中没有没收全部财产一条就不会冻结判刑人的银行卡。一、刑罚中的没收财产是没收哪些财产没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部分或者全部。没收的只能是属于犯罪分子本人所有的财产，包括犯罪分子本人所有的财物及其在与他人共有财产中依法应有的份额。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。这是我国罪责自负不株连他人原则的具体体现和要求。所谓犯罪分子家属所有财产，是指所有权明确属于犯罪分子家属本人专有的财产。犯罪分子家属应有的财产，是指在共有财产中应归犯罪分子享有的份额。此外，如果犯罪分子家属没有其他生活来源，原来就依靠犯罪分子赡养、抚养、扶养的，人民法院判决没收财产时，就必须给其留下维持生计

2023-03-08

348人看过
法律综合知识
涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办

一、涉嫌洗钱银行卡被冻结怎么办？犯罪嫌疑人需要依法配合，公安机关可以冻结涉案银行卡。《刑事诉讼法》第一百四十四条人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的，不得重复冻结。二、洗钱罪的量刑依据是什么？掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩

2024-01-22

350人看过
法律综合知识
网上洗黑钱赚佣金是否涉嫌洗钱罪

倘若触犯法律，以谋求经济利益为目的，组织或参与聚众赌博活动，抑或是将赌博作为自己的主要职业之一，则会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还需缴纳罚金。对于开设赌场者，一旦被定罪，将面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，并处相应金额的罚金；若情节严重，则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。《中华人民共和国刑法》第三零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金：情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2024-04-22

354人看过

洗钱行为
银行是否会对洗钱行为采取行动？

在银行怀疑某个账户存在洗钱行为时，当事人可以申请解冻该账户。一般情况下，账户可以立即解冻，也可以在7个工作日内解冻。但若涉及洗钱，则违法犯罪，洗钱罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。因此，洗钱行为会受到法律的制裁。银行在怀疑某个账户存在洗钱行为时，可能会暂时冻结该账户。当事人可以在此时申请解冻。一般情况下，账户可以立即解冻，也可以在7个工作日内解冻。若是永久冻结，则不能解冻，如果涉及洗钱则违法犯罪，洗钱罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。洗钱罪如何定义？洗钱罪是指通过一系列的交易或行为，将非法或犯罪所得转化为看似合法的资金或财产，以逃避法律制裁的行为。这种行为严重破坏了社会经济秩序，危害了金融安全，损害了

2023-08-24

152人看过
法律综合知识
银行怀疑我洗钱，不处理会怎么样

一、银行怀疑我洗钱，不处理会怎么样咱们得先看清楚究竟是怎么回事儿才行哦。首先，要确定这个事情是不是真的发生了，还有电话那边到底是什么人呢？然后就配合调查嘛，毕竟如果真的涉及到洗钱的话，那可是犯罪行为啊！根据咱们国家法律的规定，洗钱这种事儿可不管你赚多少钱，只要有那个“锅”在身上，就能受到惩罚啦。所以说，千万别大意哟～《刑法》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、不知情洗钱请律师怎么收费基本费用：1．按工作量付费：说到洗黑钱相关的案件，你会发现律师的收费是

2024-07-04

323人看过
洗钱犯罪
嫌疑人协助洗钱犯什么法

协助洗钱的构成了洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一、洗钱的特征1、方式多样性为了逃避监管和追查，洗钱犯罪分子往往通过不同的方式和渠道对犯罪所得进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具，例如，利用金融机

2023-02-27

176人看过
毒品犯罪
没有证据能否避免洗钱嫌疑？

没有直接证据，只有被告人口供，首先要分析该案件中口供的真实性，将被告人口供与部分犯罪情节和事实模拟分析调查，从中寻找突破口。对犯罪嫌疑人进行配合调查，根据犯罪情节的固有特性，寻找出案件的突破口。在我国法律中明确指出，只有口供没有证据的案件不能进行判定。洗钱到200万会被判刑吗洗钱到200万会被判刑。根据《中华人民共和国刑法》规定，构成洗钱罪的，会没收犯罪的违法所得及其处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚款，情节严重的，没收犯罪所得及其所得，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑

2023-07-17

354人看过

无罪辩护
非吸案嫌疑人是否会被起诉？

如果非吸案业务员被审查起诉,他们可以要求撤销起诉。在侦查阶段,如果调查人员发现案件没有足够的证据来支持起诉,他们应当撤销案件并避免移送审查起诉。在审查起诉阶段,如果调查人员发现案件中没有足够的证据来支持起诉,人民检察院可以决定不起诉。如果犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚,人民检察院也可以作出不起诉决定。如果非吸案业务员被审查起诉,他们可以要求撤销起诉。在侦查阶段,如果调查人员发现案件没有足够的证据来支持起诉,他们应当撤销案件并避免移送审查起诉。在审查起诉阶段,如果调查人员发现案件中没有足够的证据来支持起诉,人民检察院可以决定不起诉。如果犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚,人民检察院也可以作出不起诉决定。如果案件证据不足，人民检察院会怎么处理？在刑事案件中，如果被告人证据不足，法院可能会根据案情和证据作出无罪辩护

2023-09-16

143人看过
毒品犯罪
嫌疑人洗钱十万判多少年

一、嫌疑人洗钱十万判多少年1、洗钱十万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱行为包括哪几种形态1、提供资

2023-04-20

307人看过