能够证明虚假出资的证据包括哪些-法师兄

能够证明虚假出资的证据包括哪些

来源：互联网时间： 2023-07-22 15:30:14 253 人看过

证明虚假出资的证据包括：

1、以货币方式出资的有限责任公司股东，未在法定期限内将其认缴的货币足额存入准备设立的有限责任公司在银行开设的临时帐户。

2、以货币方式缴股的股份有限公司的发起人，未在法定期限内缴纳其以书面形式认缴全部股款。

3、以实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权出资或者抵作股款的股东、发起人未在法定期限内依法办理其财产权的转移手续。

虚假出资的证据收集

（一）证明违法主体情况的证据：

1、股东个人基本情况（身份证）；姓名、住址、年龄、职业等；

2、发起人是法人的基本情况：营业执照等；

（二）违法事实的证据的收集：

1、领取营业执照前的出资情况。包括：实物过户情况、现金入帐情况等。应当证实出资属实，如出资不实则属于虚假、虚报出资问题

2、领取营业执照后抽逃出资的情况：现金转账情况、实物再过户情况等；这部分是核心证据，要注意区分对外投资、借款、应收款等与抽逃的界线；

（三）情节轻重的证据：这个证据一是用于衡量处罚轻重的依据，二是区分罪与非罪的界线；

有下列情况之一的宜重处，并移交司法部门：

1、致使公司资不抵债或者无法正常经营的；

2、公司发起人、股东合谋抽逃出资的；

3、因抽逃出资，受过行政处罚二次以上，又抽逃出资的；

4、利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。

（四）主观方面的证据：当事人抽逃注册资本的目的、动机；

《民事诉讼法》第64条规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多证据收集相关文章

婚外情
证明男方出轨的证据包括哪些

1、电子邮件、聊天记录另一方与第三方之间的通信、电子邮件或聊天记录保证不变。如果法庭接受此类证据，则应建立完整的证据链，以相互证实。在提取电子邮件或聊天记录的过程中，由公证处进行公证。法院在起诉离婚时很难接受自己提取的电子邮件或聊天记录等婚外情证据。2、保证书或悔过书在婚外情被另一方发现之初，一些人会写下保证书或悔过书表明自己今后“决不再犯”的决心。这类保证书或悔过书是会被法院采信的。3、照片由于婚外情证据必须依法取得，如果要求侦查公司拍照，在操作过程中应充分调查对婚外情证据的理解，以确保婚外情证据的合法性，从而达到提供有效证据的目的。法庭离婚中的婚外情。4、录像如果当事人在公开场合拍摄的录像可以作为证据使用，如果是偷拍，只有在自己家中拍摄到的录像才能作为证据使用，而在宾馆通过监控录像拍摄的、破门而入在他人家中拍摄的都不能作为证据使用。5、录音夫妻协商婚外情时，记录材料主要由双方自行收集，

2023-03-06

408人看过
离婚财产分割
证明男方出轨的证据包括哪些

一、证明男方出轨的证据包括哪些1、电子邮件、聊天记录另一方与第三方之间的通信、电子邮件或聊天记录保证不变。如果法庭接受此类证据，则应建立完整的证据链，以相互证实。在提取电子邮件或聊天记录的过程中，由公证处进行公证。法院在起诉离婚时很难接受自己提取的电子邮件或聊天记录等婚外情证据。2、保证书或悔过书在婚外情被另一方发现之初，一些人会写下保证书或悔过书表明自己今后“决不再犯”的决心。这类保证书或悔过书是会被法院采信的。3、照片由于婚外情证据必须依法取得，如果要求侦查公司拍照，在操作过程中应充分调查对婚外情证据的理解，以确保婚外情证据的合法性，从而达到提供有效证据的目的。法庭离婚中的婚外情。4、录像如果当事人在公开场合拍摄的录像可以作为证据使用，如果是偷拍，只有在自己家中拍摄到的录像才能作为证据使用，而在宾馆通过监控录像拍摄的、破门而入在他人家中拍摄的都不能作为证据使用。5、录音夫妻协商婚外情时

2023-06-18

104人看过
证人证言
出轨的证据能够包括什么呢?

一般来说，其实能够在法庭上认定对方出轨的证据有很多，包含对方写的保证书、悔过书，相关的出警记录和相关笔录，还有相关的书信、短信以及电子邮件、聊天记录等电子数据，照片和录音、录像等都可以作为证据。对传统的书证、视听资料等，相关的处理方式不论是当事人还是其他诉讼参与人都有一定的了解，同时这些证据也更容易处理和判断。而针对电子数据方面，当事人和律师需要根据2021年5月1日生效的新规定，做进一步的了解和准备。电子数据包含网页、博客、微博等网络平台发布的信息，手机短信、电子邮件、即时通信、等网络应用的通信信息，网络应用中的用户注册信息、身份认证信息、电子交易记录、登录日志等，还包括文档、图片、音频、视频、计算机程序等电子文件。概括来讲，电子数据指的就是以数字化形式存储、处理、传输的能够证明案件事实的信息，通俗来讲就是发布的微博、微信和QQ的消息、支付工具的转账和支付记录等在网上留下的痕迹，都可以在

2023-06-27

308人看过
证据收集
如何证明虚假出资

一、关于虚假出资认定公司利用本公司的其他银行账户将资金以借款名义借给股东，然后以股东名义作为投资追加注册资本，但实际上，公司未将资金交付给借款的股东，借款的股东也未办理资金转移手续，而是公司将股东所借资金在该公司银行账户之间内部转账，股东本身并未增加任何实际投资。此种行为可以认定为虚假出资行为。实践中，虚假出资主要有以下表现形式：1、以无实际现金或高于实际现金的虚假的银行进账单、对账单骗取验资报告，从而获得公司登记;2、以虚假的实物投资手续骗取验资报告，从而获得公司登记;3、以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资，但未办理财产转移手续;4、股东设立公司时，为了应付验资，将款项短期转入公司账户后又立即转出，公司未实际使用该项款项进行经营;5、未对投入的净资产进行审计，仅以投资者提供的少记负债高估资产的会计报表验资。您单位可以在拿出股东出资虚假的初步证据后，以股东为被告，要求股东对虚假出

2023-06-02

291人看过

土地使用权
如何证明虚假出资

如果存在以下情形则可以证明虚假出资：1、以无实际现金或高于实际现金的虚假的银行进账单、对账单骗取验资报告，从而获得公司登记。2、以虚假的实物投资手续骗取验资报告，从而获得公司登记。3、以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资，但未办理财产转移手续。4、股东设立公司时，为了应付验资，将款项短期转入公司账户后又立即转出，公司未实际使用该项款项进行经营。5、未对投入的净资产进行审计，仅以投资者提供的少记负债高估资产的会计报表验资。一、增资扩股有哪些注意事项增资扩股的注意事项如下：一、以货币资金出资时，应注意以下几点：1、开立银行临时账户投入资本金时须在银行单据用途款项来源摘要备注一栏中注明投资款；2、各股东按各自认缴的出资比例分别投入资金，分别提供银行出具的进账单原件。二、以实物（工业产权、非专利技术、土地使用权以下简称无形资产）出资应注意以下几点：1、用于投资的实物为投资人所有，且未做担保

2023-03-24

490人看过
证据收集
如何证明虚假出资

一、关于虚假出资认定公司利用本公司的其他银行账户将资金以借款名义借给股东，然后以股东名义作为投资追加注册资本，但实际上，公司未将资金交付给借款的股东，借款的股东也未办理资金转移手续，而是公司将股东所借资金在该公司银行账户之间内部转账，股东本身并未增加任何实际投资。此种行为可以认定为虚假出资行为。实践中，虚假出资主要有以下表现形式：1、以无实际现金或高于实际现金的虚假的银行进账单、对账单骗取验资报告，从而获得公司登记;2、以虚假的实物投资手续骗取验资报告，从而获得公司登记;3、以实物、工业产权、非专利技术、土地使用权出资，但未办理财产转移手续;4、股东设立公司时，为了应付验资，将款项短期转入公司账户后又立即转出，公司未实际使用该项款项进行经营;5、未对投入的净资产进行审计，仅以投资者提供的少记负债高估资产的会计报表验资。您单位可以在拿出股东出资虚假的初步证据后，以股东为被告，要求股东对虚假出

2023-04-15

135人看过