辽宁破获特大制贩假发票案中国个案之最-制贩假发票罪案件-法师兄

辽宁破获特大制贩假发票案中国个案之最-制贩假发票罪案件

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-11 09:52:45 316 人看过

辽宁省本溪市公安局2日通报，经3个多月艰苦工作，在公安部和辽宁省公安厅统一指挥下，该局与湖南省娄底市警方密切配合，成功捣毁一个特大制贩假发票犯罪集团，捣毁假发票储存仓库1座和印制工厂1个，收缴假发票2787万余份及各种印刷设备，缴获假发票数量为中国个案之最。

本溪市公安局有关负责人说，今年6月11日，该市警方经侦部门在沈阳捣毁一假发票犯罪网络后，进一步对案件遗留线索进行细致排查，发现;611案件涉案犯罪人员的上线与广州市一个从事印刷设备经营的人员来往极为密切，侦查人员对该人所有的业务往来情况进行大量摸排，发现其与湖南省娄底市业务往来非常频繁，且往来极为诡秘。

在前期大量调查摸排和发现重要案件线索后，公安部经侦局协调湖南省公安厅经侦总队及娄底市、冷水江市警方密切配合辽宁警方开展工作。本溪市经侦支队重点针对假发票印制窝点开展侦查工作，最终将这个制、贩假发票窝点锁定在娄底市和冷水江市。

10月22日，在公安部和辽宁省公安厅统一指挥下，辽宁省本溪市、湖南省娄底市两地警方密切协作、通力配合，分兵两路在湖南省娄底市和冷水江市，一举捣毁这个大型制贩假发票犯罪集团，抓获主要犯罪嫌疑人10人，该团伙的制、贩、运、销网络被彻底摧毁。

中新网

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多犯罪集团相关文章

经济犯罪
湘粤警方破获一涉及18省份特大假发票案

长沙市公安局新闻中心28日宣布，从一起看似可以了结的假发票案的线索入手，长沙市公安局经侦支队干警与广东警方通力合作，历时近1年时间，辗转湖南、广东、广西等地，破获了一起涉及湖南、广东、广西、青海等18个省份共19种版本的特大假发票案，捣毁了一个跨省假发票产业链。据长沙市公安局经济犯罪侦查支队支队长胡林辉介绍，去年5月，经侦支队查获长沙xx运输有限责任公司特大虚开货运发票案。办案过程中，湖南益阳籍男子杨健曾被一落网的犯罪嫌疑人提及。民警对这个孤立线索没有放弃，通过初步调查，警方怀疑杨健可能牵涉另外的特大制贩假发票犯罪团伙。从追踪杨健开始，长沙警方悄然打响了一场历时近1年的侦办战斗。经过警方缜密侦查，今年4月，警方掌握了杨健等的行踪，在长沙县星沙镇将杨健等抓获。当场缴获涉及湖南、广西两省区4个地市6种版本的假发票4330本计148100份，发票最高可开具金额79亿元。在清点证物时，警方发现此案

2023-06-11

436人看过
有期徒刑
特大货运发票案告破20名涉案人员获罪

由湖南省地税局督办，长沙市地税局稽查局和市公安局涉税犯罪侦查支队联合查办，虚开货运发票金额近亿元的一起特大贩卖、虚开货运发票专案成功告破。近日，长沙市芙蓉区、开福区人民法院和长沙县人民法院分别对陈坤、黄元江等20名被告人依法作出判决：主犯陈坤犯虚开用于抵扣税款发票罪，判处有期徒刑10年，并处罚金25万元；陈伟文、黄元江犯虚开用于抵扣税款发票罪，均判处有期徒刑4年，分别处罚金8万元和10万元。其他15人均犯虚开用于抵扣税款发票罪，分别判处3年以下有期徒刑并处2万元~20万元的罚金。“摩的”司机双某以每次收取20元劳务费的形式，为黄元江投送虚开的货运发票和代收开票费，也被判刑。2006年初，长沙市地税局稽查局应河北省沧州市国税局的协查要求，对1份运费金额为1228元的货运发票进行协查，查实该发票系假发票。2006年3月15日，湖南省地税局副局长袁含光听取了案情汇报后，当即作出决定，由省地税局稽

2023-06-07

140人看过
刑事拘留
台州捣毁特大制售假发票窝点查获假发票面值16亿元

近日，台州公安边防支队上盘边防派出所成功捣毁一制售假发票窝点，抓获犯罪嫌疑人一人，缴获各类假发票2000多份，各类公章及内芯300多枚，假发票涉案面值约16亿元。今年1月初，上盘边防派出所接到群众举报，上盘镇某村村民马某涉嫌制售伪造发票。台州公安边防支队上盘边防派出所民警邢X：根据初步侦查，我们发现马某频繁出入快递公司，且行踪诡秘，根据上级公安机关批准，我们对马某家庭进行搜查。2月3日晚，民警在马某住宅处缴获非法制造的增值税普通发票1664份，代开通用机打发票29份，建筑业统一发票9份，各类公章58个，公章内芯285个。据税务部门工作人员介绍，查获的发票每份最高可开金额达100万元，如果流入市场，造成国家税务损失最高可达16亿元。台州公安边防支队上盘边防派出所教导员丁XX：经税务部门鉴定，这些发票全部都是伪造的，另据马某本人交代这些发票全都由他本人在家中制作，然后通过快递公司销售到外地。据

2023-06-06

355人看过
有期徒刑
制假贩假案件立案的具体规定是什么？

《根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第16条规定：生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、伪劣产品销售金额五万元以上的；2、伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的；3、伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。本条规定的掺杂、掺假，是指在产品中掺入杂质或者异物，致使产品质量不符合国家法律、法规或者产品明示质量标准规定的质量要求，降低、失去应有使用性能的行为；以假充真，是指以不具有某种使用性能的产品冒充具有该种使用性能的产品的行为；以次充好；是指以低等级、低档次产品冒充高等级、高档次产品，或者以残次、废旧零配件组合、拼装后冒充正品或者新产品的行为；不合格产品，是指不符合《中华人民共和国产品质量法》规定的质量要求

2023-07-11

295人看过

法人
湖北破获跨省贩运假烟大案查获假烟43075条

涉案金额340多万元3名犯罪嫌疑人被批捕本报讯(记者王志新通讯员张怀忠)昨日，市烟草专卖局宣布：武汉、仙桃烟草执法部门在警方配合下，破获一起特大跨省贩运假烟案，查获假冒卷烟43075条，涉案金额345.81万余元。6月8日，蔡甸烟草专卖分局接到举报：近期将有陕西、江西籍货车从福建运输大批非法卷烟到武汉或北方地区。由于举报车型和车牌号不明，烟草执法部门迅速与市公安局巡警处及省高管七大队联系，在京珠高速和107国道武汉段分头布控，对从福建、广东方向北上的大货车进行重点监控排查。连续蹲守一个星期，排查100多台可疑车辆均无结果。专班人员分析，烟贩可能改走其他路线绕行武汉，于是将排查重点转移至北上的另一必经之路武汉外环线。6月15日晚9时许，执法人员在武汉外环阳逻大桥段截获一辆满载“碎布条”的陕西籍重型货车。检查发现，碎布条下面藏着300多个标有“3号”、“软红”等字样的黄色纸箱，纸箱内套装着万宝

2023-06-06

97人看过
毒品犯罪
四国警方联手破获特大跨国贩毒案

新华网报道：在中国、缅甸、老挝、泰国警方联手下，代号为“11·02”特大跨国贩毒案于2005年10月2日全面告破，共抓获中缅老三国犯罪嫌疑人70名，缴获海洛因726.8千克。记者从18日第二届东盟和中国禁毒合作国际会议开幕式上获悉这一消息。据公安部边防局副局长张崇德介绍，2004年11月2日，中国云南公安边防总队获悉，一批毒品将从缅甸贩入中国境内，随即云南警方对这一跨境贩毒案立案侦查。11月6日，云南警方从缅甸入境的运载柚木的两辆货车上查获海洛因220千克，当场抓获贩毒嫌疑人2名。随后，警方又在广东、甘肃、宁夏等地抓获犯罪嫌疑人11名，缴获海洛因10.8千克，打掉了涉及广东、甘肃的两大贩毒网络。2005年6月，云南警方将韩永万列为头号毒枭进行公开通缉。2005年9月，中国云南公安边防总队获悉，韩永万将组织一批毒品由缅甸邦康贩运至缅甸大其力。中缅两国随即成立了联合专案组开展侦查行动，随后在缅

2023-06-11

241人看过
从犯
宁夏：公安地税跨省追击破获发票大案

6月3日凌晨，在河南警方的密切配合下，宁夏银川市公安局和宁夏地税局通力合作，一举摧毁了河南省周口市的一处印制假发票窝点，缴获各类假发票35万份，抓获犯罪嫌疑人4名。加上4月29日在银川市抓获的长期非法贩卖各类假发票的犯罪嫌疑人阮传超等2人，缴获各类假发票15.2万份，2次行动共查缴假发票50余万份。2009年底，银川市公安局涉税支队和银川市地税局稽查局同时接到举报：安徽籍男子阮传超伙同他人在银川市兴庆区光华门一带长期非法贩卖各类假发票，数额巨大，严重扰乱市场经济秩序。为此，公安、地税部门高度重视，认真分析举报线索，决定密切关注犯罪嫌疑人动向，深挖线索，顺藤摸瓜，不但要打掉贩卖出售假发票犯罪团伙，而且要力争打掉印制假发票的犯罪窝点。今年2月，宁夏公安干警和地税稽查干部通过对犯罪嫌疑人阮传超采取蹲守、跟踪等手段，掌握了其行踪、住所等情况。经过2个多月的缜密侦查，掌握了犯罪嫌疑人阮传超将于4月2

2023-06-07

53人看过
有期徒刑
兰州特大跨国制毒案牵出贩毒案一审

2006年6月26日，在国际禁毒日当天，兰州市中级人民法院对建国以来甘肃省制造冰毒第一案、也是涉及毒品数量最大的特大跨国制造冰毒案——“7·24”案作出一审判决。相隔5个月后，11月14日，在这起特大跨国制毒案件二审开庭的前一日，由该案牵出的新疆籍人闵光辉、马占霖、帕丽旦木·买森木涉嫌贩卖毒品案在兰州市中级人民法院公开开庭审理。闵光辉、帕丽旦木·买森木的委托辩护人认为该案件应该定性为非法持有毒品罪，马占霖的委托辩护人认为指控马占霖犯罪的有关证据不足。国家公诉人认为该案件事实清楚，证据充分。法院庭审后没有当庭宣判，将合议后定期宣判。庭审延伸跨国毒案牵出“子”案在当天的庭审中，特大跨国制造冰毒案和“子”案以及牟有苏和马占霖的特殊关系被揭开。当年，在侦破特大跨国制造冰毒案时，警方通过技侦手段发现，牟有苏和马占霖在警方侦破期间联系频繁，警方便将马占霖也纳入侦查的视线之内。在对冰毒加工厂收网时，广东

2023-06-11

322人看过

牟取暴利
广东肇庆破获特大制贩毒案五犯罪嫌疑人落网

一个特大制贩毒团伙近日在广东肇庆被警方捣毁，四男一女共五名贩毒嫌疑人落网。行动中，警方共缴获毒品麻古（含甲基苯丙胺成份，也称冰毒）十六点一万粒、制毒原料二十多千克、毒资人民币五十多万元人民币及汽车二辆。记者今天下午从当地警方获悉，今年一月十七日，肇庆警方从上级警方获悉，一名经常出现在肇庆的人有重大制贩毒嫌疑。获悉上述线索后，当地警方立即展开侦查。二月中旬，警方发现该嫌疑人叫韦某，男，三十六岁，罗定市人，住深圳市宝安区，有重大制贩毒嫌疑。据犯罪嫌疑人韦某交代称，2004年在深圳通过犯罪嫌疑人敖某认识广州仔等三人。今年三月份，他们一伙在东莞某酒吧内商讨制造、加工毒品的事情后，由广州仔等人出资四十万元人民币作为场地费，并提供设备、原材料，韦某伙同犯罪嫌疑人韦灿某、韦光某在罗定市罗平镇先后制造、加工麻古多次，共数十万粒，并多次贩卖到东莞、深圳等地，牟取暴利。目前，该案正在进一步审理中。

2023-04-22

435人看过
有期徒刑
制造假发票夫妻双获刑

夏津一对夫妻为发财，居然制造、出售假发票。近日，夏津县法院对该案进行一审宣判。法院审理查明，自2011年9月份以来，被告人张某与丈夫何某购买了打印机、空白假发票、假印章、企业名录等作案工具，开始制造、出售假发票。两被告人共制造、出售了可用于抵扣税款发票19份、普通发票34份，涉案金额共计948万元，非法获利57400元。夏津县法院经审理认为，被告人张某、何某构成非法制造、出售非法制造的用于抵扣税款发票罪与非法制造、出售非法制造的发票罪，根据其二人的犯罪情节及悔罪表现，法院判处张某有期徒刑二年三个月，并处罚金十万元;判处何某拘役六个月，缓刑一年，并处罚金五万元。

2023-06-06

193人看过
消费者
福建：龙岩地税查获一起假发票大案

近日，打击发票违法犯罪战线又传捷报——福建省龙岩市地税局稽查局查获了一起涉案金额高达千万元的假发票案。该案件目前已经移交司法部门处理。据了解，龙岩市地税局稽查局和警方在年初共同查获的一起假发票案，近期经权威部门鉴定完毕，共查获假发票39189份，涉案金额1374.8万元，是龙岩市地税局有史以来查获假发票数量最多的一起案件。对于犯罪嫌疑人罗某来说，2010年1月8日是个黑色星期五，龙岩市地税局稽查局和警方联手，一举端掉了他销售假发票的窝点。罗某和另一名犯罪嫌疑人被当场抓获，并在罗某家中查获假《福建省龙岩市服务业有奖定额发票》等餐饮业发票共32189份，票面金额高达10161700元。行动之所以能够一击即中，源于税警联手历经数月艰苦细致的工作。据龙岩市地税局稽查局相关负责人介绍，2009年8月13日，龙岩市地税局得到情报，称新罗区某酒家提供给消费者的3份发票，经鉴定均为假发票。经比对该酒家的经

2023-06-07

453人看过
法律综合知识
义乌破获浙江省最大贩毒案

记者日前从义乌市公安局获悉，经过一个多月缜密侦查，义乌警方成功破获一起迄今为止浙江省最大的贩卖摇头丸案件，查获毒品摇头丸7.1公斤。目前，已有包括4名台湾人在内的多名犯罪嫌疑人落网。今年3月31日，义乌市公安局禁毒大队民警在工作中发现一条线索——一名毒贩正住在义乌城区稠州北路一家宾馆内。民警立即赶到该宾馆，并在宾馆客房内将嫌疑人抓获。在对客房进行搜索时，民警当场查获7.1公斤粉色药丸状可疑物，这些药丸不久就被证实是毒品摇头丸。嫌疑男子姓陈，台湾人。审查中，陈某对其贩运毒品摇头丸的事实供认不讳。据陈某交待，今年3月24日下午，台湾人高某来到广东珠海市的一家酒店找到他，要求他将装有毒品摇头丸的一个包裹带到义乌，然后再设法从义乌运往台湾。想到事成之后自己能获得可观的好处费，他马上应允。当天晚上7时许，他就将装有毒品的包裹送上一辆由广东东莞驶往义乌的大巴。3月30日下午，陈某电话联系了一名在义乌开

2023-06-11

122人看过

犯罪团伙
关于查获假发票案情的陈述

发现线索：税警联合捣窝点2009年7月，太原市警方发现大量仿真程度极高的假发票流入本市，且已被出售至一些中小型饭店、歌舞厅场所和临街门店使用。根据线索，太原市公安局迅速组成专案组，与市国税局、地税局密切合作，展开专案侦查。经过1个多月的跟踪、摸排和侦查，专案组民警摸清了以郝*云为首的犯罪团伙贩卖假发票的犯罪活动情况，并掌握了大量犯罪证据。8月22日，专案组果断决定采取抓捕行动。税警三方联合作战，一举抓获郝*云等8名主要犯罪嫌疑人，查获了位于太原市迎泽区东太堡村东沟81号一出租屋内的地下制假工厂，查扣制造假发票的完整流水线1条和已完成防伪水印的专用纸张7000余张、菜单纸1000余张。在行动中，专案组还在太原市万柏林区瓦窑村查获了该犯罪团伙存放假发票的库房1处，查扣假公章6枚，收缴涉及餐饮、住宿、商业、服务业等行业领域的各类假发票2426本，共计7.57万余份。跨省追踪：破获地下生产线据犯罪

2023-06-11

497人看过
法律综合知识
罗湖征管分局查获特大假建筑安装专用发票及税票案

近日，罗湖征管分局在对辖区内某两家开发房地产项目的企业进行检查时，发现这两家公司不同程度存在持假发票和假税票入帐的迹象。检查人员迅速对这两家公司进行立案调查。经查,这两家公司将工程项目承包其他公司施工，当该工程项目完工后，施工单位为了达到偷税的目的，竟然连同社会不法分子，开具假发票及假税票。开发商方面审核不严，将假发票、假税票当成真的入了帐。据统计，此案涉及金额高达1000万元。目前，税务机关正在对此案所涉及单位进行调查。此外，罗湖分局也及时提醒有关公司，在给付工程款项时，要认真查验对方的发票及税票，发现有疑问的，要与税务机关联系核实。（欧阳淳）

2023-06-07

432人看过