嫌疑人洗黑钱可以取保候审吗-法师兄

嫌疑人洗黑钱可以取保候审吗

来源：互联网时间： 2023-03-17 09:20:38 65 人看过

1、洗黑钱的犯罪嫌疑人能否取保候审，要看其是否符合取保候审的条件而定。

2、符合以下条件的，可以申请取保候审：

(1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；

(2)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；

(3)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；

(4)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

3、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条

一、洗钱的主要表现有哪些

洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。洗钱的方式多种多样，最常见的有以下五种洗钱方式：

1、利用金融机构。包括：伪造商业票据；通过证券业和保险业洗钱；用票据开立账户进行洗钱；利用银行存款的国际转移进行洗钱；信贷回收；利用期货、期权洗钱。

2、通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人；向现金密集行业投资；利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

3、通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。

4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：

（1）有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。

（2）有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。

（3）有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。

5、其他洗钱方式。

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