对非法结汇如何处理-法师兄

对非法结汇如何处理

来源：互联网时间： 2023-04-22 08:44:04 358 人看过

依据我国相关法律的规定，非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，并且处违法金额30%以下的罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》

第四十一条违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款;情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。

非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。

外汇期货合同外汇远期合约的区别

两者的主要差异如下：

1、市场性质不同

外汇期货合约是在集中市场(交易所)交易，而外汇远期合约的交易则是在店头市场(银行柜台)进行。

2、到期日不同

外汇期货合约有标准化的到期月、日的订定，而外汇远期合约的到期期限则是随顾客需要而量身订做，通常是在一年以内。

3、价格决定的方式不同

外汇期货合约价格的决定，是透过在交易所公开喊价的过程或是电子交易系统达成。外汇远期合约的买价与卖价，则是由批发市场的自营商考量即期汇率与利率差异而后决定报价。

4、预防违约的方式不同

外汇期货合约对顾客的信用风险的管制，是依靠保证金要求与每日评价制度来防堵违约事件的发生。外汇远期合约没有保证金要求，但银行会对客户进行信用调查，或是只对有良好长期关系的客户提供远期合约。

5、交割方式不同

外汇期货合约部位的结清很少采实物交割，多采现金交割;外汇远期合约则几乎全都是实物交割。

6、交易成本不同

外汇期货合约的交易成本是佣金，而外汇远期合约虽不收佣金，但买卖价差其实即是银行所收到的某种形式的“佣金”。

7、交易时间长短有别

外汇期货合约在交易所订定的的营业时间内交易。外汇远期合约的交易则是透过银行的全球网路连线系统达成，因此可以说是一天24小时都在交易。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多外汇期货相关文章

第三者
对非法套汇行为如何追究刑事责任

非法套汇是指境内机构或个人，采取各种方式私自向第二者或第三者用人民币或物资换取外汇或外汇收益，套取国家外汇的行为。有下列非法套汇行为之一的，由外汇管理机关给予警告，强制收兑，并处非法套汇金额百分之三十以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的；（二）以人民币为他人支付在境内的费用，由对方付给外汇的；（三）未经外汇管理机关批准，境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的；（四）以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的；（五）非法套汇的其他行为。我国对逃汇套汇罪的刑事责任，实行“双罚制”原则，即对公有制单位判处罚金，而对单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，判处5年以下有期徒刑。追究刑事责任如何立案公安机关受理刑事案件后，经审查确定要追究刑事责任，并且属于自己管辖的，

2023-08-12

305人看过
会计主管
汇兑结算业务如何办理

汇兑结算方式下付款业务办理汇兑结算属于汇款人向异地主动付款的一种结算方式，广泛运用于先汇款后发货的交易，对于异地上、下级之间的资金调剂、清理旧欠、在异地采购地银行开立临时存款户以及往来款项的结算都十分方便。信汇是以邮寄方式将汇款凭证转给外地收款人指定的汇入行，信汇费用较低，速度相对较慢。电汇是以电报方式将汇款凭证转发给收款人指定的汇入行，电汇速度快，但汇款人要负担较高的电报电传费用，通常在紧急情况下或金额较大时使用。汇兑结算方式下付款业务应办理的工作过程为：1.出纳人员根据协议，填写一式四联的信汇凭证;汇款人委托汇款时应注意以下几方面：(1)汇兑凭证必须记载下列事项：表明“信汇”或“电汇”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、收款人名称、汇款人名称、汇入地点、汇入行名称、汇出地点、汇出行名称、委托日期、汇款人签章。汇兑凭证上欠缺上列记载事项之一的，银行不予受理。汇款人和收款人在银行开立存款

2023-06-12

410人看过
犯罪目的
如何惩罚非法外汇交易

境内机构非法使用外汇包括：（1）外币计价结算；（2）擅自以外币质押；（3）擅自改变外汇用途；（4）其他非法使用外汇的行为境内机构有上述非法使用外汇行为之一的，由外汇管理机关责令改正，强制收汇，没收违法所得，并处等值非法外汇以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任中国实行严格的外汇管理，法律禁止银行和外汇指定掉期市场以外的私人外汇交易。购入的外汇暂时不使用的，可以存入银行或者卖给外汇指定银行。但曾某擅自在黑市上抛售，扰乱了财务管理秩序，应受到《中华人民共和国外汇管理条例》（以下简称《外汇管理条例》）第四十五条的处罚，未经许可变相买卖外汇、倒卖外汇或者非法买卖外汇数额较大的，给予警告，没收违法所得，并处违法数额百分之三十以下的罚款。情节严重的，处以违法金额百分之三十以上的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任非法外汇买卖罪的构成（一）本罪的客体是国家正常的外汇管理活动非法外汇买卖行为直接违反正常的

2023-05-07

245人看过
有期徒刑
如何确认非法买卖外汇

一、如何确认非法买卖外汇根据最高人民法院有关规定，非法买卖外汇20万美元以上，违法所得5万元人民币以上，即构成非法买卖外汇罪。实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。同时，对于非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇的严重情节进行了划分。其中，非法经营数额在500万元以上，违法所得数额在10万元以上认定为情节严重；非法经营数额在2500万元以上，违法所得数额在50万元以上认定为情节特别严重。海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证，或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇，构成犯罪的，按照刑法的有关规定从重处罚。非法买卖外汇的形式多种多样，归纳起来，大体有以下几种：1、不通过外汇指定银行、外汇调剂中心而私自买卖外汇，根据我国外汇管理的有关规定，一切中外机构或者个人的外汇收入，都必

2023-06-06

483人看过

债务重组
汇算清缴期结转抵扣事项如何处理

新《企业所得税法》施行以来，国家税务总局对2008年度之前或之后的税收政策执行及程序性操作方面不断作出调整。2010年度汇算清缴工作即将开始，纳税人应在收入、成本费用、应纳税所得额和应纳税额结转抵扣(免)事项等方面，予以特别关注并作好相应的涉税调整。无限期结转抵扣(免)项目(一)广告宣传费的处理《企业所得税法实施条例》第四十四条规定，企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售(营业)收入15%的部分，准予扣除;超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。关于以前年度未扣除的广告费的处理，《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》(国税函[2009]98号)规定，企业在2008年以前按照原政策规定已发生但尚未扣除的广告费，2008年实行新税法后，其尚未扣除的余额，加上当年度新发生的广告费和业务宣传费后，按照新税法规定的比例计算扣除

2023-05-04

354人看过
电汇
在汇兑结算方式下要如何办理退汇

汇兑结算方式下怎样办理退汇?实务解答：汇款人因故对汇出的款项要求退汇，如果汇款是直接汇给收款单位的存款账户入账的，退汇由汇出单位自行联系，银行不予介入。如果汇款不是直接汇往收款单位存款账户入账的，由汇款单位备公函或持本人身份证件连同原信、电汇凭证回单交汇出行申请退汇，由汇出银行通知汇入银行，经汇入银行查实汇款确未解付，方可办理退汇;如果汇入银行接到退汇通知前汇款已经解付收款人账户或被支取，则由汇款人与收款人自行联系退款手续；如果汇款被收款单位拒绝接收的，由汇入银行立即办理退汇。汇兑又称“汇兑结算”，是指企业(汇款人)委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。单位和个人的各种款项的结算，均可使用汇兑结算方式。这种方式便于汇款人向异地的收款人主动付款，适用范围十分广泛。简而言之，汇兑即委托银行作为付款人进行付款。汇兑根据划转款项的不同方法以及传递方式的不同可以分为信汇和电汇两种，由汇款人自行选择

2023-06-12

363人看过
预付款
什么是结汇方式，如何在结汇方式下获得汇款

借方：银行存款贷方：应收账款，若为另一方购买本公司产品的预付款，收款凭证的会计分录为：借方：银行存款贷方：预收实际发货时，根据相关原始凭证编制转账凭证，会计分录为：借方：预收款贷方：产品销售收入（或商品销售收入等）如果立即发货，也可以直接制备收款凭证，其会计分录为：借方：银行存款贷方：产品销售收入（或商品销售收入等）如需向银行汇出现金，则电汇（或电汇）凭证上的“汇款金额”一栏必须注明“现金”，收款人可汇出的现金与电汇第四联填写一张付款单凭单（或转账托收补充申报单第三联）并持相关身份证到汇款人银行取款。汇入银行核对相关单据后，银行应一次性办理现金支付手续。汇款凭证中未填写“现金”字样的，需要从汇款银行提取现金的单位，由汇款银行按照现金管理规定支付。从银行取款的汇款，收款人应当持汇款地有关单位的身份证或者收款人身份证明到银行取款。汇款银行向收款人询问情况，用信函和电汇凭证核对，并在信函和电汇凭

2023-05-08

394人看过
外汇期货
非法经营外汇期货如何定罪

非法经营外汇期货的定罪：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的。单位犯本罪的，对单位判处罚金、对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依本条规定追究刑事责任。一、非法经营罪判多久？违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违

2023-03-03

422人看过

汇票
票据法对汇票是如何规定

《中华人民共和国票据法》相关规定如下第一节出票第十九条汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。汇票分为银行汇票和商业汇票。第二十条出票是指出票人签发票据并将其交付给收款人的票据行为。第二十一条汇票的出票人必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。第二十二条汇票必须记载下列事项：(一)表明“汇票”的字样;(二)无条件支付的委托;(三)确定的金额;(四)付款人名称;(五)收款人名称;(六)出票日期;(七)出票人签章。汇票上未记载前款规定事项之一的，汇票无效。第二十三条汇票上记载付款日期、付款地、出票地等事项的，应当清楚、明确。汇票上未记载付款日期的，为见票即付。汇票上未记载付款地的，付款人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。汇票上未记载出票地的，

2023-05-31

495人看过
银行汇票
银行汇票如何结算

银行汇票的结算方法银行汇票是指汇款人将款项交存当地出票银行，由出票银行签发的，由其在见票时，按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。银行汇票具有使用灵活、票随人到、兑现性强等特点，适用于先收款后发货或钱货两清的交易。单位和个人的各种款项结算，均可使用银行汇票。银行汇票可以用于转账，填明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金。银行汇票的付款期限为自出票日起1个月内。超过付款期限提示付款不获付款的，持票人须在票据权利时效内向出票银行作出说明，并提供本人身份证件或单位证明，持银行汇票和解讫通知向出票银行请求付款。支付购货款等款项时，应向出票银行填写“银行汇票申请书”，填明收款人名称、支付金额、申请人、申请日期等事项并签章，签章为其预留银行的印鉴。银行受理银行汇票申请书，收妥款项后签发银行汇票，并用压数机压印出票金额，然后将银行汇票和解讫通知一并交给汇款人。申请人取得银行汇票后即可持银

2023-05-31

242人看过
死刑
如何处理交通汇总程序

简易程序简易程序是适用于基层人民法院及其派出法院审理简单民事案件的独立的一审程序简易程序只适用于事实清楚的简单民事案件，权利义务明确争议小简易起诉是一种简单的案件受理程序审判采用单一委任制，如果法院采用简易程序审理案件，程序简单，应当自立案之日起三个月内结案。案件简易程序又指适用的当场行政处罚程序，故又称当场行政处罚程序。当场处罚是指行政机关或法律组织对事实清楚、情节简单、后果轻微的行政违法行为当场给予的行政处罚。简易程序仅适用于一审程序。简易程序不适用于二审程序、死刑复核程序和审判监督程序其次，简易程序只能由基层人民法院适用。中级以上人民法院虽然也有第一审案件，但不能适用简易程序。第三，适用简易程序审理的案件必须是事实清楚、情节简单、罪行轻微的刑事案件。简易程序不适用于重大疑难案件第四，适用简易程序的案件不受刑事诉讼法关于讯问被告人、讯问证人、鉴定人、举证、法庭辩论等程序规定的限制，这大

2023-05-07

392人看过
有期徒刑
如何对骗购外汇罪量刑处罚

犯骗购外汇罪的，对单位判处罚金，即处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。单位骗购外汇数额巨大或者有其他严重情节的，处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上十年以下有期徒刑。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。一、骗购外汇罪的构成条件有哪些(一)主体本罪的主体为一般主体，自然人和单位均可构成。司法实践中，单位主体多为拥有进出口经营权的外贸公司、企业或者其他单位，但不排除无进出口经营权的公司、企业假称其具有进出口经营权或寻求具有进出口经营权的单位共谋实施骗购外汇行为的情形。(二)主观方面主观方面的表现为故意，过失不构成本罪。

2023-02-18

168人看过

性犯罪
如何判断非法外汇投机行为

刑法：第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役：，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；情节特别严重的,，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）经营特许经营、专营物品或者法律、行政法规规定的其他限制经营的物品未经许可的行政法规（2）买卖进出口许可证，进出口原产地证书和其他法律、行政法规规定的营业执照或批准文件（3）其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动最高人民检察院、公安部关于印发的通知《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案起诉标准的规定》（二）第七十九条【非法经营案件刑事标准】违反国家规定的有下列情形之一的，从事非法经营活动，扰乱市场秩序的，（四）有下列情形之一的非法经营外汇：1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分支中心以外买卖外汇，金额超过20万美元，（八）有下列情形

2023-05-07

176人看过
有期徒刑
非法销售柴油如何定罪汇总

对非法销售柴油的定罪是，如果严重扰乱市场秩序的，构成非法经营罪。一般可处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一到五倍的罚金；但情节特别严重的，可处五年以上有期徒刑，并处违法所得一到五倍的罚金或者没收财产。一、卖假烟如何定罪量刑网上卖假烟涉嫌构成非法经营罪。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。烟草制品属国家专卖商品，从事烟草专卖零售业务必须取得烟草专卖零售许可证，而且必须向当地的烟草专卖批发企业进货。《刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法

2023-03-09

197人看过