非法集资的处理是什么样的流程？-法师兄

非法集资的处理是什么样的流程？

来源：互联网时间： 2023-08-05 08:32:21 229 人看过

处置非法集资工作操作流程第四章案件受理第十五条案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。第十六条行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：

（一）对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。

（二）对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理。

（三）对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

（四）对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送当地公安机关。第十七条省级人民政府组织协调本辖区涉嫌非法集资案件受理工作，根据行业主（监）管部门提交的涉嫌非法集资线索情况报告，及时组织公安、工商等相关行业主（监）管部门研究处理意见。

（一）对不属于非法集资活动的，由省级人民政府牵头作出终结受理结论。

（二）对涉嫌非法集资活动的，确定主办部门和协办部门进行调查处理。

（三）对涉嫌犯罪的案件线索及时移送公安机关。第十八条行业主（监）管部门发现线索或接到举（通）报后，一般应在三十个工作日内完成受理工作。

非法集资处置流程是如何规定的

犯集资诈骗罪的处5年以下徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；

情节严重的，处5年以上10年以下徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；

情节特别严重的，处10年以上徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或没收财产；

数额特别巨大并给国家人民造成特别重大损失的，处无期徒刑或死刑并处没收财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

业主
非法集资案件处理流程是什么？

(一)、案件受理1、案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：(1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。(3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。(4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。(二)、调查取证1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查

2023-02-28

467人看过
主刑
非法集资案件处理流程是什么

1、非法集资案件处理流程：(1)侦查：从人被抓一直到案人件移送检察院，这一阶段称“侦查”，一般情况下是三个月左右；(2)审查起诉：案件由公安机关移送检察院起诉部门；(3)审判：人民法院对提起公诉的案件进行审查后，应当决定开庭审判。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。一、如果遇到非法集资骗局时，怎样维护自己的资金安全如果发现自己以民间借贷的形式被非法集资所骗，应当第一时间向公安机关报案，由公安机关通过刑事侦查措施抓捕嫌疑人、查扣涉案款物。有的群众，发现自己因非法集资被骗，却持借据或借款合同向

2023-03-26

111人看过
主刑
非法集资案件的处理流程

非法集资案件处理流程：（一）侦查：从人被抓一直到案人件移送检察院，这一阶段称“侦查”，一般情况下是三个月左右；（二）审查起诉：案件由公安机关移送检察院起诉部门；（三）审判：人民法院对提起公诉的案件进行审查后，应当决定开庭审判。非法集资案件处理规定是怎么样的？我们知道非法集资是违法的，那么这些违法得来的资金和作案团队该怎么处置呢，非法集资案件处理规定是怎么样的是对一个财务问题的解决办法是，将犯罪团伙获取的不合法的财务进行没收或者归还，对犯罪的人员进行处罚，具体的处罚措施我们接下来会详细介绍。非法集资案件资产处置依据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定：“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。同时该《意见》中“关于涉案财物的追缴和处置问题”：1、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向

2023-07-27

282人看过
证人证言
非法集资的处置流程

处置非法集-资工作操作流程第五章调-查取证第十九条案-件调-查取证由省级人-民政-府组-织，行业主（监）管部门主办。省级人-民政-府应组-织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集-资案-件调-查取证。第二十条对案情单一、主（监）管部门职责明确的涉嫌非法集-资案-件，公-安机-关、行业主（监）管部门应在职权范围内开展调-查工作。第二十一条对案情复杂、涉及面广、调-查难度大的涉嫌非法集-资案-件，由省级人-民政-府组-织召开有关部门参加的联席会-议，成-立联合调-查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调-查取证。第二十二条联合调-查取证工作可按以下程序进行：（一）成-立调-查组。调-查组主要由公-安、工商、税务及相关行业主（监）管部门参加。（二）制定调-查方案。调-查方案包括调-查方式、调-查内容、调-查重点和人员安排等。（三）实施调-查取证。调-查组应做好涉案单位或个人涉

2023-03-17

123人看过

证人证言
非法集资案的处理程序是怎样的

处置非法集资工作由省级人民政府负责，行业主(监)管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构(以下简称联席会议)负责组织协调。非法集资案件一般处置程序为：1、成立专案组。2、制定处置方案。3、公告取缔。4、债权债务申报登记和确认。5、资产负债审计和资产评估。6、资产清收、保全和实物资产的变现。7、集资款项清退。省级人民政府应组织有关成员单位成立专案组。专案组可根据需要下设综合协调、资金核查、债务清偿、侦查保卫、宣传接待等若干工作小组。一、如何对非法集资案件调查取证？案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府

2023-03-03

391人看过
证人证言
非法集资案的处理程序是怎样的?

一、非法集资案的处理程序是怎样的?处置非法集资工作由省级人民政府负责，行业主(监)管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构(以下简称联席会议)负责组织协调。非法集资案件一般处置程序为：1、成立专案组。2、制定处置方案。3、公告取缔。4、债权债务申报登记和确认。5、资产负债审计和资产评估。6、资产清收、保全和实物资产的变现。7、集资款项清退。省级人民政府应组织有关成员单位成立专案组。专案组可根据需要下设综合协调、资金核查、债务清偿、侦查保卫、宣传接待等若干工作小组。二、如何对非法集资案件调查取证?案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。对案情复杂、涉及面广、调查难度大

2023-04-28

57人看过