非法集资的处理是什么样的流程？-法师兄

非法集资的处理是什么样的流程？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-05 08:32:21 229 人看过

处置非法集资工作操作流程第四章案件受理第十五条案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。第十六条行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：

（一）对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。

（二）对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理。

（三）对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主（监）管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

（四）对涉嫌犯罪的案件线索，行业主（监）管部门直接移送当地公安机关。第十七条省级人民政府组织协调本辖区涉嫌非法集资案件受理工作，根据行业主（监）管部门提交的涉嫌非法集资线索情况报告，及时组织公安、工商等相关行业主（监）管部门研究处理意见。

（一）对不属于非法集资活动的，由省级人民政府牵头作出终结受理结论。

（二）对涉嫌非法集资活动的，确定主办部门和协办部门进行调查处理。

（三）对涉嫌犯罪的案件线索及时移送公安机关。第十八条行业主（监）管部门发现线索或接到举（通）报后，一般应在三十个工作日内完成受理工作。

非法集资处置流程是如何规定的

犯集资诈骗罪的处5年以下徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；

情节严重的，处5年以上10年以下徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；

情节特别严重的，处10年以上徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或没收财产；

数额特别巨大并给国家人民造成特别重大损失的，处无期徒刑或死刑并处没收财产。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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