被骗去洗钱2万会坐牢吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-12 03:59:22 56 人看过

一、被骗去洗钱2万会坐牢吗

对于涉案金额为两万元的洗钱案件,根据现行法律规定,将会被判处相应刑罚。

洗钱具备行为犯的特征,因此,倘若行为人在得知自己所处理的财务涉及到犯罪所得或者其收益时,选择对事实真相进行掩盖或隐瞒,那么这样的行为将被视为犯罪。

为此,我们有必要明确,洗钱的数额并不影响定罪量刑,也就是说,无论涉及的金额大小如何,同样都会得到法律的制裁。

法律对此类犯罪还提出了针对单位的特殊规定,即如果单位实施了此类犯罪行为,单位也会受到相应的罚金处置。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、钱被骗了去派出所报案有用吗

仍有挽回损失的可能,然而在此过程中,需引起广大用户留意的是,若不幸遭遇到电信诈骗事件,理应对此进行迅速的处理及应对,力求在最短的时间内保留下相关的支付详单、实时对话记录等关键性证据,以供后续问题的解决以及进一步的调查取证之用。

同样地,我们更应该增强自身对于应用程序使用的安全防范意识,时刻警惕犯罪分子利用新型手段进行骗局,尽可能防止自己再次遭受类似的经济损失。

为了让您能更好地寻找回被骗走的财物,下面是一些您可以采取的有效步骤:及时报警:面对此类情况,首要任务应该是立即向所在地区的公安机构报备案件,并同时提供必要的证据材料和已知信息,例如被骗者的账号、汇款日志、聊天记录等等。

公安机关将依据您提供的线索进行案件调查,甚至可能采取强制性的措施阻止非法资金的流转。

向相关单位投诉举报:假如发现相关的网络平台存在违规操作或者违法行为,您可以向国家工商行政管理总局、税务局等相关部门进行投诉举报。

相关部门将会依据您提供的信息采取适当的措施进行干预和惩罚。

寻求法律援助:寻求专业律师的意见能够辅助您更深入地理解相关的法律法规以及合法权益维护流程。

律师们将会根据您提供的具体案例给出相应的法律建议,并协助您开展相应的维权活动。

收集证据:请务必保存所有与行骗者交涉过的凭证素材,其中包括但不仅限于实时聊天记录,汇款凭证等等。

这些证据资料对警方的调查工作以及追击嫌疑人来说,都具有极强的参考价值。

刑事诉讼:倘若确认了行骗者的真实身份,手上也握有充分的证据,那么您可以考虑透过民事诉讼的方式向法院申请立案,以此追偿您所受的经济损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月27日 01:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 银行卡被别人利用洗钱会坐牢吗
    一、银行卡被别人利用洗钱会坐牢吗使用他人银行卡洗钱,如果不知情一般不会判刑。根据我国《刑法》,为了隐藏或遮盖毒品犯罪、涉黑组织犯罪、恐怖活动犯罪及走私犯罪等所得及其收益,可处以五年以下有期徒刑或拘役,罚款则可以单独处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱坐牢可以保释吗因洗钱而被拘留的,若符合保
    2024-07-13
    184人看过
  • 信用卡不还会坐牢吗,欠款2万会坐牢?
    欠款金额不大,情况不严重,一般不会坐牢。想办法把钱还了就可以。银行在电话催收不还的情况下,会到法院起诉。法院一般会根据你的实际情况,判断你是否属于恶意透支。即使是恶意透支的话,你这个金额也不会构成刑事责任。一、网贷逾期不还会有什么后果?1、遭遇罚息和违约金贷款不还,首先遭遇到的就是高额罚息,一些金融机构在罚息的基础上,还需要你支付一笔违约金,这些费用加起来,可是一笔不菲的开支,如果不想自己深陷贷款泥潭,无法自拔,还是养成良好的还款习惯。2、信用受损借了银行的钱,逾期不还,你的信用报告就会留上污点,以后再想申请信用卡、申请贷款,就是难上加难。因为蝇头小利,错失自己的信用财富,其实非常得不偿失。有些人说,我拿的网贷的贷款,这些不会计入央行征信。且不说,现在网贷与央行的互联互通更加紧密,就是在网贷圈子里,也有一套共享的“黑名单”体系,一家不还,别家的贷款也会很难审批。3、被各种手段催收无论是银行
    2023-03-06
    395人看过
  • 洗钱2万元会处罚吗
    法律综合知识
    律师解答:会。洗钱两万元会处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2022-11-11
    142人看过
  • 贷款被骗去跑分100万,没有获利会坐牢吗
    一、贷款被骗去跑分100万,没有获利会坐牢吗在法律层面上,如果涉及到银行卡跑分业务,若被认定为涉嫌诈骗犯罪行为,并且资金规模高达百万元人民币的话,那么当事人可能将面临着长达十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉制裁,同时还要承担罚金或者没收财产等相关惩罚措施。所谓的“银行卡跑分”,实质上即为持卡人借助个人信用卡的收款二维码,代替他人进行收款活动,从而以此方式以获取相应的佣金收益。这种操作模式游走于合法与非法之间的灰色地带,其安全性极低,而且还包含有一定程度的违法性质。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。100万
    2024-07-28
    411人看过
  • 用自己银行卡帮别人洗了3万去自首会被坐牢吗
    一、嫌疑人构成洗钱自首怎么判刑?洗钱自首的判刑标准需要根据犯罪情节分析。《中华人民共和国刑法》第六十七条【自首】犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    2023-03-07
    336人看过
  • 欺骗他人吸毒会被抓去坐牢吗
    行为人欺骗欺骗他人吸毒,可能会坐牢。情节轻微的,属于治安案件,由行政处罚机关对欺骗着进行罚款、拘留。但如果欺骗他人吸毒,情节较严重的,构成欺骗他人吸毒罪。犯此罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。一、法院对引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪既遂如何裁判?法院对引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪既遂的裁判:一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪是指以引诱、教唆、欺骗的方法,促使他人吸食、注射毒品的行为。二、法院对引诱他人吸毒罪既遂的裁量标准?法院对引诱他人吸毒罪既遂的裁量标准:一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪是指以引诱、教唆、欺骗的方法,促使他人吸食、注射毒品的行为。三、组织聚众吸毒判几年聚众吸毒行为来说只能进行行政处罚或者强制
    2023-03-10
    488人看过
  • 洗钱罪能不坐牢吗
    法律综合知识
    对于洗钱罪的被告是否要面临监禁惩罚,这取决于他们犯案的具体情况。总体而言,如果被告被确认实施了洗钱罪,且情节较为恶劣的话,那么他很可能会受到刑事处罚。洗钱罪,是指那些明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益,却为了掩盖或隐藏这些财产的来源及真实性质而采取的各种行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支
    2024-08-16
    134人看过
  • 洗黑钱多少钱会判刑坐牢
    一、洗黑钱多少金额会被判刑不论多少钱,只要有下列五种行为,都会被判刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。二、
    2023-03-30
    410人看过
  • 不知情洗钱2万会被判多久
    一、不知情洗钱2万会被判多久帮朋友洗钱两万块钱是会被弄去蹲监狱的哦!这个洗钱罪啊,其实是不管你是故意还是无意,只要是你知道这钱是犯罪得来的还帮忙掩盖,那就是违法了。所以说呢,要是真把两万块洗白了,那可是要坐牢的,而且还要把赚到的钱和收益都交出来,还要罚款,最轻也要罚5%到20%的洗钱金额。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    2024-07-05
    220人看过
  • 洗钱2万被传唤带走会怎样
    由于涉嫌洗黑钱活动而被公安机关逮捕并采取强制措施者,无疑已经涉嫌构成犯罪。然而,他们的最终命运如何,仍需根据具体案情来确定。如人民法院在详细审查案情和相关证据之后,将给予如下判决结果:(1)若案件事实清晰明确,证据确凿且充足,依据法律规定可以判定被告人为有罪之人,则应作出有罪判决;(2)若依据法律规定无法认定被告人为有罪之人,则应作出无罪判决;(3)若证据不足以证明被告人为有罪之人,则应作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。《刑事诉讼法》第二百条,在被告人最后陈述后,审判长宣布休庭,合议庭进行评议,根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,分别作出以下判决:(一)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决;(三)证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。
    2024-05-02
    162人看过
  • 欠信用卡5万块钱会抓去坐牢吗
    一、欠信用卡5万块钱会抓去坐牢吗欠信用卡5万块钱一般不会抓去坐牢。因为信用卡逾期未还款被起诉的,如果能够及时还款或者执行人民法院的生效判决,是不会坐牢的。只有到构成信用卡诈骗罪的情况下,才需要承担刑事责任。一般情况下,这种金融纠纷属于民事纠纷,需要承担民事责任即可。民事责任不履行,或者构成刑事犯罪的情况下,恶意透支信用卡的涉嫌信用卡诈骗罪,债务人才可能面临牢狱之灾。进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。二、信用卡逾期银行提起诉讼怎么处理信用卡逾期银行提起诉讼的处理:应尽快与银行协商还款或者积极应诉。如果对方起诉债务人的,债务人很有可能会被强制执行的。信用卡恶意透支的后果:产生不良信用记录;产生利息;产生滞纳金:按最低还款额未还部分的5%收取滞纳金,按月计收等。三、信用卡逾期会影响孩子上学吗信用卡逾期一般不会影响孩子上学。逾期的后果如下:
    2023-05-22
    495人看过
  • 欠2万元钱还不起被起诉了能坐牢吗
    欠2万元被起诉的,不会坐牢,因为欠款纠纷属于民事纠纷,不涉及到刑事责任,所以债务人不会坐牢,但是如果根据生效的法律判决文书债务人依然拒不偿还的,债权人可以向法院申请强制执行。一、儿子欠钱老爹还不上怎么办1、欠钱不还,属于民事纠纷,不会追究刑事责任坐牢的。2、债权人向法院提起诉讼胜诉之后,如果债务人在履行期未履行法院判决,债权人可以申请法院强制执行。3、法院在受理强制执行时,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。4、另外债务人名下没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决,则会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。5、有能力而拒不执行的情况下,涉嫌拒不执行判决、裁定罪二、欠60万被起诉会坐牢吗如果是欠款60万被起诉的话是不会坐牢,因为相关条例借贷案件属于民事纠纷案件,一般不会承担刑事责任,若法院已经作出相应判决结果,且判决已经生
    2023-06-24
    74人看过
  • 贷款被骗去刷流水洗钱会拘留吗
    一、贷款被骗去刷流水洗钱会拘留吗贷款被骗去刷流水洗钱会拘留,银行卡刷流水若涉嫌刑事犯罪,面临刑事拘留,大概是会被拘留14天。银行卡刷流水可能会涉嫌犯了洗钱罪,一旦罪名成立会按照洗钱罪来量刑。根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和
    2023-08-06
    260人看过
  • 被骗去刷流水,结果别人刷的钱是诈骗的钱,我会坐牢吗
    一、一般被骗帮别人洗钱了会被判刑吗只要符合以下5种行为之一的,不论多少钱都构成洗钱罪,是会判刑的。一般来说处5年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。根据我国《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    2023-03-10
    262人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 骗钱洗钱罪洗钱要坐牢吗?
      香港在线咨询 2022-12-15
      会坐牢,刑期要看具体数额;如果较大,未遂,能够缓刑。诈骗未遂而数额巨大,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 刑法第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。对于未遂犯,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二百六十六条:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处
    • 被人洗钱受骗骗钱可能坐牢吗
      新疆在线咨询 2023-11-07
      被骗洗钱了不会坐牢。但是需要有证据能证明其是被骗取洗钱的,自己没有洗钱的故意。洗钱罪是指明知是毒品、黑社会性质的组织、恐怖活动等犯罪的违法所得及其收益,还为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据等的行为。
    • 洗钱2万会被抓到吗
      山西在线咨询 2023-09-08
      只要符合取保候审的条件,就可以办理。具体条件为:可能判处、或者独立适用附加刑的;可能判处以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
    • 朋友骗钱58万被抓会坐牢吗
      山东在线咨询 2022-07-22
      根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。该法所称的数额特别巨大是指诈骗50万元以上
    • 被骗洗钱了会坐牢吗,具体规定有哪些
      天津在线咨询 2023-08-08
      被骗帮别人洗钱了不会被判刑,但是需要向法院证明自身是被骗的,否则的话有可能会被判刑。构成洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。