不知情洗钱500万罪判多少年-法师兄

不知情洗钱500万罪判多少年

来源：互联网时间： 2023-03-19 20:41:07 331 人看过

一、不知情洗钱500万罪判多少年

洗钱金额500万一般判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照个人犯罪的规定处罚。

《刑法》

第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、涉嫌洗钱罪情节严重的认定标准是怎样的?

(一)洗钱数额在50万元以上的;

(二)多次实施洗钱活动的;

(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

(四)其他情节严重的情形。

三、涉嫌洗钱罪在哪些情形下可以申请审判人员回避?

审判人员有下列情形之一的，可以申请回避：

(一)是本案的当事人或者是当事人的近亲属的;

(二)本人或者其近亲属与本案有利害关系的;

(三)担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人、翻译人员的;

(四)与本案的辩护人、诉讼代理人有近亲属关系的;

(五)与本案当事人有其他利害关系，可能影响公正审判的。

洗钱罪的刑事处罚标准不完全取决于洗钱金额，如果犯罪嫌疑人有重大的立功表现，法院还是应该对嫌疑人从轻处罚的。我国法律制度中规定的洗钱罪的犯罪主体是包括单位犯罪的，单位构成洗钱罪的，不仅单位，直接负责的主管人员和相关责任人都应该承担法律责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
洗钱多少金额会定罪不知情的情况下?

在不知情的情况下为他人洗钱的，一般不会构成洗钱罪。因为构成此罪要求行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而实施洗钱行为。一、什么是洗钱罪？洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，而使用一定的手段和方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱罪的上游犯罪仅限于：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种；针对上述犯罪的收益实施以下五种行为即可构成洗钱罪：第一，提供资金帐户；第二、协助将财产转为现金或者金融票据；第三、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移；第四、协助将资金汇往境外等。由于上述五种犯罪行为中并没有规定涉案金额

2023-06-22

448人看过
毒品犯罪
洗钱罪量刑标准：500万

我国的刑法对洗钱罪的量刑标准作出了明确的规定。一般情况下，如果罪犯洗钱五百万，那么不仅会被法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果犯罪情节严重的，那不仅会被处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪量刑标准是什么１、犯本罪的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额５％以上２０％以下罚金；情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。２、单位犯本罪的，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处５年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得

2023-07-01

462人看过
刑事责任能力
怎样才能判刑. 洗钱500万

判处五年以下有期徒刑或者拘役。如果是毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序罪和金融诈骗罪的非法收入和收入，则构成洗钱罪。没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。一、洗黑钱五十万判多久洗黑钱50万判多少年：对洗钱的具体处罚是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的得利行为。为掩饰、隐瞒其来源和性质，应当实施上述犯罪，情节严重的，处五年以上有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪的量刑洗钱罪的量刑标准包括：1、自然人犯洗钱罪其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱

2023-06-26

249人看过
自首
洗钱八十万自首判多少年

量刑在三年以上10以下，有自首退赃情形，人民法院可以根据《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》三、常见量刑情节的适用第四条、第八条对量刑进行考虑，具体是否能判处三年以下，请自行根据人民法院的判决确定。相关规定：《最高人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见》三、常见量刑情节的适用第四条、对于自首情节，综合考虑自首的动机、时间、方式、罪行轻重、如实供述罪行的程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的40％以下；犯罪较轻的，可以减少基准刑的40％以上或者依法免除处罚。恶意利用自首规避法律制裁等不足以从宽处罚的除外。第八条、对于退赃、退赔的，综合考虑犯罪性质，退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度，退赃、退赔的数额及主动程度等情况，可以减少基准刑的30％以下；其中抢劫等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握。一、诈骗5万块钱能判几年诈骗五万属于数额巨大的情形，判三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对于退赃

2023-06-25

374人看过

毒品犯罪
判刑时间是多久？500万账户洗黑钱罪名。

提供账户洗黑钱500万判刑三年以上有期徒刑，没收违法所得和犯罪所得，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，没收违法所得和违法所得，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯此罪的，实行双罚制，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。提供账户洗黑钱判几年一、提供账户洗黑钱判几年1、提供账户洗黑钱，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收

2023-07-01

476人看过
毒品犯罪
洗钱罪判刑时间是多少？800万洗钱判刑时间是多少？

处五年以上十年以下有期徒刑，具体的量刑法官会根据被告人有无自首、积极供述罪行、供出同伙、怀孕等其他需要减轻刑罚的情节酌情进行判决。为掩饰、隐瞒犯罪所得进行洗钱行为，金额达到八百万触犯了洗钱罪，需要承担刑事责任，而且属于刑法规定的洗钱罪情节严重的情节，还要进行罚金的处罚。洗钱的后果参与洗钱的后果是可能构成洗钱罪。为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户，或者协助资金转移的等，构成洗钱罪。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，或者处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

2023-07-01

484人看过
毒品犯罪
洗钱8万一共要被判多少年

洗钱8万处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。根据我国《刑法》规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节

2023-08-02

401人看过
毒品犯罪
洗黑钱500万，判刑长短如何？

一般情况下，帮人转账洗钱500万属于犯罪情节严重，会被人民法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。依据刑法的规定，单位犯罪的，会对直接负责的主管人员和责任人员，判五年以下的有期徒刑或者拘役。情节严重的，会被人民法院判五年以上有期徒刑。洗钱罪一般能判几年？个人犯洗钱罪最高不会判20年，洗钱罪的最高刑罚是十年有期徒刑。行为人构成洗钱罪，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役

2023-07-01

252人看过

毒品犯罪
提供账户洗黑钱500万判刑

我国有刑法规定，一般情况下，如果当事人在不知情的情况下主动或者被动提供账户的，则不会构成犯罪，更不会被判刑；如果是知法犯法行为人故意提供账户协助他人洗黑钱500万的已经属于情节严重，会被依法判处五年以上十年以下的有期徒刑，并判处洗钱数目百分之五以上且百分之二十以下的罚金，具体的量刑标准由洗钱的数目决定。一、洗钱400万判几年洗钱400万是属于情节严重的犯罪行为，应该会被处五年以上十年以下的有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上但是百分之二十以下罚金。根据我国刑法的规定，为掩饰、隐瞒财物来源和性质，对不法财物进行洗钱，情节严重的，处五年以上的十年以下的有期徒刑，并对当事人处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱1000万判多少年时间洗钱1000万判刑，是根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、

2023-06-25

493人看过
毒品犯罪
一亿元洗钱罪会判多少年?

洗钱达到一个亿属于情节严重，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位洗钱的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。一、帮助别人洗钱不知道洗了多少怎么判帮助别人洗钱不知道洗了多少只要有以下情形就会按照《刑法》第一百九十一条的规定判刑。《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者

2023-03-22

314人看过
毒品犯罪
最高判洗钱罪可达多少年？

洗钱罪最高定刑十年。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的处罚1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的

2023-07-06

402人看过
毒品犯罪
能否将洗黑钱500万的人判刑？

根据现行法律的规定，洗黑钱的犯罪金额达500万的，属于洗钱罪中的情节严重的情形，因此应当对其依法判处五年以下有期徒刑或拘役，并同时处以罚金；因实施洗黑钱的犯罪行为，所获取的犯罪所得，以及由此产生的收益也应当予以没收。洗黑钱是怎么判刑的洗黑钱的判刑规定是：1、自然人洗黑钱的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；2、单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚

2023-07-13

325人看过

毒品犯罪
洗钱罪多少年量刑

十年有期徒刑。洗钱罪的最高刑期为10年有期徒刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的定罪量刑1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；3、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。4、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二

2023-08-03

352人看过
毒品犯罪
洗钱一百万以上要判刑多少年

洗钱100万判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。一、提供账户洗黑钱150万判多少年提供账户洗黑钱150万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金，或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额百分之五以上百分之二十以下。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的具体判决是怎样的洗钱罪的具体判决如下：1、没收犯罪的违法所得及其所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款；2、情节

2023-04-10

376人看过