非法放贷罪的立案标准是什么-法师兄

非法放贷罪的立案标准是什么

来源：互联网时间： 2023-03-21 05:00:36 440 人看过

1、违法房贷罪的立案标准有：

(1)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

(2)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》

第一百八十六条

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。

关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

一、违法发放贷款罪的构成要件

1、客体方面

(1)违法发放贷款罪侵犯的客体系国家的金融管理制度，具体为国家的贷款管理制度。

(2)本罪的犯罪对象为银行或其他金融机构的贷款。

2、客观方面

本罪在客观方面的表现为违反国家规定发放贷款，数额较大或者造成重大损失的行为。

3、主体方面

本罪的主体为特殊主体，可以是自然人，也可以是单位。单位主体包括由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构。其他任何单位包括外资金融机构(含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等)和个人都不能成为本罪主体。

(3)主观方面

违法发放贷款罪在主观方面一般表现为过失，即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失，这种过失一般是过于自信的过失，即行为人对于自身违反国家规定而发放贷款的行为可能导致的损害结果未能预见，或者虽然预见但轻信可以避免。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
放火罪立案标准司法解释中立案标准是怎么样的？

一、放火罪立案标准司法解释中立案标准是怎么样的？有下列情形之一的，应予立案：(一)、导致死亡一人以上，或重伤三人以上;(二)、造成公共财产或他人财产直接损失五十万元以上;(三)、致十户以上家庭的房屋及其他基本生活资料烧毁;(四)、造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上;(五)、其他造成严重后果的情形。《刑法》第一百一十四条放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。二、哪些属于放火罪的构成要件？1、客体要件本罪侵犯的客体是公共安全。即不特定多数人的生命、健康或重大公私财产的安全。本罪侵犯的对象，主要是公私建筑物或者是其他公私财物。2、客观要件本罪在客观方面表现为实施放火焚烧公私财物，危害公共安全的行为。所谓放火，就是故意引起公私财物燃烧的行为

2023-04-13

279人看过
管制
非法持有枪支罪立案标准是什么，定罪标准是什么

非法持有枪支罪是指违反枪支管理规定，擅自挪用、隐藏枪支、弹药、拒绝交出的行为。非法持有枪支罪的立案标准是：违反枪支管理规定，非法持有、隐藏枪支、弹药，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉：非法持有，私藏军用枪支超过一支；（二）非法持有，以火药为动力发射枪弹的非军用枪支超过一支，或者以压缩气体为动力的其他非军用枪支超过两支；（三）非法持有，私藏军用子弹20发以上，气枪铅弹1000发以上或者其他非军用子弹200发以上；（4）非法持有、隐藏手榴弹、炸弹、地雷、手雷等一枚以上杀伤性弹药的；（五）非法持有、私藏弹药造成人员伤亡、财产损失的。非法持有枪支罪立案标准是什么1、非法持有、私藏军用枪支一支以上的；2、非法持有、私藏以火药为动力发射枪弹的非军用枪支一支以上，或者以压缩气体等为动力的其他非军用枪支二支以上的；3、非法持有、私藏军用子弹二十发以上、气枪铅弹一千发以上或者其他非军用子弹二百发以上的；4、

2023-08-07

481人看过
非法行医
非法行医罪有什么立案标准

一、非法行医罪有什么立案标准1、非法行医罪的立案标准是：（1）造成就诊人轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍；（2）造成甲类传染病传播、流行或者有传播、流行危险的；（3）使用假药、劣药或不符合国家规定标准的卫生材料、医疗器械，足以严重危害人体健康的。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百三十六条【非法行医罪】未取得医生执业资格的人非法行医，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；严重损害就诊人身体健康的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；造成就诊人死亡的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。【非法进行节育手术罪】未取得医生执业资格的人擅自为他人进行节育复通手术、假节育手术、终止妊娠手术或者摘取宫内节育器，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；严重损害就诊人身体健康的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；造成就诊人死亡的，处十年以上有期

2023-08-10

360人看过
共同犯罪
什么是放纵走私罪？（立案标准）？

放纵走私罪是指海关工作人员徇私舞弊，放纵走私，情节严重的行为。涉嫌以下情况之一的，应立案：1、放纵走私犯罪2、放纵走私，国家应收税额损失累计达到10万元以上的，3、3次以上放纵走私行为，或者一次放纵3次以上的走私行为4、受贿放纵走私。放纵走私罪认定1、区分本罪与非罪的界限如果行为人主观上不是明知，而是由于其业务知识、经验不足，或者是调查研究不够充分，工作作风不够深入，思想方法简单等造成认识偏颇而发生的错误行为，即使造成一定危害后果的，一般也不构成犯罪，如果情节严重或者造成重大后果而构成其他犯罪的，应以其他相应犯罪论处。2、本罪在主观方面必须出于故意且具有徇私目的如果出于过失，玩忽职守而致走私行为得以放纵，或者没有徇私目的，而滥用职权放纵走私的，则只有给公共财产、国家和人民利益造成重大损失时才能构成犯罪，但也不是本罪，而是构成玩忽职守罪、滥用职权罪等。3、共同犯罪行为人如与走私犯罪分子相互勾

2023-08-18

354人看过

管制
什么是非法掩饰犯罪所得的立案标准

非法掩饰犯罪所得，即掩饰、隐瞒犯罪所得罪的立案标准为：行为人一年内因掩饰犯罪所得受过行政处罚，再实施该行为的；犯罪所得是救灾、抢险等特定款物的；致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回；或者妨害司法机关对上游犯罪进行追究的，公安机关应予立案。掩饰非法掩饰犯罪所得的量刑标准掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的，具有这五种情形之一的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘

2023-08-11

139人看过
有期徒刑
非法放贷罪的立案标准有哪些需要注意的地方？

非法放贷罪立案标准主要有以下几个方面：1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员，就是主体是适格问题；2、要违反国家规定，如果是正常的发放贷款，就算是数额巨大或者是说造成了重大的损失的也无所谓；3、需要注意的是适格主体如果是向关系人发放的，要从重处理，原本向关系人发放就容易会损害公司利益。个人非法放贷罪以下情况属于个人非法放贷：1．金融机构的工作人员利用高利息吸收存款后私自放贷。2．金融机构的工作人员违反规定向关系人发放贷款。3．金融机构的工作人员利用职务便利以银行名义为单位之间非法拆借巨额资金做担保。《刑法》第一百八十六条违法发放贷款罪银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工

2023-06-30

361人看过
债权凭证
什么算是非法集资的立案标准?

非法集资在法律上主要是指两种犯罪，一是非法吸收公众存款罪，另一种是集资诈骗罪。由于非法集资的手段、形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，所以区分起来比较困难。对于非法吸收公众存款的立案标准：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。一、非法集资的特点是什么？非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券

2023-06-27

81人看过
管制
立案非法砍伐林木罪标准是什么

立案非法砍伐林木罪标准是：本罪侵犯的客体是国家对森林资源的管理活动和林木的所有权;本罪在客观方面表现为违反保护森林法规，盗伐国家、集体和个人所有的森林及其他林木，数量较大的行为。只有被盗伐的林木数量较大的，才能构成犯罪。一、农村偷砍树木怎么处罚农村偷砍树木的处罚：破坏数量较大的，构成盗伐林木罪的，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。盗伐林木罪是指违反国家保护森林法规，以非法占有为目的，擅自砍伐国家、集体所有或者个人所有的森林或者其他林木，数量较大的行为。二、盗伐林木是指什么行为？盗伐林木是指盗伐森林或者其他林木数量较多的行为。盗伐林木罪刑事立案标准如下：1、盗伐二至五立方米以上的；2、盗伐幼树一百至二百株以上的；3、以非法占有为目的，擅自砍伐国家、集体、他人所有或者他人承包经营管理的森林或者其他林木的；4、以非法占有为目的，擅自砍伐本单位或者本人承包经营管理的森林或者其

2023-03-09

221人看过

有期徒刑
达到什么标准违法发放贷款罪才能立案

（一）具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者造成重大损失”，应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金：1．违法发放贷款100万元以上不满500万元的；2．造成直接经济损失20万元以上不满100万元的；3．造成重大损失的其他情形。（二）具有下列情形之一的，属于“数额特别巨大或者造成特别重大损失”，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：1．违法发放贷款500万元以上的；2．造成直接经济损失100万元以上的；3．造成特别重大损失的其他情形。一、违法发放贷款罪的怎么判刑违法发放贷款罪分为自然人犯罪和单位犯罪：第一种情形自然人违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。第二单位违法发放贷款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依

2023-03-02

308人看过
有期徒刑
非法骗贷的构成标准及立案标准

没有非法骗贷这个罪名，只有贷款诈骗罪，立案标准以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。一般情况下会被人民法院处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。一、贷款诈骗罪多少年《刑法》第一百九十三条：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的；(二)使用虚假的经济合同的；（三)使用虚假的证明文件的；(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；(五)以其他方法诈骗贷款的。二、用假身份证贷款如

2023-06-23

73人看过
会计核算
什么是非法放贷罪

非法放贷构成违法发放贷款罪，个人在有非法放贷行为的时候，造成的经济损失达到了50万元以上的才会被认定构成此罪。但如果是单位有非法放贷行为的话，此时的数额要求是在100万元以上才构成此罪。非法放贷指一些银行或者其他金融机构工作人员利用办理存储业务，发放贷款的便利，收受储户存款，开出存单，资金却不入帐，挪作个人用于进行经营活动，或者以银行名义为单位之间非法拆借巨额资金做担保，或者高息吸存后私自放贷。一、吸收客户资金不入账罪构成要素有哪些(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和客户的合法权益。根据有关金融法律、法规的规定，金融机构及其工作人员如果采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，直接破坏了国家对信贷资金的总量控制和比例管理，直接影响到国家金融管理制度。同时非法拆借客户资金发放贷款，增加了客户资金的风险，侵犯了客户拘合法权益。(二)客观要件所谓吸收客户资金不入账，

2023-03-10

363人看过
有期徒刑
为亲友非法牟利罪是以什么标准立案的

1、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）造成国家直接经济损失数额在十万元以上的。（2）使其亲友非法获利数额在二十万元以上的。（3）造成有关单位破产，停业、停产六个月以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的。（4）其他致使国家利益遭受重大损失的情形。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百六十六条【为亲友非法牟利罪】国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，有下列情形之一，使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的；(二)以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品或者以明显低于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位销售商品的；(三)向自己的亲

2023-02-17

317人看过

有期徒刑
非法批准征用土地罪立案标准的判定标准是什么？

非法批准征用土地罪的立案标准是：犯本罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役；给国家或者集体利益造成特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。造成国家或者集体利益特别重大损失是本罪的加重情节，是指造成土地资源特别严重的浪费或者破坏；国家土地使用权转让收入损失特别严重。非法批准征用土地罪的处罚《刑法》第四百一十条国家机关工作人员徇私枉法，违反土地管理法规，滥用职权，非法批准征收、征用、占用土地，或者非法低价出让国有土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家或者集体利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。本罪的犯罪主体只能是国家机关工作人员。主要是各级政府主管人员、土地、规划管理工作人员。本罪的主观方面是故意。本罪的客观方面，表现为徇私舞弊，违反土地管理法规，滥用职权，非法批准征用、占用土地，情节严重的行为。所谓情节严重，是指造成大量土地被非法征用、占用，大量可耕地荒芜

2023-07-02

69人看过
有期徒刑
违法发放贷款罪立案标准法律依据

违法发行贷款案件的起诉标准规定，银行和其他金融机构及其员工违反国家规定发行贷款的情况之一，应立案起诉：1、违反国家规定发行贷款，金额在100万元以上2、违反国家规定发行贷款，直接经济损失金额在20万元以上。浙江省违法发放贷款罪立案标准是什么浙江省违法发放贷款罪立案标准是违背法律规定，非法的进行贷款的发放，浙江省违法发放贷款罪会被判处五年以下的有期徒刑，刑法第一百八十六条规定银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金；造成特别重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者

2023-08-16

161人看过