非法集资哪个部门负责-法师兄

非法集资哪个部门负责

来源：互联网时间： 2023-03-21 14:22:02 94 人看过

处置非法集资工作由当地人民政府负责，行业主（监）管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。

一、什么是非法集资

非法集资是一种犯罪活动，（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

二、非法集资的种类

（1）通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

⊙比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

（2）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。

⊙最新的变化是：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。

（3）利用民间会社形式进行非法集资。

⊙最近的变化：利用地下钱庄进行集资活动。

（4）以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

⊙常见的是：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与快速积分法等方式进行非法集资。

（5）以发行或变相发行彩票的形式集资；

（6）利用传销或秘密串联的形式非法集资；

（7）利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

⊙例如，借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

（8）利用现代电子网络技术构造的虚拟产品，如电子商铺、电子百货投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

（9）利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；

（10）利用电子黄金投资形式进行非法集资。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债权凭证相关文章

经济犯罪
非法集资属于哪个部门管，非法集资属于刑事案件吗

非法集资属于县级及以上公安局经济侦查部门管。非法集资不属于刑事案件，属于经济犯罪，非法集资是以诈骗的手段骗取较大数额的金钱，并且其民事关系中的债务纠纷很像。一、非法集资属于哪个部门管非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。非法集资是刑事犯罪，刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查，如公安机关认为该人涉及非法集资，会向检察院移送提交起诉意见，最终是否认定该人涉嫌非法集资的，由检察院提交给法院后，法院进行判决认定。二、非法集资属于刑事案件吗非法集资不属于刑事案件，非法集资的行为与民事关系中的债务纠纷非常相似，但是不是刑事案件，要看其行为是否符合非法吸收公众存款或集资诈骗罪的构成要件，如果构成，就构成刑事犯罪。《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目

2023-06-05

167人看过
有期徒刑
非法经营什么部门负责

非法经营罪管辖权属于犯罪发生地的公安部门。构成非法经营罪，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。非法经营罪归公安什么部门管非法经营罪，属于公诉案件，依法由公安机关管辖，立案侦查。行政机关在查处相关的案件时，发现违法行为的，应移送公安机关立案侦查，追究犯罪嫌疑人的刑事责任。如果公安机关直接查处的非法经营案件，不达刑事追究标准的，则应移送相关行政机关，追究行政责任。《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物

2023-07-24

146人看过
证监会
2022年非法集资部联席会议由哪个部门主办？

联席会议由银监会牵头，发展改革委、公安部、监察部、财政部、建设部、农业部、商务部、人民银行、工商总局、林业局、法制办、新闻办、证监会、保监会，以及邀请中央宣传部、高法院、高检院等有关部门和单位参加。联席会议可根据工作需要，通知相关部门参加。联席会议召集人由银监会负责人担任，各成员单位有关负责人为联席会议成员。联席会议成员因工作变动需调整的，由所在单位提出，联席会议审核，按程序报备。联席会议及其办公室职责（一）联席会议主要职责：组织成员单位联合开展专题调研，分析农村留守流动儿童生存、成长中存在的突出问题，向省委、省政府提出政策建议；召开工作会议和专题会议，研究制定年度计划和工作方案；督促检查各市州、各部门相关政策措施和工作计划的落实情况；定期向省委、省政府汇报农村留守流动儿童工作情况，并及时向各市州、各相关单位进行通报。（二）办公室主要职责：负责联席会议日常工作及各成员单位联络工作；提出联席

2023-07-15

92人看过
申请仲裁
个人非法集资担保人负责吗

非法集资的担保人如果明知是非法集资而提供担保的，要承担责任；如果不知情的，则不需要承担责任。担保人一般需承担的是一般保证责任或者连带责任保证，具体按照当事人的约定来承担。一、担保人担保期限已超2年还能否起诉?担保人担保期限已超2年，如果担保权人没有在担保期限内请求担保人承担担保责任，不能再向法院起诉，因为担保人没有不需要承担保证责任，不符合起诉条件。如果担保权人在担保期限内请求担保人承担责任的，可以起诉。根据2021年实施的《民法典》第六百九十三条规定，一般保证的债权人未在保证期间对债务人提起诉讼或者申请仲裁的，保证人不再承担保证责任。连带责任保证的债权人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。二、本人不知情的情况下被银行作为担保人1、先要明确担保人是何种类型担保。如果是保证人则分一般保证和连带责任保证。如果是提供抵押物担保，则只以抵押物价值为限承担责任。2、债务人破

2023-03-12

137人看过

刑事立案管辖
哪个部门负责冤假错案

冤假错案由哪个部门负责？1。从刑事立案管辖权的角度看，这类案件属于检察机关，由反侵权部门具体受理。有具体案件线索的，可以直接向检察机关反渎职局举报；也可以向检察机关信访部门举报（移送、移送）；也可以直接向检察机关领导举报。二是其他反映渠道：纪委；二是人大常委会；三是信访；四是各单位上级机关承办；五是新闻媒体。根据上述内容的相关答复，可以认定此类案件属于检察机关管辖，由反侵权部门具体受理，也可以直接反映到当地纪检委，全国人大常委会和新闻媒体。这些渠道比较有效，效率也比较高。冤假错案一般都会向上级反映，如果您有其他法律问题，可以向上级律师咨询律师网.

2023-05-31

280人看过
证人证言
诈骗案件哪个部门负责

被犯罪嫌疑人诈骗金钱后，应当第一时间前往犯罪发生地的公安机关进行报案，犯罪发生地指的是诈骗行为发生的地方或者最后把金钱交给犯罪嫌疑人的地方。在报案的过程中，尽可能协助侦查人员保留好相关的证据、提供受骗证据。并在报案之后，取回公安机关开具的书面报案回执并妥善保管。一、公安局报案是否有地区限制1、当然有，依据公安部的相关规定，刑事案件的报案地点应该是犯罪地的公安机关，如果由犯罪嫌疑人所在地公安机关管辖更合适的，可由嫌疑人居住地公安机关管辖。2、法律规定：《公安机关办理刑事案件程序规定（2020修正）》第十五条刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管辖作出特别规定的，从其规定。第十六条犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备

2023-03-04

71人看过
总公司
烟草局由哪个部门负责？

烟草局归中华人民共和国国务院管辖。国家烟草专卖局，简称国家烟草局，成立于1984年，为工业和信息化部管理的国家局，与中国烟草总公司合署办公，对我国烟草行业实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制，对全行业“人、财、物、产、供、销、内、外、贸”进行集中统一管理。烟草局有权进家搜查吗烟草专卖局没有权搜查民宅。但有检查权。不服处罚可以申请复议或向法院起诉。烟草局有行政执法的公务权利，搜查时必须出示搜查证等证件，否则就是违法的。搜查的范围应该是经营场所和货物仓库。烟草证办理条件有一条是规定必须是住宅与经营场所相独立。如果不相独立，执法人员有权连同搜查。《烟草专卖准运证管理办法》第十五条签发烟草专卖品准运证，应当以国家烟草专卖局统一管理的烟草专卖品准运证计算机网络管理系统中储存的购销合同或者调拨单信息等为基本依据。

2023-07-11

111人看过
村民委员会
哪个部门负责危房改造？

危房改造可找专项负责危房改造工作的领导小组和办公室，一般在当地建设委员会或者新农村建设办公室可以找到该专项小组的负责人。我国危房改造计划主要是优先帮助住房最危险和经济最贫苦的农民，为其解决住房安全问题，一般采取的是就地或者就近重新建筑或者翻新建筑的方式，简称“三最两就”。危房改造找哪个部门申请危房改造是政府行为，属于政府的阶段性工作，一般情况下政府会设立临时性的组织机构（政府危房改造工作领导小组或办公室）来组织实施，这类机构设在住建委或新农村建设办公室。居委申请程序是：农村申请危房改造需要这些程序：符合农村危房改造条件的家庭，户主可向村民委员会提出书面申请，由村民委员会对初定危房改造对象予以公示后，再填写申请表，并签订建新拆旧协议，一同上报乡（镇）政府。乡（镇）政府对上报材料进行审查，对申请人的住房和家庭经济情况等进行核实。乡（镇）政府调查后，符合条件的，报县危房改造领导小组审批；不符合条

2023-06-30

226人看过

企业改制
企业改制哪个部门负责

企业发行上市是一件系统工程，涉及很多政府职能部门，特别是在改制和尽职调查的过程中，需要地方政府及所属部门进行审批、提供相关证明或办理相关手续。通常所涉及的主要政府部门及协调事项如下：1地方政府地方政府规划、引导、协调当地企业改制上市工作。企业需要地方政府协调解决的问题主要有：各种无重大违法违规行为的证明及认定；涉及国有资产、集体资产改制所形成的股权的合法性认定；国有企业土地相关审批、国有股划转等协调事项。2企业上市地方主管部门（金融办/上市办）企业上市地方主管部门主导企业改制上市过程中进行组织协调和指导服务工作，协调地方政府及相关职能部门解决企业在改制上市过程中遇到的相关问题，推进企业改制上市工作。3地方证监局地方证监局受理企业上市辅导报备，进行辅导验收，配合中国证监会进行举报信息核查等。4发改委（包括地方发改委和国家发改委）发改委对企业上市募集资金投资项目进行核准或备案。在中国证监会审核

2023-03-01

485人看过
不可抗力
哪个部门负责征地协议

征地协议哪个部门管辖？国土局。土地征用协议甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据×××规划开发建设的需要，甲方征收乙方集体土地共计亩（含水田亩）作为项目建设用地。经友好协商，双方达成协议，并签订如下协议，共同遵守：。甲方向乙方征地地点：（详见征地红线图）。根据国土资源部《关于完善征地补偿安置制度的指导意见》，广西壮族自治区实施《中华人民共和国土地管理法》；根据本办法及××××城市规划区范围外集体土地征用和房屋拆迁补偿安置办法（[2013]45号）的有关规定，甲方应向乙方支付土地补偿费、安置补助费，苗木补助和地上附着物补偿按实际土地类型补偿标准执行，具体计算方法、标准和补偿金额如下：1土地补偿安置补助总标准为：水田3.5万元/亩；旱地2.8万元/亩；林地17640元/亩；鱼塘35000元/亩；太阳农场50元/平方米；闲置土地7000元/亩。2。青苗补偿标准为：水稻等粮食作物1150

2023-05-08

185人看过
经济犯罪
哪个部门负责挪用资金罪的审判？

挪用资金罪应归公安部门管辖，挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。非法集资管辖归属哪个部门？非法集资管辖归属哪个部门非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定：非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体

2023-07-20

425人看过
抚养义务
儿童收养哪个部门负责

一、收养手续在哪个部门办理办理收养登记的机关是县级人民政府民政部门。根据不同的情况，办理收养登记的地点也不同：1．收养社会福利机构抚养的查找不到生父母的弃婴、儿童和孤儿的，在社会福利机构所在地的收养登记机关办理登记；2．收养非社会福利机构抚养的查找不到生父母的弃婴和儿童的，在弃婴和儿童发现地的收养登记机关办理登记；3．收养生父母有特殊困难无力抚养的子女或者由监护人监护的孤儿的，在被收养人生父母或者监护人常住户口所在地（组织作监护人的，在该组织所在地）的收养登记机关办理登记；4．收养三代以内同辈旁系血亲的子女，以及继父或者继母收养继子女的，在被收养人生父或者生母常住户口所在地的收养登记机关办理登记。二、关于收养的最新规定有哪些？《中华人民共和国民法典》（2021年1月1日生效）第一千零九十三条【被收养人的范围】下列未成年人，可以被收养：（一）丧失父母的孤儿；（二）查找不到生父母的未成年人；（

2023-03-05

260人看过

管制
私挖乱采哪个部门负责

私挖乱采由国土资源局负责。未取得采矿许可证擅自采矿的，擅自进入国家规划矿区，对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿的，擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，经责令停止开采后拒不停止开采，造成矿产资源破坏的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金，造成矿产资源严重破坏的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。私挖乱采治安处罚如何处理《治安管理处罚法》规定，在铁路线路、桥梁、涵洞处挖掘坑穴、采石取沙的处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十五条有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款：（一）盗窃、损毁或者擅自移动铁路设施、设备、机车车辆配件或者安全标志的；（二）在铁路线路上放置障碍物，或者故意向列车投掷物品的；

2023-08-09

488人看过
仲裁委员会
哪个部门负责恶意讨薪

恶意欠薪是哪个部门的责任，欠薪问题一般由劳动监察部门处理，但如果恶意欠薪严重扰乱了社会秩序和机关、单位、企业的正常工作秩序，公安机关可以介入法律依据劳动法第五十条工资按月以货币形式支付给劳动者。有下列情形之一的，由劳动行政部门责令用人单位限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿金，不得无故扣减或者拖延劳动者的工资。中华人民共和国劳动合同法第八十五条：；劳动报酬低于当地最低工资标准的，补发差额；如果员工逾期不付款，用人单位未按照劳动合同或者国家规定按时足额支付劳动者劳动报酬的，责令按照应支付金额的50%以上100%以下的标准向劳动者追加赔偿劳动者工资低于当地最低工资标准的；（三）安排加班而不支付加班费的；（四）依照本法第五条的规定解除或者终止劳动合同而不向劳动者支付经济补偿的发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者调解协议达

2023-05-07

347人看过