非法集资经侦要求退工资合法吗?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-03 22:25:04 232 人看过

一、非法集资经侦要求退工资合法吗?

合法的;一般来说,在非法集资案中,如果工资收入(包括基础工资、奖金、代理费、好处费、返点费、佣金、提成)是来源于向社会公众非法吸收的资金,那么就属于违法所得的范畴,司法机关有权追缴。

《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。”

二、经侦说不退要追究刑事责任,真的是这样吗?

经侦所说的话,如果不退工资收入,可能要追究刑事责任。这一句话有督促的成分,是为了完成追缴涉案财物的目标。但这句话不只是“靠吓”。

因为非法集资犯罪,追究刑事责任的范围是由司法机关所掌握。经侦一般会圈定“必须追究责任”的范围,“可追究、可不追究”的范围,以及“不能追究责任”的范围。若你属于“可追究、可不追究”的员工群体(部分的团队经理、销售属于这个范畴),不退缴收入,则可能被追究刑事责任。以善林金融非法集资案为例,部分省份不追究团队经理的责任,但部分省份则追究,可见司法机关把控了追究责任的范围。

所以,若处于这种“尴尬”的角色,积极退收入,可能就免于刑事追责。不退,可能就对你进行刑拘,等你退收入了,再考虑给你取保候审、不予起诉、缓刑。

若你属于地位、作用都较高的员工,属于“必须追究责任”的范围,退了收入,也还是有可能被追究刑事责任,但退违法所得能争取从轻情节。

当然,追究刑事责任也不是任意的,司法机关必须举证员工构成共同犯罪,而且2019年《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》规定:“办理非法集资刑事案件,应当贯彻宽严相济刑事政策,依法合理把握追究刑事责任的范围,综合运用刑事手段和行政手段处置和化解风险,做到惩处少数、教育挽救大多数。要根据行为人的客观行为、主观恶性、犯罪情节及其地位、作用、层级、职务等情况,综合判断行为人的责任轻重和刑事追究的必要性,按照区别对待原则分类处理涉案人员,做到罚当其罪、罪责刑相适应。“

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