非法集资怎么报案-法师兄

非法集资怎么报案

来源：互联网时间： 2023-03-07 05:10:16 104 人看过

发现自己被集资诈骗后，可以收集资料，向当地的公安机关及时报案。

立案需准备的材料：

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。

2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、特大喜讯、送你福音、最新消息、等材料。

3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

一、去派出所立案要提供什么材料

去派出所立案需要提供以下材料：

1、身份证明材料，个人报案的，提供身份证、护照等有效身份证明文件及复印件；

2、单位报案的，提供营业执照、组织机构代码证等单位信息证明文件及复印件，以及单位法定代表人的授权委托书。受委托人必须是了解案件情况的公司负责人或案件直接当事人；

3、报案材料请写明控告案情的基本情况；

4、基本证据材料，在控告经济犯罪时，报案人应当提供基本的证据材料原件和复印件一套。

派出所立案有以下流程：

1、受害人应当携带相关线索前往公安机关进行报案，公安机关接受案件后；

2、经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案；

3、认为没有犯罪事实的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。

二、个人集资诈骗罪的认定标准

犯罪嫌疑人、被告人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额较大，构成《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定的集资诈骗罪。首先，犯罪嫌疑人、被告人主观上应当故意，以非法占有他人财物为目的。既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。其次，采用欺骗手段蒙骗社会公众，使被害人基于错误认识处分自己的财产，不仅造成投资者的经济损失，同时破坏国家的金融管理秩序。最后，客观上非法集资数额较大，干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律的若干问题解释》第五条的规定，个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”。上述三点为个人构成集资诈骗罪的认定标准。

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