发现自己被集资诈骗后,可以收集资料,向当地的公安机关及时报案。
立案需准备的材料:
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。
2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、特大喜讯、送你福音、最新消息、等材料。
3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
一、去派出所立案要提供什么材料
去派出所立案需要提供以下材料:
1、身份证明材料,个人报案的,提供身份证、护照等有效身份证明文件及复印件;
2、单位报案的,提供营业执照、组织机构代码证等单位信息证明文件及复印件,以及单位法定代表人的授权委托书。受委托人必须是了解案件情况的公司负责人或案件直接当事人;
3、报案材料请写明控告案情的基本情况;
4、基本证据材料,在控告经济犯罪时,报案人应当提供基本的证据材料原件和复印件一套。
派出所立案有以下流程:
1、受害人应当携带相关线索前往公安机关进行报案,公安机关接受案件后;
2、经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;
3、认为没有犯罪事实的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。
二、个人集资诈骗罪的认定标准
犯罪嫌疑人、被告人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,且数额较大,构成《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定的集资诈骗罪。首先,犯罪嫌疑人、被告人主观上应当故意,以非法占有他人财物为目的。既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。其次,采用欺骗手段蒙骗社会公众,使被害人基于错误认识处分自己的财产,不仅造成投资者的经济损失,同时破坏国家的金融管理秩序。最后,客观上非法集资数额较大,干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律的若干问题解释》第五条的规定,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”。上述三点为个人构成集资诈骗罪的认定标准。
-
报案非法集资怎处理呢?
365人看过
-
非法集资钱不报案不赔偿怎么办
410人看过
-
非法集资应该报案哪里,如何报案
173人看过
-
非法集资案件是否登记报案
235人看过
-
非法集资案件报案需要什么材料
362人看过
-
非法集资报案不足的研究报告
446人看过
-
报案非法集资怎处理香港在线咨询 2022-08-15非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资一般以非法吸收公众存款、集资诈骗罪论处。 关于报案非法集资怎么处理,可以打110报案,也可以直接到公安局经济侦查大队报案。
-
非法集资不报警会如何?非法集资应该如何报案?吉林省在线咨询 2022-07-28如果认定属于非法集资,可以及时向当地公安机关报案,非法集资由公安分局或公安县局的经侦科受理。 根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。 债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔
-
非法集资报案需要什么资料江苏在线咨询 2022-06-271)、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料; 2 2)、提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料; 3 3)、提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
-
-
非法集资应该报案哪里,如何报案?山西在线咨询 2023-11-22非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。