信用卡犯罪立案需要满足哪些法律条款
来源:法律编辑整理 时间: 2023-11-10 10:20:31 287 人看过

一、信用卡犯罪立案需要满足哪些法律条款

法律规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1.使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

2.恶意透支,数额在一万元以上的。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任

二、信用卡诈骗罪的构成要件是什么

1.本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。

2.本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。

3.本罪的主体是一般主体,自然人可成为本罪的犯罪主体。

4.本罪的主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是,在信用卡诈骗罪的各种行为中,行为人因行为不同,其犯罪故意也各有其特定内容而不尽相同。例如,使用伪造的信用卡和使用作废的信用卡进行诈骗犯罪的,行为人主观上必须明知是伪造或者作废的信用卡,否则,不能构成本罪。在信用卡透支的情况下,区分善意透支与恶意透支,也应当从行为人的故意内容来分析,如果行为人有非法占有他人财物的故意,则是恶意透支,反之,则是善意透支。

三、信用卡诈骗罪数额标准

信用卡诈骗罪数额标准:

1.信用卡诈骗罪数额标准:数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为数额较大;

2.数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为数额巨大;

3.数额在五十万元以上的,应当认定为数额特别巨大

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条,使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年04月03日 22:28
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 公款挪用案件需要满足哪些标准才能立案
    一、公款挪用案件需要满足哪些标准才能立案挪用公款罪立案标准有:1.挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的;2.挪用公款数额在二万元至3万元以上,归个人进行营利活动的;3.挪用公款归个人使用,数额在5万元以上,超过3个月未还的。二、挪用公款罪判刑多久挪用公款罪判刑如下:1.处五年以下有期徒刑或者拘役;2.情节严重的,处五年以上有期徒刑;3.挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百八十四条【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、
    2023-12-18
    97人看过
  • 串通投标罪犯罪行成立需要满足哪些条件
    一、串通投标罪犯罪行成立需要满足哪些条件串通投标罪的构成要件如下:1.客体要件,本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯招标人、其他投标人或国家、集体的合法权益,又侵犯社会主义市场经济的自由贸易和公平竞争的秩序;2.客观要件,本罪在客观方面表现为串通投标的行为;3.主体要件,本罪的主体就招标人而言,是特殊主体,就投标人而言,是一般主体,凡达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪;4.主观要件,本罪在主观方面必须出于故意,即明知自己串通投标的行为会损害招标人或其他投标人的利益,但仍决意为之,并希望或放任这种危害后果的发生,过失不能构成本罪。二、刑法是怎么规定串通投标罪的《刑法》第二百二十三条投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照前款的规定处罚。三、串通
    2024-01-05
    310人看过
  • 具体来说,信用卡诈骗罪需要满足哪些条件?
    信用卡诈骗罪具体要件是:1、信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权;2、信用卡诈骗罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为;3、信用卡诈骗罪的主体是一般主体;4、信用卡诈骗罪的主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。信用卡诈骗罪的客观要件本罪在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者利用信用卡恶意透支,诈骗公私财物,数额较大的行为。其具体行为表现为:1、使用伪造的信用卡进行诈骗。所谓使用,包括用信用卡购买商品、在银行或者自动取款机上支取现金以及接受信用卡进行支付、结算的各种服务。这里“伪造的信用卡”,是指《刑法》第l77条规定的伪造的信用卡,即使用各种非法方法制造的信用卡。对伪造的信用卡,有的是伪造者自己使用进行诈骗活动,也有的是伪造者将伪造的信用卡出售给他人或者送给他人,由
    2023-07-08
    494人看过
  • 劳动仲裁立案需要满足哪些条件
    一、劳动仲裁立案需要满足哪些条件1.申诉人必须是与申请仲裁的劳动争议有直接利害关系。2.申请仲裁的争议必须是劳动争议。如果不是劳动争议,而是民事、经济纠纷,或者是劳动保障行政纠纷,仲裁委员会将不予受理。3.申请仲裁的劳动争议必须属于仲裁委员会的受案范围。4.必须向有仲裁权的仲裁委员会申请仲裁。5.有明确的被申请人和具体的仲裁请求以及事实依据。6.除非遇到不可抗力或有其他正当理由,申请仲裁必须在规定的时间内。7.申请书及相关材料备齐并符合要求。二、劳动仲裁的开庭流程是怎样的1.由书记员查明双方当事人、代理人及有关人员是否到庭,宣布仲裁庭纪律;2.仲裁员宣布开庭,告知当事人享有的仲裁权利和义务,询问当事人是否申请回避并宣布案由;3.听取申诉人员及其代理人的申诉和被诉人及其代理人的答辩;4.根据当事人的意见,当庭再行调解;当庭达成调解协议的,应由双方当事人在调解协议上签字;5.不宜进行调解或调解
    2023-11-14
    387人看过
  • 免责条款的合法性需要满足哪些法律条件?
    免责条款有效需要符合法律要求有:1、必须是双方的真实意思;2、必须经双方协商同意;3、必须符合社会公共利益要求;4、双方权益和风险必须合理分配;5、格式合同免责条款必须说明,提供者必须履行说明义务。免责条款是指当事人约定的用以免除或限制其未来合同责任的条款。免责条款常被合同一方当事人写入合同或格式合同之中,作为明确或隐含的意思要约,以获得另一方当事人的承诺,使其发生法律效力。就其本意讲是指合同中双方当事人在订立合同或格式合同提供者提供格式合同时,为免除或限制一方或者双方当事人责任而设立的条款。免责条款以意思表示为要约,以限制或免除当事人未来责任为目的,属于民事法律行为。免责条款的有效要件是什么1、必须是双方当事人真实的意思表示。合同的本质即是一种合意,合同的成立意味着双方当事人的意思表示达成一致。这个意思表示必须要明确且真实。合同中所约定的全部条款都必须是双方当事人经过深思熟虑后形成的真实
    2023-07-03
    324人看过
  • 法院怎样立案,要满足哪些条件
    1、起诉的条件根据《民事诉讼法》第一百一十九条规定,起诉条件起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。2、法院受理根据《民事诉讼法》第一百二十三条立案和受理人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。根据《民事诉讼法》第一百二十五条规定,送达起诉状和提出答辩状人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告,被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式;法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者
    2024-03-29
    380人看过
  • 行政诉讼需要满足哪些立案条件?
    行政诉讼立案条件有:1、原告是具体行政行为的相对人或利害关系人,具有诉讼主体资格和诉讼能力;2、有明确的被告;3、法律、法规应当先向行政机关申请复议,不服再向人民法院提起诉讼的,依法申请复议;4、人民法院受理行政诉讼的范围;5、受诉人民法院应当有管辖权;6、不超过法定起诉期限。行政诉讼的特征有哪些(1)行政诉讼所要审理的是行政案件。这是行政诉讼在受理、裁判的案件上与其他诉讼的区别。刑事诉讼解决的是被追诉者刑事责任的问题;民事诉讼解决的是民商事权益纠纷的问题,而行政诉讼解决是行政争议,即行政机关或法律、法规授权的组织与公民、法人或者其他组织在行政管理过程中发生的争议。(2)行政诉讼是人民法院通过审判方式进行的一种司法活动。这是行政诉讼与其他解决行政争议的方式和途径的区别。在中国,行政争议的解决途径不止行政诉讼一种,还有行政复议机关的行政复议等等。而行政诉讼是由人民法院运用诉讼程序解决行政争议
    2023-07-05
    136人看过
  • 立案私放在押人员罪需要满足哪些条件?
    私放在押人员罪的立案标准是:1、私自将在押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯放走,或者授意、指使、强迫他人将在押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯放走;2、伪造、变造有关法律文书、证明材料,使在押犯罪嫌疑人、被告人、罪犯逃跑或者释放;3、其他犯罪嫌疑人、被告人、罪犯应当追究刑事责任。私放在押人员罪的罪名有哪些构成私放在押人员罪的四要件为:(一)主观要件:在主观方面表现为故意;(二)主体要件:主体为司法工作人员;(三)客体要件:侵犯的客体是国家监管机关的监管制度;(四)客观要件:客观方面表现为私自将被关押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯非法释放的行为。《中华人民共和国刑法》第九十四条本法所称司法工作人员,是指有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员。《中华人民共和国刑法》第四百条司法工作人员私放在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处
    2023-07-08
    84人看过
  • 立案擅自设立金融机构罪需要满足哪些条件?
    擅自设立金融机构罪立案条件是未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构,涉嫌擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的;擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。擅自设立金融机构罪法院判多久对于构成擅自设立金融机构罪的犯罪分子,我国人民法院对其适用的判刑处罚规定为:处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。该罪的主体既可以是自然人,也可以是单位。《刑法》第一百七十四条未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造、变造、转
    2023-07-06
    218人看过
  • 非法侵入住宅罪立案需满足哪些要求?
    非法侵入住宅罪立案要求有:非法侵入住宅罪一般是指行为人违反住宅成员意愿或者没有法律依据强行闯入公民住宅,或者进入公民住宅后拒绝退出的行为。因为非法侵入住宅罪是一种行为犯罪,只要行为人未经住宅主人同意,非法强行闯入他人住宅或者无故拒绝退出,原则上构成非法侵入住宅罪,应当立案追究。非法进入者犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役。公安或者司法人员滥用职权,犯本罪的从重处罚。对于法律授权的进入者,如公安、检察院为收集犯罪证据、查获犯罪嫌疑人、紧急避险;或者为损害国家和公共利益,进入他人住宅进行紧急避险;不构成本罪。非法侵入住宅罪判几年根据《刑法》第二百四十五条的规定,非法侵入他人住宅的,应当立案。本罪是行为犯,行为人只要未经住宅主人同意,非法强行闯入他人住宅或者经要求退出仍无故拒不退出的,原则上就构成本罪,应当予以立案追究。犯本罪的处3年以下有期徒刑或者拘役,司法工作人员滥用职权犯本罪的从重处罚。
    2023-07-03
    95人看过
  • 犯罪既遂成立的具体条件需要满足哪些要素?
    犯罪既遂的成立条件:1、行为人在主观方面必须是持有故意的心态,可以为直接故意也可以为间接故意。2、行为人在客观上必须已经着手实行犯罪行为。3、在主体上行为人必须是具有完全刑事责任的自然人。4、在客体是行为人侵犯了刑法保护的法益。犯罪成立与犯罪既遂区别犯罪既遂是犯罪的一种基本形态,犯罪既遂是指行为人实施的行为已经具备了某种具体犯罪构成的全部要件。也就是说,只要犯罪构成四要件:主体、主观方面、客体、客观方面齐备,那么就构成了犯罪既遂。犯罪成立指的是被指控的犯罪事实符合犯罪构成要件该当性,犯罪既遂指的是犯罪的形态。成立犯罪后,不一定就是既遂一种形态,也可能是未遂,也可能是犯罪预备,还可能是犯罪中止,等等。《中华人民共和国刑法》第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。
    2023-07-06
    352人看过
  • 诈骗罪需要满足的立案要求有哪些
    一、诈骗罪需要满足的立案要求有哪些诈骗罪需要满足的立案要求有如下的:1.有犯罪事实,即已经受理的案件,犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律,构成了犯罪,这种犯罪事实已客观存在,非主观臆断;2.需要追究刑事责任,即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪,而依法不应追究其刑事责任的,也不应立案。例如,无责任能力人实施的危害社会的行为,或因正当防卫、紧急避险及履行有益于社会的业务上的行为。再比如盗窃没有达到当地盗窃刑事案件立案的标准,这也不能立案;3.属于自己管辖,公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件,不是法律上规定的,属于自己管辖的案件不能立案。二、诈骗罪定罪量刑多少诈骗罪定罪量刑如下:1.诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的,属于诈骗罪的数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2.诈骗价值三万元至十万元以上的,属于诈骗罪的数额巨大,处三年以上十
    2023-08-10
    186人看过
  • 立案虚开增值税发票罪需要满足哪些条件?
    虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票罪有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的,违反有关规范,使国家造成损失的行为,即只要虚开增值税专用发票使国家造成损失的就可以达到立案标准,但是量刑标准则依据造成的损失金额大小定罪处罚。虚开增值税发票罪立案标准虚开增值税发票罪立案标准:虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的,就会被追诉。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第二百零五条虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有
    2023-06-30
    122人看过
  • 故意毁财犯罪时需满足哪些立案标准
    一、故意毁财犯罪时需满足哪些立案标准故意毁坏财物罪立案标准具体为:1.造成公私财物损失五千元以上;2.毁坏公私财物三次以上;3.纠集三人以上公然毁坏公私财物;4.其他情节严重的情形。二、故意损毁财物是否可以调解故意毁坏财物罪不可以调解,故意毁坏财物罪属刑事范畴(《刑法》第275条),公诉案件(检察院起诉)不可调解但如果是自诉(个人起诉)的话,那么在民事一项上可以调解,但在量刑与否或多寡的范畴上也无法调解。《刑事诉讼法》第一百七十二条规定人民法院对自诉案件,可以进行调解;自诉人在宣告判决前,可以同被告人自行和解或者撤回自诉。被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件除外。三、故意毁坏财物罪适用缓刑吗故意毁坏财物罪能判缓刑,只要是满足判处缓刑的适用条件,可以缓刑。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、
    2023-11-29
    397人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 容留他人吸毒罪立案需要满足哪些条件?
      内蒙古在线咨询 2022-12-04
      容留他人吸毒罪的立案条件为,提供场所,容留他人吸食、注射毒品,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)容留他人吸食、注射毒品两次以上的; (二)一次容留三人以上吸食、注射毒品的; (三)因容留他人吸食、注射毒品被行政处罚,又容留他人吸食、注射毒品的; (四)容留未成年人吸食、注射毒品的; (五)以牟利为目的容留他人吸食、注射毒品的; (六)容留他人吸食、注射毒品造成严重后果或者其他情节严重的。
    • 问:构成爆炸罪需要满足哪些条件? 答: 问:要成立爆炸罪,需要满足哪些条件?
      广西在线咨询 2024-11-29
      构成爆炸罪的条件包括:本罪侵犯的客体是公共安全,即不特定多数人的生命、健康或者重大公私财产的安全。客观方面表现为对公私财物或人身实施爆炸,危害公共安全的行为。主体为一般主体,即达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。在主观方面表现为故意,包括直接故意和间接故意。依据《中华人民共和国刑法》第一百一十四条【放火罪】【决水罪】【爆炸罪】【投放危险物质罪】【以危险方法危害公共安全罪】放火、决水、爆炸以
    • 在进行立案之前,需要满足哪些条件?
      江苏在线咨询 2025-01-09
      立案标准包括民事立案标准、行政立案标准和刑事立案标准。民事立案标准包括以下条件: 1. 原告是本案的直接利害关系人,包括公民、法人和其他组织; 2. 必须有明确的被告; 3. 必须有具体的诉讼请求和事实、理由; 4. 案件属于人民法院受理民事诉讼范围和受诉人民法院管辖。 行政诉讼立案标准包括以下条件: 1. 原告是具体行政行为的相对人或利害关系人,具有诉讼主体资格,具有诉讼行为能力; 2.
    • 什么是虚开税票罪?立案需要满足哪些条件?
      福建在线咨询 2025-01-12
      今天我们来讨论一下虚开普通发票罪的立案标准。在发票犯罪中,虚开增值税专用发票罪和虚开其他可以用于抵扣税款的发票罪比较常见,因为这些发票可以抵扣税款,直接损害国家税收利益。但是,虚开普通发票的行为同样严重危害国家财税管理制度。因此,《刑法修正案(八)》将虚开普通发票也增设为新的罪名。 虚开普通发票罪是指虚开增值税专用发票或虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的发票以外的其他发票,情节严重的行为。 该罪
    • 单位受贿罪立案标准需要满足哪些情
      台湾在线咨询 2022-07-09
      涉嫌下列情形之一的,应予立案:1.单位受贿数额在10万元以上的;2.单位受贿数额不满10万元,但具有下列情形之一的: (1)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的; (2)强行索取财物的; (3)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。根据刑法第387条之规定,犯单位受贿罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。以上就是单位受贿罪立案标准的几种