洗钱罪最高法定性标准是什么-法师兄

洗钱罪最高法定性标准是什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-13 20:03:18 148 人看过

对于洗钱犯罪的裁定准则如下所示：倘若行为主体实施了为毒品贩卖等特定类型的上游犯罪活动提供资金账户服务，将非法资产转化为现金流动；通过转账或其他现代支付结算手段将赃款进行转移等手段来掩盖、隐蔽犯罪所得及其收益的原始来源及真实性质的行为者，则被认为已经触犯刑法相关规定，构成洗钱罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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