公司诈骗怎么判断不知情-法师兄

公司诈骗怎么判断不知情

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-27 00:48:16 448 人看过

一、公司诈骗怎么判断不知情

面对日益增多的金融公司欺诈事件，我们注意到许多身处于此行业中的员工对此产生了担忧。

他们询问，自己作为普通员工，日常领取数千元的微薄薪金，对于公司存在的诈骗行为全然不知情，那么否应受到法律的制裁．这的确取决于该员工对公司的诈骗行为是否知晓以及是否亲身参与其中。

如果该员工清楚了解其所在公司正在从事诈骗活动，并为之积极参与，那么根据违法所得金额，他将面临相应的刑事处罚。

若要免于刑责，必须提供充分的证据证明其确实毫不知情。

还需依据其在公司内部所担任的职务，判断其是否为直接负责的主管人员或其他负有直接责任的人员。

如果该员工身为管理层成员，并且与诈骗行为存在关联，那么他很可能成为涉案人员。

反之，如果该员工仅是普通职员，没有任何证据显示其参与策划或实施诈骗行为，只是单纯地执行上级指令，那么他构成犯罪的可能性则相对较低。

最后，根据具体的犯罪情节，才能确定其是否需要承担刑事责任。

在此，我们强烈建议，当公司涉及金融诈骗时，即使是不知情的员工，也应该保持良好的态度，积极配合公安机关的调查工作。

《刑法》第二百条

单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

二、公司诈骗员工怎么定罪

1．犯本罪者，应处以三年以下有期徒刑、拘役或管制，并附带罚金。

2．涉案金额庞大或存在其他严重情节的，处以三年至十年有期徒刑，并附加罚金。

3．涉及数额特别巨大或其他特别严重情节者，处以十年以上有期徒刑或无期徒刑，并附加罚金或没收财产。

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