非法集资的类型有哪些可以了解一下-法师兄

非法集资的类型有哪些可以了解一下

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-03 09:54:09 380 人看过

非法集资的类型如下：

1、以签订商品经销等经济合同的形式非法集资；

2、以发行或变相发行彩票的形式集资；

3、以传销或秘密串联的形式非法集资；

4、以果园或庄园开发的形式非法集资；

5、利用现代电子网络技术构建的虚拟产品，如电子商店、委托电子百货投资、到期回购等；

6、利用互联网设立投资基金进行非法集资；

7、以电子黄金投资的形式非法集资。

p2p非法集资金融诈骗的类型有哪些？

按照央行和银监会近期出台的一系列指导意见和实施细则规定，这三类P2P构成非法集资。

1、资金池模式。一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品，出售给放贷人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使放贷人资金进入平台账户，产生资金池。

2、不合格借款人导致的非法集资风险。一些P2P网络借贷平台经营者没有尽到借款人身份真实性的核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息，向不特定多数人募集资金，用于投资房地产、股票、债券、期货等，有的直接将非法募集的资金以高利贷放出赚取利差。这些借款人的行为涉嫌非法吸取公众存款。

3、庞氏骗局。个别P2P网络借贷平台经营者，发布虚假的高利信息募集资金，采取借新还旧的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金，有的用于自身生产经营，有的甚至卷款潜逃。

P2P行业在严格自律规范发展的同时，对于投资者来说，应该明白P2P平台不能动用客户的资金非法吸存，也不能直接放贷。在投资过程前，投资者认真查看信息披露程度，做到摆正心态，理性分析，避免上当。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

高利贷
p2p非法集资金融诈骗类型有哪些

一、p2p非法集资金融诈骗的类型有哪些？按照央行和银监会近期出台的一系列指导意见和实施细则规定，这三类P2P构成非法集资。1、资金池模式。一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品，出售给放贷人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使放贷人资金进入平台账户，产生资金池。2、不合格借款人导致的非法集资风险。一些P2P网络借贷平台经营者没有尽到借款人身份真实性的核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息，向不特定多数人募集资金，用于投资房地产、股票、债券、期货等，有的直接将非法募集的资金以高利贷放出赚取利差。这些借款人的行为涉嫌非法吸取公众存款。3、庞氏骗局。个别P2P网络借贷平台经营者，发布虚假的高利信息募集资金，采取借新还旧的庞氏骗局模式，短期内募集大量资金，有的用于自身生产经营，有的甚至卷款潜逃。P2P行业在严格自律规范发展的同时，对

2023-03-18

320人看过
经济犯罪
非法集资有哪些基本的类型和常见手段

有关部门建议：1、要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信天上不会掉馅饼，对高额回报、快速致富的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。2、要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否承诺回报。3、要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。4、要增强参与非法集资风险自担意识。要认真识别，谨慎投资。一、非法集资量刑标准2022是怎样非法集资罪的立案标准是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，数额较大根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，指10万元以上。量刑标准如下：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的

2023-02-23

121人看过
数罪并罚
非法拘禁的类型有哪些非法拘禁有什么类型

一、非法拘禁的类型有哪些非法拘禁有什么类型1、索债型。即为索取债务而限制他人人身自由。在索债型非法拘禁案件中，被告人与被害人之间多存在债权债务关系，被告人为索取债务采取捆绑、挟持、扣押债务人对其进行恐吓或殴打，或较长时间限制人身自由的方法，从而达到偿还债务的目的。在我院办理的非法拘禁案件中，此类性质的案件共10人，接近总数的一半，分为两种情形：一是为索取非法或虚拟债务而实施非法拘禁行为。二是为索取普通债务而实施非法拘禁行为。2、非法传销型。即诱骗被害人参加非法传销活动限制人身自由。随着近年来我国经济的发展和对传销违法犯罪活动的打击，传销的形式与手段更加隐蔽和更具欺骗性，传销组织者为了达到骗钱敛财的目的，编造传销可以快速致富的谎言，通过“洗脑”或暴力手段对营销人员实施精神和人身控制。3、纠纷型。因纠纷或其他原因非法限制他人人身自由也占非法拘禁案件一定比例。二、认定非法拘禁注意事项1、司法工作

2023-04-28

205人看过
有期徒刑
防范非法集资：了解哪些条件可以报案？

非法集资行为分为两种情况,若非法集资行为未达到严重程度,不会构成违法犯罪,公安机关将不予受理报案。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的才会构成犯罪。犯罪行为会受到刑罚,并处以罚款。若非法集资行为未达到严重程度，不会构成违法犯罪，因此公安机关将不予受理报案。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的才会构成犯罪，一般是处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。非法集资的刑罚是什么？非法集资是指以非法的方式，通过欺骗、诱导等手段，向公众募集资金或者提供虚假的投资项目、收益承诺等，从而获取非法利益的行为。对于非法集资行为，我国《刑法》中规定了相应的刑罚。根据《刑法》第一百七十六条的规定，非法集资的刑罚包括：1. 非法集资数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2.

2023-11-12

180人看过

结婚登记
可以解除的婚姻有哪些类型？

可撤销的婚姻类型有：1、受胁迫的一方可以要求人民法院撤销婚姻，请求撤销婚姻的，应当自胁迫终止之日起一年内提出；2、非法限制人身自由的当事人要求撤销婚姻的，应当自恢复人身自由之日起一年内提出；《中华人民共和国民法典》第一千零五十三条一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知对方；不如实告知的，另一方可以请求人民法院撤销婚姻，请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销原因之日起一年内提出；第一千零五十四条婚姻无效或者被撤销的，无过错方有权要求损害赔偿。可撤销婚姻的异同。（一）香港法律关于可撤销婚姻（voidablemarriae）的情况。根据香港法，可撤销婚姻是指当事人的婚姻行为违反法定要件，可以由法庭判决撤销。与无效婚姻不同，可撤销婚姻在法庭撤销前，婚姻仍然有效，自撤销之日后才无效，双方所生子女仍为婚生子女。可撤销婚姻的原因有：1、婚姻一方性无能。主要指第一次性生活不能达到正常美满的程度。

2023-07-02

70人看过
法律综合知识
非法集资是什么类型的犯罪？

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。而现行法律中，非法集资案件主要涉及四种刑法罪名：非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪，其中，尤以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪涉及案件较多。（一）非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款是指违反国家法律法规的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。该罪是目前我国发案最多的一种非法集资类犯罪。同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定外，当认定为《刑法》规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内以

2024-02-06

227人看过
高利贷
以下哪些属于非法集资的特征

非法集资有四个特征，分别是：1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；2、承诺在一定期限内给出资人还本付息；3、向社会不特定的对象筹集资金；4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。正当理财和非法集资的区别有哪些1、企业资质不一样。常见的托付理财包括银行、保险公司、证券公司等刊行的理财产品、股票、基金等。必需具有从事受托投资管理业务的特许经营资质，得到金融监管部门的批准登记，审批手续标准严厉；而投资、投资咨询、并非经金融监管部门批准的金融机构，其经营范围通常是自有资金对外投资、投资信息咨询、债的担保等，根本不具有吸收公众存款的经营资质；至于平常性商业、美容健身、生产性企业等非金融类经营主体，则更不具有吸收存款的资质。2、合约主体法律关系不一样。托付理财合约中，合约主体通常是花费者跟银行等金融机构，双方是一种托付关系，受托人以托付人名义从事理财活动，理财风险跟收益由托付人自己承当

2023-03-12

281人看过
定金
了解定金类型有哪些

定金类型如下：1、订约定金，是为担保人签订合同而设立的；2、成约定金，约定的定金作为主合同的成立或生效要件，称为约定金；3、解约定金，是指以定金为代价保留解除合同的权利，即支付定金的一方可以放弃定金解除合同，接受定金的一方也可以双倍返还定金解除合同；4、违约定金，是指以放弃定金或双倍返还定金作为违约补救方式约定的定金。《中华人民共和国民法典》规定，债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。定金类型及适用范围有哪些定金类型及适用范围：1．订约定金。订约定金即立约定金，其设立是为了担保主合同的签订。2．成约定金。作为主合同成立或生效要件而约定的定金，称之为成约定金。3．解约定金。解约定金是指以定金做为保留合同解除权

2023-07-03

302人看过

刑事诉讼法
非法证据如何理解,非法证据的类型有哪些

一、非法证据如何理解刑事证据是司法人员依法收集、律师依法取证或当事人及其他诉讼参与人依法提供的采取法定的证据形式对证明刑事案件有联系的事实。毫无疑问，该定义中的依法、法定等表述，说明证据其实是指合乎法律规定要求的证据，即合法证据。在这里，收集、提供证据的主体是司法人员、律师、当事人及其他诉讼参与人;证据内容是对证明刑事案件有联系的事实;证据的取得要依法进行，并以法定的证据形式出现于刑事诉讼之中。与此相联系，刑事诉讼法学界普遍认为证据的特征是客观性、相关性和法律性(或称为合法性)，三者统一于证据之中。证据具有客观性和相关性才有证明案情的事实能力，才能成为事实上的证据;证据的法律性是把事实上的证据纳入刑事诉讼轨道所必须具有的特征。证据有了法律性才能具有证明案情的法律效力，即才能成为法律上的证据，最终成为刑事诉讼证据上述四个方面的有机统一则成为合法证据(查证属实前为证据材料)，若有一方面不符合法

2023-06-01

303人看过
业主
不属于非法集资案件类型

要先了解一下非法集资的类型会比较好的。高收益投资型这是非法集资的主要类型。犯罪分子采取虚构投资项目或夸大投资项目的收益，与投资人签订合同或协议并先返还部分收益或利息的手段，诱使群众投资，进行非法集资犯罪。比如，前几年发生在石市的舜地非法集资案就是这种类型的典型案例，以高息（13．5％至20％／半年）并与投资人签订协议或合同为诱饵，非法吸收公众存款。将吸收的资金一部分作为利息返还投资者，一部分用于有关投资项目。在不到4年的时间内，非法集资33亿余元，返息14亿余元，造成损失19亿余元。而所投资的房地产项目、旅游项目，有的没有真正运作，有的运作不可能达到预期收益，最终导致资金链断裂而案发。集资诈骗型显著特征是以非法占有为目的、以欺诈为手段进行非法集资。毕进庭等集资诈骗案就属于此种类型，通过虚构开发房地产项目，伪造委托书的方式，向社会公众许以15％－22％的高息诱骗投资，对393名投资人员吸资近

2023-03-16

93人看过
罪数
什么是非法集资？解释一下

工伤9级伤残赔偿多少钱一、医疗费医疗费实报实销，包括住院期间、康复训练期间、工伤复发期间的医疗费用。1、职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时，可以先到就近的医疗机构急救。2、治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，从工伤保险基金支付。3、法律依据：《工伤保险条例》第三十条。注：超出工伤保险保险范围的医疗费由谁承担例：《河北省工伤保险实施办法》第29条、第30条。二、住院伙食补助费、交通、食宿费1、住院伙食补助费＝地方规定标准（元）住院天数；2、经医疗机构出具证明，报经办机构同意到统筹地区以外就医的可以要求支付交通费、食宿费；交通费根据地方标准规定；食宿费＝地方规定标准（元）人数天。3、法律依据：《工伤保险条例》第三十条。例：河北省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实新修订《工伤保险条例》有关问题的通知（冀人社字【2021】4号）第

2023-07-03

64人看过
法律综合知识
常见的集资诈骗罪有哪些类型

在现行法律框架下，集资诈骗罪主要包括以下五种形式：首先是打着投资理财、P2P网络借贷、虚拟货币等名目，从事非法的金融集资活动；其次，通过向社会公众许诺高额的回报收益，以虚构事实或者对公司及经营情况进行欺瞒的手法来达到募集资金的目的；第三，运用传销模式或者多层次销售体系进行非法集资行为；第四，冒用政府项目、慈善公益事业的名义，获取公众的信任和支持，从而实施诈骗行为；最后，通过夸大产品收益、虚假宣传等手段，引诱投资者参与其中。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对于集资诈骗罪的规定：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

2024-04-25

265人看过

股份
非法集资活动的四种常见类型

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；通过认领股份、入股分红进行非法集资；通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。非法集资活动的危害性有1、参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的，也可能是养命钱，而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与人

2023-07-05

371人看过
有期徒刑
详细解释一下非法集资的含义

非法集资顾名思义是一种以非法方式为手段而将不特定多数人的资金聚集起来的一种行为。按照有关文件的规定，非法集资的定义还可以是个人未经过有关部门批准，以发行股票、彩票或者是其他的债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并且向债权人承诺在一定期限内以实物等方式向债权人支付本金和利息的一种非法的行为。非法集资罪是什么意思非法集资并不是一个独立的罪名，《刑法》上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。（二）犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。（三）犯罪客体是国家机关管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运

2023-07-01

356人看过