传销一般如何取证-法师兄

传销一般如何取证

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-15 20:22:06 368 人看过

侦办该犯罪案件时要尽量收集相关的物证书证，尤其是在对推销窝点或推销办公地点进行勘验搜查时，要重点收集与案件事实相关的证据，为准确认定案件事实打下基础。

具体包括：

1、推销组织的宣传资料，上面通常有推销组织的详细介绍，并对如何成为其会员如何返利等有说明。

2、产品申购单或交款凭证。会员加入推销组织通常情况会有产品申购单，而新进成员通常会通过银行汇款将钱款存入推销组织者的账户，这都是认定推销数额的重要书证。

3、推销人员的笔记本。推销人员通常在培训中会做笔记，记录授课的内容便于下课后再学习，这就会记录下其参与推销活动的全过程，甚至在笔记内容中透露出推销组织某些重要信息，或其在推销组织中所处的位置及部分上下线的网络关系。

《刑法》

第224条之一

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多传销相关文章

传销
传销行为构成一般宣传活动罪

宣传传销活动罪的构成条件：1、主体为具有刑事责任能力的自然人；2、客体为公民的财产所有权，市场经济秩序和社会管理秩序；3、主观上行为人具有行为的故意；4、客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。所有传销行为都构成传销罪吗不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门予以行政处罚；只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依法追究刑事责任。另外，要区分传销罪与直销活动中的违规行为。若在直销行为中出现夸大直销员收入、产品功效等欺骗、误导行为，应由直销监管部门处以行政处罚，而不应视为传销罪。情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得

2023-08-11

419人看过
公证处
公证处一般是如何收取费用的

公证处一般怎么收费公正对象不同，公证费也是不同的，没有全国统一规定的收费标准，可以参考当地物价局的相关条例。公证是什么公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动什么情况公证处不给办公证《公证法》第三十一条有下列情形之一的，公证机构不予办理公证：(一)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有监护人代理申请办理公证的;(二)当事人与申请公证的事项没有利害关系的;(三)申请公证的事项属专业技术鉴定、评估事项的;(四)当事人之间对申请公证的事项有争议的;(五)当事人虚构、隐瞒事实，或者提供虚假证明材料的;(六)当事人提供的证明材料不充分或者拒绝补充证明材料的;(七)申请公证的事项不真实、不合法的;(八)申请公证的事项违背社会公德的;(九)当事人拒绝按照规定支付公证费的。

2023-05-01

113人看过
传销
传销案一般法院怎么判

一、传销案一般法院怎么判1、组织、领导实施传销行为的组织，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。2、一般而言参加传销的普通人员是不按非法经营罪来处理的，本罪只处理带头分子、主要成员等.3、在传销活动中，如果有绑架、非法拘禁、虐待、伤害等行为的，要数罪并罚。4、法律依据：《刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。二、传销罪会受到什么惩罚1、违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法

2023-03-29

144人看过
传销
传销大领导一般判几年

首先强调传销是违法行为，触犯刑法的“非法经营罪，诈骗罪”以及“组织领导传销罪”。最高5年以上有期徒刑，没收非法所得，并处以罚款！经济诈骗犯罪不抓你？这么大金额缓刑几率应该不大，是主观意识上共谋共同犯罪，最起码5年以上！情节严重的认定应结合传销涉案金额、传销发展人员数量、传销中使用的手段、传销造成的影响等多方面因素综合衡量。传销组织是一种“金字塔”型的销售模式，因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上，在传销组织中除了最底层的销售人员，其他层级的传销人员都存在组织领导行为，但是刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员，因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。根据最新的司法解释，所谓传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动中起到关键作用的人员。二0一0年五月七

2023-02-23

166人看过

传销
传销事件一般调查多久

刑事案件的侦查一般要两个月，但是很多的刑事案件是比较复杂的，若是公安机关在侦查期间，没有拘留或者是逮捕任何的犯罪主体，侦查是不会受到期限的限制。但是将其逮捕之后，就需要在一个月左右结束侦查。一、取保之后一般多长时间审取保之后一般不超过12个月审。取保候审一般指保释，保释是具保释放、取保释放的简称，为在司法机关被关押的刑事被告人提供担保而准予释放。公安机关负责侦查的刑事案件，逮捕前的刑事拘留最长不超过37天，公安机关逮捕犯罪嫌疑人后，侦查羁押期限不得超过二个月，经批准可以延长，公安机关移送检察院审查起诉，检察院应当在一个月内作出决定，可以延长半个月。二、批捕多久可以判刑犯罪嫌疑人被拘留后，公安阶段：刑拘期限侦查最长37天，逮捕后侦查羁押一般2个月；检察院阶段：1个月；法院阶段：3个月。所以，一般刑事案件约7个月左右。对于重大复杂案件，公安阶段：逮捕后侦查羁押最长7个月；检察院阶段：每次审查起

2023-06-26

214人看过
传销
涉嫌传销一般拘留多久？

1、传销的行为入罪一般会被拘留15日左右，最长拘留37天。《刑事诉讼法》第八十九条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。2、传销的行为不入罪的处罚《禁止传销条例》第二十四条有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。有本条例第七条规定的行为，介绍

2023-03-20

246人看过
罚款
策划传销一般罚款多少

行为人组织策划传销的，一般会由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。一、精神传销能否构成违法精神传销是违法的，中国明确禁止传销。组织传销的，处以罚款，甚至追究刑事责任。判罚规定：1、根据我国法律规定，组织规划传销的，工商行政管理部门没收违法财产和违法所得，处以50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任；2、涉嫌组织、领导的传销活动人员30人以上，三级以上。对组织者和领导者追究刑事责任，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。二、参与传销活动是什么行为组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。此外，不是所有参与传销的行为都构成犯罪，情节一般

2023-02-25

195人看过
纳税人
一般纳税人如何注销

一、一般纳税人如何注销1、纳税人首先在规定期限内向办税服务厅提出注销申请，填写《注销税务登记申请审批表》并提交如下资料：（1）税务登记证件《税务登记证》正、副本。（2）《发票领购簿》和空白发票，发票专用章。（3）营业执照被吊销的应提交工商行政管理部门的吊销决定。（4）主管部门或董事会（职代会）的决议以及其他有关证明文件。2、办税服务厅对纳税人提交的资料受理审核，一般纳税人提交纸质资料不全或者填写内容不符合规定的，一次性告知纳税人补正或重新填报。3、一般纳税人提供资料符合条件的，办税服务厅一次性告知纳税人应依次办理的事项。二、注销需要的资料1、营业执照正副本（三证的就要三证的正副本）；2、公司刻过的章（公司公章法人私章财务章等等）；3、国税实名帐号+密码、国地税编号+密码、地税绑定的手机号码；4、两个人的身份证复印件；5、近三年的财务报表电子档（利润表、资产负债表、科目余额表）；6、一般纳税

2023-06-15

382人看过

传销
传销罪罚金一般是多少

依据《禁止传销条例》第24条、第26条的规定：1、组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；2、介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款；3、参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，可以处2000元以下的罚款。4、为传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。一、传销罪会判几年1、刑期五年以下的情形：组织、领导的传销活动人员在30人以上120人以下且层级在三级以上。传销资金数额累计达二百五十万元以下的；2、五年以上有期徒刑（1）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上。（2）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十

2023-02-07

257人看过
传销
传销案件一般多久结案

看具体情况定。一般的刑事案件从刑事拘留到法院判决也需要三四个月的时间。如果流窜作案、团伙犯罪的，时间会更长一些。《刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。传销就是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。一、什么是传销传销，就是传销组织通过多层次（MLM：Mlti－LevelMarketing）、独立传销商来销

2023-03-21

441人看过
传销
传销一般什么罪会判刑

我国《刑法》规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。一、传销罪立案标准传销罪量刑标准是什么组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。二、二百万的传销罪我要判多少年组织领导传销罪二百万，处五年以下有期徒刑或者拘役，

2023-06-27

118人看过
传销
传销一般应该怎么样判

看具体情况定。从犯比主犯判的轻，会根据犯罪情节轻重、所涉金额、犯罪后果、社会影响、自首、立功、坦白、取得谅解等决定具体的刑罚。传销的量刑标准是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬

2023-04-15

257人看过

虚假宣传
虚假宣传应该如何取证

可以从以下几方面取证：一、调查案件当事人之间的关系；二、审视原告提起诉讼的依据；三、观察当事人之间的配合情况；四、关注当事人的出庭状况；五、注意案件的审理期限；六、留意案件的结案方式。《刑法》第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。

2023-04-14

245人看过
传销
传销诈骗一般多久才判罪

因涉嫌犯诈骗罪被公安机关拘留的犯罪嫌疑人需要七个月左右的时间判刑，对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，会延长一个月。公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。一、公安机关办案时限1、拘留期限拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时，并应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。2、侦查羁押期限对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期

2023-03-04

343人看过