破坏金融管理秩序罪的主要类型-法师兄

破坏金融管理秩序罪的主要类型

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-22 11:12:01 205 人看过

洗钱罪；

逃汇罪；

骗购外汇罪；

对违法票据承兑、付款、保证罪；

违规出具金融票证罪；

吸收客户资金不入账罪；

违法发放贷款罪；

违法运用资金罪；

背信运用受托财产罪；

操纵证券、期货市场罪；

诱骗投资者买卖证券、期货合约罪；

编造并传播证券、期货交易虚假信息罪；

利用未公开信息交易罪；

内幕交易、泄露内幕信息罪；

擅自发行股票、公司、企业债券罪；

伪造、变造股票、公司、企业债券罪；

伪造、变造国家有价证券罪；

窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；

妨害信用卡管理罪；

伪造、变造金融票证罪；

非法吸收公众存款罪；

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；

高利转贷罪；

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪；

擅自设立金融机构罪；

变造货币罪；

持有、使用假币罪；

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪；

出售、购买、运输假币罪；

伪造货币罪。

一、破坏金融管理秩序罪的处罚

《中华人民共和国刑法》

第一百七十一条第二款

银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。

第一百七十三条

变造货币，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

第一百七十二条

明知是伪造的货币而持有，处三年以上十年以下有期徒刑并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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破坏金融管理秩序罪包括以下罪名：1、伪造货币罪----是指伪造货币的图案、形状、色彩、防伪技术等特征，使用各种方法，非法制造假货币，冒充真货币的行为。2、出售、购买、运输假币罪----是指出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而进行运输，数额较大的行为。3、金融工作人员购买假币，以假币换取货币罪----是指银行或者其他金融机构工作人员明知是伪造的货币而予以购买，或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取真货币的行为。4、持有、使用假币罪----是指明知是伪造的货币而故意使用或持有，数额较大的行为。5、变造货币案----变造货币罪，是指对真实的货币采取挖补、剪贴、涂改、揭层等方法加工处理，使原来的货币改变形态，面值升高，数额较大的行为。6、擅自设立金融机构罪----是指未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的行为。1

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（一）破坏金融管理秩序罪侵犯的客体是金融管理秩序，即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。（二）破坏金融管理秩序罪在客观方面表现为，违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。（三）破坏金融管理秩序罪在主观方面都是故意犯罪，其中有的犯罪，法律规定必须具有“明知”或“故意”。过失不构成破坏金融管理秩序罪。破坏金融管理秩序罪包括哪些具体的罪名破坏金融管理秩序罪包括以下罪名：1．虚报注册资本罪和虚假出资、抽逃出资罪的辨别2．非法吸收公众存款罪与擅自发行股票、公司、企业债券罪以及集资诈骗罪的辨别3．洗钱罪与相关罪名的辨别4．伪造货币罪5．出售、购买、运输假币罪6．金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪7．持有、使用假币罪8．变造货币罪9．擅自设立金融机构罪10．高利转贷罪11．非法吸收公众存款罪12．伪造、变造金融票证罪13．伪造、变造国家

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洗钱罪是破坏金融秩序罪里的。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。破坏金融管理秩序罪是违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律、法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义经济秩序罪中的一个犯罪类别。具体包括：①货币犯罪。如伪造货币罪，出售、购买、运输伪造的货币罪，变造货币罪等，侵害的是国家货币管理制度。②破坏金融机构管理秩序罪。如擅自设立

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一、破坏金融管理秩序罪破坏金融管理秩序罪（CrimesofUnderminingtheOrderofFinancialManagement）是指违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险公司管理的活动，破坏金融市场秩序，情节严重的行为。二、构成特征破坏金融管理秩序罪作为破坏社会主义市场经济秩序罪中的一类犯罪，具有以下主要特征：（一）这类犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。（二）这类犯罪在客观方面表现为，违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。这类犯罪的客观方面的表现形式虽然多种多样，但可以将其归纳为以下七种类型：破坏货币管理制度的犯罪行为妨害金融机构的犯罪行为破坏有价证券管理制度的行为扰乱证券市场交易秩序的犯罪行为破坏金融机构管理制度

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嗜赌丈夫涉嫌破坏金融管理秩序被起诉

做假存折，原本只是想骗骗妻子，不料，这个举动竟涉嫌了犯罪。近日，北京市朝阳区检察院以涉嫌伪造金融票证罪对糊涂丈夫王x依法提起公诉。王x平日里喜欢赌博，欠下许多赌债。为还债，他把家里的存款从银行提了出来。因为害怕妻子发现存款丢失后与自己吵架，王x按照存折的原样伪造了一份。这一招，果然瞒过了妻子。不料，去年12月，妻子拿着存折到银行取钱，银行工作人员却告诉她存折是假的，还报了案。警方通过调查，将作假的王x抓获。办理此案的检察官告诉记者，王x蒙骗的虽是其妻，但他的行为破坏了金融管理秩序，涉嫌伪造金融票证罪。

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如何判断一个人是否犯有破坏金融管理秩序罪？

符合下列特征的认定构成破坏金融管理秩序罪：1．侵犯的客体是金融管理秩序，即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。2．在客观方面表现为，违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。3．在主观方面都是故意犯罪。破坏监管秩序罪量刑如何认定1、殴打监管人员。所谓殴打，是指对监管人员实施拳打脚踢等轻微的暴力，其意在造成监管人员的肉体痛苦，一般不会造成被殴打者身体组织完整及身体器官功能的破坏。即使造成破坏，也只限于轻伤的范围。如果致人重伤甚或死亡的，则应以故意伤害罪、故意杀人罪等论处。所谓监管人员，则是指在监狱、未成年犯管教年、劳动改造队、看守所、拘役所等监管场所依法对罪犯实行监督、管教的工作人员。2、组织其他被监管人破坏监管秩序。所谓组织，是指利用诸如劝说、利诱、蛊惑、勾引、威胁、挑拨等手段召集、纠合他人一起去实施破坏监管秩序的行为。至于组织

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破坏金融秩序罪的相关规定是什么？

一、破坏金融管理秩序罪的概念破坏金融管理秩序罪是指违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券以及金融机构、证券交易和保险公司管理的活动，破坏金融市场秩序，情节严重的行为。二、破坏金融管理秩序罪的构成特征破坏金融管理秩序罪作为破坏社会主义市场经济秩序罪中的一类犯罪，具有以下主要特征：(一)这类犯罪侵犯的客体是金融管理秩序，即破坏我国的货币、外汇、有价证券管理制度以及对金融机构、证券交易和保险公司组织和行为的监督管理制度。(二)这类犯罪在客观方面表现为，违反国家对金融市场的监督管理的法律、法规。这类犯罪的客观方面的表现形式虽然多种多样，但可以将其归纳为以下七种类型：1、破坏货币管理制度的犯罪行为2、妨害金融机构的犯罪行为3、破坏有价证券管理制度的行为4、扰乱证券市场交易秩序的犯罪行为5、破坏金融机构管理制度的犯罪行为6、破坏外汇管理制度的犯罪行为7、特殊扰乱金

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法律视角下的金融秩序破坏罪名解析

一、法律视角下的金融秩序破坏罪名解析法律视角下的金融秩序破坏罪名如下：1．货币犯罪；2．破坏金融机构管理秩序罪；3．破坏证券、股票、债券的发行、管理、买卖秩序罪；4．破坏金融票证、存贷款管理秩序罪；5．破坏外汇管理秩序罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第二款银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产，情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。二、金融秩序破坏罪可以适用缓刑的条件《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的

2023-10-21

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犯罪动机
不属于破坏监管秩序罪犯罪主体的情形

（一）被行政（治安）拘留的人。指因实施轻微的危害行为触犯《中华人民共和国治安管理处罚条例》，而被公安机关作拘留处罚的人。这类人是被公安机关作短期剥夺人身自由处罚，而且通常也是在看守所执行，但由于其不是罪犯，而且剥夺自由期限极短，按规定收押期间与刑事犯要分管分押。通常很少出现严重危害看守所秩序的情况，故而不属于破坏监管秩序罪的主体。（二）被劳动教养的人。劳动教养是司法行政机关对具有多次违法行为，但又不够刑事责任的人所作的一种行政处理，它不具有刑罚的性质。一般认为，劳动教养只是限制一定程度的人身自由，而不是剥夺人身自由，执行的基本方针是教育感化为主，惩罚的成份很小，执行的场所是各地大中城市设立的劳教所，而不是劳改机关。因而劳教人员不能成为破坏监管秩序罪的主体。（三）被判处刑罚但未收监执行的罪犯。在被认定有罪并判处刑罚的犯人中，有一部分系判处非剥夺人身自由的刑罚；另一部分虽被判处自由刑，但因种种

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管制
破坏监管秩序罪的认罪与从宽处理

破坏监管秩序罪的认定条件是依法被关押的罪犯，有下列法定破坏监管秩序行为之一，情节严重的：1．殴打监管人员的；2．组织其他被监管人破坏监管秩序的；3．聚众闹事，扰乱正常监管秩序的；4．殴打、体罚或者指使他人殴打、体罚其他被监管人的。破坏监管秩序罪的主体是什么1、该罪规定的犯罪主体为特殊主体，即“依法被关押的罪犯”。所谓罪犯，是指经法院生效判决认定犯有罪行的人。可见破坏监秩序的犯罪主体仅限于被关押的罪犯。2、由于对该罪犯罪主体的限制，会出现罪刑不一致的情况。上列案件中，对何某的行为，以何某犯有故意伤害（轻伤）罪提起公诉，而轻伤可以判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。如能对何某以破坏监管秩序罪提起公诉，量刑是三年以下有期徒刑。显然破坏监管秩序罪与故意伤害（轻伤）罪相比属重罪。这就出现了在同一场所，实施了具有相同社会危害性的行为而受到不同的处罚。《中华人民共和国刑法》第三百一十五条依法被关押的罪犯，

2023-07-05

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解读金融秩序破坏罪名是什么意思

一、解读金融秩序破坏罪名是什么意思解读金融秩序破坏罪名的意思是违反国家对金融业和金融市场监督管理的法律、法规，从事危害国家对货币、外汇、有价证券及金融机构、证券交易机构和保险公司管理的犯罪活动。属于《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义经济秩序罪中的一个犯罪类别。《中华人民共和国刑法》第一百七十条【伪造货币罪】伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）伪造货币集团的首要分子；（二）伪造货币数额特别巨大的；（三）有其他特别严重情节的。二、金融秩序破坏罪的减刑条件《中华人民共和国刑法》第七十八条【减刑的适用条件与限度】被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：（一）阻止他人重大犯

2023-11-06

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破坏监管秩序罪主体应为“在押人员”

一般而言，刑法及司法解释中的在押人员指的是在押的罪犯、已决犯、犯罪嫌疑人和被告人，而破坏监管秩序罪，是指依法被关押的罪犯殴打监管人员，组织其他被监管人破坏监管秩序，聚众闹事，扰乱正常监管秩序，或者殴打、体罚或者指使他人殴打、体罚其他被监管人，情节严重的行为，其主体是已决犯。在司法实践中，在看守所内出现的一些符合破坏监管秩序罪犯罪构成要件的行为，却无相应的法条对之处罚，因此，笔者认为，破坏监管秩序罪的主体应当包括在押人员，理由如下：一是维护法律的神圣性的需要。本罪的客体是我国监管机关的监押管理秩序。而实践中，一些在押人员（包括犯罪嫌疑人、被告人无视监纪监规，肆意破坏监管秩序，对监管工作危害极大，必须予以刑罚处罚。二是加强刑罚执行场所的安全管理的需要。本罪在客观方面表现为行为人实施了破坏监管秩序的行为。而对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行拘留逮捕、羁押、监管，是司法机关依法定条件和程序施加于犯罪嫌

2023-04-25

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