高利转贷罪,满足以下条件之一的,可以取保候审:可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
夫妻同获高利转贷罪
拿自己的4间门面房到银行做抵押,贷款300万元。然后把这笔钱借给朋友一年,轻松挣40多万元的利息!浙江省杭州市余杭区做建材生意的许炳法做着这样的发财梦。不过,梦在关键时刻破碎了。朋友没能还上最后一期利息,许炳法将对方告上法庭,却把自己给套了进去。检察机关指控的罪名挺新鲜:高利转贷罪。
今年11月23日,许炳法和妻子许杏官均被杭州市余杭区法院判处有期徒刑三年,缓刑三年,并各处罚金18万元。
据了解,以这一罪名追究当事人刑事责任,在杭州市尚属首次。
许炳法夫妇在余杭做建材生意,有一个建材门市部和4间门面房。在朋友眼里,50岁不到的他们也算是小有成就。按理说,夫妇俩就算光收店租也够平时花销了。不过,许炳法可不这么想。一个偶然的机会,他发现了一条赚快钱的路子。
朋友阿忠说要投资矿石,向许炳法借300万元,借期一年,月息两分,每两个月支付一次利息。可是,许炳法手头没那么多现金,于是,他和妻子打起了如意算盘。
2011年4月6日,许炳法以妻子名下的建材门市部的名义,伪造了一份购销合同,以进货为由,用4间门面房做抵押,成功向银行套取300万元。
几经周折,许炳法将这笔钱全部借给了阿忠。
阿忠自借了钱以后,如约支付了许炳法5期的利息,共57.5万元。许炳法扣去自己要交给银行的利息,实际获利35万元。
事情进展得很顺利,眼看最后还款日快到了,许炳法提醒阿忠准备好利息本金。可这回,阿忠表示别说本金,连最后一期的利息都拿不出来了。
原来,阿忠不是投资什么矿石,而是借钱炒股,现在钱全在股市上套牢了。许炳法夫妇这下傻眼了,他们想办法把钱凑齐,赶紧先把银行的贷款还上。
之后,许炳法夫妇一张诉状,将阿忠告上法院。然而,法官在案件审理过程中发现,此案涉嫌刑事犯罪,于是移送至公安机关立案侦查。
今年5月,杭州市余杭区检察院以涉嫌高利转贷罪对许炳法夫妇提起公诉。法院经审理后,作出如上判决。
承办此案的杭州市余杭区检察官解释说,高利转贷罪是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人、违法所得数额巨大的行为。许炳法夫妇用伪造的购销合同,以高利转贷为目的,实际获利35万余元,属于违法所得数额巨大,已构成高利转贷罪。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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