买银行卡给外地人,出事后会把卖卡人带到出事地审问吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-03-16 03:41:07 251 人看过

一、买银行卡给外地人,出事后会把卖卡人带到出事地审问吗

在面临公安机关传唤乃至已受拘留处罚的境地时,为展现出积极合作态度及展现事实真相,您有责任与义务配合调查工作,主动揭示问题所在。

原则上,拘留期限不得超过十日;若案情曲折复杂且原定期限已过仍难以结束调查,拘留期便可适当延长至十四天之久。

而针对那些流窜作案、反复实施违法行为以及结伙作案的重大犯罪嫌疑人,拘留期限甚至可延长至三十七天。

此外,为获取犯罪证据、揪出涉嫌犯法之人,侦查人员有权对犯罪嫌疑人及其可能藏匿罪犯或相关罪证的场所进行全面搜查。

对于公安办理案件过程中有异议者,可向当地纪检监察部门投诉举报,同时也有权要求相应赔偿补救。

《中华人民共和国银行卡管理办法》

第二十八条个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名帐户凡在中国境内金融机构开立基本存款帐户的单位,应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡银行卡及其帐户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。

第六十一条任何单位和个人有下列情形之一的,根《中华人民共和国刑法》及相关法规进行处理:

(1)骗领、冒用信用卡的

(2)伪造、变造银行卡的

(3)恶意透支的

(4)利用银行卡及其机具欺诈银行资金的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:

(1)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的

(2)使用作废的信用卡的

(3)冒用他人信用卡的

(4)恶意透支的。

二、网赌导致银行卡被冻结会被抓吗

若因涉嫌网络赌博行为导致其所持有的银行账户冻结,有可能面临司法机关的逮捕措施。

具体而言,倘若当事人参与了规模较大的网络赌博活动,或为赚取利润而向此类行为提供必要的便利条件,尽管这些行为并不构成刑事犯罪,但是根据相关法律规定,仍旧需要承担相应的行政拘留责任以及罚款处罚。

另一方面,对于以赚钱为主要目的,招募众人进行大规模赌博,甚至将赌博作为职业的情况,这无疑已经触犯了赌博罪的规定。

依照现行法律法规,这类人员应当受到三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚,并且还需承担罚金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月14日 16:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 银行卡出卖他人能判几年
    一、卖自己的银行卡给别人判多久?卖自己的银行卡给别人判多久这个是视具体的情况来定;倒卖自己及他人银行卡的,是属于妨害信用卡管理的行为,情节严重的会构成妨害信用卡管理罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上
    2023-03-05
    190人看过
  • 出借银行卡给别人洗钱200万会怎么样
    一、出借银行卡给别人洗钱200万会怎么样在《中华人民共和国刑法》中,明确规定了任何人都不得从事涉嫌参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪以及走私犯罪等违反国家法律法规及道德规范的行为。任何人明知道自己所筹集的款项、物资或进行的经济周转行为等都是上述违法犯罪所得及其产生的收益时,都必须立即隐藏或抹去这些财富的来历,并不能向非授权人员透露任何有关信息。如果有人故意为隐藏、覆盖这些非法行为的源起而行事,无论造成的后果是否严重,都将面临相应的刑罚处罚。具体而言,个人可能会被依法判处五年以下的有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金,且罚金的额度会根据所涉及到的洗钱规模而定。情节尤为严重者,将会受到五年以上至十年以下不等的有期徒刑,同时还要再处以百分之五至百分之二十之间的罚金。在处理涉及刑事案件的过程中,列位当事人均有权聘请律师,对方会为您提供详尽的法律咨询支持以及提供实际操作中的所有援助,如代理
    2024-07-14
    161人看过
  • 出狱的人能办银行卡吗
    可以的,银行规定,办理借记卡必须携带本人身份证办理。一般需要本人在场才可以办理开户银行卡。银行卡开卡的流程:代理人携带身份证、委托人身份证,以及少量现金前往银行营业网点;在银行大堂工作人员的协助下填写表格。一、农业银行卡16岁要监护人吗可以的。只是未满18周岁不能开通网上银行功能办理银行卡要求及流程如下:1、年满16周岁以上的,可以本人凭身份证到银行柜台办理银行卡2、未满16周岁,需要由法定监护人陪同才能办理银行卡,法定监护人需要携带本人身份证并携带家庭户口本即可。二、户口本可以挂失银行卡吗不可以,银行卡在开户、解挂、补办银行卡等业务中,必须凭本人身份证或临时身份证,户口本在此列业务中不算有效证件。银行卡的解挂或补办,存在更多被他人冒取的风险,因此,更要准确核实客户信息。通过身份证的磁条感应,银行可联网查询到客户的具体信息,准确核实,但户口本不具备该功能,无法核实信息真假,且户口本没有照片
    2023-06-26
    399人看过
  • 别人把钱存我银行卡了我取出算违法吗。
    一、别人把钱存我银行卡了我取出算违法吗别人把钱存我银行卡了我取出算违法。此行为属于不当得利,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。法律依据:《中华人民共和国民法典》第九百八十五条得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益,但是有下列情形之一的除外:(一)为履行道德义务进行的给付;(二)债务到期之前的清偿;(三)明知无给付义务而进行的债务清偿。二、不当得利的诉讼时效是多久不当得利的诉讼时效为权利人知道或应当知道权利受侵害之日起三年。根据《民法典》第一百八十八条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、不当得利诉讼
    2023-05-03
    313人看过
  • 外地把刑事嫌疑人拘留的时间问题
    异地抓获的话应该从异地的公安机关刑拘当日就开始计算拘留期限,刑事拘留的最长期限不能超过三十七天,其中检察院核准的时间为7天,在该期限内,侦查机关报检察院批准逮捕,如核准则逮捕,否则释放或变更强制措施。《刑事诉讼法》第九十一条,公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
    2024-04-29
    293人看过
  • 律师会出卖当事人吗
    不会。律师应当保守在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密,不得泄露当事人的隐私。但每个律师的职业道德也有高有低,不排除极少数的律师无视职业道德及法律的规定。相关法律知识《律师法》第三十八条1、律师应当保守在执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密,不得泄露当事人的隐私。2、律师对在执业活动中知悉的委托人和其他人不愿泄露的情况和信息,应当予以保密。但是,委托人或者其他人准备或者正在实施的危害国家安全、公共安全以及其他严重危害他人人身、财产安全的犯罪事实和信息除外。
    2023-06-14
    400人看过
  • 银行卡提前把钱转出来,法院会追究吗
    一、银行卡提前把钱转出来,法院会追究吗这个要看具体情况,如果是合约行为,对方违约您可以追究违约责任;如果是盗刷或者盗取账户,您可以报警处理;如果是国家机关依法执行公务,您有异议的可以依法提出异议。二、法院执行时提前把卡里的钱转走了怎么办1.如果有证据证明被执行人转移财产的,执行可以对其处以法拘留、罚款,并强制追回被转移的财产用以执行。2.如果被执行人确实没有可执行的财产,可以下达中止执行的裁定,执行申请人无论什么时候发现被执行人有了可执行的财产即可以申请恢复执行,永远不会过期。决定是否拿到执行款及拿到执行款的时间:1.被执行人是否有财产,如果有财产或者提供了财产线索,采取执行措施的,在按照程序执行后,可以将执行财产支付。对方有财产是拿到执行款的前提条件。2.的办事效率。一般情况下,申请执行案件,先立案。立案后再将案件转到执行法官处,执行法官根据自己的时间安排,传唤被执行人。在被执行人不同意
    2023-03-21
    52人看过
  • 银行卡注销后卡号还会重新出现吗
    一般的借记卡都是先做好再发到网点,有人要用就开出去一张,这个是绝对没有同号的,因为银行会保留很多年的帐户资料,循环使用是不可能的。信用卡倒是可能有,那也是只有在本人补卡或到期续卡的时候会做出来同号的,不会两个人用同一个帐号。iphone怎么查看绑定的银行卡号?iphone查看绑定的银行卡号流程如下:1、打开手机,找到设置;2、设置——往下拉——找到APPStore;3、进入AppStore点击ID;4、选择查看AppleID;5、进入之后,选择付款信息;6、选中银联,即可看到绑定的银行卡号。银行卡卡号是指各个银行发行的硬卡上的编号代码,各个商业银行之间的业务号段有统一的规定。卡号的前6位数字代表发卡行标识代码,也叫BIN号,不同的BIN号代表了不同的银行卡组织和卡片级别。卡号是卡面上的16位数字,卡号是唯一的,可用于存取款、接收资金入账等交易,详情可致电95555转人工服务了解。银行卡是指
    2023-08-16
    227人看过
  • 认缴出资需要本人银行卡出账吗
    一、认缴出资需要本人银行卡出账吗股东缴纳出资时,通常会选择通过银行转账等电子支付方式完成,这包括使用个人银行卡或其他合法账户。虽然从法律层面看,认缴出资并不要求必须通过股东本人的银行卡出账。无论使用何种方式缴纳出资,都需确保资金来源合法,且符合公司章程和法律法规的规定。二、认缴出资后如何实际缴纳?认缴出资后,股东应按照公司章程的约定实际缴纳出资。具体缴纳方式可以根据实际情况和公司章程的规定来确定。一般来说,股东可以通过以下几种方式实际缴纳出资:1.一次性缴纳:股东可以在公司注册登记时或约定的时间内一次性缴纳全部出资。这种方式适用于资金充裕的股东,可以确保公司及时获得所需资金。2.分期缴纳:如果股东资金有限或公司运营初期资金需求不大,可以选择分期缴纳出资。这种方式需要在公司章程中明确缴纳期限和每期应缴纳的金额,以确保公司能够按计划获得资金。三、股东出资方式有哪些选择?股东出资方式多种多样,根
    2024-07-22
    356人看过
  • 外地使用南京医保卡会出现什么问题?
    办理异地就医备案并申领江苏省社会保障卡后,才能跨省就医,刷卡结算。异地长驻外人员办理方法:(1)申请。参保人员凭本人身份证向市、区社保经办机构提出申请。(2)备案。社保经办机构将申请人相关信息录入系统,生成《异地就医登记备案表》。双方确认,申请人签字,经办机构盖章。(3)制省卡。申请人凭本人有效身份证件、《异地就医登记备案表》前往市、区社会保障卡服务网点办理省卡。南京的医保卡可以异地买药吗南京的医保卡不能跨省刷卡买药,具体内容如下:1、在开通医保个人账户直接联网结算目录清单中的药店,是可以异地刷卡买药的,但一般仅限于省内异地;2、省市内的异地购药,有的省市已经实现统筹,那么就可以异地直接用医保卡购药。比如在重庆地区,已经实现市级统筹,即便是在非参保地的区县,也是可以使用社保卡进行直接结算的;3、关于跨省市的药店买药,目前还尚未实现,很多地方都是无法直接购药。能够使用医保卡直接结算的,仅限于
    2023-07-03
    421人看过
  • 个人申请银行卡出售
    买卖自己的银行卡也是不合法的,可能构成妨害信用卡管理罪,将处以处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。卖自己的银行卡被涉及诈骗要判多长时间卖自己的银行卡被涉及诈骗,诈骗罪的立案标准是2000元。1、诈骗2000元以上、3000元以下的,处五日以上十日以下拘留,并处五百元以下罚款;2、情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处一千元以下罚款。额较大的标准:3000-10000元的个人0000元的,属于大额。诈骗公私财产,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大的标准:30000-100000元的个人公私财产诈骗属于巨额。诈骗公私财产数额巨大或者其他严重情节的,处3-10年有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大的标准:个人诈骗公私财产5万元以上的,诈骗数
    2023-07-05
    473人看过
  • 起诉把银行卡冻结有事吗
    一、起诉把银行卡冻结有事吗在依法实施了冻结和扣划执行措施后,涉案人员的银行账号将留下不良信用记录。这将对他们未来进行大额金融交易(如高额贷款)造成不利影响。即使尝试变更账户以提取余额,但由于账户已遭冻结,任何此类行动都将是徒劳无功。简而言之,无论更换何种新卡,账户资金均不可动用。《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第三条具有下列情形之一的,人民法院不得依据本规定第一条第一项的规定将被执行人纳入失信被执行人名单:(一)提供了充分有效担保的;(二)已被采取查封、扣押、冻结等措施的财产足以清偿生效法律文书确定债务的;(三)被执行人履行顺序在后,对其依法不应强制执行的;(四)其他不属于有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的情形。二、律师有权利冻结个人微信支付宝银行账户吗在法律程序中,法院有权采取措施对被告所属微信及支付宝账户中的资金进行冻结。根据我国《民法典》的相关规定,原告
    2024-07-11
    302人看过
  • 外地人在深圳市买房可以把户口转到买房地址吗
    根据我国户口管理相关法规,对于申请户口迁移的公民,若从农村地区迁往城市,须依法持有城市人力资源和社会保障部门开具的录用证明、教育机构发出的入学通知书或城市户籍管理机关核发的准予迁入证明等资料,并向原常驻户口所在地的户籍管理机关提出迁出申请。《中华人民共和国户口登记条例》第十条公民迁出本户口管辖区,由本人或者户主在迁出前向户口登记机关申报迁出登记,领取迁移证件,注销户口。公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明,或者城市户口登记机关的准予迁入的证明,向常住地户口登记机关申请办理迁出手续。公民迁往边防地区,必须经过常住地县、市、市辖区公安机关批准。
    2024-08-15
    84人看过
  • 能否把宅基地卖给别人
    法律综合知识
    一、能否把宅基地卖给别人不能把宅基地卖给别人。农村宅基地是不允许买卖的,农村房屋宅基地可以在本村村民之间互相买卖流转,卖给非本村人的属于无效的买卖。农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。二、宅基地确权有争议如何解决解決宅基地纠纷的办法,主要有三种:1.协商解決:公民间发生的宅地纠纷,必须首先通过协商的方式解決。2.行政解決:个人间、个人与单位间的纠纷由乡级人民政府或县级以上人民政府处理。3.司法解決:当事人对有关人民政府的处理定不服的,可以自收到处理決定通知之日起30日内向人民法院起诉。《土地管理法》第十四条,土地所有权和使用权争议,由当事人协商解決;协商不成的,由人民政府处理。单位之间的争议,由县级以上人民政府处理;个人之间、个人与单位之间的争议,由乡级人民政府或者县级以上人民政府处。三、农村宅基地确权条件农村宅基地的确权需要有以下四个条件:1.必须是本村的村民
    2023-06-20
    273人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 把银行卡和同时给了外人的后果
      云南在线咨询 2022-10-30
      那是给人留下犯罪诱因,一不小心就把钱取走了。
    • 外地银行卡可以注销银行卡吗
      辽宁在线咨询 2021-10-26
      银行卡可以在异地销售,只要带着身份证和银行卡在异地同行柜台销售就可以。销售卡前一定要取出钱或转移到其他卡上,根据销售者的要求填写销售申请书。
    • 炒外汇,把和银行卡拍照,发给他人,会受骗吗
      香港在线咨询 2022-10-31
      1、如果信息外漏,有很大风险。建议修改银行卡密码或销户。2、不要轻易将个人信息外漏。
    • 银行卡可以卖给别人吗
      台湾在线咨询 2022-07-09
      盗用他人银行卡是违法行为、数目巨大者是犯罪行为。《刑法》一百九十六条有下列情形之一。进行信用卡诈骗活动、数额较大的、处五年以下有期徒刑或者拘役、并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的、处五年以上十年以下有期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的、处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    • 把一张没钱的银行卡给别人,别人能对我做出什么有危害的事
      安徽在线咨询 2022-10-20
      储蓄卡的话应该没有影响的,除非用来存取不正当资金信用卡最好别随便给人