非法吸收公共存款立案的相关情况分析
来源:互联网 时间: 2023-07-05 11:12:23 488 人看过

非法吸收公众存款在下列情况下应当立案:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公共存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公共存款一百五户以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公共存款给存款人造成直接经济损失超过十万元的,单位非法吸收或者变相吸收公共存款给存款人造成直接经济损失超过五十万元的;

4、造成不良社会影响的;

5、其他严重扰乱金融秩序的情况。

非法吸收公共存款罪钱能追回来吗

非法吸收公共存款罪钱是否能追回:

1、看是否被犯罪嫌疑人挥霍、警方是否能追回;

2、如果抓到犯罪者,并且犯罪者没有把吸收的存款挥霍的是可以返还的。钱被犯罪嫌疑人挥霍,就无法返还。

公众存款罪的条件:

1、从主观方面来看,行为人非法吸收公众存款需存在主观上的过错故意,即行为人对非法吸收公众存款的行为及其可能危害社会的结果所持心里态度是希望的或放任的。在分析互联网金融企业通过网贷平台进行融资时,企业在主观上是否构成过错故意,可以从其客观行为来进行推断。互联网金融企业为满足自身的生产经营需要,通过网贷平台向社会融资,其承诺的回报率应当不超过银行同期同类贷款利率的4倍,且不超过自身正常经营的利润率,否则其行为应当认定为过错故意。当然,如果企业已经获得银行的授信,资产可控,足以偿还所有债务,则其非法吸存的主观状态应当不被认为是过错故意的;

2、从客观方面来看,行为人必须从事了非法吸收公众存款的行为。互联网金融企业通过网贷平台进行融资,其融资所得资金用于自身主营业务的生产经营,且不存在资金转移、隐匿等情形的,或者企业已经制定出一套完整有效的还款方案,并没有出现投资者挤兑的现象,则不应当认定企业在客观上有非法吸存的行为。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月04日 18:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多有期徒刑相关文章
  • 非法吸收公众存款和变相吸收公众存款
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的表现形式有:(1)不具有真实销售内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房屋产权份额等形式向社会公众吸收资金。(2)通过虚假宣传并承诺高额回报,以转让林权并代为管护等形式向社会公众吸收资金。(3)通过虚假宣传并承诺高额回报,以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等形式向社会公众吸收资金。(4)以销售商品、提供服务为名,不提供商品、服务或者所提供商品、服务的价格明显高于市场价格,通过承诺回购、代为销售等方式向社会公众吸收资金。(5)以发行证券为名,通过虚假宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(6)以募集基金或者基金管理为名,通过虚假宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(7)以投资入股、委托理财等形式,通过公开宣传并承诺高额回报向社会公众吸收资金。(8)利用民间“会”、“社”等组织,通过公开宣传并承诺高额回报向社
    2023-03-06
    58人看过
  • 非法吸收公众存款的法律特征分析
    非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。本罪的法律构成特征:侵犯客体为国家的金融信贷秩序;客观方面表现为未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金;主观方面表现为故意,并且只能是直接故意。但行为人不能有非法占有的目的;主体为一般主体。上述即是非法吸收公众存款的法律特征,也是本罪的构成条件。非法吸收公众存款罪有哪些法律特征非法吸收公众存款罪的法律特征有:1、对象要求:侵犯的对象为复杂对象,既侵犯公私财产所有权,又侵犯国家金融管理制度;2、客观方面:未经中国人民银行批准,以吸收公众存款的名义向社会非特定对象吸收资金或出具凭证,承诺在一定期限内偿还本息,扰乱金融秩序;3、主要要件:主体为一般主体,即年满16周岁有刑事责任能力的自然人,单位也可构成犯罪;4、主观方面:主观上是故意的,即行为人必须知道自己非法吸收公众存款会造成扰乱金融秩序
    2023-07-01
    243人看过
  • 非法吸收公共存款共犯
    一、非法吸收存款的含义:1.在破坏金融秩序和经济秩序的罪名当中,有一个叫做非法吸收公众存款罪。而非法吸收公众存款罪就是个人或者单位,并不是法定的金融机构,例如银行等等。而吸收公众存款可能是以高额的利息为诱饵,或者是以其他方式使公众自愿的将自己的存款交给该个人或单位,并拿去进行投资或其他活动的行为。2.在我国,只有银行等金融机构是有吸收公众存款的权利的,其他个人和单位是没有的,因为如果非法进行吸收的话,很有可能造成整个社会的经济秩序混乱,也给被吸收存款的这些公众造成金钱上的损害,后果是相当严重的。二、共犯的含义和处罚:1.在我国,非法吸收公众存款,个人和单位都可以成为主体,如果在吸收公众存款的过程当中,为其提供了帮助,或者是共同进行的话,属于非法吸收公众存款罪的共犯,是要被判处刑罚的。2.在我国共犯被判处的刑罚是相同的,是三年以下的有期徒刑或者是拘役管制的刑罚。由于共犯是共同犯罪的意思,所以
    2023-06-03
    314人看过
  • 非法吸收公共存款共犯
    一、非法吸收存款的含义:1.在破坏金融秩序和经济秩序的罪名当中,有一个叫做非法吸收公众存款罪。而非法吸收公众存款罪就是个人或者单位,并不是法定的金融机构,例如银行等等。而吸收公众存款可能是以高额的利息为诱饵,或者是以其他方式使公众自愿的将自己的存款交给该个人或单位,并拿去进行投资或其他活动的行为。2.在我国,只有银行等金融机构是有吸收公众存款的权利的,其他个人和单位是没有的,因为如果非法进行吸收的话,很有可能造成整个社会的经济秩序混乱,也给被吸收存款的这些公众造成金钱上的损害,后果是相当严重的。二、共犯的含义和处罚:1.在我国,非法吸收公众存款,个人和单位都可以成为主体,如果在吸收公众存款的过程当中,为其提供了帮助,或者是共同进行的话,属于非法吸收公众存款罪的共犯,是要被判处刑罚的。2.在我国共犯被判处的刑罚是相同的,是三年以下的有期徒刑或者是拘役管制的刑罚。由于共犯是共同犯罪的意思,所以
    2023-02-19
    479人看过
  • 非法吸收公共存款罪
    非法吸收公众存款罪,是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体,是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币资金或有价证券,它是吸收存款的金融机构信贷资金的主要来源。根据我国有关金融法律、法规的规定,商业银行、城乡信用合作社等非银行金融机构可以经营吸收公众存款业务,证券公司、证券交易所、保险公司等金融机构以及任何非金融机构和个人则不得从事吸收公众存款业务。从事吸收存款业务的金融机构在开展业务时,不仅应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,遵守法律、行政法规的有关规定,不损害国家利益、社会公共利益;同时,还应当遵守公平竞争的原则,不得从事不正当竞争。如果上述可以经营吸收公众存款业务的金融机构采取非法手段吸收公众存款,或者不得经营吸收公众存款业务的金融机构以及非金融机构、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,必然影响国家对金融活动
    2023-06-11
    369人看过
  • 非法吸收公众存款的立案标准
    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。一、非法集资多少钱此处的非法集资指刑法中的非法吸收公众存款,首先需明确非法集资的界定,《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定满足以下四个条件才属于非法吸收公众存款(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、
    2023-06-20
    62人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 非法吸收公众存款的立案情况怎样的?
      云南在线咨询 2022-11-07
      非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸
    • 非法吸收公众存款什么情况该立案
      宁夏在线咨询 2022-06-12
      非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸
    • 非法吸收公众存款罪的立案标准是什么,什么情况下非法吸收公众存款
      陕西在线咨询 2022-03-08
      我国刑法第一百七十六条所规定的非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2.个人
    • 非法吸收公众存款罪立案的情形
      湖南在线咨询 2023-06-10
      对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种: 一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。 二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
    • 非法吸收公共存款罪的立案标准
      贵州在线咨询 2023-06-19
      非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。