当事人涉嫌洗钱罪怎么处理-法师兄

当事人涉嫌洗钱罪怎么处理

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-12 01:29:54 322 人看过

洗钱罪属于一项极度恶劣的刑事犯罪行径。

若某一当事人涉及到洗钱罪的指控，首先要由当地公安局启动调查程序，进行立案侦查。

在此期间，将全方位搜集相关证据以证实犯罪的确实存在。

若证据足够有力且充分，该案将会被移交至检察院进行审查起诉。

检察院在这一环节上主要是对案件展开深入审理，评估是否应向法院提出公诉请求。

在法院审判阶段，会依据犯罪情节的严重程度、犯罪者的悔过表现以及所带来的社会负面影响等多方面因素来做出最终判决。

关于洗钱罪的惩治措施，根据我国《中华人民共和国刑法》的明确规定：为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而采取了以下任何一种行为的，都将被没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，同时处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，则处以五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

对于单位犯下上述罪行的，将对单位判处相应罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前述规定进行处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
网赌涉嫌洗钱怎么办

一、网赌涉嫌洗钱怎么办你要是因网上赌博非法获取佣金而被抓了，你可能会面临这样的后果：一是因为你参与了赌博活动，所以法院很可能会给你判个三年以下的有期徒刑，或者拘役，甚至是管制，同时还会给你罚点钱；二是你不仅赌博，还帮忙洗钱的话，那你就得接受五年以下的有期徒刑或者拘役，并且还要被罚款，或者只罚钱也行；如果你的罪行特别严重，那么你可能要在监狱里待上五年以上，十年以下，而且还得交罚款。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转

2024-07-23

74人看过
毒品犯罪
涉嫌赌博洗钱是什么罪

赌博洗钱属于洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。涉嫌赌博罪怎样量刑处罚1、一般处罚：《刑法》第三百零三

2023-08-01

469人看过
毒品犯罪
如何判定涉嫌洗钱罪？

根据我国法律明确规定，犯洗钱罪的，要没收以及实施犯罪违法的行为，并且在期间产生的收益，应判处不超过五年的有期徒刑或者拘役，并判处或者单处洗钱金额百分之五到百分之二十之间的处罚款；情节恶劣的，应该要判处五年到十年的有期徒刑，并判处洗钱数额百分之五到百分之二十之间的罚款。涉嫌洗钱罪可以取保候审的情形有哪些（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要继续侦查的。对拘留的犯罪嫌疑人，证据不符合逮捕条件，以及提请逮捕后，人民检察院不批准逮捕，需要继续侦查，并且符合取保候审条件的，可以依法取保候审。洗钱罪，被规定在《刑法》一百九十一条，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，

2023-07-01

353人看过
毒品犯罪
多家世界级银行涉嫌洗钱，洗钱罪怎么量刑

在明知是黑钱的情况下将黑钱洗白的，有提供资金账户、资金账户等行为的就会构成洗钱罪，而洗钱罪的量刑要依据犯罪情节而定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其

2023-03-29

362人看过

毒品犯罪
涉嫌洗钱罪量刑是怎样的

洗钱是破坏金融管理秩序犯罪。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、公司用个人银行卡走账应怎么处罚公司用个人银行卡走账，处五年以下有期徒刑或者拘役。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪；恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪

2023-04-02

52人看过
法律综合知识
涉嫌洗钱判刑后银行卡被限怎么处理

涉及到洗钱罪名获判刑罚之后所面临的银行账户受限境况，需要以全面且深入的态度对待，并采取细致而周全的策略来妥善解决。首要任务就是确保对银行账户被限的具体原因以及其所受到的严厉程度有深入的了解与掌握。这可能是由于司法机关的裁决所引发的资产冻结管制，或者是来自监管部门的严苛措施。假如引致这种情况的主要因素是司法裁判的结果，那么您需要按照裁判的规定去承担相应的法律责任，例如，缴纳规定数额的罚金、全额退还非法获取的收益等等。当这些法律规定上的义务全部得以履行完毕之后，便可以向相关司法机构提交解除银行卡受限的申请。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条【查封、扣押物证、书证的范围】在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押；与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。

2024-08-07

309人看过
法律综合知识
金额多少涉嫌洗钱罪

一、金额多少涉嫌洗钱罪洗钱犯罪的认定并非单纯以涉案金额为依据，关键在于其违法行为的本质特性与情节轻重。通常情况下，这种违法活动所牵涉到的金额颇大，然而具体的数额仍需依据具体个案中的相关因素来综合衡量，例如资金的来源渠道以及交易形式等等。倘若涉及到的非法资金交易额度极为庞大，那么将有可能触及刑法第191条针对洗钱罪行的相关规定。《中华人民共和国刑法》第191条：＂明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金账户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转

2024-07-26

414人看过
商业票据
对于涉嫌洗钱的人如何定罪？

参与洗钱的，会比照主犯的判刑，从轻或者减轻处罚。分2种情况来处理。分别是：1、情节较轻的，会被人民法院判五年以下有期徒刑或者拘役，并单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，会被人民法院五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪怎么判一、犯洗钱罪怎么判1、犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处

2023-07-01

268人看过

法律综合知识
涉嫌洗钱罪的检察院会怎么判

针对涉嫌犯有洗钱罪行的被告者，检察机关在进行判决时，将会对其涉案情节、犯罪对社会所造成的危害程度以及被告人是否诚恳悔过等诸多因素加以综合考虑。根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，对于洗钱罪行的惩治措施主要包括：判处五年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金；若情节较为严重，则将被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并处以相应数额的罚金。倘若被告者能主动坦白自己的罪行，积极退还违法所得，或者存在其他可以从轻、减轻刑罚的情节，那么检察机关便有可能在量刑上予以适当的宽大处理。然而，最终的判决结果仍需依据案件的实际情况以及法院的自由裁量权来作出决定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期

2024-04-26

171人看过
法律综合知识
身份被盗用涉嫌洗钱罪怎么判

倘若由于身份遭到恶意盗取而被指控涉及洗钱这一违法行为，具体的量刑标准则应依据案情的调查结果予以公正裁定。一般而言，洗钱犯罪情节达到极为严重程度的，罪犯将面临五年以上至十年以下有期徒刑，同时还要依法缴纳罚金；若情节相对轻微的，罪名成立者将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同样需要缴纳相应金额的罚金。在司法实务操作过程中，法院将充分考虑包括洗钱数额在内的诸多因素，以及犯罪手法与社会负面影响等因素进行全面评估判断。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金

2024-08-20

123人看过
法律综合知识
涉嫌洗钱罪刑事拘留多长时间

一、涉嫌洗钱罪刑事拘留多长时间根据《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定，涉案嫌疑人被指控犯有洗钱罪时，其应受到的刑事拘留期一般情况下不得超过三十日。若在现行拘留期内，公安机关认为案件仍需进一步侦办以获取充分证据，那么他们有权依法决定将拘留期限延长至三十七日。然而，若在这段延长的拘留期限内，公安机关仍然无法获得足够的逮捕令，则必须释放该名被拘留者或对其采取其他强制性措施。《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知

2024-07-18

354人看过
法律综合知识
涉嫌洗钱能刑事拘留吗

倘若被警方怀疑涉及洗钱罪行，那么接触到刑事拘留是有可能的。洗钱的行为乃是一种严重的违法犯罪行为，干扰了金融行业的稳健运行和社会的和谐稳定。面对此类犯罪嫌疑，公安部门只要掌握初步充足的证据便有权实施刑事拘留措施。这一举措旨在为顺利推进后续的侦查工作做好充分准备，以保护潜在的罪犯免于外逃并破坏相关证据。《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条【拘留的条件】公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

2024-07-25

81人看过

法律综合知识
公司洗钱，公司的法人涉嫌什么罪

公司洗钱，公司的法人涉嫌洗钱罪。构成该罪的，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。并应当没收犯罪所得及其收益。公司洗钱，公司的法人涉嫌什么罪的法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员

2022-06-29

317人看过
刑事责任能力
公司洗钱被抓涉嫌什么罪

公司洗钱涉嫌洗钱罪，洗钱罪的构成要件是：1、主体是具有刑事责任能力的自然人或单位；2、客体是金融秩序和国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定；3、主观上是故意的心态；4、客观上表现为掩饰或隐瞒因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪的违法所得及其收益。一、洗钱一千万会判刑吗洗钱一千万会判刑，已经构成了洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、如何取缔洗钱一百万行为人洗钱一百万，应当判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪是指

2023-06-25

313人看过