如何判断外汇交易是否属于诈骗行为-法师兄

如何判断外汇交易是否属于诈骗行为

来源：互联网时间： 2023-07-05 16:30:53 160 人看过

外汇诈骗一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产。

外汇诈骗能否追回钱款

外汇诈骗受害者报警后是否可以追回钱，还是要按照实际的情况来定。如果诈骗款项仍然在境内，还没来得及往境外转移的，那么公安机关就有机会对违法所得进行追缴，追缴后会按原途径进行退赔。但是如果诈骗分子已经把诈骗款项汇往境外，在没有授权的情况下，公安机关是很难追缴的，这时受害者就无法追回钱。

《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条规定，有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；

（二）重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；

（三）以其他方式骗购外汇的。

伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，并用于骗购外汇的，依照前款的规定从重处罚。

明知用于骗购外汇而提供人民币资金的，以共犯论处。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

共同犯罪
如何判断行为是否属于共同犯罪？

共同犯罪应当具备以下几个条件：1．必须是两个或者两个以上达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的人。两个未达到法定责任年龄的未成年人共同实施危害社会的行为，则不构成共同犯罪。数人共同实施犯罪，但如果其中只有一人达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力，也不能构成共同犯罪。2．共同犯罪人主观上必须有共同的犯罪故意。这里有两层意思：一是共同犯罪人不仅认识到自己在故意的参加实施共同犯罪，而且还认识到有其他共同犯罪人和他一起参加实施犯罪。二是共同犯罪人对犯罪结果的发生，都抱着希望或者放任的故意态度。共同的犯罪故意使各共同犯罪人的行为彼此联系，相互默契，结合成为一个统一的犯罪行为，共同导致危害结果的发生。3．共同犯罪人在客观上必须有共同的犯罪行为。各共同犯罪人在实施共同犯罪时，尽管所处的地位、具体的分工、参加的程度、甚至参与的时间等可能有所不同，但他们的行为都是为了达到同一犯罪目的，指向相同的目标，从

2023-07-03

199人看过
性犯罪
如何判断非法外汇投机行为

刑法：第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役：，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；情节特别严重的,，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）经营特许经营、专营物品或者法律、行政法规规定的其他限制经营的物品未经许可的行政法规（2）买卖进出口许可证，进出口原产地证书和其他法律、行政法规规定的营业执照或批准文件（3）其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动最高人民检察院、公安部关于印发的通知《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案起诉标准的规定》（二）第七十九条【非法经营案件刑事标准】违反国家规定的有下列情形之一的，从事非法经营活动，扰乱市场秩序的，（四）有下列情形之一的非法经营外汇：1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分支中心以外买卖外汇，金额超过20万美元，（八）有下列情形

2023-05-07

176人看过
有期徒刑
外汇诈骗如何判刑

外汇诈骗一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产。一、一般外汇骗购罪如何量刑？一般骗购外汇罪的处罚：1、构成本罪的，一般处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处逃汇数额5%-30%的罚金；2、存在骗购外汇数额巨大等严重情节的，处以五年以上有期徒刑，并处逃汇数额5%-30%的罚金；3、单位犯本罪的，对单位判处相应罚金，对其主管人员和直接责任人员处以个人犯相应的刑罚。二、骗外汇罪既遂怎么判骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百

2023-03-12

350人看过
人民币
非法外汇交易行为如何认定

这种行为是非常严重的，对我国经济会造成很大的损失，减少我国外汇资金储备，也会影响国家调控，破坏经济市场协调，影响人民币在国家法律上的地位。很多人都会在不在法律保护允许的范围进行资金交易，虽然说赚的钱财是比再正规场所要得到很多，但是会对国家外汇有很不好的影响。做这种非法行为有很多种类型，大体就是下面这几种：1、不在国家认定银行或者是合法机构进行交易，根据中国外汇管理的有关规定，中外机构或者个人的一切外汇收入，必须全部卖给中国银行，外汇交易必须通过指定银行或者外汇调剂机构进行进入。2、外汇配额的私人交易。境内机关、组织、企业、事业单位按照国家规定有外汇使用限额，但必须在有关规定的范围内使用。但是，有些单位不分国家、法律、法规的规定，非法买卖外汇使用限额，从中得到非法利益，也是非法买卖外汇的方式。3、其他一些非法的人民币和实物外汇交易是在法律形式掩盖下变相买卖外汇的方式。想要发财一定要在合法的范

2023-04-30

391人看过

工伤保险
如何判断外伤是否属于工伤

外伤要根据受伤程度鉴定工伤的等级。如果肌腱撕裂伤并且做了手术，则可以评定成是十级伤残；骨折最少可以评定成十级伤残，最高可以评定成七级伤残；其它的可能不够等级。职工的器官中大部分缺损或者是畸形，有轻度的功能障碍或者是并发症，存在一定的医疗依赖，没有生活自理的障碍，则可以鉴定为七级伤残。工伤皮外伤需要鉴定吗皮外伤没必要去鉴定，因为本身伤情不是很严重。职工只要是因为工作受伤，都可以认定工伤，不管伤势如何，但是一般轻微的，刮刮碰碰的小伤害，只要单位发给工资，医药费不是很多的，单位给予报销的，也没有必要申请。关于工伤分类的相关规定《工伤保险条例》第十四条职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：（一）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（二）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（三）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（四）

2023-07-01

308人看过
合同诈骗
如何判断合同诈骗行为

1、欺诈人有欺诈的故意。欺诈的故意，欺诈的故意包括两方面：一是陈述虚伪事实的故意；二是诱使他人陷入错误认识的故意。2、欺诈人实施了欺诈行为。欺诈行为，是指欺诈人故意陈述错误事实或故意隐瞒真实情况使他人陷入错误认识的行为。故意陈述错误事实和故意隐瞒真实情况是构成欺诈行为的两个方面。3、被欺诈人因欺诈而陷入错误。构成欺诈，一般必须是被欺诈人的错误认识与欺诈人的欺诈行为之间具有因果关系。易言之，如果被欺诈人订立合同，那么必须是欺诈人提供的虚假情况与合同内容有密切关系，并且被欺诈人因欺诈人提供的虚假情况对合同内容发生了错误认识。4、被欺诈人因错误而为意思表示。如果被欺诈人的意思表示并不是因欺诈行为而作出的，也不构成欺诈。这表明被欺诈人的意思表示与欺诈行为之间具有因果联系。一、合同诈骗罪的构成特征1、犯罪客体是复杂客体，既侵犯了国家对合同的管理制度，扰乱了市场经济秩序，又侵犯了对方当事人的公私财物所

2023-02-21

443人看过