如何判断外汇交易是否属于诈骗行为-法师兄

如何判断外汇交易是否属于诈骗行为

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-05 16:30:53 160 人看过

外汇诈骗一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产。

外汇诈骗能否追回钱款

外汇诈骗受害者报警后是否可以追回钱，还是要按照实际的情况来定。如果诈骗款项仍然在境内，还没来得及往境外转移的，那么公安机关就有机会对违法所得进行追缴，追缴后会按原途径进行退赔。但是如果诈骗分子已经把诈骗款项汇往境外，在没有授权的情况下，公安机关是很难追缴的，这时受害者就无法追回钱。

《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条规定，有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；

（二）重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；

（三）以其他方式骗购外汇的。

伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，并用于骗购外汇的，依照前款的规定从重处罚。

明知用于骗购外汇而提供人民币资金的，以共犯论处。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

法律综合知识
诈骗未遂是否构成犯罪行为如何判断

一、诈骗未遂是否构成犯罪行为如何判断诈骗未遂构成犯罪行为，只要是实施了诈骗行为，不管是既遂、未遂，都构成诈骗。未遂是已构成犯罪的一种形态，是从轻、减轻处罚的法定情节。判断是：已经着手实行诈骗数额较大的公私财物行为，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是诈骗未遂。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪需要的证据诈骗罪需要的证据如下：1．物证、书证；2．证人证言；3．被害人的陈述；4．犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；5．鉴定的结论；6．勘验、检查笔录；7．视听资料。三、职务侵占罪和诈骗罪的界限在哪里1．主体要件不同。

2023-12-19

75人看过
管制
民间借贷如何判断是否为诈骗

民间借贷如何判断是否为诈骗的一个关键因素是行为获取的款项是否存在“以非法占有为目的”。所谓“以非法占有为目的”，是指行为人意图使用非法手段对他人所有的财物行使事实上的占有、使用、收益或处分权，从而侵犯他人对某一特定财物的所有权的正常行使。诈骗则往往发生在双方当事人相识不久，采取欺骗的手段骗取对方的信任，同时以借贷为名诈骗财物，则往往表现为携款潜逃，或是大肆挥霍或赌博，根本不想到归还。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2023-04-15

226人看过
法律综合知识
炒外汇属于电信诈骗吗

1、单纯炒外汇不是骗人的，炒外汇的集团培训是骗人的。炒汇作为一种比股市投资更优越的金融投资工具。其投资方向是全球外汇市场。由于汇价每日波动幅度不像股市那么大，若以实盘换汇交易投资的话，回报率小。2、利用保证金交易来投资，外汇投资人可以运用杠杆原理，以小搏大、双向交易、操做灵活，而且由于是全球性的市场，行情被个人或机构控制的机会很小，所以相对于股市来说更加透明和公平。3、外汇诈骗是金融诈骗的一种，是一种应用虚假或不当手段在外汇交易中获取利益的行为。炒外汇不属于违法犯罪行为。因为我国实行罪刑法定的原则，法律没有明文规定是犯罪的，就不构成犯罪，不对其进行刑事处罚。炒外汇目前并没有被中国的法律列为违法的、犯法的对象，所以不属于违法犯罪行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并

2024-05-12

439人看过
医疗欺诈
医疗欺诈是否属于诈骗行为

医疗欺诈属于诈骗行为。对于客观行为方面，即否属于虚构或夸大病情、过度医疗等行为的问题，需要结合所在医院的医疗水平和能力来考虑，在实践中发生医疗诊断不一致，患者怀疑院方医疗欺诈时，可以采取类似于司法鉴定的形式，双方共同选择向有资质的医疗单位申请医疗鉴定，达不成一致意见的通过类似于摇号形式随机选择鉴定机构。如果纠纷已经进入司法程序则按照司法鉴定程序处理。鉴定方向主要包括医疗诊断的真实性、与初始医疗机构医疗水平和能力的契合性。对于主观方面是否是以取得患者财产利益为目的的问题，在客观行为得到认定的基础上，需要探究主治医生是否直接获得财产利益其他财产性利益。比如分红、考评中获益。同时，医生在诊疗过程中的行为是否符合诊疗规范也是考虑的主要因素。在已经发生案件中，少数医护人员擅自篡改病历资料及其他医疗数据等行为也屡见不鲜。一、医疗欺诈的构成要件是什么医疗欺诈应当具备以下几个构成要件：（一）以虚构或夸大病

2023-02-25

407人看过

有期徒刑
外汇交易违法行为的判罚规定

非法买卖外汇是指，外国驻华机构、在华外国人和我国机构、单位和个人，违反国家的外汇买卖规定，为了谋取不正当利益，非法或变相买卖外汇的行为。我国刑法第225条规定了非法买卖外卖的量刑，违反国家外汇买卖规定、扰乱市场秩序且情节严重的，处五年以下有期徒刑或拘役，并单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；违法情节如果特别严重，将处五年以上的有期徒刑，通过违法行为所得到的一倍以上五倍以下的罚金，甚至没收财产。非法买卖爆炸物罪既遂量刑幅度？犯本罪的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十五条第一款规定的情节严重：（一）非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的数量达到本解释第一条第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）项规定的最低数量标准五倍以上的；（二）非法制造、买卖、

2023-07-01

347人看过
法律综合知识
如何判断是否属于一般情况下的经济诈骗

一、如何判断是否属于一般情况下的经济诈骗属于一般情况下的经济诈骗的认定条件是：1．客体是公私财物的所有权；2．犯罪方法上使用了欺诈、隐瞒方法来非法获取财物；3．犯罪主体是一般主体；4．犯罪主观方面表现为故意。二、经济诈骗与经济纠纷的区别是什么1．两者的含义不同。经济纠纷是指市场经济主体之间因经济权利和经济义务的矛盾而引起的权益争议。而诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。2．主观目的与客观手段不同。诈骗主观目的是非法占有，而经济纠纷不是；客观手段中，诈骗采取的是欺骗或隐藏事实的手段，而经济纠纷是正当行为。三、诈骗罪的追诉期是多久诈骗罪的追诉期一般为5年。诈骗罪追诉时效是从犯罪的最后一次诈骗时开始计算，对于可能判处有期徒刑三年以下有期徒刑的，追诉时效是5年。前提是当年公安机关没有立案，对于公安机关已经立案的案件，不适用追诉时效。《中华人民共和

2023-12-21

263人看过
毒品犯罪
哪些行为属于走私？如何判断？

判定走私行为：1、未经国务院或者国务院授权的机关批准，从未设立海关的地点运输、携带国家禁止进出境的物品、国家限制进出口或者依法应当缴纳关税的货物、物品进出境的；2、经过设立海关的地点，以藏匿、伪装、瞒报、伪报或者其他手法逃避海关临管、运输、携带、邮寄国家禁止进出境的物品、国家限制进出口或者依法应当缴纳关税的货物、物品进出境的；3、伪报、瞒报进出口货物价格偷逃关税的；4、未经海关许可并补缴关税，擅自出售特准进口的保税货物、其他海关监管货物或者进境的境外运输工具的；5、未经海关许可并补缴关税，擅自出售特定减税或者免税进口用于特定企业、特定用途的货物，或者将特定减免税进口用于特定地区的货物擅自运往境内其他地区的。走私的行为表现：（一）通关走私；（二）绕关走私；（三）后续走私；（四）间接走私。走私毒品罪行为方式有哪些走私毒品的行为方式多种多样。下列行为应当属于走私毒品的行为：（1）从境外购买毒品后

2023-07-24

154人看过
有期徒刑
如何判断该行为属于资敌罪

符合以下要件的构成资敌罪：（1）犯罪客体是中国人民民主专政的国家政权的安全。（2）犯罪主体为一般主体。（3）主观方面只能是故意，且必须具有推翻中国人民民主专政的国家政权和社会主义制度的反革命目的。（4）客观方面表现为具有提供武器军火和其他军用物资资助敌人的行为。最新资敌罪既遂惩罚标准如何的一般情况下资敌罪既遂的判刑标准为：1、一般来说，犯此罪的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；2、如果是属于情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。本罪在客观方面表现为向敌人提供武器装备或者军用物资的行为。本罪的主体为一般主体，主观方面表现为故意。《中华人民共和国刑法》第一百一十二条战时供给敌人武器装备、军用物资资敌的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。

2023-07-27

285人看过

保证
外汇保证金交易是如何进行的

外汇保证金交易又称虚拟交易和存款交易，是指投资者以自有资金为担保，扩大银行或经纪商提供的融资进行外汇交易，即扩大投资者的交易资金。融资比例一般由银行或券商决定。融资比例越大，客户需要支付的资金越少。国际融资倍数或杠杆率在20至400倍之间。外汇市场的标准合约是每手10万元（指基础货币，即货币对之前的货币）。券商提供的杠杆率为20倍的，交易保证金为5000元（如果交易币种与账户担保金币不同，需要折算）；杠杆率为100倍的，交易保证金为1000元。银行或券商之所以敢于提供较大比例的融资，是因为外汇市场日均波动很小，只有1%左右，外汇市场是连续交易的。有了完善的技术手段，银行或券商完全可以利用较少的投资者保证金抵御市场波动，而不必自行承担风险。外汇担保金属用于现货交易，具有期货交易的一些特点，如买卖合约、提供融资等，但其头寸可以长期持有，直至自愿或强制平仓。外汇保证金是世界金融市场上最自由、最公

2023-05-31

111人看过
有期徒刑
犯外汇骗购罪怎么判？如何避免外汇诈骗？

犯了骗购外汇罪，如果数额较大的，一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；如果数额巨大或者有其他严重情节，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。一、逃汇罪是怎么进行处罚的公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。二、公司进行集资诈骗员工是否有责任公司集资诈骗的，员工如果知情并参与，是需要负责任的。集资诈骗罪的法定量刑是：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的

2023-03-25

227人看过
管制
欺诈行为：卖假货是否属于诈骗？

不可以，卖假货是不属于诈骗罪的，应当属于生产、销售伪劣商品罪。生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役。网上卖假货怎么举报在网上卖假货的举报途径具体如下：1、可以向消费者协会举报；2、可以向有关行政部门投诉或者向人民法院提起诉讼，起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本；3、书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。一、假货认定标准如下：1、证明货品购买的来源。留存购买发票、物流记录、购买记录等；2、专业鉴定。有关机构货公司的鉴定证明；3、留存证据。发票，商品各个角度的照片，还有与商家通过阿里旺旺沟通的聊天记录等，以备投诉时使用。二、消费者权益受损索赔如下：1、消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，可以向销售者要求赔偿。销售者赔偿后，属

2023-07-18

61人看过
法律综合知识
如何判断医疗过失行为是否属于重大事件

一、如何判断医疗过失行为是否属于重大事件判断医疗过失行为是否属于重大事件的标准如下：1．导致患者死亡或者可能为二级以上的医疗事故；2．导致3人以上人身损害后果；3．国务院卫生行政部门和省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门规定的其他情形。根据《医疗事故处理条例》第十四条发生医疗事故的，医疗机构应当按照规定向所在地卫生行政部门报告。发生下列重大医疗过失行为的，医疗机构应当在12小时内向所在地卫生行政部门报告：（一）导致患者死亡或者可能为二级以上的医疗事故；（二）导致3人以上人身损害后果；（三）国务院卫生行政部门和省、自治区、直辖市人民政府卫生行政部门规定的其他情形。二、医疗过失和医疗事故的区别在哪医疗过失和医疗事故的区别如下：1．概念上的区别。医疗事故，是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反相关法律法规，过失造成患者人身损害的事故。医疗过失是指在医疗事故以外，由于医院的过失，造成患者人身

2023-09-21

211人看过

融资
如何判断一个融资行为是否属于非法集资？

集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪是两种不同的罪名。前者是指个人或单位集资诈骗数额较大的情况,处以五年以下有期徒刑或拘役,并罚款;后者是指个人或单位犯罪集资参与人达到一定数量,或者给集资参与人造成直接经济损失数额达到一定金额的情况,处以三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金或单处罚金。具体数额和数量标准可参考相关法律规定。如果个人集资诈骗的数额在10万元以上,或者单位集资诈骗的数额在50万元以上,就属于“数额较大”的范畴。在这种情况下,应该以集资诈骗罪进行立案追诉,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时还要被处以罚款。如果具有下列情形之一的，应以非法吸收公众存款罪立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金或者单处罚金：1．个人犯罪数额达到20万，单位犯罪数额达到100万元；2．个人犯罪集资参与人达到30人，单位犯罪集资参与人达到150人；3．个人犯罪给集资参与人造成直接经济损失数额达到10万元，单

2023-11-12

369人看过
管制
退还诈骗后的行为是否仍属于诈骗？

诈骗后主动退还还算诈骗，诈骗后到手就构成既遂，退还只能减轻处罚。诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大的行为。犯诈骗罪数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；具体量刑要结合案件其它情况，例如有无自首，悔罪态度，有无积极退赃等。几年后可起诉诈骗罪吗只要没有过追诉时效都是可以提起诉讼的，追诉时效期限根据法定刑计算。《刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大

2023-08-07

130人看过