高利贷罪数额巨大，由公安机关起诉。行为人以贷款牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利润贷款给他人，高利润贷款，违法所得金额在10万元以上的；虽然不符合上述金额标准，但两年内因高利润贷款受到行政处罚两次以上，高利润贷款的，应当立案追诉。
关于高利转贷犯罪违法所得数额的计算问题。
高利转贷罪的违法所得，是指将银行信贷资金以高于银行贷款利率转贷他人后所获取的利息差额部分的数额。
第一宗高利转贷犯罪中，沣盈公司从兴业银行广州花城支行获取信贷资金1500万元后，以日利率4、贷款期限10日转贷给章某，获取利息60万元，其从兴业银行广州花城支行贷款的年利率为8．528％，需支付银行利息为35533元，故违法所得为564467元。第二宗高利转贷犯罪中，聂某荣从招商银行广州分行获取信贷资金500万元后，以日利率5．5、贷款期限10日转贷给清远市好来登国际酒店有限公司，获取利息275000元，其从招商银行广州分行贷款中400万元年利率为7．572％，100万元年利率为8．203％，需支付银行利息为10692元，故违法所得为264308元。第三宗高利转贷犯罪中，沣盈公司从中国工商银行广州同福中路支行获取信贷资金1450万元后，转贷给珠海市庭佑化妆配件公司，五日获取利息275500元，其从中国工商银行广州同福中路支行贷款的年利率为6．6％，需支付银行利息为13292元，故违法所得为262208元。以上共计违法所得1090983元。
因此，公诉机关指控的违法所得数额计算有误，本院予以纠正。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
（二）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
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高利转贷高利转贷罪的立案标准：个人进行高利转贷，违法所得数额在五万元以上的，或者是单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。一、高利转贷罪构成要件套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大。根据中国人民银行发布的《贷款通则》的规定，不得套取贷款用于借贷牟取非法收入；可以认为，凡是以用于借贷牟取非法收入为目的而取得金融机构贷款的，均属于套取金融机构贷款。由于相关法规禁止套取贷款转贷牟利，所以，行为主体一般会以虚假的贷款理由或者贷款条件向金融机构申请贷款。但是，这并不意味着本罪行为必须具有欺骗性质。在行为人与金融机构负责人通谋，金融机构负责人知道真相仍然发放贷款时，转贷行为依然成立本罪（对金融机构负责人的行为视具体情形认定为违法发放贷款罪或者其他犯罪）。本罪中的金融机构包括银行及其他金融机构，其所有制性质没有限制信贷资金是2023-03-31404人看过 -
高利转贷《刑法》第一百七十五条规定的＂数额较大＂，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的；数额巨大，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。一、高利转贷的条件有哪些转贷经常会涉及到高利转贷罪，所以不能转贷。根据我国相关法律规定：高利转贷罪处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。数额较大的追诉标准是个人高利转贷，违法所得数额在5万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在10万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚两次以上，又高利转贷的，也应追究刑事责任。二、销售侵权复制品罪量刑是如何规定的销售侵权复制品罪量刑的规定：销售侵权复制品，违法所得数2023-03-09154人看过 -
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高利转贷《刑法》第一百七十五条规定的数额较大，是指个人违法所得在5万元以上，单位违法所得在20万元以上的；数额巨大，是指个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。一、高利转贷罪的构成要件是怎样的高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。它的构成要件主要有：1、客体本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。2、客观方面本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。易言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。本罪属结果犯，只有在转贷行为取得违法所得数额较大的情形下，才构成犯罪。3、主体本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全2023-02-12304人看过
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