团伙诈骗洗钱罪最轻判几年-法师兄

团伙诈骗洗钱罪最轻判几年

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-11 06:39:43 402 人看过

相关法律法规明确强调，若违反规定向他人提供资金账户进行洗钱活动，将面临五年以下有期徒刑或拘役惩罚，并且还须承担相应罚金。倘若犯罪情节严重，则将面临五年以上、十年以下有期徒刑以及罚款等严厉制裁。如果涉及单位组织团伙进行洗钱犯罪，应依法对该单位及其直接负责的主管领导和其他相关责任人追究刑事责任，并罚款。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
为诈骗团伙洗黑钱判刑严重吗

判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。帮人洗钱构成洗钱罪，应由司法机关没收其实施洗钱罪上游犯罪的所得及其收益，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人

2024-05-07

241人看过
法律综合知识
洗钱罪团伙量刑判多少年

根据相关法律规定，犯有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪者，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需承担一定的罚金金额，具体罚金标准由其所涉及的洗钱数额的百分之五至百分之二十确定。对于情节较为严重的案例，例如涉案金额巨大、受害人数众多等情况，则面临更加严厉的刑罚，包括五年以上的有期徒刑，同时仍然需要支付其所洗黑钱数额的百分之五以上至百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产

2024-05-06

312人看过
管制
利用洗钱团伙诈骗所得的判决

（一）诈骗不足4000元的，为罚金刑；4000元以上不足5000元的，为管制刑；5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月；1万元的，为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月；（二）有第一百三十一条规定的情形之一，拟处拘役刑的，升格为有期徒刑；拟处管制、罚金刑的，升格为拘役刑。【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗4万元的，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。【十年以上有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗20万元的，为有期徒刑十年，每增加4000元，刑期增加一个月。协助他人洗钱怎么判一般处处五年以下有期徒刑或者拘役。帮助他人洗钱会构成共同犯罪，如果当事人是从犯的，可以依据犯罪情节在量刑的标准是减轻、从轻处罚。依据我国相关法律的规定，洗钱是属于犯罪的行为，洗钱无论涉案金额多少，都应该追究刑事责任，洗钱罪是属于行为犯。《中华人民共和国刑法》第二百六

2023-07-11

164人看过
法律综合知识
帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判，洗钱罪的行为有哪些？

帮诈骗团伙洗钱2000万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，情节严重的还会受到更高的处罚，洗钱罪的行为主要有提供资金账户、协助转移财产、将资金汇往境外以及掩饰违法所得。一、帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判帮诈骗团伙洗钱2000万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，没收实施犯罪的所得及其产生的收益。二、洗钱罪的行为有哪些洗钱罪有以下的行为方式：1.提供资金账户的;2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4.协助将资金汇往境外的;5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。三、什么是洗钱罪现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益

2022-05-19

439人看过

毒品犯罪
洗钱罪判最高几年

洗钱罪的最高刑期为10年有期徒刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役。一、犯洗钱罪会怎样量刑根据《刑法》第一百九十一条，洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其

2023-03-16

214人看过
法律综合知识
最多判几年洗钱罪

一、最多判几年洗钱罪根据中华人民共和国刑法典中的相关条款，对涉嫌洗钱犯罪行为的惩罚措施主要依据其涉及的非法收益或严重程度而定。在一般的犯罪情形中，最高刑罚为五年有期徒刑并处相应罚金。然而，若情节特别恶劣，刑期则可能上调至十年有期徒刑。至于最终的量刑结果，还需要结合具体的案件事实以及相关法律法规进行综合考量与裁决。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他

2024-07-08

166人看过
法律综合知识
洗钱罪是诈骗吗判几年徒刑

洗钱罪与诈骗罪相互独立，属于两种截然不同的犯罪行为。其中，洗钱罪主要针对那些被明确认定为从事毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等严重犯罪活动所获取的收益及衍生收益，目的在于掩盖或隐匿这些非法财产的真实来源和性质。在此基础上，实施者可以通过提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，通过转账或其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源等多种方式来实现这一目的。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定，洗钱罪的刑罚可以是五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。具体的刑罚会案件的具体情况由法院判定。

2024-05-04

87人看过
法律综合知识
涉嫌洗钱诈骗罪4万判几年

一、涉嫌洗钱诈骗罪4万判几年1、洗钱4万元构成洗钱罪的，对行为人判五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，则判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。并应当没收洗钱罪的犯罪所得及收益。2、诈骗罪4万判3年至10年的有期徒刑。行为人实施网络诈骗，诈骗的财物价值达到四五万的，对其一般应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。前述行为人可以构成诈骗罪，并且已经达到了“数额巨大”的标准。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、借贷型诈骗付过的利息算什么？1、借贷型诈骗付过的利息算为实施诈骗行为支付的成本在刑事上，对涉案赃款的认定

2024-01-15

174人看过

管制
团伙至人轻伤判几年

一、团伙至人轻伤判几年1、团伙至人轻伤的行为，构成故意伤害罪。犯此罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。所谓轻伤，是指由于物理、化学及生物等各种外界因素作用于人体，造成组织、器官结构的一定程度的损害或部分功能障碍，尚未构成重伤又不属于轻微伤害的损伤。2、法律依据：根据《中华人民共和国刑法》第二百三十四条规定，故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。二、轻伤鉴定结果多久出来当我们遭受到伤害，属于轻伤并且想要通过轻伤鉴定维护自己的权益的时候，我们就应该知道被他人伤害造成轻伤后，应该报警处理，公安局应当24小时内公安局开具伤情鉴定委托书，告知被害人到指定的鉴定机构进行伤情鉴定。

2023-06-14

150人看过
刑事责任能力
300万团伙诈骗案件判刑几年？

诈骗300万属于数额特别巨大的情形，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《刑法》，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。如何定性团伙诈骗团伙诈骗犯罪认定如下：1、在实施诈骗前共谋的共同犯罪中，首先提出犯意者通常是主犯，随声附和，表示赞同者通常是从犯；2、在实施诈骗前共谋的共同犯罪中，策划、指挥犯罪活动者通常是主犯，被动接受任务，服从指挥者通常是从犯；3、多人实施诈骗罪是共同犯罪，第一次参加共同犯罪或者参加次数少于其他犯罪分子的，只参加部分共同犯罪的犯罪分子通常是从犯。一、诈骗罪的量刑标准如下：1、犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严

2023-07-06

101人看过
从犯
团伙诈骗5000元从犯会判几年

诈骗五万是金额巨大的情况，处三年以上十年以下有期徒刑，处罚金。对于从犯，应从轻处罚或免除处罚。《刑法》规定，欺诈公私财产，金额大的，处3年以下有期徒刑，拘留或管制，处罚金额巨大或有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，处罚金额特别巨大或有其他严重情节的，处10年以上有期徒刑或无期徒刑本法另有规定的，按规定。《最高人民法院，最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，三万元至十万元以上，五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”，“数额巨大”，“数额特别巨大”。团伙诈骗罪如何区分主犯和从犯团伙诈骗中的主犯和从犯的区分方法如下：1、从共同犯罪活动中的地位看，主犯在共同犯罪中居于主导支配地位，从犯在共同犯罪中处于从属地位；2、从实际参加犯罪的程度看，主犯大多参加了全部犯罪活动，而从犯在共同犯罪中一般只参与

2023-08-05

403人看过
法律综合知识
2万诈骗判几年最轻

一、2万诈骗判几年最轻2万诈骗要判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金。最轻的刑罚是管制。根据《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪的构成要件是什么诈骗罪的构成要件如下：1．侵犯的客体是公私财物所有权；2．在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；3．主体为一般主体；4．在主观方面表现为故意。三、诈骗罪如何立案起诉诈骗罪的立案起诉方式是受害人不能直接去法院起诉，诈骗案件属于刑事公诉案件，依据我国法律规定诈骗罪应当由公安机关管辖，由人民检察院提起公诉。如不能构成刑事立案条件，受害人可以向法院提起民事诉讼，要求履行相应责任、承担相应

2023-07-23

478人看过

管制
诈骗团伙里做事的人判几年？

诈骗团伙里做事的人，如果是主犯，且诈骗数额较大的，判三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；如果是从犯，则在上述量刑范围内对其从轻、减轻或者免除处罚。一、盗窃石油团伙从犯的量刑标准是什么盗窃石油团伙从犯的量刑标准：在数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大，处三至十年有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大，处十年以上有期或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的量刑范围内对其从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、诈骗一千万从犯犯罪多少年根据法律规定，对于诈骗罪的量刑根据诈骗数额和具体情节由人民法院审理确定，对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。一千万属于“数额特别巨大”，主犯为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。从犯则比照主犯相应从轻或减轻。三、诈骗要怎么处罚1、以诈骗总额来量刑。2、根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以

2023-06-22

98人看过
法律综合知识
电信团伙诈骗一万多判几年？

一、电信团伙诈骗一万多判几年电信诈骗一万多可能会判处三年以下有期徒刑、并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、被诈骗的钱怎么追回来1、要想将被诈骗的钱追回来，首先可以报警，向警方提供相应财产证据以及涉嫌诈骗人员的各种信息。如果是支付宝转钱可以去投诉带上聊天记录以及转账记录微信也是如此只不过支付宝的追回率比较高。2、被诈骗的钱不一定能追回来，只能说有被追回来的可能，但概率很低。（1）需要受害人配合以及相关部门的重视。诈骗案件一般比较难破，调查取证不方便，破案时间会比较长，不利于追回受害人损失。（2）作为受害人，积极主动联系警方，提供尽可

2024-02-04

276人看过