受害人到哪举报非法集资?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-04-13 10:03:48 261 人看过

一、受害人到哪举报非法集资?

简单来说,以后打击非法集资确定地方政府是主要责任人,应当全面负责所在地区的非法集资处置工作,消除监管真空。另外,非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。

建议到公安机关报案。打击非法集资确定地方政府是主要责任人,应当全面负责所在地区的非法集资处置工作,消除监管真空。

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

《刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

二、非法集资的处理办法

案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为:

1、成立专案组。

2、制定处置方案。

3、公告取缔。

4、债权债务申报登记和确认。

5、资产负债审计和资产评估。

6、资产清收、保全和实物资产的变现。

7、集资款项清退。

案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。

立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。

公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月08日 13:11
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事犯罪相关文章
  • 如果想要举报非法集资怎样举报?
    非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。法律依据:《刑事诉讼法》第一百零九条立案的机关公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。第一百一十条立案的材料来源对立案材料的接受和处理任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
    2024-04-27
    385人看过
  • 非法集资受害人报案多少钱可以立案?
    2001年最高人民检察院与公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(下称“《追诉标准》”)第二十四条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在一百万元以上的;(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额五十万元以上的。根据《追诉标准》,个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪
    2023-03-23
    261人看过
  • 非法集资受害者受到什么样的罚款?
    未召集其他人员参加或非法集资活动的主管人员和其他直接责任人员,纯属受害者,无法律责任。但根据国务院第247号令规定,“因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担”。简而言之,就是参与非法集资责任自负,风险自负。如果不能追回非法集资,受害者只能提起刑事附带民事诉讼。非法集资受害者的钱怎么办如果非法集资案件到了法院,法院会组织清退,清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人,余下的被集资组织者花费完的不予补偿,由集资人自行承担。《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条规定,向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大
    2023-08-18
    414人看过
  • 非法集资受害人不报案案件能成立吗?
    一、受害人不报案案件能成立吗?非法集资受害人不报案案件不能成立,对于不报案受害人只能与集资人协商还款。不报案公安机关就不受理,自然也就不会立案。公安机关处理相关的案件,必须要收到相应的线索之后才能够进行处理。二、集资诈骗罪的立案标准是什么?根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。三、非法集资的主要特征是什么?1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。非法集资的主要危害一是扰乱了社会市场经济秩序,非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权
    2024-01-30
    211人看过
  • 非法集资受害人不去报案有啥后果吗
    一、非法集资受害人不去报案有啥后果吗非法集资所引发的法律问题中包括:1、非法吸收公众存款罪:这一犯罪行为是出于对国家金融规章制度的违抗以及对社会金融环境的破坏而实施的。罪行的具体特征表现为非法募集公众资金或利用变相手法进行公众资金的募集,从而扰乱了国家的金融秩序。犯非法吸收公众存款罪者将面临三至十年不等的监禁惩罚,同时还需承担高达二十万元以下的罚金费用。如果涉及到巨额资金或存在更为严重的情节,则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下的罚金。2、集资诈骗罪:该罪名主要针对以非法占有所得为目的,通过虚构事实等方式进行集资的行为。这种不当融资方式,如果情节较为严重,将会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时须承担二万元以上二十万元以下的罚款金。若涉案金额巨大,或有其他严重情节时,罪犯将面临五年以上十年以下必不可少的徒刑,同时亦须承担五万元以上五十万元以下的罚金刑罚。情节极为恶
    2024-03-21
    207人看过
  • 非法集资到哪里举报,立案标准是怎样的?
    一、非法集资到哪里举报?非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。法律依据:《刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。二、非法集资立案标准是什么?根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案
    2023-04-13
    490人看过
  • 对于非法集资的受害者报案后能得到款吗
    非法集资受害人可以申请赔偿。《中华人民共和国刑法》第三十六条规定,由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任。第三十七条规定,对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚,但是可以根据案件的不同情况,予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。一、构成犯罪是否构成刑事责任构成犯罪都是要承担刑事责任的,只有犯罪情节轻微,不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚。但是对于这种情况,可以根据案件的不同情况,予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。二、刑事案后不支持残疾赔偿金怎么办法院不支持伤残赔偿的,附带民事诉讼的原告人可以提出上诉
    2023-04-10
    241人看过
  • P2P非法集资举报有用吗
    根据我国刑法规定,P2P平台涉及非法集资的,很可能构成集资诈骗罪,被害人向公安机关报案是非常有益的有关法律法规《中华人民共和国刑法》第192条【以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
    2023-05-07
    387人看过
  • 非法集资款举报怎么做?
    一、非法集资款举报怎么做?可以直接向公安机关报案。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。二、如何识别和防范非法集资?一要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。二要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报,非法
    2023-04-13
    485人看过
  • 非法集资登记是举报吗
    1、非法集资登记是举报吗根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,非法集资案件的受害人可以就近向公安机关举报,犯罪一般由当地公安机关管辖,任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人有向公安机关报告的权利和义务,人民检察院或者人民法院。P>被害人对侵犯人身、财产权利的犯罪行为或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院检举。p>公安机关、人民检察院或者人民法院应当接受举报、控告和检举。不属于本机关管辖的,移送主管机关处理,并通知报案人、控告人或者举报人;对不在管辖范围内,必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。根据第一百一十条的规定,报案所需材料如下,报告、控告、举报可以采取书面形式,也可以口头形式。接受口头举报、控告、检举的工作人员应当制作笔录,经正确宣读后,由报告人、控告人、举报人签名或者盖章,非法集资的备案标准是什么(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的
    2023-05-07
    127人看过
  • 北京奖励举报非法集资
    北京市金融办、市网信办等6部门联合发布了《北京市群众举报涉嫌非法集资线索奖励办法》(以下简称奖励办法),该奖励办法从昨天起开始实施。对被采用的群众举报线索给予奖励,奖金从5000元起,最高可达10万元。昨天下午,北京市2016年防范打击非法集资,保护金融消费者合法权益活动正式启动,会上,北京市金融局、市网信办、北京银监局、北京证监局、北京保监局、市委社工委6部门联合发布了奖励办法。记者了解到,奖励办法规定,对群众举报且被采用的非法集资线索给予奖励,按照线索评定等级发放奖金。线索等级是由市打非办和市公安机关会同相关单位根据其作用、效果等进行等级评定。涉嫌非法集资线索等级评定和奖励原则上每月组织一次,对于特别重要的线索,随时予以评定、奖励。群众可通过拨打市非紧急救助服务中心电话12345、通过打击非法集资微信公众号(djffjz)、通过电子邮件举报、就近到公安机关等5种途径举报涉嫌非法集资线索
    2023-04-25
    384人看过
  • 如何匿名举报非法集资
    法律综合知识
    一、如何匿名举报非法集资面对非法集资行为,公众往往担心举报后可能遭遇报复或泄露个人信息,匿名举报成为了一个相对安全的选择,流程是:1.可以选择通过电话或网络举报平台,如“大连防控经济违法犯罪宣传平台”等,这些平台通常提供匿名举报的选项,确保举报人的个人信息不被泄露。2.在撰写举报材料时,应避免使用能够直接识别身份的信息,如真实姓名、地址等,而是采用化名或模糊化处理。3.为确保举报内容的真实性和有效性,应尽可能提供详细、客观的非法集资证据,如相关合同、宣传资料、转账记录等。4.提交举报材料后,可通过跟踪举报进展的方式,确保自己的举报得到了应有的重视和处理。二、非法集资的诱骗手段非法集资者常常采用多种诱骗手段,以吸引公众投资。1.他们承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,利用人们对暴利的渴望进行欺诈。2.编造虚假项目或订立陷阱合同,通过虚假的种植、养殖、高新技术产品等名义,一
    2024-08-07
    202人看过
  • 非法集资举报流程详解
    直接拨打报警电话,警察会调查此事,如果查明情况后会处理的。我国法律中明确规定指出非法集资是犯法的。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金。非法集资诈骗怎么报案?非法集资诈骗到公安机关报案,如实叙述被骗的经过,并提供相应证据。集资诈骗是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单
    2023-07-05
    188人看过
  • 非法集资不是当事人能举报吗
    举报违法犯罪行为是我国公民的责任,并不是案件的受害人、被害人才能向公安机关报案的,任何人都可以报案。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的,都应当立即接受,问明情况,并制作笔录,经核对无误后,由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名、捺指印。必要时,应当录音或者录像。第一百六十七条公安机关对扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人提供的有关证据材料等应当登记,制作接受证据材料清单,并由扭送人、报案人、控告人、举报人、自动投案人签名。必要时,应当拍照或者录音、录像,并妥善保管。
    2023-06-14
    452人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    刑事犯罪是指一切危害国家主权,颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序,侵犯国有财产或劳动群众集体财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为。... 更多>

    #刑事犯罪
    相关咨询
    • 举报A非法集资,B,我是受害者
      北京在线咨询 2022-10-08
      注意非法集资风险的识别与防范。非法集资是指法人、其他组织或者个人,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。你如遭遇了非法集资,建议走集资参与人报案、登记、作证、参与刑事诉讼、等待参与分配之法律路径。
    • 举报非法集资,非法集资受理部门是哪个
      山东在线咨询 2023-09-22
      1、非法集资受理部门是由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。 2、公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。 3、在我国,经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种。
    • 举报非法集资应该到哪个部门
      甘肃在线咨询 2022-06-28
      可以直接向公安机关报案。 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假
    • 非法集资传销举报到哪个部门
      山东在线咨询 2022-07-24
      1、非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。 2、打击非法集资确定地方政府是主要责任人,应当全面负责所在地区的非法集资处置工作,消除监管真空。 3、非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。
    • 举报非法集资法院会受理吗
      安徽在线咨询 2021-09-28
      对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件,人民法院应当不予受理或者驳回起诉,并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。对于与民间借贷案件虽有关联,但不是同一事实的犯罪,人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关,但民间借贷案件仍然继续审理。法律没有规定法院不准受理非法集资,非法集资涉嫌集资诈骗罪。应当是检察院提起公诉,法院审理作出判决。《刑事诉讼法》第三条:对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审