帮别人转账赌资犯法吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-06 22:10:44 112 人看过

涉嫌扰乱金融秩序,为赌博团伙提供便利。如果目的是帮助赌博,可以以赌博罪定罪,处三年以下有期徒刑。【法律意见】最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)。本解释第八条规定赌博犯罪中用于赌注的钱物、换取筹码的钱物、通过赌博赢得的钱物属于赌资,赌资应当依法追回。

制作假银行转账凭证犯法吗

制作假银行转账凭证犯法。依据我国相关法律规定,该行为违法是毫无疑问的,并且涉嫌私刻印章加伪造公文犯罪,外加涉嫌金融诈骗犯罪。

《刑法》第二百八十条

伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪

伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月17日 06:56
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多管制相关文章
  •  赌博性转账帮人拿佣金是否违法?
    赌博方面,协助转账并收取佣金的行为需要根据具体情况进行判断。如果涉及的账户是正常的转账,就不违法;但如果对方是利用自己的账号从事违法活动,就可能涉嫌洗钱罪。洗钱罪的构成要件包括侵犯的客体、在客观方面表现、犯罪主体以及在主观方面表现。赌博方面,协助转账并收取佣金的行为是否违法,需要根据具体情况进行判断。具体如下:1、帮人转账拿佣金,如果是正常的转账,就不违法;2、但是如果对方是利用自己的账号,从事犯罪或者或者其他违法活动,可能涉嫌洗钱罪。洗钱罪的构成要件是什么1、侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;2、在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据,或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为彼种现金,将此种金融票据转换为彼种金融票据。同时,
    2023-11-11
    61人看过
  • 银行卡帮别人转账是否属于犯罪
    银行卡帮别人转账是否属于犯罪,要看转账人是否知情。1、不知情的,不需要承担任何法律责任。2、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。银行卡帮别人转账的处罚是:1、明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。银行卡转账限额到了第二天几点才能转银行卡转账限额到了第二天凌晨才能转。现在转账的方式多种多样,如果不是数额很大的转账,可以选择手机上操作更加方便快捷,而且现在不单单只需要账户对账户的操作,还可以使用二维码
    2023-08-11
    246人看过
  • 别人让我帮忙转账给另一个人要帮吗
    一、别人让我帮忙转账给另一个人要帮吗在不知情的情况下协助他人进行资金转账,并不违反现行的任何法律法规。这种帮助他人转账的行为通常被视为一种民事行为,因此不需要负上刑事责任;然而,若所转款项涉及到其他人的犯罪所得或其衍生收益,且转账者对此并不知情,那么此种行为便不会构成违法,也无法判定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的违法行为。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传
    2024-07-30
    176人看过
  • 用转账记录诬告别人犯法吗
    妄图利用转账记录对他人进行恶意中伤属于违法行为。该行径倘若涉及到刻意捏造或夸大某人犯罪事实以达到揭发对方并使之遭受刑事追诉的目的时,便可定性为诬告陷害罪。诬告陷害罪,即故意编造不实犯罪事实,向司法部门进行虚假举报,意图借此使他人陷入刑事诉讼的行为。在此种情形之下,诬告者明知转账记录无法证实其所捏造的犯罪事实,但仍以此作为依据进行恶意举报,这无疑破坏了司法机关的正常运作秩序,同时也侵害了他人的合法权益。根据我国《中华人民共和国刑法》相关条款规定:对于那些捏造事实诬告陷害他人,意图使他人遭受刑事追究,且情节严重的行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚;若造成严重后果,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑。而对于国家机关工作人员犯有上述罪行的,法律将予以从重处罚。《中华人民共和国刑法》第二百四十三条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人,意图使他人受刑事追究,情节严重的,处三年以下有期徒
    2024-08-02
    146人看过
  • 帮别人转账五万块会坐牢吗
    一、帮别人转账五万块会坐牢吗我国的刑法规定,提供资金帐户;协助将财产转换成现金或金融票据;或者通过转帐以及其他结算方式帮助资金转移的,就触犯了洗钱罪,会被追究刑事责任。一般情况下,帮人转账洗钱5万的,通常会被人民法院判处5年以下有期徒刑或拘役,还会被单处洗钱数额百分之5以上百分之20以下的罚金。不知情帮人洗钱5万会承担刑事责任吗?真的不知情,不涉嫌洗钱罪,因为洗钱罪行为人在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高
    2023-04-04
    466人看过
  • 偷别人手机转账犯法么
    刑事责任年龄
    是的,偷别人手机给自己转账,如果数额较大,构成了盗窃罪,要承担刑事责任。一、中学生偷别人的钱是否构成犯罪中学生偷别人的钱不一定算犯罪,如果偷钱的数额较大,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃他人钱财的将构成犯罪,构成盗窃罪。不过由于中学生是未成年人,即使构成了盗窃罪也不一定需要承担刑事责任,如果该中学生不满十六周岁的,即使构成盗窃罪也不需要承担刑事责任;反之年满十六周岁的则需要承担刑事责任,不过应当从轻或者减轻处罚。二、偷物业的电会有什么后果偷电是违法的,应承担相应的法律责任,包括民事责任,行政责任,甚至刑事责任。偷电的行为是盗窃行为,如果构不成刑事犯罪,同样可能构成违反《治安管理处罚法》的行为,可以予以治安处罚,如果盗窃数额较大或者多次盗窃的,将构成盗窃罪。三、偷盗自首会怎么判偷盗自首还是判处盗窃罪,只是有自首情节,会从轻处罚。盗窃公私财物一般判三年以下有期徒刑或者是拘役管制,依据
    2023-03-20
    284人看过
  • 帮人看场子赌博犯法吗
    一、构成赌博罪的,依法追究刑事责任;共同犯罪的从犯,量刑时可以从轻处罚。具体拘留期限根据违法犯罪情节确定。二、不构成犯罪的,由公安机关处罚。1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、《治安管理处罚法》第七十条以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博资金较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。赌博一段时间不赌了算犯法吗根据我国相关法律规定,行为人在一段时间内参与赌博的行为不构成犯罪,但是如果参与赌博的赌资较大,将违反《治安管理处罚法》的相关规定,属于违法行为。一般赌资达五百元人民币以上即可认定为赌资较大,处五日以下拘留或者罚款,情节
    2023-08-08
    69人看过
  • 涉嫌诈骗帮别人转账会判刑吗
    一、涉嫌诈骗帮别人转账会判刑吗若不知情,不会判刑。若知情仍然帮诈骗犯转账的,行为人可以构成诈骗罪的共同犯罪,一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。如果数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪坐牢后还要还钱吗诈骗罪坐牢出来还需要还钱。具体如下:犯诈骗罪的行为人坐牢后还是需要还钱的,承担了刑事责任并不意味着可以免除民事责任。除非原告放弃债权,否则债务是仍然存在的
    2024-01-15
    440人看过
  • 男子用银行卡帮助转移诈骗资金,用自己银行卡帮别人转账违法吗
    一、男子用银行卡帮助转移诈骗资金11月17日,大庄派出所民警在工作中获悉辖区黄某强涉嫌电信诈骗,并在西安某地活动。办案民警经过分析研判确定了黄某强的行为轨迹后奔赴西安将其抓获。经查,犯罪嫌疑人黄某强为赚取手续费,在明知他人有可能实施网络电信诈骗的情况下,仍用自己的银行卡帮助他人收款转账,其名下银行卡交易流水频繁,涉案金额10万余元,且黄某强将涉案的27000元进行提现转移。经审讯,犯罪嫌疑人黄某强对其涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪行为供认不讳。目前,犯罪嫌疑人黄某强已被武功警方依法刑事拘留,案件正在深挖中。二、用自己银行卡帮别人转账违法吗1.如果是正常业务,对方使用自己银行卡转账操作就行;如果对方转账业务涉及洗钱,诈骗赌博等,你的实名认证的账户会被冻结,如果涉嫌刑事犯罪,得去协助警方调查。2.我国法律规定洗钱就是通过不正当的走账,掩盖赃款的性质,使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑
    2023-03-02
    253人看过
  • 帮别人转账会被认定洗钱罪吗
    协助他人进行转账交易是否将被判定为洗钱罪行,这需要根据特定的情形予以详细评估。假如这类转账行为是基于正常的商务运作、亲戚朋友之间的赠与相关权利、利益等合法性目的,同时其所涉资金规模处在合理的界限之内,一般来说,这种行为并不能构成洗钱罪名。然而,如果上述转账行为牵扯到巨大数额的资金流动、资金来源不明确、交易过程存在异常现象或者与犯罪活动密切相关,并且转账方对于这些行为可能被用于洗钱的事实具有清晰的认识或者应该有足够的认识,那么这类转账行为就有可能被视为洗钱罪的共同犯罪行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒
    2024-05-01
    76人看过
  • 工资卡别人转账收税吗
    这个不扣,个人所得税是工作单位代扣代缴,发到你工资卡的钱是已经扣过个税的,个税和工资卡里的款项往来没有关系。一、工资薪金个人所得税如何计算工资薪金所得,按月计算征缴个人所得税,个税由所在单位代扣代缴,拿到手中的工资都是税后工资。应纳税所得额,就是应该缴纳个人所得税的那部分收入金额,由工资收入减去五险一金,再减去个税起征点的余额。应纳税所得额=工资收入-五险一金-起征点(5000元)应纳税额=应纳税所得额×税率-速算扣除数也就是说你的工资达到了要交税的标准,就要按以上的计算方法进行计算,税率一般是有一个阶位的,就算说达到什么程度,就按什么税率进行缴纳税款。二、个税附加扣除个税专项附加扣除,是指个人所得税法规定的子女教育、继续教育、大型医疗、住房租金和赡养老人等六项专项附加扣除。个人所得税是指调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总
    2023-03-29
    311人看过
  • 帮别人转账犯罪但是自己并不知情会被关吗
    一、帮别人转账犯罪但是自己并不知情会被关吗就目前来看,帮助他人进行资金转账是否构成犯罪以及是否可能遭受牢狱之灾,需要根据实际的情况与相关法律条文予以综合分析。举个例子来说,如果你仅仅是出于好意为亲戚或好友转账,那么这种行为通常并不被视为是违法犯罪。然而,若你所转账的账户涉及某些不当活动,如洗钱、欺诈、赌博等,那么此种行为便属于触犯相关法律规定的范畴。另外,针对那些自己对此尚且不知情的情况,依据我国现有的法律规定,只要能提供充足的证据表明帮助转账时是纯粹无辜并且没有参与任何不良行为的,通常便无需承担相应的刑事责任。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员
    2024-03-17
    454人看过
  • 帮网赌收钱转账判多久?
    一、帮网赌收钱转账判多久?帮网赌收钱转账判多久,是需要根据是否构成赌博罪来判断。网络赌博帮收钱涉嫌开设赌场罪,依法处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。建议自首并委托律师提供法律帮助,争取从轻或减轻处罚。以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。1、赌博代收款有可能构成赌博罪共犯,是可能会被判刑的。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、犯赌博罪会怎么判刑1、赌博罪的量刑分为两种情形:一般情形的处三年以下有期徒刑、拘
    2023-01-19
    395人看过
  • 帮人转账有责任吗
    法律综合知识
    在缺乏明确认知的情况下为他人进行资金划拨,从法律角度来看并不构成违法行为。此种情形一般视为个人的民事行为范畴,并不会因此而引发刑事诉讼责任。然而,若在此过程中,您所协助转移的款项系来源于他人非法活动或由此衍生而来的收益,即便您对此事浑然不觉,同样无法被免除相关法律责任,但这并不足以构成对犯罪所得或者犯罪所得收益的掩饰和隐藏。然而值得注意的是,倘若您在知晓事实真相的前提下仍然选择协助他人进行此类操作,那么您将必须承担相应的刑事责任。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2024-05-21
    224人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #管制
    词条

    管制是指对犯罪分子不实行关押,依法实行社区矫正,限制其一定自由的刑罚方法。 管制具有以下特征: 1、对犯罪分子不予关押,不剥夺其人身自由。 2、被判处管制刑的罪犯须依法实行社区矫正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自谋生计,在劳... 更多>

    #管制
    相关咨询
    • 帮别人转账,别人还能帮我转账吗?
      湖南在线咨询 2022-06-26
      如果对于帮别人转账算洗钱吗有疑问,可以参考下面的内容,源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括: 1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私; 2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;
    • 帮别人转账要收取佣金吗
      江西在线咨询 2022-11-09
      如果是正常的转账行为,不是违法行为。但是如果是利用自己的账户和银行卡为犯罪行为转账的,将涉嫌构成洗钱罪,其量刑标准是: 1、犯该罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 2022年帮人转账拿佣金犯法的吗
      云南在线咨询 2022-11-20
      帮人转账拿佣金如果是正常的转账,就不违法;如果对方是利用自己的账号从事犯罪或者或者其他违法活动,那就要承担相关的法律责任。可能涉嫌洗钱罪。 《刑法》 第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或
    • 私自转别人的账户犯法吗
      北京在线咨询 2022-02-02
      您可能涉嫌职务侵占罪, 职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。犯本罪的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。 但是我个人认为公司是没有权利处罚您的,这件事应该交给公安机关处理。
    • 用私人账户帮别人过账违法吗
      黑龙江在线咨询 2024-03-16
      用私人账户帮别人过账违法。非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的,给予警告并处以1000元罚款。当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时,作为银行帐户出借人以及被挂靠者,也应依法承担连带民事责任;银行规定,所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给他人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。如果那人有犯罪行为,或与他人产生经济纠纷的话,公安人员肯定会通过身份证和银行卡追究到身上来。