集资多少钱就是非法集资?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-21 20:30:18 363 人看过

集资二十万以上就是非法集资,参与非法集资活动不受法律保护,因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式来弥补非法集资造成的损失。

如果非法集资案件到了法院,法院会组织清退,清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资人,钱款不足以返还的各机关不予补偿,由集资人自行承担。

一、非法集资主要特征?

1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会(尤其是向不特定对象)筹集资金。如未经批准吸收社会资金;未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金,承诺以收购或包销产品等方式支付回报;有的则以商品销售的方式吸收资金,以承诺返租、回购、转让等方式给予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与受害者签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

非法集资的主要危害一是扰乱了社会主义市场经济秩序

非法集资活动以高回报为诱饵,以骗取资金为目的,破坏了金融秩序,影响金融市场的健康发展。

2、严重损害群众利益,影响社会稳定

非法集资有很强的欺骗性,容易蔓延,犯罪分子骗取群众资金后,往往大肆挥霍或迅速转移、隐匿,使受害者(多数是下岗工人、离退休人员)损失惨重,极易引发群体事件,甚至危害社会稳定。

3、损害了政府的声誉和形象

非法集资活动往往以“响应国家林业政策”、“支持生态环境保护”等为名,行违法犯罪之实,既影响了国家政策的贯彻执行,又严重损害了政府的声誉和形象。

非法集资一般是许诺可以获得高额报酬而实施的非法行为,若是参与非法集资之后,不能偿还借款者全部的款额,此时无疑会被判处刑事处罚,通常情形下,集资的数额越多,会受到的处罚也就相应的月重,并且并非是偿还了集资额就不会受处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月18日 04:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多债权债务清理相关文章
  • 非法集资辩护律师费多少钱,非法集资律师重要吗?
    一、非法集资辩护律师费多少钱刑事辩护律师费是由聘请律师的一方支付。你方聘请律师提起刑事附带民事诉讼的,则你方要承担律师费。律师费用一般在签订合同时支付。担任刑事辩护具体收费标准如下:1、在侦查阶段受理的,收费30000元,最低不少于20000元;2、在审查起诉阶段受理的,收费20000元,最低不少于15000元;3、在审判阶段受理的,收费10000元,最低不少于8000元;4、涉嫌经济犯罪案件、复杂疑难案件,按以上标准的二倍收费。影响律师收费的因素有以下几点:1、当地的经济状况,2、司法局关于收费的规定,3、所在律师事务所的收费标准,4、案件的复杂程度,5、刑事案件,律师还考虑面临的风险,6、律师个人的业务水平。二、非法集资律师重要吗当然重要。律师能在侦查阶段看到卷宗——受害人自己申请是看不到的。侦查阶段公安机关、人民检察院及进行侦查的其他法定机关对犯罪嫌疑人第一次讯问后或者采取强制措施之
    2024-02-01
    385人看过
  • 非法集资罪判多少年非法集资如何处理
    1、刑法中没有非法集资罪的罪名规定,对于日常生活中的非法集资行为,可能涉嫌的罪名为非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。2、刑法第一百七十六条规定,个人构成非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。如果是单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。刑法第一百九十二条规定,个人构成集资诈骗罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。如果单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人
    2023-02-17
    119人看过
  • 非法集资案中集资数额的认定是多少?
    1.构成非法集资的金额非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2010年5月7日最高人民检察院公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”2
    2023-04-28
    168人看过
  • 非法集资罪量刑后欠债就取消吗,非法集资多少能判死刑
    一、非法集资罪量刑后欠债就取消吗非法集资罪量刑后欠债不取消。非法集资构成犯罪的,按集资诈骗罪处罚。法院作出判处后,欠债是属于民事赔偿,民事赔偿与刑事责任是独立的,不会因承担刑事责任而消除。《中华人民共和国刑法》第三十六条【赔偿经济损失与民事优先原则】由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任。二、非法集资多少能判死刑我国非法集资罪最高刑期是无期徒刑,没有死刑。非法集资500万以上,无论是单位犯罪还是个人犯罪,都是属于数额巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役
    2023-06-23
    376人看过
  • 超过多少人算非法集资,非法集资的钱还能要回来吗
    个人超过30个人以上算非法集资,单位超过150个人以上算非法集资,向亲友、单位非法吸收资金的属于非法集资。非法集资的钱被警察追回的还能要回来。一、超过多少人算非法集资个人超过30个人以上算非法集资,单位超过150个人以上算非法集资。根据我国相关的法律法规的规定可知,个人非法集资公众存款对象30个以上,单位非法集资公众存款对象150个以上的,就属于非法集资。因此非法集资的认定不仅在于人数,更在于形式和对象,没有向社会公开宣传,向亲友、单位吸收资金非法或者变相吸收公众存款的,都属于非法集资。二、非法集资的钱还能要回来吗非法集资的钱如果被警察及时追回还能要回来,如果属于违禁品和供犯罪所用的本人财产,应当予以没收。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。根据《最高人
    2022-06-05
    453人看过
  • 非法集资罪的犯罪构成要件是什么,集资多少构成非法集资罪
    非法集资罪的犯罪构成要件是犯罪主体是自然人或者单位,主观方面是故意行为,客体是国家金融管理秩序。集资10万元以上或者五十万元以上构成非法集资罪,即个人集资数额要在10万元以上,单位集资数额要在50万元以上。一、非法集资罪的犯罪构成要件是什么非法集资罪的犯罪构成要件是:1.犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。2.犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。3.犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特
    2023-06-05
    265人看过
  • 非法集资标准是多少万元,非法集资的构成要件
    非法集资标准是个人集资达到二十万或者造成个人损失达到十万,单位集资达到一百万或者造成单位损失达到五十万。非法集资的构成要件包括犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体、犯罪客观方面四个方面的内容,其中需要注意的是单位的犯罪故意是单位成员的共同意志,是不同于单个成员的意志的。一、非法集资标准是多少万元非法集资标准根据非法集资的主体有所不同,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定,犯罪数额上个人犯罪达20万,单位犯罪100万以上;造成经济损失个人犯罪达10万元,单位犯罪达50万以及造成恶劣社会影响等都可立案。非法吸收存款数个人犯罪达30户,单位犯罪达150户的也构成非法集资罪。二、非法集资的构成要件非法集资的构成要件主要有以下四个方面的内容:1.犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。2.犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会
    2022-05-07
    495人看过
  • 联宝非法集资案,非法集资罪法律会判多少年?
    11月25日,扬州市江都区公安局通报了联宝非法集资案的最新进展。据悉,该案共67名涉案人员,其中48人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪被移送检察机关审査起诉,一并被送审起诉的还有19名关联犯罪嫌疑人,他们涉嫌洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪及诈骗罪。涉案主体公司为江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司)法定代表人欧年宝、财务控制人欧亚明(系欧年宝之子)。该公司创立于2011年,公司发展遍及农林牧渔、纺织、旅游、交通等多个行业。非法集资罪法律会判多少年?1、刑法第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上
    2023-04-23
    395人看过
  • 非法集资取保候审要多少钱
    保证金的数额,应当根据当地的经济发展水平、犯罪嫌疑人的经济状况以及案件的性质、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重等情况,综合考虑确定。对经济犯罪、侵犯财产犯罪或者其他造成财产损失的犯罪,可以按涉案数额或者直接财产损失数额的一至三倍确定收取保证金的数额标准;对其他刑事犯罪,根据案件的不同情况,保证金的数额标准可以确定在2000元以上50000元以下。各省、自治区、直辖市公安厅、局应当根据不同类型案件的性质、社会危害性,结合当地的经济发展水平,确定本地区收取保证金的数额标准,以及需经地、市以上公安机关审批的数额标准。非法集资取保候审是否可以申请一般来说犯罪嫌疑人在被拘留后,不知道外面的状况,心里会产生很强的不安感,而且不知道自己具体会受到什么处罚,所以取保候审是可以申请的。但是我国《刑事诉讼法》第五十六条规定:被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:(一)未经执行机关批准不得离开所
    2023-07-22
    218人看过
  • 个人吸收多少钱为非法集资
    标准如下:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的,应当依法追究刑事责任。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。一、员工非法集资可以检察出来吗1.非法集资的罪名认定问题:非法集资是包含非法吸收公众存款、集资诈骗等一系列罪名的违法犯罪行为。即单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报
    2023-03-10
    173人看过
  • 被人非法集资能追回多少钱
    非法集资可以追回集资者的剩余赃款。遇到非法集资的当事人可以向公安机关进行报案,公安机关会审查从而进行立案。非法集资的行为是违法行为,可能会涉嫌非法吸收公众存款罪。一、民间借贷转为非法集资的区别由于民间借贷在一定条件下可能会演变成非法集资,换句话说,非法集资刑事犯罪中许多非法吸收公众存款罪也属于民间借贷,只不过是非法的民间借贷并达到了触犯刑律的程度,以至于司法实践中对于如何界定非法集资和民间借贷分歧意见较大。近年来对于非法集资的认定过宽,甚至有扩大化的趋势,有的对“民间借贷”形式吸收社会资金一律不定罪;有的对“民间借贷”形式吸收社会资金行为机械地按照最高法院规定的定罪数额标准一律定罪。这无疑让中小企业在融资方面面临比较大的法律风险。二、非法集资诈骗怎么报案?非法集资诈骗到公安机关报案,如实叙述被骗的经过,并提供相应证据。集资诈骗是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法
    2023-03-20
    126人看过
  • 非法集资就有罪吗
    参与非法集资的,如果不是非法集资活动的主管人员和其他直接责任人员,纯属受害者,没有法律责任。但根据国务院第247号令,参与非法金融业务活动造成的损失由参与者自行承担。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,以诈骗方式非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。非法集资罪量刑后欠债就取消吗不取消。非法集资构成犯罪的,按集资诈骗罪处罚。法院作出判处后,欠债是属于民事赔偿,民事赔偿与刑事责任是独立的,不会因承担刑事责任而消除。《中华人民共和国刑法》第三十六条【赔偿经济损失与民事优先原则】由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情
    2023-08-18
    219人看过
  • 集资20万是非法集资吗?
    一、集资20万是非法集资吗?非法吸收或者变相吸收公众存款数额个人在20万以上,单位在100万以上的;或非法吸收或者变相吸收公众存款的对象个人在30人以上,单位在150人以上的;或者给存款人造成直接经济损失数额个人在10万元以上,单位在50万元以上的,应依法追究刑事责任。二、非法集资犯罪的具体手段(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。(2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义
    2023-04-28
    58人看过
  • 犯罪行为人欠多少钱是非法集资?
    非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人
    2023-02-17
    112人看过
换一批
#债权债务知识
北京
律师推荐
    展开

    债权债务清理是指通过对债权和债务进行整理和核对,以了解各方的权益和责任,并确保其得到合法权益的保护。 债权债务清理意义是盘整存量资产,激活僵化财源;回收货币资金为主、物资抵顶为辅;诉讼保全,依法清欠,确保债权安全;综合清欠。将债权清理与优惠... 更多>

    #债权债务清理
    相关咨询
    • 非法集资就是商户非法集资,会被抓吗
      贵州在线咨询 2021-10-21
      根据员工在这个事件中承担什么样的作用和是否参与犯罪的具体行为,知道是非法筹集资金参与的,在共同犯罪中,不知道构成从犯的参与,而且没有多馀的收入,不追究刑事责任。公安机关调查案件,不供述,反而没有被告人的供述,证据确实充分,可以认定被告人有罪和处罚。
    • 是不是非法集资就是反洗钱
      上海在线咨询 2022-05-21
      以下是对于非法集资就是反洗钱的回答,希望帮到你 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。
    • 非法集资率和非法集资退赔比例是多少
      上海在线咨询 2023-12-14
      以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。”在非法集资人没有个人财产可以清偿集资数额,一般是按照集资人追回款的数额占整体集资款的比例来退还。
    • 非法集资的人数多少才算非法集资
      山西在线咨询 2022-06-14
      标准如下: 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。 2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
    • 什么是非法资集,非法集资能赚钱吗?
      吉林省在线咨询 2023-10-16
      非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。非法集资是不可能赚到钱的,而且非法集资也是属于违法的行为,一旦被查到,那么就会必受重罚。