刑事上行为和金融行为的罪名有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-19 20:11:25 445 人看过

金融犯罪的罪名有:

1、危害货币管理制度罪;

2、危害金融机构设立管理制度罪;

3、危害金融机构存贷管理制度犯罪;

4、危害金融机构存贷管理制度犯罪;

5、危害金融票证;

6、有价证券管理制度犯罪;

7、妨害信用卡管理制度犯罪;

8、危害证券、期货市场管理制度犯罪;

9、危害客户公众资金管理制度犯罪;

10、危害外汇管理制度犯罪;

11、危害其他金融业务经营管理制度的犯罪。

一、构成生产并销售劣药罪的要件

构成生产并销售劣药罪的要件:

1、犯罪主体为个人和单位;

2、在主观方面必须是出于故意;

3、客观方面表现为生产者违反国家的药品管理法律、法规,生产、销售假药,足以严重危害人体健康的行为;

4、侵犯客体是国家对药品的管理制度。

二、非法出售野生动物制品罪是怎么样构成的呢

没有非法出售濒危野生动物制品罪,只有危害珍贵、濒危野生动物罪,该罪的犯罪构成如下:

1、犯罪客体是国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的管理制度;

2、犯罪主体是一般主体;

3、犯罪主观方面是故意;

4、犯罪客观方面是行为人实施了非法出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的行为。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月06日 20:25
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多金融犯罪相关文章
  • 转让金融机构批准文件罪的行为有哪些
    行为人犯转让金融机构批准文件罪,构成既遂的,一般会判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。转让金融机构批准文件罪是指转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的批准文件的行为。转让金融机构批准文件罪判刑最新规定?对于构成转让金融机构批准文件罪的犯罪分子,人民法院对其适用的判刑最新规定为:1、犯此罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。《刑法》第一百七十四条未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年
    2023-07-28
    104人看过
  • 袭警罪有哪些关联行为的罪名?
    对于使用暴力妨害人民警察依法执行公务的情形,根据使用暴力的方式和程度还可能涉及多个犯罪。根据修正后《刑法》“使用枪支、管制刀具或者驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑”的规定,行为人在袭警人民警察时使用了枪支、管制刀具或者驾驶机动车撞击等手段,并且达到了严重危及其人身安全的程度,如果上述行为危害公共安全或者民警生命、健康安全的还可能构成其他犯罪,依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》的规定,分别处理。驾车冲撞、碾轧、拖拽、蹭民警,或者挤别、碰撞正在执行职务的警用车辆,危害公共安全或者民警生命、健康安全,符合《刑法》规定的,应当以以危险方法危害公共安全罪、故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。抢劫、抢夺民警枪支,应当以抢劫枪支罪、抢夺枪支罪定罪处罚。所以妨害公务罪和袭警罪的最大区别就是实践最的针对对象非常特殊,是正在办
    2023-03-12
    488人看过
  • 金融领域刑事犯罪的罪名有哪些?
    【金融犯罪的刑法种类】按照《刑法》规定,金融犯罪主要指刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中第四节、第五节所规定的“破坏金融管理秩序罪”和“金融诈骗罪”。学理上可以分为“破坏金融交易秩序”和“破坏金融管理秩序”犯罪两类。后者与目前刑法章节罪名并非同一范畴。按照刑法学上金融犯罪概念的界定,金融犯罪包括《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序犯罪中的两节:第四节的破坏金融管理秩序罪和第五节的金融诈骗罪以及全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中的骗购外汇罪。一、其中,破坏金融管理秩序罪设计的罪名较多,大致可分为:1、危害货币管理制度罪;2、危害金融机构设立管理制度罪;3、危害金融机构存贷管理制度犯罪;4、危害金融机构存贷管理制度犯罪;5、危害金融票证;6、有价证券管理制度犯罪;7、妨害信用卡管理制度犯罪;8
    2023-04-28
    475人看过
  • 抽象行政行为有哪些,抽象行政行为和具体行政行为的区别有哪些
    一、抽象行政行为有哪些抽象行政行为包括:1.行政立法行为。指的是行政机关依照法定程序,在自己的职权范围内制定并颁布行政法规、部门规章、地方政府规章的行为.2.除了行政立法行为以外的其他抽象行政行为。二、抽象行政行为和具体行政行为的区别有哪些抽象行政行为和具体行政行为的区别:1.实施行政行为的主体不同。实施具体行政行为的主体是各级行政机关及其委托的组织;而实施抽象行政行为的主体只能是国家最高行政机关及地方各级立法机关。2.两者的概念和分类不同。具体行政行为是指国家行政机关、法律法规授权的组织、行政机关委托的组织以及这些组织中的工作人员,在行政管理活动中行使行政职权,针对特定的公民、法人或者其他组织,就特定的具体事项,作出的有关该公民、法人或者其他组织权利义务的单方行为。具体行政行为可分为行政处罚、行政检查、行政许可、行政强制执行。抽象行政行为是指行政主体制定发布普遍性行为规则的行为。抽象行政
    2023-06-06
    89人看过
  • 金融诈骗罪有哪几种行为方式?
    一、金融诈骗罪有哪几种行为方式?1、金融诈骗的方式包括利用票据诈骗、利用金融凭证诈骗、以及利用信用卡诈骗等。金融诈骗犯罪主要有以下七种:集资诈骗罪;贷款诈骗罪;票据诈骗罪;金融凭证诈骗罪;信用证诈骗罪;信用卡诈骗罪;保险诈骗罪。2、金融诈骗罪是破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里,以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等,或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗,其数额较大的犯罪行为的总称。金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来,除了要分解诈骗罪这个口袋罪之外,更主要的原因是为了维护金融管理秩序。二、如何正确认定金融诈骗罪与非罪的界限?判断是否构成金融诈骗罪,首先看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一,其次看是否具有非法占有的目的。1、首
    2024-01-08
    66人看过
  • 肇事逃逸行为的哪些情形属于刑事犯罪行为
    一、肇事逃逸行为的哪些情形属于刑事犯罪行为肇事逃逸在造成人员伤亡或者重大财产损失的情形下,属于刑事犯罪行为。《刑法》第一百三十三条【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。二、肇事逃逸交警扣车要多久对肇事逃逸车辆进行扣留的,扣留期限是没有具体规定的。一般是自检验报告、鉴定意见确定之日起五日内,通知当事人领取车辆。《道路交通事故处理程序规定》第三十九条因收集证据的需要,公安机关交通管理部门可以扣留事故车辆,并开具行政强制措施凭证。扣留的车辆应当妥善保管。公安机关交通管理部门不得扣留事故车辆所载货物。对所载货物在核实重量、体积及货物损失后,通知机动车驾驶人或者货物所有人自行处理。无法通知当事人或者当事人
    2023-08-15
    401人看过
  • 刑法中的暴力犯罪包括哪些具体行为和行为
    一、刑法中的暴力犯罪包括哪些具体行为和行为暴力型犯罪包括以下:1.故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投毒;2.使用暴力手段或以暴力威胁的犯罪行为,属于暴力犯罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百三十四条【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。二、暴力犯罪可以取保候审吗暴力犯罪的犯罪嫌疑人、被告人满足下列条件就可以取保候审:1.可能会被判处管制、拘役的;2.可能会被判处较重刑罚,或患有严重疾病不能自理,怀孕或正处于哺乳期,但取保不致发生社会危险性的;3.羁押期限届满仍未结案,需要采取取保候审的;4.不属于累犯或犯罪集团首要分子的。三、暴力犯罪判决缓刑的法定条件是什么暴力
    2023-11-13
    305人看过
  • 渎职侵权涉及哪些罪名和行为
    一、渎职侵权涉及哪些罪名和行为渎职侵权涉及以下罪名和行为:1.滥用职权犯罪。滥用职权犯罪是指国家机关工作人员超越职权、违法决定、处理无权决定、处理的事项,或者违反规定处理公务,给公共财产、国家和人民利益造成重大损失的行为;2.玩忽职守罪。玩忽职守罪主要是指国家机关工作人员严重不负责任、不履行或者不认真履行职责,造成公共财产、国家和人民利益重大损失的行为,通常称为失职犯罪和不作为犯罪;3.徇私舞弊罪。徇私舞弊渎职犯罪作为渎职侵权犯罪的一种类型,其主要特点是行为人在实施这类犯罪时具有徇私舞弊和舞弊两个特点;4.侵权犯罪。侵权犯罪是指国家机关工作人员利用职权侵犯公民人身权利和民主权利,妨碍国家机关正常管理秩序和活动秩序,侵犯公民人身权利和民主权利的行为;5.泄露国家秘密犯罪。泄露国家秘密犯罪是指国家机关工作人员或者非国家机关工作人员违反保守国家秘密法,故意或者过失泄露国家秘密,情节严重的行为。二
    2023-11-06
    207人看过
  • 冒名顶替罪是哪些行为罪行?
    一、冒名顶替罪是哪些行为罪行?冒名顶替罪是《刑法》修正案新增的罪名,指的是盗用、冒用他人身份,顶替他人取得的高等学历教育入学资格、公务员录用资格、就业安置待遇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。组织、指使他人实施前款行为的,依照前款的规定从重处罚。冒名顶替罪的首次入刑,进一步维护了教育公平和社会公平。相关法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十条之二盗用、冒用他人身份,顶替他人取得的高等学历教育入学资格、公务员录用资格、就业安置待遇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。组织、指使他人实施前款行为的,依照前款的规定从重处罚。国家工作人员有前两款行为,又构成其他犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。二、冒名顶替罪构成要件有哪些?1、客体要件本罪侵犯的客体是社会正常管理秩序,侵犯对象是他人接受的教育,工作、待遇的权利。冒名顶替是一种严重妨害社会管理秩序行为,不论是在被冒名者不知
    2023-04-20
    303人看过
  • 刑法上危害行为有哪些
    刑法上的危害行为指行为人在其意识和意志的支配下实施的对社会有危害,应受刑罚处罚的行为。它是行为人主观意识和意志的客观表现,是一切犯罪的必备要件,在整个犯罪构成各个要件中居于核心地位。一、共同过失犯罪是指什么共同过失犯罪是指两人以上因过失共同造成的社会危害的总犯罪行为。共同过失犯罪的行为人之间缺乏共同故意的意思联系,行为人的行为只是在自己独立的单一意识和意志的控制下实施的,这意味着不能共同处罚,只能根据各行为人触犯的罪行定罪处罚。在具体量刑中,应主要考虑共同过失犯罪人过失程度极其危害行为对危害结果的原因。二、多次盗窃每次数额较小如何量刑多次盗窃每次盗窃数额较小,会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制。1、多次盗窃,已构成盗窃罪;2、但因为数额较小,法官可根据行为人犯罪后的态度、认罪悔罪的表现判处行为人缓刑。其中,缓刑是指不在监狱服刑,而是在社区服刑,但是行为人要遵守缓刑的相关规定:包括不得会见
    2023-03-21
    183人看过
  • 对于行为犯都有哪些罪名
    第一,单一危害行为的行为犯的既遂。首先,多数情况下,这类行为犯的既遂,只要行为人着手实行构成要件的行为,就成立既遂形态。在我国新《刑法》中,它们主要有:非法出租、出借枪支罪,生产、销售有毒、有害食品罪(限于在生产、销售的食品中掺入有毒、有害非食品原料的行为),抗税罪,猥亵儿童罪,刑讯逼供罪,报复陷害罪,非法搜查罪,暴力干涉婚姻自由罪,破坏军婚罪,妨害公务罪,非法侵入计算机信息系统罪,包庇、纵容黑社会性质组织罪,传授犯罪方法罪,侮辱国旗、国徽罪,盗窃、侮辱尸体罪,赌博罪,妨害作证罪,打击、报复证人罪,窝藏、包庇罪,非法处置进口固体废物罪,包庇毒品犯罪分子罪,协助组织卖淫罪,帮助犯罪分子逃避处罚罪,战时造谣惑众罪,遗弃武器装备罪等。多数危害国家安全的犯罪,如背叛国家罪,分裂国家罪,武装叛乱、暴乱罪,颠覆国家政权罪,投敌叛变罪,间谍罪等也属于这种行为犯。其次,有些行为犯的既遂有赖于他人行为的实行
    2023-06-20
    470人看过
  • 帮信罪刷脸行为有哪些罪名
    关于在涉及刷脸问题的案件中,若涉案人员涉嫌触犯“帮信”罪,便有可能以协助信息网络犯罪活动之名义受到定罪量刑。然而,究竟何为“帮信罪”以及其制裁范围,根据现行法律法规,情节严重者将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,同时还需承担相应的罚金。当行为人被指控犯下此项罪行时,如符合下列任一条件,即可被视为其明知自己所协助的对象正利用信息网络从事犯罪活动,除非能提出有力的反证予以推翻:(一)在收到相关监管部门的警示后仍持续实施相关行为;(二)接获公众举报,但未积极履行法定管理职责;(三)交易手段或方式出现明显异常状况;(四)提供专供违法犯罪用途的特定程序、工具或其他技术性支持与援助;(五)为掩盖行踪,多次选择隐蔽上网、加密通信、销毁数据等手段,甚至采用虚假身份信息,以逃避监管或避免调查;(六)协助他人逃避监管或规避调查的行为;(七)其他足以充分证明行为人已明确知晓自身行为性质的事实情况。《刑法》第
    2024-05-07
    398人看过
  • 金融诈骗行为
    贷款诈骗
    金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。可以由单位构成犯罪主体的有集资诈骗罪、票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等5个罪名。金融诈骗罪是从普通诈骗罪中分离出来的,但金融诈骗犯罪又不是传统意义上的诈骗犯罪。刑法将其从普通诈骗罪中分离出来,除了要分解诈骗罪这个口袋罪之外,更主要的原因是为了维护金融管理秩序。构成特征1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。2、客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法,破坏金融管理秩序而骗取公私财物,并且是数额较大的行为。3、主体为一般主体,单位和自然人均可以构成。但下列三种犯罪不能由单位构成:贷款诈骗罪、信用卡诈骗罪和有价证券诈骗罪。4、主观上都是故意,并且具有非法占有公私财产的目的。这也是本类罪区别于破坏金融管理秩
    2023-05-02
    137人看过
  • 域名争议的行为有哪些?
    所谓域名争议,就是指因使用或注册互联网域名而引发的争议。通用顶级域名争议,包括原有的3个顶级域名即.com、.net和.org,以及随后经ICANN批准的8个顶级域名即.biz、.name、.info、.pro、.coop、.aero和.msem.以及.red。而由此引起域名争议的行为分别包括:一、域名抢注域名抢注是指对于在域名投资者或网上业务者注册前,一些具有潜在价值的域名被他人抢先注册的行为。可以简单地分为两种行为:(1)全新抢注一个从未被注册过的域名的抢注这种情况下,一般是域名的注册者预见到该域名潜在的价值,在其他人想到之前把该域名注册下来。此范围内包含一些对知名品牌,知名团体或个人的名称、知识产权等。例如,天涯网创立时还没去注册属于自己的域名时,就已经被他人注册了www.tianya.com的域名,因此引发了一系列的法律问题。(2)对一个曾经被注册过的域名的抢注成属于自己的新域名如
    2023-06-08
    245人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    金融犯罪是指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。... 更多>

    #金融犯罪
    相关咨询
    • 金融凭证的行为有哪些,金融凭证诈骗罪如何量刑?
      江苏在线咨询 2022-10-26
      一、金融凭证诈骗罪的行为有哪些金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。金融凭证诈骗罪的行为表现主要有以下几点: 1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; 2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的; 3、冒用他人的汇票、本票、支票的; 4、签发空头支票或者与其预留印鉴不
    • 伪造金融票据罪都有哪些行为
      台湾在线咨询 2022-11-10
      1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 2、法律依据:《刑法》 第一百七十七条有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元
    • 所谓的金融凭证诈骗罪有哪些行为
      宁夏在线咨询 2022-07-10
      1、伪造,是指仿照真实的金融凭证形式的图样、格式、颜色等特征擅自通过印刷、复印、描绘、复制等方法非法制造金融凭证或者在真实的空白金融凭证上作虚假的记载的行为。 2、变造,则是指在真实的金融凭证的基础上或者以真实的金融凭证为基本材料,通过挖补、剪贴、粘接、涂改、覆盖等方法,非法改变其主要内容的行为,如改变确定的金融、有效日期等。 3、使用,在这里是指将伪造或变造的金融凭证谎称、冒充为真实的金融凭证,
    • 对有哪些侵犯行为的犯罪行为负刑事责任
      广西在线咨询 2022-10-25
      册商标专用权的行为才能构成犯罪,并应承担相应的刑事责任。目前,严重侵犯商标权构成犯罪主要有三种,即假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪和非法制造、销售非制造的注册商标标识罪。假冒注册商标罪是指未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的犯罪行为,应处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。销售假冒注册商标
    • 金融诈骗行为具体有哪些
      四川在线咨询 2023-03-26
      金融诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。在金融领域里,以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等,或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗,其数额较大的犯罪行为的总称。金融