不属于非法集资活动常见的手段是什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-10-19 09:14:47 428 人看过

一、不属于非法集资活动常见的手段是什么

不属于非法集资活动常见的手段是营销陌生人,非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:

1.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。

2.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。

3.通过认领股份、入股分红进行非法集资。

4.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

5.以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

6.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。

二、如何确定非法集资的必备证据

确定非法集资的必备证据有:

1.非法集资的物证;

2.证明非法集资的书证;

3.相关的证人证言;

4.被害人陈述;

5.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。

根据《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括:

(一)物证。

(二)书证。

(三)证人证言。

(四)被害人陈述。

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。

(六)鉴定意见。

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录。

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

三、构成非法集资的条件是什么

非法集资需同时具备“四个条件”:

1.未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

2.通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传;

3.承诺在一定期限内还本付息;

4.向社会不特定对象吸收资金——个人向30人以上吸收存款;单位向150人以上吸收存款。同时,还规定:“未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的”,不属于非法集资。

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正):第五章 证据  第五十条 可以用于证明案件事实的材料,都是证据。\n证据包括:\n(一)物证;\n(二)书证;\n(三)证人证言;\n(四)被害人陈述;\n(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;\n(六)鉴定意见;\n(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;\n(八)视听资料、电子数据。\n证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

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