公司欺诈的手段是什么-法师兄

公司欺诈的手段是什么

来源：互联网时间： 2023-05-02 21:43:28 486 人看过

网上投融资公司诈骗：

虚假公司

一些网上投融资公司喜欢制作假营业执照，PS他人网站，然后编一个地址。比如最近在路上运行的一个P2P平台，其办公室位于某大厦30层，但该大厦只有25层。这种业余的造假手段着实让人哭笑不得

通过第三方认证提高可信度

各种可信认证只是最基本的网站认证，对网上投融资的安全起不到任何作用。投资者不能过于依赖这些证书。如果有时间，他们应该如实核对相关证件，采取两步走锻炼

有些公司的办公空间极其豪华，甚至比银行的办公空间还要豪华，好像怕人家知道自己没钱似的。投资者要警惕这类公司，因为这类公司会节省成本，避免不必要的开支，利用宣传，很多网上投融资公司喜欢在财经类网络媒体上发表软文章，并在一些网站上发布了一些小广告，误导投资者认为自己已经被媒体认可，是安全可靠的。其实这些软文章都明码标价，只要几百元免费发布，就没有公信力了

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上市公司
上市公司财务欺诈常见手段与识别方法

一、财务欺诈的特征和常见手段(一)财务欺诈的特征公司进行财务欺诈的目的很多，但归结起来都是为了经营者的个人利益或经营者所在的小集团的利益。不同的公司进行财务欺诈的目的不同非上市企业进行财务欺诈可能是为了领导者的业绩或者偷逃税款;上市公司进行财务欺诈的目的主要是为了达到上市筹资条件，达到配股、增发等再融资条件，避免遭到“T”或“P"处理或退市，美化业绩，抬高股价等上市公司常见的财务欺诈行为一般具有以下特征：一是多计资产、少计负债，或多计所有者权益，虚增公司投资价值误导投资者;二是多计收人、收益，少计费用、成本和损失，虚增公司盈利能力，误导投资者;三是不按规定披露信息，削弱会计信息的及时性，降低会计信息的相关性，影响投资者决策;四是在会计政策选择上做文章，调节当年收益，达到收益稳定的效果。(二)常见手段误导投资者在具体做法上，主要采用的手段包括：1.虚构交易事实或者掩饰交易事。实虚构交易事实的

2023-04-27

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合同欺诈
遭遇合同欺诈的补救手段

1、协商变更和解除合同。协商变更，包括对合同的内容进行修改或者补充。协商解除，是双方当事人通过协商，在合同关系有效期限尚未届满前提前终止合同。协商变更和协商解除这种补救措施有其局限性，欺诈方往往予以拒绝，在这种情况下，被欺诈方应当采取其他措施。2、不予履行。不予履行适用于被欺诈方发现已签订的合同不符合法律的规定，对方有欺诈嫌疑，双方签订的合同可能为欺诈性的的场合。在这种场合，被欺诈方应暂不履行合同规定的内容，如不予发货，不予付款，以免造成财产无法返还。3、中止履行。中止履行适用于被欺骗诈方已经开始履行，但尚未履行完毕，发现合同可能为欺诈性合同，对方有欺诈嫌疑的场合。在这种场合，被欺诈方应当暂时停止履行。4、请求合同管理机关确认合同无效。如果被欺诈方在履行前或正在履行这中发现合同可能为欺诈性的合同，对方有欺诈嫌疑的场合，且双方在合同中订有仲裁协议的，可以提请合同管理机关即工商行政管理部门的仲

2023-04-16

425人看过
仲裁机构
公司以欺骗手段骗取签合同

用人单位以欺诈的手段让劳动者签订劳动合同的，属于无效的劳动合同。劳动者可以申请劳动仲裁认定劳动合同无效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。一、劳动合同违反法律规定怎么处理违反劳动合同的，违约方应当按照合同约定支付违约金。造成损失的，应当赔偿损失。构成根本违约，符合相关规定的解除劳动合同条件的，可以解除劳动合同关系。劳动者与公司签订非法劳动合同的，劳动争议仲裁机构或者人民法院可以认定其无效或者部分无效。劳动合同确认无效，劳动者已支付劳动报酬的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。二、签了一年劳动合同，公司要变更合同如何理解？单位单方变更劳动合同，属于用人单位违反相关法律的规定，劳动者可以反馈到用人单位所在地的人力资源与社会保障局申请劳动仲裁，要求认定用人单位单方面变更的劳动合同内容无效。劳动

2023-03-15

448人看过
法律综合知识
以欺诈手段实施的引导消费行为会否有效，以欺诈手段订立的合同承担什么后果

以欺诈手段实施的引导消费行为是无效的，会导致消费者的权益受到侵害。以欺诈手段订立的合同承担的后果有侵权民事责任、违法行政责任、犯罪刑事责任。一、以欺诈手段实施的引导消费行为是否有效以欺诈手段实施的引导消费行为是无效的。1．经营者提供商品或者服务时采用的手段夸大或隐瞒所提供的商品或者服务的数量、质量、性能等与消费者有重大利害关系的信息误导消费者；以其他虚假或者引人误解的宣传方式误导消费者。2．经营者的行为是否误导消费者判断经营者的行为是否误导消费者应以一般消费者的认知水平和识别能力为准。3．经营者是否具有实施欺诈行为的主观方面虽然法律、法规并未明确规定构成欺诈行为必须具有主观故意。二、以欺诈手段订立的合同承担什么后果以欺诈手段订立的合同承担的后果有：1．侵权民事责任侵权行为，一般是指行为人由于过错侵害他人的财产和人身，依法应承担民事责任的行为。合同欺诈行为具备侵权民事责任的主客观要件。2．违

2022-06-05

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犯罪目的
怎样的诈骗手段属于公司诈骗

公司诈骗的手段：一、虚假公司。二、通过第三方认证增加可信度。三、粉饰门面。四、利用宣传造势。一、合同诈骗罪量刑标准及常见作案手段量刑标准：个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑;5000元以上不满1万元的，为拘役刑;1万元的，为有期徒刑六个月;每增加1200元，刑期增加一个月。作案手段：1、以假乱真“饰耳目”。犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位，或伪造身份证明、冒用他人名义，在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。2、招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同，待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。3、一唱一和“演双簧”。犯罪分子利用媒体和网络先发布虚假广告，冒充国家行政机关、国有企业、部队和知名民营企业等单位名义，以紧俏和滞销商品为诱饵，通过以一方需购买某种物品，而另一方能提供此物品来演“双簧”，随后诱惑第三方参与进来，上当受

2023-03-30

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法律综合知识
用欺诈手段使对方财产受损是民事欺诈还是诈骗罪

案例甲公司于1998年开始开发建设阳光大厦，1998年至2000年，甲公司通过本公司的职工找到各自亲友与甲公司签订了由甲公司开发的阳光大厦的购房合同，并在国土局登记备案，但这些亲友并不真正付款购置房产。后甲公司作为担保人，将这些亲友购置的房产作为抵押，分别从几家银行获取购房按揭贷款。1998年，甲公司开始销售阳光大厦，1999年至2001年间，甲公司几名高管将部分用虚假购房合同向银行办理了抵押按揭的阳光大厦的房产又出售给业主，或将已出售给业主的房产又与各自亲友签订购房合同并在国土局登记备案抵押给银行，共获取业主购房款1000多万元。甲公司与业主在签订购房合同的同时，还签订了一份“十年免息分期付款补充协议”，该协议约定，业主选择甲公司提供的10年免息付款方式购买物业，亦即业主无须通过银行办理贷款按揭，而是直接向甲公司交付首期后，十年内每月分期付款，将购房款存入甲公司指定的银行账号，交付购房本

2022-11-03

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合同欺诈
合同欺诈都有哪些手段

合同欺诈手段有虚假的主体、标的、质量、价格、宣传、商品标识等的欺诈。对于欺诈行为，受欺诈的一方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销该欺诈的合同。一、对方高评高贷可以撤销合同吗可以撤销，但是必须具备可撤销合同的条件。高评高贷（倒拿钱/零首付/低首付）就是银行评估价格比真实交易价格高，从而贷更多的款变相降低首付，里面涉及阴阳合同，拉高评估价，卖家配合控款等。合同撤销的条件是：1、合同存在重大误解；2、合同一方当事人或者第三人存在欺诈手段或者胁迫手段，使对方违背真实意思；3、一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平。《中华人民共和国民法典》第一百四十七条【基于重大误解实施的民事法律行为的效力】基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十八条【以欺诈手段实施的民事法律行为的效力】一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的

2023-06-28

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消费者行为
分析欺诈消费者行为的手段

欺诈消费者行为是指经营者在经营商品（以下所称商品包括服务）或者服务中，采取虚假或者其他不正当手段欺骗、误导消费者，使消费者的合法权益受到损害的行为。具体表现形式有：一、销售掺杂、掺假，以假充真，以次充好的商品；二、采取虚假或者其他不正当手段使用的商品分量不足的；三、销售处理品、残次品、等次品等商品而谎称是正品的；四、以虚的清仓价、甩卖价、最低价、优惠价或者其他欺诈性价格表示销售商品的；五、不以自己的真实名称和标记销售商品；六、采取雇用他人等方式进行欺骗性的销售诱导的；七、作虚假的现场演示和说明的；八、利用广播、电视、电影、报刊等大众传播媒介对商品作虚假宣传的；九、骗取消费者预付款的；十、利用邮购销售骗取价款，提供或者不按照约定条件提供商品的；十一、以虚假的有奖销售、还本销售等方式销售商品的；十二、其他虚假或者是不正当手段欺诈消费者的行为。按照有关规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应

2023-07-02

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法律综合知识
采用欺骗手段敲诈勒索构成什么罪

采取欺骗性的手段进行敲诈勒索的，通常会被认定为犯有敲诈勒索罪。在此类案件中，欺骗仅仅是实施敲诈勒索犯罪行为所选择的一种策略和方法。然而，它的实质依然是通过恐吓、威胁或者其他形式的压力，试图非法地获取他人的财产。在确定是否构成犯罪以及衡量犯罪情节严重程度时，重点在于被害人是否在受到欺骗后感到恐惧，进而因恐惧而被迫交出财务。就这类犯罪而言，法庭将对犯罪的具体手段、敲诈勒索所得财产的价值、犯罪的次数、对社会带来的影响等多个方面进行全面的评估和权衡，以此作为量刑的依据。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

2024-08-09

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刑事责任年龄
欺骗手段的含义

招摇撞骗罪是指假冒国家机关工作人员的身份关系,招摇撞骗,以谋取不正当利益并损害国家机关的威严和正常工作秩序的行为。该罪行的主观方面是具有直接的故意，且犯罪者可以是国家机关工作人员或非国家机关工作人员。根据《中华人民共和国刑法》的规定，犯本罪的人需达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力。根据《中华人民共和国刑法》的规定,如果一个人假冒国家机关工作人员的身份关系,到处招摇撞骗,以谋取不正当利益并损害国家机关的威严和正常工作秩序,那么他所犯下的行为就被称为招摇撞骗罪。犯本罪是具有刑事责任能力且达到刑事责任年龄的人，且在主观方面具有直接的故意，犯本罪可以是国家机关工作人员也可以是非国家机关工作人员。1. 招摇撞骗罪是什么？招摇撞骗罪是指以欺骗、诈骗为手段，违反国家法律法规并致使国家利益遭受重大损失的行为。该罪名的成立需要满足以下条件：1. 主观方面：行为人具有故意，即明知自己的行为可能造成国家利益遭受

2023-08-18

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法律综合知识
合同诈骗罪使用欺诈手段怎么认定

一、合同诈骗罪使用欺诈手段怎么认定在确定合同诈骗罪中的欺诈手段时，往往需要从以下几个关键方面进行考量：首先，行为人是否实施了故意编造虚假情况或者故意掩盖真实情况的行为；其次，这些刻意制造的假象能否令对方当事人陷入误解或误判；再次，在误解的基础上，对方当事人是否因此做出了不合理的财产处置决策；最后，行为人是否通过欺骗手段非法获取并占有了对方当事人的财物。在司法实践过程中，法院会全面分析行为人的具体行为模式、其所编造的虚假情况的严重性、对方当事人的认知水平以及交易惯例等多重因素，以准确判定欺诈行为的存在与否。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有

2024-07-09

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管制
探讨：赌博欺诈手段的定性分析

欺诈性赌博是一种诈骗行为，以赌博为名进行实质的诈骗行为，赌博本身只是一种手段行为。行为人事先设置骗局，诱使他人参与赌博并以欺诈手段控制赌局，使被诱骗者误以为自己是赌博输方，基于错误认识而自愿交付财物，符合诈骗罪的构成要件，应定诈骗罪。欺诈性赌博是指以赌博为名进行诈骗实质的行为，而赌博本身只是一种手段行为。行为人事先设置骗局，诱使他人参与赌博并以欺诈手段控制赌局，使被诱骗者误以为自己是赌博输方，基于错误认识而自愿交付财物，符合诈骗罪的构成要件，应定诈骗罪。如何认定赌博中的欺骗性诈骗？赌博中的欺骗性诈骗是一种常见的犯罪行为，其特点是以欺骗为手段，诱导参赌者进行赌博，并通过操纵赌局、收取赌注等方式获取利益。为了认定赌博中的欺骗性诈骗，需要从以下几个方面进行判断：1. 参赌者是否被欺骗：欺骗性诈骗的核心在于欺骗，因此参赌者是否被欺骗是认定赌博中的欺骗性诈骗的关键因素。

2023-09-05

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房屋出租
黑中介常用的欺诈手段有哪些

1、骗取房屋租金一些不法中介公司打着房屋出租代理的名义，以各种优惠条件从业主手中骗得房屋钥匙及一个月的空置期，以月付的方式支付租金，同时刊登低价出租广告吸引租房人士，如承租人看中此房，至少要以押一付三的方式支付房屋租金，而更多的是采取半年付、年付来支付租金。不法中介采用这种手段，短期内便可积累大量的现金，然后伺机携款出逃，从而给业主及租房人带来巨大的财产损失。2、巨额差价不法中介使用各种优惠手段，骗取业主信任后，以极低的价格代理业主的房屋，转手以不收取中介费的名义按市场价格出租，从而赚取高额差价。粗略计算，空置期加上差额部分，总额至少应在3000元以上。3、冒充房东骗取中介费这个骗局中的不法中介首先要租下一套合适的房子做道具，然后从该公司找出一名业务员冒充房东，对所有顾客报出的出租价格都远远低于市场价格。每当顾客看房满意与假房东签下合同并交纳了中介费后，这位假房东又找出各种理由不肯出租了。

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法律综合知识
房产中介的欺诈手段包含哪些

房产中介的欺诈手段包括：设置合同陷阱、隐瞒房屋真实情况、赚取不合理高低差价、合同未履行完毕时要求将钱交给代理人、假冒房东、收取中介费以外的杂费等。一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。《民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

2024-08-22

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