遇到非法集资应该怎样处理
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-19 15:24:44 182 人看过

遇到非法集资,应向所在地公安机关现场报警或拨打报警电话报警。

接到报警后,公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。

非法集资是未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月12日 09:07
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 司法部门对于非法集资应该怎么处理办法
    一、司法部门对于非法集资应该怎么处理办法?案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为:1、成立专案组。2、制定处置方案。3、公告取缔。4、债权债务申报登记和确认。5、资产负债审计和资产评估。6、资产清收、保全和实物资产的变现。7、集资款项清退。案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。二、非法集资调查取证工作如何进行?对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查
    2023-04-28
    259人看过
  • 遭遇非法集资到哪报案?
    犯罪手段(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。(2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。(3)混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词
    2023-03-12
    395人看过
  • 遭遇非法强拆应该怎样应对
    一、遭遇非法强拆应该怎样应对违法强拆时的应对及维权方法有:递交申请书、提出赔偿请求,申请书应写明受害人的自然状况、具体的要求、根据和理由;行政审判庭或赔偿委员会采取合议的方式实行少数服从多数的原则审理案件,作出是否赔偿的裁决;行政诉讼中的赔偿判决,则依行政诉讼法规定的程序,当事人有权上诉。《国有土地上房屋征收与补偿条例》第三十一条采取暴力、威胁或者违反规定中断供水、供热、供气、供电和道路通行等非法方式迫使被征收人搬迁,造成损失的,依法承担赔偿责任;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分;构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚。二、可以合法强制拆迁的情形以下情形可以强制拆除:1.属于逾期不改正的违章建筑和超期临时建筑的;2.征收人已给予货币补偿、产权调换房屋或周转房的;3.被征收人未按征收补偿协议期限履行交房义务的;4.被征收
    2023-10-05
    409人看过
  • 员工参与非法集资应该怎么处罚?
    根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相
    2023-04-28
    244人看过
  • 应该如何处置非法集资财务?
    一、如何处置非法集资财务非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉。由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑。(一)受害人财产形态没有改变、物主关系明确的,一律归还受害人;无法查明受害人的,由法院拍卖,款项归“受害人财产基金”,这项基金作为受害人的共同基金,专用于因犯罪过程中造成财产损失而犯罪分子个人财产无法抵补的受害人救济。(二)受害人财产形态发生改变,增值归受害人,因贬值而造成的损失,由犯罪人个人财产抵补。(三)受害多人而财产无法分割的、罪犯有力并承诺补偿损失的,由
    2023-04-28
    478人看过
  • 对于跨地区非法集资应该如何处理?
    一、非法集资罪非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。二、跨地区的非法集资跨区域非法集资可分别处理,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理,并按照统一制定的方案处置涉案财物。意见明确,对于公检法正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者
    2023-04-28
    405人看过
  • 转移财产遇到欠债,应该怎样处理?
    可以请求人民法院撤销债务人转移资产的行为,因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形的,债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用,由债务人负担。为了躲避债务把财产转移了我应该怎么办(一)申请强制执行,并配合法院协助调查取证。债权人申请执行后,要通过各种途径获悉债务人的财产线索,协助法院执行。如果发现事故发生后债务人转移财产的,可以通过诉讼途径维护自己的合法权益。(二)民事救济。债务人转移财产的方式一般有四种(1)与他人恶意串通以降低债务人赔偿能力为目的转移财产(2)放弃其到期债权或者无偿转让财产(3)以明显不合理的低价转让财产(4)以明显不合理的高价收购他人财产。对第一种方式债权人可以向法院提起确认
    2023-07-02
    118人看过
  • 离婚期间遇到家暴,应该怎样应对处理?
    起诉离婚期间遭遇家暴可向公安机关报案。向人民法院申请人身安全保护令,保护自己的权利。根据《中华人民共和国反家庭暴力法》规定,家庭暴力受害人及其法定代理人、近亲属可以向受害人所在单位、居民委员会、村民委员会、妇女联合会等单位投诉、反映或者寻求帮助。有关单位收到家庭暴力投诉、反映或者求助后,应当给予帮助和处理。家庭暴力受害者及其法定代理人、近亲属也可以依法向公安机关报告或者起诉人民法院。遭遇家暴有哪些救济途径(一)社会救助:实施家庭暴力或虐待家庭成员,受害人有权提出请求,居民委员会、村民委员会以及所在单位应当予以劝阻、调解。实施家庭暴力或虐待家庭成员,受害人有权提出请求,居民委员会、村民委员会以及所在单位应当予以劝阻、调解。这是对家庭暴力、虐待的受害人的一般救助方法。家庭暴力是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段,给其家庭成员的身体、精神等方面造成一定伤害后果的行为。发生在
    2023-07-05
    432人看过
  • 遇到法医鉴定结果的虚假应该怎样应对处理
    一、遇到法医鉴定结果的虚假应该怎样应对处理当遇到法医鉴定结果的虚假时,应当采取以下应对处理措施:1.申请重新鉴定:如果认为法医鉴定结果虚假,应坚持申请重新鉴定。申请时,应围绕重新鉴定准备充分合理的理由,并尽量搜集相关证据,对原鉴定结论提出充分有据、合法合理的异议。这些异议可以针对鉴定程序、鉴定方法、鉴定人的资质以及鉴定结果等方面提出。2.向司法行政机关投诉:如果认为司法鉴定机构存在违法违纪行为,导致鉴定结果虚假,可以向省级司法行政部门投诉。司法行政部门有权对违法行为进行调查和处理,可能会导致原鉴定结论作废,或者促使司法鉴定机构主动撤销违法的鉴定结论。3.利用其他证据推翻鉴定结论:除了申请重新鉴定和投诉外,还可以积极搜集其他证据,以证明原鉴定结论的虚假性。这些证据可以包括现场勘查记录、医疗记录、证人证言等。当其他证据与鉴定结论存在明显矛盾时,鉴定结论的可信度将受到质疑。4.寻求法律援助:在整
    2024-02-05
    429人看过
  • 非法集资团队经理该怎样自保
    第一,员工在明知实际控制人非法集资的情况下,还提供帮助行为,也从中获利。第二,部分办案人员可能对法律规定理解错误。由于当前非法集资案中,平台很多是实际控制人为进行违法犯罪活动而设立,或者虽然是合法设立,但后来是以实施犯罪为主要活动,因此根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》,不以单位犯罪论处,而以自然人(实际控制人及部分员工)共同犯罪犯罪论处,所以除了可追究直接负责的主管人员、直接责任人员的责任外,其他员工也可能在被追究责任的范围之内。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-06-19
    284人看过
  • 遇到非法集资在哪里报警?
    (一)可以直接到案发地公安局经济侦查大队报案。(二)配合公安机关调查,作询问笔录时按照公安机关的要求或者主动提出申报、登记《非法集资参与资金登记表》,并提供集资合同、收款凭证等证据材料,注意自己留存一份填好的《非法集资参与资金登记表》;(三)公安机关在立案后侦查的过程中,调查组会对集资情况进行审计核实,在此过程中被害人需耐心等待并积极配合调查;(四)在案件侦查完毕,调查组将集资情况核对确认完毕后会填制清退凭证《非法集资登记回执》,由办理此案的公安机关在回执上加盖骑缝章;(五)专案组会通知非法集资活动参与人或代理人,持有效身份证件及《非法集资参与资金登记表》,换领《非法集资登记回执》。回执将作为非法集资参与资金按比例清退的凭证;(六)专案组会依据公安、司法机关实际追缴控制的全部涉案资产变现资金及经确认的非法集资参与人出资余额,拟订资金清退方案;(七)集资款的清退,根据清理后剩余的资金和实物资
    2023-03-12
    155人看过
  • 非法集资代理人应当怎样判刑?
    1、如果确实不知情,则无罪,不会被判刑;2、如果知情的,则要看这是单位犯罪还是个人犯罪,量刑都会有所有不同;个人进行集资诈骗,数额为350万的,应当认定为“数额特别巨大”,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位进行集资诈骗,数额为350万的,应当认定为“数额巨大”,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额3、法律依据:《刑法》(1997修订)第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额
    2023-04-16
    498人看过
  • 遇到老板扣工资应该如何处理
    一、遇到老板扣工资应该如何处理遇到老板扣工资应该按照如下方式处理:1.与老板协商解决;2.到当地劳动局内设机构劳动仲裁委员会或向劳动监察机构进行投诉,由其责令用人单位改正;3.如果对仲裁结果不服,可以依法向人民法院提起诉讼。《中华人民共和国劳动法》第五十条工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。第四十八条国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定,报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。二、拖欠工资的仲裁时效拖欠劳动报酬的仲裁时效是一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受前述规定的仲裁时效期间的限制;但是,劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起一年内提出。《劳动争议调解仲裁法》第二十七条劳动争议申请仲裁的时效期间
    2023-09-14
    264人看过
  • 有非法集资跑路的吗,应该怎么处罚
    生活中有非法集资跑路的吗,应该怎么处罚当事人知道集资行为是属于非法的,第一时间应该到公安机关报案,让公安进行侦查,以便尽量追回被骗的资金。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:(
    2023-06-22
    281人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 遇到非法集资应该去什么部门报警
      上海在线咨询 2022-08-10
      满足以下四个条件的,市民就可以向公安局报案:一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径,实践中还有横幅、宣传册、讲座等途径向社会公开宣传;三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
    • 2022年遇到非法集资要怎样办
      上海在线咨询 2022-11-25
      根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。 遇到非法集资建议报警处理。 最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众,包括单位和个人吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款
    • 非法集资被警察查到了钱应该怎么处理?
      甘肃在线咨询 2022-08-01
      (一)他人明知是上述资金及财物而收取的; (二)他人无偿取得上述资金及财物的; (三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的 (四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的; (五)其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。 查封、扣押、
    • 非法集资公司应当受到怎样的处罚
      山西在线咨询 2022-08-25
      1、根据《》第三十一条的规定,“单位犯罪的,对单位判处,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。”如公司员工不是直接主管人员或直接负责人员的,对吸收公众存款也未提供过帮助的,是不需要承担刑事责任的。2、如果员工帮助公司直接向公众吸收存款,从中收取返点费、佣金、提成的,其公司员工有可能会被认定为是中的帮助犯,并应承担相应的刑事责任。但根据最高人民法
    • 非法集资应该怎么处罚才算刑法上的非法集资
      湖南在线咨询 2023-11-26
      法律分析 行为人嫌非法集资应当依据《刑法》第一百九十二条处罚,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。