金融外汇诈骗罪怎么判是正确的-法师兄

金融外汇诈骗罪怎么判是正确的

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-02 20:32:21 113 人看过

(一)拘役或者5年以下的有期徒刑，罚金是二万到二十万之间，者档刑罚适用诈骗数额较大的；

(二)五年到十年的有期徒刑，并处五万到五十万的罚金，这档刑罚适用于诈骗数额巨大的，或者是有情节严重的情况的；

(三)十年到十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处五万到五十万的罚金或者直接没收其个人财产，这档刑罚是诈骗数额特别巨大或者是有情节特别严重的情况的。

一、金额诈骗罪的构成要件是什么？

(一)、犯罪行为人侵犯了金融诈骗罪所保护的法益，即主要是金融管理秩序，并且还侵犯了财产所有权。

(二)、行为方式是犯罪行为人采取了隐瞒真相或者虚构一些事实的行为，骗取了财物而且破坏了金融管理秩序。

(三)、单位和自然人都可以是这个罪名的犯罪主体，但是需要注意，在金融诈骗这一节中规定的罪名，有一些是犯罪主体是不能由单位构成的，贷款、信用卡、有价证券诈骗罪是不能由单位为犯罪主体的。

(四)、犯罪行为人主观上是故意的，是以占有为目的的。

金融诈骗的主要目的就是非法的将他人或者金融机构的财产占为己有，所以，犯罪行为人的主观目的很重要，只有主观上由占有的想法的，才能构成金融诈骗罪，这是区分金融诈骗罪与非罪的最重要的一点。根据现实生活中大量的司法实践经验，将一些情形认定为具有主观上的非法占有目的的，主要有以下7种：

(1)、骗取了大量的资金但是自己本身并没有能力归还的。

(2)、骗取了钱就逃跑的；

(3)、骗取资金之后，任意挥霍的；

(4)、将骗取的钱用来做其他犯罪活动的；

(5)、有转移资金等不想归还的行为的；

(6)、做假账、销毁账本以此来逃避还钱的；

(7)、其他非法占有，不还钱的行为的。当然了，这7种行为犯罪行为人取得的钱都是通过诈骗的方式取得的，是不被法律允许的行为，并且还有一个前提是“非法获取资金，有大量资金不能归还”，如果不能满足这两点，即使有7种行为，也不能直接认定金融诈骗罪。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

法律综合知识
如何正确认定金融诈骗罪与非罪的界限？

判断是否构成金融诈骗罪，首先看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一，其次看是否具有非法占有的目的。1、首先，看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外，刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗（恶意透支外）、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现，是认定具有非法占有的目的重要依据。2、其次，根据司法实践经验，有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的：（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（2）非法获取资金后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁账目、或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为＂。需要说明的是，这7种情形都以＂行为人通过诈骗的方法非

2024-01-25

206人看过
管制
外汇诈骗罪一般是怎么处罚的？

一般对犯骗购外汇罪的人应这样处罚：1、构成本罪的，一般处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处逃汇数额5%-30%的罚金；2、存在骗购外汇数额巨大等严重情节的，处以五年以上有期徒刑，并处逃汇数额5%-30%的罚金；3、单位犯本罪的，对单位判处相应罚金，对其主管人员和直接责任人员处以个人犯相应的刑罚。一、非法生产专用窃照器材罪怎么判刑？对犯了非法生产专用窃照器材罪的行为人，一般是处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑罚。如果存在严重犯罪情节的，则应当处以年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。如果、单位犯本罪的，则对其处以相应罚金，对其相关责任人员处以本罪个人犯相应的处罚。二、非法生产专用间谍器材罪既遂法院如何判?非法生产专用间谍器材罪既遂的，法院应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑罚。属于严重犯罪情节的，应判处处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；单位犯本罪的

2023-06-28

125人看过
法律综合知识
2024诈骗1万怎么判刑是正确的？

一、诈骗1万怎么判刑是正确的？1、犯罪分子诈骗他人财物的数额若达到一万元，属于诈骗罪中数额较大的情形，应当被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚。根据我国《刑法》的相关规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、刑事附带民事诉讼范围是什么？1、因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的可以提起附带民事诉讼。对于被害人因犯罪

2024-02-04

499人看过
有期徒刑
什么是金融诈骗罪,金融诈骗罪的量刑标准是什么

金融诈骗罪：是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。该类犯罪的量刑标准如下：《刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十三条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期

2023-05-02

283人看过

有期徒刑
外汇怎么买卖，骗购外汇罪判多久

一、骗购外汇罪是什么骗购外汇罪，是指违反国家外汇管理法规，使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，或者重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，或者以其他方式骗购外汇，数额较大的行为。骗购外汇行为，极易酿成本外币兑换的盲目与失控，造成外汇流失，影响国际收支，扭曲货币信息，进而动摇国家金融、经济的稳定。二、外汇怎么买卖，骗购外汇罪判多久各大银行都有个人外汇交易业务，用户可以先到银行开立外汇交易账户，有的银行只要有借记卡账户就行。有了账户后，可以通过手机银行、网银、银行柜台来进行外汇外汇交易。比如通过建行的手机银行购买外汇，登录后选择投资理财—结售汇，然后选择购买的币种，最后按流程完成交易即可。公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之

2023-06-06

462人看过
船舶
境外金融诈骗怎么解决

在案发地的公安部门报案即可。依据《中华人民共和国驻外外交人员法》的规定，我国公民在境外遭受诈骗行为侵害的，应该立即向我国驻当地的领事馆请求帮助，并且向当地警察报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案都应该接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。《中华人民共和国刑法》第六条凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法。凡在中华人民共和国船舶或者航空器内犯罪的，也适用本法。犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。

2023-06-18

494人看过
有期徒刑
金融外汇犯罪员工怎么处理

单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金，甚至无期徒刑。但是对于其他不知情的员工，不进行处罚。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。一、集资诈骗罪具体怎样处罚集资诈骗罪的处罚是：数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯罪的规定处罚。二、个人非法集资面临的处罚是什么？1、非法吸收公

2023-03-07

432人看过
刑事犯罪
金融诈骗罪的种类有哪些，金融诈骗罪怎么量刑

一、金融诈骗罪的种类有哪些金融诈骗罪的种类包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪以及保险诈骗罪。二、金融诈骗罪怎么量刑金融诈骗罪量刑要根据具体情况来定。我国《刑法》第三章第五节金融诈骗罪共包括8个具体金融诈骗犯罪，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等等八个罪名，也就是说采用虚构事或者隐瞒事实真相的方法，破坏金融管理秩序而骗取公私财物，并且是数额较大的行为就构成刑事犯罪。具体处罚各个罪名的起刑点和量刑并不一致。如集资诈骗罪按第192条规定，数额较大构成犯罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金等。三、信用卡诈骗罪的立案标准是什么信用卡诈骗罪的立案标准：1．使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；2．恶意透支，数额在一

2023-03-24

151人看过

合同诈骗
怎样正确判断合同诈骗罪

判断是否构成合同诈骗罪，需要满足如下犯罪构成要件要求：(一)客体本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。(二)客观方面本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。这里的合同，应当理解为不包括单纯的借款合同，因为利用借款合同进行诈骗相当于直接通过诈骗的手段使得对方产生错误认识进而处分财物，完全符合诈骗罪的构成。本罪的诈骗行为表现为下列五种形式：(1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对

2023-03-08

386人看过
有期徒刑
诈骗案金融诈骗罪怎么算

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、诈骗百万判多少年诈骗百万的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据相关法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资3

2023-03-29

211人看过
法律综合知识
骗取金融五万元诈骗罪怎么判？

一、骗取金融五万元诈骗罪怎么判诈骗数额五万元，属于数额巨大，会被判处三年以上十年以下有期徒刑。1、诈骗公私财物三千元至一万元以上，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、诈骗公私财物三万元至十万元以上，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、诈骗公私财物五十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、诈骗罪量刑标准之加重处罚情形是什么样的诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，应认定为“情节特别严重”：1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；2、惯犯或者流窜作案危害严重的；3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；5、挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；7、曾因诈骗受过刑事处罚的

2024-01-25

432人看过
罪刑法定
怎么正确认定诈骗罪

1、客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。2、客观要件。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。3、主体要件。本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。4、主观要件。本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。正确理解诈骗罪与集资诈骗罪区别应注意的几个问题（一）区分两罪时要全面分析，不能以点概面诈骗罪与集资诈骗罪在客体、对象、客观方面、诈骗数额、主体五个方面存在差别。在给案件定性时，不能因为客体或者客观方面，或其他几个方面符合诈骗罪的某些构成要件就定诈骗罪，符合集资诈骗罪的某些构成要件就定集资诈骗罪。因为犯罪构成要件是一个完整的整体，在定罪量刑时要予以全面考察。根据罪刑法定的原则，只要有其中一个方面不符合此罪的构成要件就不能定此罪

2023-08-14

285人看过

定金
趣步APP被立案如何正确认定金融诈骗罪

近日趣步公司及趣步项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗，长沙市工商局经开区已立案调查；奉劝咨询人及其亲朋不要参与趣步项目，不要对糖果进行炒作。今天就来看看趣步APP被立案如何正确认定金融诈骗罪以及相关问题的解答是怎样的吧！一、趣步APP被立案如何正确认定金融诈骗罪关键在于认定是否具有非法占有的目的。首先，看是否具有法定的金融诈骗犯罪行为之一。金融诈骗犯罪都是来以非法占有为目的的犯罪。除了贷款诈骗罪、集资诈骗罪和信用卡诈骗罪中的恶意透支外，刑法列举的实施票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗（恶意透支外）、有价证券和保险诈骗犯罪的具体行为表现，是认定具有非法占有的目的的重要依据。其次，根据司法实践经验，有下列情形之一的可以认为具有非法占有的目的：①明知没有归还能力而大量骗取资金的；②非法获取资金后逃跑的；③肆意挥霍骗取资金的；④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金、隐匿

2023-04-25

398人看过
法律综合知识
如果是外汇诈骗罪一般判多久

一、如果是外汇诈骗罪一般判多久对于犯骗购外汇罪的行为人，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。如果犯罪数额巨大或者有其他严重情节的，应处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。法律依据《中华人民共和国刑法》第一百九十条【逃汇罪】公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，数额较大的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。二、诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济

2024-01-25

382人看过