一个银行信用卡诈骗案的立案标准-法师兄

一个银行信用卡诈骗案的立案标准

来源：互联网时间： 2023-02-17 16:52:05 53 人看过

信用卡诈骗罪的构成要件如下：

1．本

透支数额较大的构成信用卡诈骗罪

罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。

2．本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。

3．本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的犯罪主体。

4．本罪的主观方面是故意，而且是直接故意，行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。

信用卡诈骗案在此应指出的是，在信用卡诈骗罪的各种行为中，行为人因行为不同，其犯罪故意也各有其特定内容而不尽相同。例如，使用伪造的信用卡和使用作废的信用卡进行诈骗犯罪的，行为人主观上必须明知是伪造或者作废的信用卡，否则，不能构成本罪。在信用卡透支的情况下，区分善意透支与恶意透支，也应当从行为人的故意内容来分析，如果行为人有非法占有他人财物的故意，则是恶意透支，反之，则是善意透支。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多信用卡相关文章

信用卡
多少是基于信用卡诈骗立案标准的

信用卡诈骗立案标准是五千元。立案标准为：1、诈骗公私财物价值三千元以上；2、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有；3、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用别人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为；4、恶意透支1万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当为恶意透支。海南信用卡诈骗立案标准？使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的；恶意透支数额在五万元以上的应该予以立案。持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不

2023-07-21

80人看过
电信诈骗
电信诈骗与诈骗的立案标准是否一样？

电信诈骗与诈骗的立案标准是一样的，因为电信诈骗只是诈骗罪的一种。如果行为人诈骗公私财物价值三千元及以上的，可构成诈骗罪，公安机关应当予以立案。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，可认定为诈骗罪中的数额较大的量刑标准。打击电信诈骗的目的和意义打击电信诈骗是为了维护社会安全与稳定。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗行为的最突出的特点就是行为人设法使被害人在认识上产生错觉，以＇自觉地＇将自己所有或持有的财物交付给行为人或者放弃自己的所有权，或者免除行为人交还财物的义务。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产

2023-07-31

416人看过
报警
信用卡诈骗银行报警了是否会立案

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第54条的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改，自2018年12月1日起施行)的规定来看，使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动1、数额较大：在五千元以上不满五万元2、数额巨大：在五万元以上不满五十万元3、数额特别巨大：在五十万元以上(二)恶意透支。本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。恶意透支的数额，是指公安机关刑事立案

2023-03-03

302人看过
信用卡
如何立案信用卡诈骗案

信用卡诈骗案的立案方法：1、将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队；2、公安机关对已经接受的材料进行核对、调查，以认定有无犯罪事实的发生，应否追究行为人的刑事责任。对于需要立案的案件，进行立案，对无需立案的由工作人员制作不立案通知书，有关负责人同意后，将不立案的原因告知控告人，控告人如果不服，可以申请复议。网贷代还信用卡诈骗案立案标准网贷代还信用卡诈骗的立案标准：1、利用伪造的信用卡、骗取的信用卡、无效信用卡或者别人信用卡进行信用卡诈骗，数额在5000元以上5万元以下的；2、恶意透支，数额在一万元以上十万元以下的；3、使用伪造的信用卡、骗取的信用卡、无效信用卡或者别人信用卡进行信用卡诈骗，数额在5万元以上50万元以下的；4、恶意透支金额10万元以上100万元以下。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒

2023-07-04

440人看过

报警
微信诈骗案件立案标准的适用范围

微信诈骗的立案标准有两种情况。第一种情况是微信被骗金额低于2000元，警方会予以记录，若报警的人多了，警方会进行立案处理。第二种情况是微信被骗金额超过2000元，警方会立案予以处理，并挽回被骗的损失。微信诈骗立案主要分为两种情况，第一种是微信被骗金额低于2000元，进行报案，警方虽然不会立案，但警方会予以记录，若报警的人多了，且报警的人超过了一定的数量，那么警方就会进行立案处理；第二种是微信被骗金额超过2000元的，进行报警，警方会立案予以处理，并挽回被骗的损失。微信诈骗犯罪受理点微信犯罪立案管辖是：由犯罪地公安机关立案侦查。必要时，也可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。微信犯罪的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地。网络接入地。网站建立者、管理者所在地。被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地。犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地等。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应

2023-06-30

193人看过
信用卡
什么标准下信用卡诈骗罪才立案?

信用证诈骗罪是《中华人民共和国刑法》规定的罪名，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，利用信用证诈骗财物，数额较大的行为。信用证诈骗罪的立案标准是：根据《刑法》第一百九十五条的规定，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；(二)使用作废的信用证的；(三)骗取信用证的；(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。一、公民触犯金融诈骗多少年？金融诈骗罪属于诈骗罪的一种特殊形式，此罪还是以非法占有为目的，但诈骗的却是公私财物或者金融机构信用。相信很多人都想了解金融诈骗罪会被判处多

2023-03-08

243人看过

换一批

#法律综合

北京

律师推荐

查看全部律师

#法律综合知识导航

民生政策知识频道

展开

#信用卡