非法集资处理程序具体是什么-法师兄

非法集资处理程序具体是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-11 14:22:35 489 人看过

(一)、案件受理

1、案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：

(1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。

(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。

(3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

(4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。

(二)、调查取证

1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

2、对案情单

一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。

对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。

(三)、立案侦查

1、立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。

2、公安机关立案侦查后，需相关主(监)管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调；跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的，由公安部负责协调。

3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。

(四)、处置善后

案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

有期徒刑
村集体资产处置需要什么程序

村集体资产处置的程序具体如下：1、农村集体经济组织具有独立的经营权，依法自主决定其资产的经营方式；2、农村集体资产经营可以通过农村集体经济组织依法与其他组织或者个人签订合同，明确双方的权利和义务，由其他组织或者个人行使经营权，资产所有权不变。3、农村集体经济组织直接经营农村集体资产的，应当制定经营目标，明确经营责任，促进农村集体资产的保值增值。除法律规定农村土地承包采取农村集体经济组织内部家庭承包外，农村集体资产实行承包、租赁经营的，应当依法采取招标、公开竞投、公开协商等方式确定经营者。禁止非法压价发包或者出租集体资产；4、农村集体经济组织成员以内部家庭承包方式依法承包、流转、经营由本集体经济组织发包的土地的，依照《中华人民共和国农村土地承包法》和有关法律法规的规定执行；5、农村集体经济组织成员有权依法自主决定所承包的土地经营权的流转。采取转让方式流转的，应当经发包方同意；采取转包、出租、

2023-08-09

261人看过
债权凭证
非法集资的三种方式的具体表现是什么？

一、非法集资非法集资（根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定）是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。二、具体表现内容1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3、通过认领股份、入股分红进行非法集资。4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。5、以商品销售与

2023-04-28

116人看过
法律综合知识
村集体经济纠纷的法律处理程序是什么

一、村集体经济纠纷的法律处理程序是什么村集体经济纠纷的法律处理程序是：1．双方协商处理解决经济纠纷；2．他人调解处理解决经济纠纷；3．经济纠纷发生后．双方各执一词。各有各的理由。不能达成谅解。需要双方都非常信任的第三方居中调解；4．指定机构仲裁解决经济纠纷；5．司法机关审理司法机关审理即向法院诉讼。买卖双方当事人协商不成，调解未果，又无诚意达成仲裁协议，只能由司法机关介入当事人之间的经济纠纷，作出最后的判快。二、村集体经济纠纷的诉讼时效村集体经济纠纷的诉讼时效是3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。三、村

2023-09-25

452人看过
承诺
预充值是非法集资要看是否符合非法集资的具体手段

1、承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。2、编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金；有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”；有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。3、混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称

2023-02-26

80人看过

法律综合知识
对方殴打的具体处理程序是什么

一、对方殴打的具体处理程序是什么被别人打了，得先去鉴定下伤势。如果只是轻微伤，公安局就会处理那个打人的家伙，他不仅要赔你看病的钱和误工费之类的，还要受到治安处罚。但如果伤势不轻，比如够上轻伤的话，那公安局就要开始破案了，因为那个打人的家伙要被追究刑事责任啦。若公安局觉得这个问题不够严重，不打算立个案子的话，那你也可以自己到法院告他，这样法院就会接手调查。当然啦，起诉的时候别忘了提一句，让他还你医药费什么的。《中华人民共和国治安管理处罚法》第九条对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。二、多次殴打他人怎么判刑关于侵害人身权益是否构成刑事犯罪，不

2024-07-20

353人看过
集体合同
集体合同审查程序的具体内容是什么？

集体合同审查程序审查机构应当自受理之日起15日内将《集体合同审查意见书》送达集体合同双方15日内未提出异议的，集体合同生效。审查内容包括集体协商双方的主体资格是否符合法律、法规和规章制度；集体协商程序是否违反法律、法规和规章制度；集体合同或专项集体合同的内容是否与国家规定相冲突。集体合同解除或变更的条件包括集体合同解除和变更一般需要满足：订立集体合同所依据的国家宏观调控计划修改或取消、国家法律法规和政策发生变化、企业破产停产转产使集体合同无法履行、工会组织撤销或解散、由于不可抗力的外因使集体合同不能履行、当事人双方经过协商同意并且不因此损害国家和社会利益等条件。《中华人民共和国劳动法》第三十三条企业职工一方与企业可以就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项，签订集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表职工与企业签订；没有建立工会

2023-07-15

95人看过
调解委员会
处理劳动争议的具体程序是什么

1、申请调解劳动争议调解是指在劳动争议调解委员会的主持下，根据双方当事人的意愿，通过宣传法律、法规、规章和政策，说服当事人解决矛盾，自愿就争议事项达成协议，以便及时解决劳动争议如果发生劳动争议，双方在达成解决协议后不愿意协商、不协商或不履行，可以向劳动调解组织申请调解。劳动调解组织包括：一是企业劳动争议调解委员会；二是依法成立的基层人民调解组织；三是在乡镇街道建立具有劳动争议调解功能的组织。应当指出，调解程序也是一种自愿程序。当事人不愿调解的，可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；劳动争议调解组织自收到调解申请之日起十五日内未达成调解协议的，或者一方当事人在达成调解协议后未按照协议约定的期限履行的，另一方可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。申请仲裁如果发生劳动争议，当事人不愿调解、调解不成或达成调解协议后不履行，可以向劳动仲裁委员会申请仲裁，也称“仲裁”，指当争议双方无法就同一问题达成协议时，

2023-05-07

392人看过
法定代表人
集体诉讼的具体程序

以公司名义起诉，盖章时，法定代表人可以同时签字的起诉书如果有多页，通常在最后一页盖章即可，通常不需要提供法定代表人的身份证明，但必须由公司发行法定代表人的身份证明。起诉是指当事人就民事纠纷向人民法院提起诉讼，要求人民法院按照法定程序进行裁判的行为。也就是说，要求法院通过审判，让被告人承担一定的法律责任和义务。起诉需要明确的被告人，具体的诉讼请求和事实依据，必须属于诉讼法院的管辖范围。法院受理企业诉讼后，一般由提起诉讼的原告预交案件受理费，原告自接到人民法院预交诉讼费用通知的次日起7日内预交。被告提出反诉的，由反诉人向人民法院提交反诉状时预交。双方当事人都提出上诉的，由上诉的双方当事人分别预交。当事人预交案件受理费确有困难的，可在预交期内向人民法院申请缓交。当事人在预付期间没有预付受理费、上诉费，也没有提申请的，自动撤销诉讼处理。诉讼费用具体由谁负担，要待案件审理结束后，根据审理情况决定。集

2023-08-18

269人看过

有期徒刑
非法集资行为的具体规定

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。根据我国法律的规定，非法集资，数额在10万元以上的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额在30万元以上或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、金融诈骗罪量刑下面我将针对金融诈骗罪的量刑问题，为大家做简单介绍：金融诈骗罪是我国《刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别，是指在金融领域里，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗，其数额较大的犯罪行为的总称，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。对于金融诈骗罪的量刑，一般为拘役、有期徒刑到无期徒刑等主刑并处二万元以上的罚金、没收财产等附加刑。如对于非法集资罪的量刑，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资

2023-03-23

478人看过
医疗纠纷
医疗纠纷处理程序的具体流程是什么？

医疗纠纷的处理程序是：1、诉前准备工作，复印诊疗病历，并会同医方代表一起共同封存病历，向医务科索要《医疗纠纷投诉表》回执；2、诉讼，提起诉讼后，法院开庭后由法院移交医疗事故鉴定委员会鉴定；3、医疗事故技术鉴定；4、赔偿款的确定，医疗事故鉴定结果出来后，如认为构成医疗事故，患方可根据相关法律确定赔偿款项。医疗纠纷是指发生在医疗服务、医疗诊断、医疗保健、医疗美容、病历书写等具有合法资质的医疗企事业法人或机构与患者之间的纠纷。发生医疗纠纷后的处理程序有哪些医疗纠纷处理程序可以分为调解、司法鉴定、法律诉讼三个环节。调解方式如下：1、医患沟通：医疗机构及医务人员有尊重患方知情权的义务，应当就患者病情及诊断治疗经过做出专业性的说明解释，加强与患方的沟通，消除误会、化解矛盾。2、调解：医患双方通过沟通，遵循合法、合理、自愿的原则，互谅互让达成一致和解意见的，应当签订协议书，由医、患双方签字盖章。3、第三

2023-07-11

229人看过
有期徒刑
非法集资类犯罪量刑标准具体内容是什么

一、非法集资罪的量刑标准是什么刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期

2023-04-28

478人看过
传销
非法集资采取层层传销的具体方式是什么？

一、非法集资采取层层传销的具体方式(一)非法集资与传销相融合当前，集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪与非法传销活动方式有融合趋势，主要策划者居于幕后，或者在外地遥控指挥，在同一地区或不同地区设立若干分公司，再临时雇用社会闲散人员进行宣传和发展“下线”。分公司负责人多为先期投资获利者。骨干成员的报酬根据集资额按比例提成。这样层层诈骗，又层层控制。(二)具体实施方式利用传销或秘密串联的形式非法集资。《国务院关于禁止传销经营活动的通知》(国发[1998]10号)明确禁止企业采取传销经营方式，同时明文禁止如下变相传销方式：“1、将传销由公开转入地下的；2、以双赢制、电脑排网、框架营销等形式进行传销的；3、假借专卖、代理、特许加盟经营、直销、连锁、网络销售等名义进行变相传销的；4、采取会员卡、储蓄卡、彩票、职业培训等手段进行传销和变相传销骗取入会费、加盟费、许可费、培训费的；5、其他传销和变相传销的行为

2023-03-02

152人看过

传唤
集资诈骗法院开庭程序的具体内容

在当今社会中，总是存在一些不法分子，通过以假乱真的方式来谋取金钱。尤其是近几年来诈骗案更是层出不穷，许许多多的各人或是企业都遭受过集资诈骗团伙的诈骗，都造成了严重的经济损失。那么，对于集资诈骗团伙应该怎样处理呢？本文主要介绍集资诈骗法院开庭程序的具体内容。什么是集资诈骗根据现有的刑法及最高法院的解释，集资诈骗是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。集资诈骗法院开庭程序（一）庭审准备庭审准备是人民法院在正式对案件进行实体审理之前，为保证案件审理的顺利进行而进行的各项准备工作。根据民事诉讼法的规定，庭审准备的内容包括1、传唤当事人，通知其他诉讼参与人出庭参加诉讼。人民法院应当在开庭3日前将传票送达当事人，将出庭通知书送达其他诉讼参与人，传票和通知书应当写明案由、开庭的

2023-04-28

193人看过
债权债务清理
邯郸市处置非法集资流程是什么

1、案件受理案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：(1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。(3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。(4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。2、调查取证案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。对案情复杂、涉

2023-03-16

286人看过