传销罪定罪需要哪些取证-法师兄

传销罪定罪需要哪些取证

来源：互联网时间： 2023-06-15 09:55:54 135 人看过

一、传销罪定罪需要哪些取证

1、体系图（就是传销人员上下级关系）

2、参与人员信息

3、传销窝点

4、传销资料，书籍（偷拍视频较为有效）

5、传销头目财产

6、传销人员自己的起诉书和承认指证证据

二、发现传销想举报需要证据吗

根据刑诉法规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。根据以上规定，只要发现有传销的犯罪事实或者犯罪嫌疑人就可报案，无需具体证据。

法律依据：

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条：任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多传销相关文章

传销
传销罪新规定有哪些内容

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者，应予立案追诉。一、传销罪是如何量刑的？组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。二、传销罪的

2023-03-15

221人看过
传销
传销罪取证时询问笔录制作需要注意什么

1、笔录表述要避免出现雷同之处。侦查人员在制作笔录时需要注意的是，笔录的文字表述不要完全一致。比如：在唐某某等人网络传销案中，侦查人员在制作笔录时，就传销人员如何加入到传销活动中来，多名传销人员询问笔录中均记录为“经实地考察，考虑再三，决定加入”，居然一字不差。显然，不同证人作证时，即使陈述同样的事实，其口头表达也不可能完全一致。为了追求简炼而对出证人的证言作过于统一的概括归纳，反而难以体现证据的真实性。2、笔录制作要避免复制、粘贴。由于网络传销犯罪案件取证量非常大，公安机关一般都使用电脑制作笔录。这样虽然加快了记录速度，提高了笔录制作效率，但也容易带来笔录制作不真实的问题。比如：在2011年5月13日，云南省高级人民法院开庭审理的一起贩卖、运输毒品案件上诉案件中，辩护律师当庭提出，以一份供述笔录的字数除以笔录制作时间，算出全国最优秀的速记员也不可能有这么快的打字速度，侦查人员怎么可能在笔

2023-03-30

172人看过
传销
判传销组织罪需要几年？

传销的行为属于违法行为，违反了我国相关的法律法规，需要承担一定的法律责任。传销的本质是指用后来者的钱发前面人的收益，是一个骗局。根据我国刑法第二百二十四条的相关规定，组织、领导传销活动罪一般处拘役或者最高五年有期徒刑，并处罚金。如果情节严重，处最低五年有期徒刑，并处罚金。传销组织罪会判缓刑吗对于涉嫌组织领导违法活动罪的犯罪分子，根据案件的事实、犯罪的性质、情节及社会危害性，如果符合缓刑适用条件的，是可以予以缓刑判决的。缓刑，不是刑罚的种类，只是刑罚执行的一种制度，他是指人民法院对被判处拘役（管制除外）、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据其犯罪情节和认罪、服罪、悔罪表现；认为原判刑罚可以暂缓执行，规定一定期限的考验期，在考验期内没有发生法定的撤销缓刑的情形、原判刑期不再执行的一种刑罚执行制度。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴

2023-06-30

162人看过
拘传
哪些犯罪需要采用拘传

执行人员实际上有时只需要将相关人员带离现场即可解决问题，一旦宣布司法拘留，在后续的工作中反而增加了矛盾，丧失了工作余地。因此，人民法院在执行过程中运用拘传措施不仅是为了了解被执行人的财产线索、查清其财产状况，进行促使其履行法律文书确定的义务，同时也可成为排除妨碍执行的行为有力措施。《关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第97条明确规定，执行过程中可以适用拘传措施。但为了防止操作的随意性，对拘传的具体执行方式作了限制性规定：“经两次传票传唤，无正当理由拒不到场的，人民法院可以对其进行拘传。”适用拘传措施，应当由本案合议庭或执行员提出意见。民事诉讼法若干问题的意见规定报经院长批准后，填写拘传票，交由司法警察。拘传时，必须向被拘传人出示拘传票，强制被传唤人到指定的地点接受询问。对抗拒拘传的被拘传人，执行拘传的人可以采取适当的强制方法，包括可以使用戒具，迫使其到案。但讯问结束后，如无需采用

2023-05-01

117人看过

传销
传销根据什么证据定罪

根据规定，只要发现有传销的犯罪事实或者犯罪嫌疑人就可报案，无需具体证据。根据传销罪的追诉标准，举报传销活动重点要搜集以下四方面的证据：1、组织者的身份信息。2、涉嫌组织、领导的传销活动人数。3、传销组织中所构造的层级。4、骗取财物的数量。根据刑诉法规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零八条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检

2023-04-15

222人看过
传销
传销活动的罪犯主要有哪些？

组织，领导传销活动罪的主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪在主观方面表现为直接故意，具有非法牟利的目的。本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产，通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象，侵犯多个社会关系和法律客体。组织领导传销活动罪的构成要件是什么？1、客体要件本罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。本罪的犯罪对象是公民个人财产，通常是货币。传销常伴随偷税漏税、哄抬物价等现象，侵犯多个社会关系和法律客体。2、客观要件本罪在客观方面表现为违反国家规定，组织、从事传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。但不是所有的传销行为都构成犯罪，情

2023-07-22

300人看过
传销
组织、领导传销活动罪怎么取证

调查取证的方法：从总体上讲调查取证没有什么捷径，只是在调查取证的具体活动中有一些技巧。只有踏踏实实，一步一个脚印地围绕以上八个方面收集证据，才是调查取证的正途。但在调查取证中也要注意以下几个方面：（一）调查取证要面向事实；切忌主观臆断。（二）调查人员要始终抓住调查取证的主动性；切忌被当事人牵着鼻子走。（三）调查取证中要把握证据的固定性；切忌丢三拉四、手续不齐。（四）调取证据要围绕违法行为的主线详略得当；切忌主次不分、弃本求末。（五）调取的证据要环节清晰、关联紧密，力求互相印证；切忌孤立片面、互相矛盾。什么是组织、领导传销活动罪我国刑法规定，组织领导传销罪一般是指，通过推销商品、提供服务等手段，要求参加者通过缴费或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接用发展人员的数量，获得计酬或返利，来引诱、胁迫参加者继续发展别人参加，以此骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动行为

2023-08-17

116人看过
传销
传销没有证据能定罪吗

传销没有证据不能定罪。人民法院对刑事案件的判处要重证据，重调查研究，不轻信口供。对于刑事案件。证据不足，不能认定被告人有罪的，人民法院应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。一、证据不足法院会该如何判刑事案件中，秉承“疑罪从无”原则，即检方证据不足的，刑诉法规定，在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。所以，刑事案件因证据不足，被告罪名不成立，当庭释放。而且，不仅仅定罪方面，控方举证不足以证明相关案件事实的，该案件事实不能被认定，一般体现在犯罪后果、犯罪金额等方面，影响着案件量刑事实。二、进了看守所

2023-04-06

129人看过

传销
诈骗罪和传销罪哪个重

一、诈骗罪和传销罪哪个重？两者都使用骗术，招摇撞骗罪也可能获得财产利益，这两点相同;但是，主观目的、犯罪手段、财物数额要求和侵犯的客体，均有不同。而至于您问的招摇撞骗罪和诈骗罪哪个更重，招摇撞骗罪是指为谋取非法利益，假冒国家机关工作人员的身份或职称，进行诈骗，损害国家机关的威信及其正常活动的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。对于招摇撞骗罪与诈骗罪的区别，主要有以下几点：(一)、侵犯的客体不同。前者侵犯的是国家机关的威信及其对社会的正常管理活动，后者侵犯的则是公私财产的所有权。(二)、侵犯对象不同。前者的对象既包括钱财等物质性利益，也包括非物质性利益、后者的对象则仅限于钱财(三)、构成犯罪的手段不同。前者只能是采用冒充国家机关工作人员身份、地位、职称的方法进行欺

2023-03-29

215人看过
传销
传销属于刑事犯罪吗哪些行为构成组织传销罪

一、传销属于刑事犯罪吗1、一般的参与人员不构成犯罪，不属于刑事案件。2、组织者或领导者的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。法律依据：《刑法》第二百二十四条第二款组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数

2023-04-28

438人看过
传销
哪些传销情形构成犯罪

不是所有的传销行为都构成犯罪，情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门予以行政处罚；只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依法追究刑事责任。组织、领导传销活动罪，追究的主要是传销的组织策划者，多次介绍、诱骗、胁迫他人加入传销组织的积极参与者。对于一般参加者，要根据其在传销活动中的地位、作用等方面作出不同处理。一、犯了宣传传销活动罪怎么量刑处罚宣传传销活动罪量刑处罚是：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为

2023-03-20

64人看过
犯罪构成
传播淫秽物品罪需要哪些犯罪构成

传播淫秽物品罪需要的犯罪构成如下：(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家对淫秽物品的管理秩序。在社会上传播淫秽物品对于人民特别是青少年的身心健康会造成危害，也极易诱发违法犯罪活动。依法打击在社会上传播淫秽物品的犯罪行为，对于维护社会治安，净化社会空气，保护人民的身心健康，促进精神文明，无疑具有重要意义。本罪的对象包括各种淫秽物品，如各种淫秽的书刊、报纸、画片、影片、录像带、录音带、淫秽玩具、娱乐用品以及印刷、雕刻有淫秽文字、图案的生活用品等等。传播方式既可以是直接传播赤裸裸的淫秽物品，也可以改头换面，在艺术品中故意加入淫秽情节，或者在小说中故意加入淫秽描写等。(二)客观要件本罪在客观方面表现为：传播淫秽的书刊、影片、录像带、录音带、图片或者其他淫秽物品，情节严重的行为。传播，即广泛散布。应该注意本罪的“传播”与传播淫秽物品牟利罪的“传播”在具体方式上有所不同。如出租、有偿放映等以换取一定对价为

2023-03-01

358人看过

传销
哪些传销行为是犯罪的

根据其情节不同，传销可分为违法和犯罪两种结果。情节一般的，属于一般违法行为，由工商行政管理部门给予行政处罚；行为人传销情节严重的，构成犯罪，依法追究刑事责任。传销行为构成犯罪的，应当满足以下条件：1。是传销活动的领导者或者组织者。要求其在传销启动时，实施确定传销形式、采购商品、制定规则、发展线下、组织分工等宣传行为，或在传销实施中积极参与传销各方面的管理工作，如讲课、鼓励、威胁胁迫他人加入等。二是组织领导的传销活动人员在30人以上，层次在3级以上，即人数和层次规定传销构成犯罪。三主观上，行为人故意组织和领导传销活动。因此，果涉嫌传销被公安机关强制措施，或者不确定自己的行为是否涉及犯罪、涉及何种犯罪，应该尽快安排专业律师会见并了解情况。传销行为，如何定罪量刑传销如果构成犯罪的，第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加

2023-08-06

167人看过
传销
传销罪取保候审期限

取保候审是人民法院在审理刑事案件时采取的一种暂时性强制措施,对符合一定条件的被告人或犯罪嫌疑人进行羁押,但在法院做出判决之前不会被释放。取保候审的期限为一年,被羁押的人需要遵守相关规定并随时接受传唤。取保候审是人民法院在审理刑事案件时,对符合一定条件的被告人或犯罪嫌疑人采取的一种暂时性强制措施。简单来说,这意味着在法院做出判决之前,被羁押的人不会被释放,但可以随时接受法院传唤,并遵守取保候审期间的相关规定。取保候审的期限为一年。取保候审期间如何遵守相关规定？根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条的规定，被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属有权申请取保候审。对于符合取保候审、监视居住条件的犯罪嫌疑人、被告人，人民法院、人民检察院和公安机关决定取保候审或者监视居住的，不得对犯罪嫌疑人、被告人侵犯合法权益的行为采取强制措施。在取保候审期间，犯罪嫌疑

2023-09-06

292人看过