洗钱中间人的法律制裁
来源:法律编辑整理 时间: 2023-09-02 00:00:12 63 人看过

该段内容讲述的是洗钱罪的中间人同样会被定罪处罚,他们的职责包括提供洗钱的信息渠道。根据法律规定,一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。同时,还提到了洗黑钱的概念,即明知是各种犯罪所得及其产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质的行为。

洗钱罪的中间人同样会被定罪处罚。他们的职责包括提供洗钱的信息渠道,这是洗钱罪的共同犯罪。根据法律规定,一般会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处以或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗黑钱指的是明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质的行为。

【 洗 钱 罪 中 间 人 处 罚 规 定 】

洗钱罪中间人处罚规定主要涉及两个方面:一是对洗钱罪中“中间人”的定义和处罚规定,二是对“中间人”在洗钱罪中的责任认定和处罚方式。

首先,根据我国《刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户、协助转换财产或者协助资金转移等行为。

其次,在洗钱罪中,“中间人”是指协助洗钱罪行为人完成洗钱过程的人,包括金融机构、非金融机构、网络平台等。对于“中间人”的处罚规定,我国《刑法》第一百九十一条明确规定:“洗钱罪的中间人处罚规定,依照前款的规定从重处罚。”

另外,在洗钱罪中,“中间人”的责任认定和处罚方式也有一定规定。根据我国《刑法》第一百九十一条规定,“洗钱罪的中间人,除与洗钱罪直接构成共犯的,以洗钱罪定罪处罚,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。”

综上所述,洗钱罪中间人的处罚规定主要涉及两个方面:一是对洗钱罪中“中间人”的定义和处罚规定,二是对“中间人”在洗钱罪中的责任认定和处罚方式。同时,我国《刑法》第一百九十一条明确规定:“洗钱罪的中间人,除与洗钱罪直接构成共犯的,以洗钱罪定罪处罚,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。”

洗钱罪的中间人处罚规定包括两个方面:一是对洗钱罪中“中间人”的定义和处罚规定,二是对“中间人”在洗钱罪中的责任认定和处罚方式。根据我国《刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户、协助转换财产或者协助资金转移等行为。同时,《刑法》第一百九十一条明确规定:“洗钱罪的中间人,除与洗钱罪直接构成共犯的,以洗钱罪定罪处罚,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。”

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。

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2025年01月18日 10:48
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