集资诈骗罪什么情况下会立案-法师兄

集资诈骗罪什么情况下会立案

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-04 10:21:00 53 人看过

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。《刑法》第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

集资诈骗罪的立案标准是什么？

个人集资诈骗，数额在10万元以上的，或者是单位集资诈骗，数额在50万元以上的，构成集资诈骗罪，应当立案追诉。犯此罪的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

法律综合知识
集资诈骗立案没说立的什么案

一、集资诈骗立案没说立的什么案1．在涉及集资诈骗的案件中，立案时通常不会明确标注具体的案件类型，而是会依据案件事实和证据进行初步审查，以确定是否满足立案条件。2．在集资诈骗的立案过程中，主要关注的是行为人是否涉嫌使用诈骗方法非法集资，以及集资数额是否达到追诉标准。3．如果符合立案条件，公安机关将依法立案侦查，进一步收集证据，查明案件事实。二、集资诈骗罪构成要件集资诈骗罪的构成要件主要包括客体要件、客观要件、主体要件和主观要件。1．客体要件方面，集资诈骗罪侵犯的是复杂客体，既包括公私财产所有权，也涉及国家金融管理制度。2．客观要件方面，集资诈骗罪表现为行为人使用诈骗方法非法集资，且数额较大。3．主体要件方面，集资诈骗罪的主体是一般主体，即任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。同时，单位也可以成为本罪的主体。4．主观要件方面，集资诈骗罪要求行为人在主观上具有故意，且以非法

2024-07-25

254人看过
有期徒刑
什么情况下会立案挪用公款罪？

挪用公款罪立案的标准是：1、国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；2、情节严重的，处五年以上有期徒刑；3、挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；4、挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。挪用公款罪应予立案的情形1、挪用公款数额在1万元至3万元以上，归个人进行营利活动的；2、挪用公款归个人使用，数额在1万元至3万元以上，超过3个月未还的；3、挪用公款归个人使用，数额在5千元至1万元以上，进行非法活动的。4、法律依据：《刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款

2023-07-07

493人看过
有期徒刑
什么情况下会涉嫌劣药罪立案？

我国公安机关对于涉嫌生产销售劣药罪的案件的具体立案追诉标准包括造成人员轻伤、重伤或者死亡以及其他对人体健康造成严重危害的情形。生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。涉嫌生产销售劣药罪最多判多少年涉嫌生产销售劣药罪最多可以判无期徒刑，根据《刑法》第一百四十二条【生产、销售劣药罪】生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；后果特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。本条所称劣药，是指依照《中华人民共和国药品管理法》的规定属于劣药的药品。《中华人民共和国刑法》第一百四十二条生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；后果特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。药品使用单位

2023-07-06

229人看过
法律综合知识
一般情况下诈骗几千能立案

一、一般情况下诈骗几千能立案一般个人诈骗数额要达到3000元以上才能立案。诈骗金额达到3千元即构成立案追诉的标准，如果不构成犯罪标准，而有诈骗行为的，可以给予治安管理处罚。一旦诈骗的数额够大，就会追究其刑事责任。尚不够刑事处罚的，处十五日以下拘留或者警告。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十

2024-01-18

441人看过

法律综合知识
什么情况下会对诈骗罪处以重责

一、什么情况下会对诈骗罪处以重责骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照《刑法》第二百六十六条的规定酌情从严惩处：1．通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；2．诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；3．以赈灾募捐名义实施诈骗的；4．诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；5．造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，理当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。二、如何判断多次诈骗是否应立案多次诈骗公私财物累计价值三千元以上的，构成诈骗罪的，应当立案追诉。行为人犯此罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有

2023-08-31

466人看过
经济犯罪
什么情况诈骗公安才立案

诈骗金额在三千元以上的或者发送诈骗信息五千条以上的涉嫌诈骗罪，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。1.一般诈骗罪一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。2、诈骗公私财物《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2023-06-18

94人看过
虚拟货币
什么情况下可以对虚拟货币诈骗立案？

虚拟货币的诈骗罪的立案标准具体如下：1、诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大；2、诈骗公私财物价值三万元至十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定的数额巨大；3、诈骗公私财物价值五十万元以上的，认定为刑法第二百六十六条规定的数额特别巨大。一、被骗追钱的方法具体如下：1、如果是网络诈骗，并且是银行跨行转账，汇款人可以报警，请求警方协助联系银行工作人员拦截这笔汇款，冻结汇款资金，停止这笔交易进行；2、如果汇款已经到达对方账户，那么不能追回汇出资金，应由当事人自行承担后果。二、诈骗罪的处罚方法具体如下：1、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；2、数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；3、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。综上所述，虚拟货币的诈

2023-06-30

97人看过
管制
一般情况下感情诈骗金钱立案标准是什么

一般诈骗罪的立案标准是3000元。为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2023-03-01

326人看过

合同诈骗
集资诈骗案中集资诈骗罪的概念是什么？

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。一、特征第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段”。“虚构集资用途”一般表现为行为人虚构客观上并不存在的企业或者企业发展计划，而且是对投资者具有诱惑力的投资少、见效快、收益高的所谓项目。“以虚假的证明文件”一般表现为行为人往往以所谓政府有关部门的批准文件、资信证明等欺骗投资者，“以高回报率为诱饵”，往往表现为行为人许诺的利益往往远远高于国家限定的利息标准。第二，行为方式具有特殊性。集资诈骗罪在行为方式上必须以“非法集资”的形式出现。根据《解释》的规定，非法集

2023-04-13

474人看过
法律综合知识
什么状况属于集资诈骗罪

一、什么状况属于集资诈骗罪集资诈骗罪所涉及的八种严重情况具体如下：首先，在集资结束之后，该资金并未被投入实际的生产运营活动中或其用于生产运营活动的数量与其筹集的总金额之间的比例极为不平衡，以至于集资者无力按期归还投资人的资金；其次，集资者肆意浪费和挥霍集资所得款项，导致无法按时偿还投资人的本金和利息；第三，集资者携带着集资所得款项潜逃，使得投资人无法追回自己的投资；第四，集资者将集资所得款项用于违法犯罪行为，如赌博、吸毒等；第五，集资者通过抽逃、转移资金、隐藏财产等手段，逃避返还投资者的资金；第六，集资者故意隐瞒、销毁财务记录，或者制造虚假的破产、倒闭现象，以逃避返还投资者的资金；第七，集资者拒绝透露资金的流向，以逃避返还投资者的资金；最后，如果存在其他任何可以证明集资者具有非法占有的意图的情况，也应视为集资诈骗罪。《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的

2024-07-09

345人看过
刑事责任年龄
集资诈骗罪对于立案有什么要求

什么是集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目

2023-06-13

432人看过
死刑
集资诈骗罪哪些情况会被判处死刑？

集资诈骗罪是指通过欺骗手段非法集资，并将所筹集的资金据为己有的行为。诈骗数额较大的，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役。如果诈骗的数额巨大或者有其他严重情节的话，那么犯罪分子会依法被判处五年以上十年以下有期徒刑。集资诈骗罪是指通过欺骗手段非法集资，并将所筹集的资金据为己有的行为。诈骗数额较大的，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役。如果诈骗的数额巨大或者有其他严重情节的话，那么犯罪分子会依法被判处五年以上十年以下有期徒刑。集资诈骗罪数额达到多少被判死刑？集资诈骗罪是指以非法集资为目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪数额较大的，处五年以上有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。因此，集资诈骗罪数额达到一定金额，会受到法律的制裁。集资诈骗罪是一种严重的犯罪行为，会受到法律的制裁。对于数额较大的犯

2023-08-26

433人看过

管制
什么情况下诈骗罪不起诉

若涉嫌构成诈骗罪的犯罪分子涉嫌以下情况的，一般可以对其不起诉：1、具有法定从宽处罚情节的；2、一审宣判前全部退赃、退赔的；3、没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；4、被害人谅解的等其他情节轻微、危害不大的情形。诈骗罪在什么情况下单处罚金具体诈骗罪怎么样判刑也需要根据实际的情况来进行判断，每个诈骗罪的处罚都不一样。诈骗罪罚金数额，法院并没有作出规定，应由人民法院依据刑法总则确定的原则——根据犯罪情节，自由裁量罚金的具体数额。《刑法》第五十二条：判处罚金，应根据犯罪情形决定罚金数额。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院最高人民检察

2023-08-13

264人看过
占有
相关诈骗罪，什么情况下不构成诈骗罪

如果存在下列情形可以证明行为人没有诈骗故意的，不能以犯罪论处：（1）不知使用的是伪造、作废的信用卡的。一般来说，使用伪造、作废的信用卡大多可以推定行为人主观上具有诈骗故意，因为行为人自已是否拥有信用卡其本人应该是清楚的。但实践中可能还有这类情况，即他人谎称为行为人办了信用卡而将伪造、作废的信用卡交由行为人去获取财物，行为人对此信以为真。对类似这种情况当然不能认为行为人有诈骗故意。（2）误用他人信用卡或者虽系冒用但无非法占有他人财物的目的。行为人自己拥有信用卡但因过失或其他原因拿错他人的信用卡而使用的，行为人并非出于故意，当然不能以犯罪论处，还有行为人对使用他人的信用卡是明知的，但行为人是出于开玩笑、解自己燃眉之急等原因而使用，过后立即向合法持卡人说明并予以偿还的，由于行为人没有非法占有他人财物的目的，也不应以犯罪论处。（3）善意透支。善意透支是允许的，因此不存在构成犯罪的问题。对于区分行为

2023-02-11

212人看过