集资诈骗罪其他严重情节的认定-法师兄

集资诈骗罪其他严重情节的认定

来源：法律编辑整理时间： 2021-11-21 07:33:35 156 人看过

集资诈骗造成恶劣的社会影响，引起社会动荡；造成被骗个人或者单位巨大的经济损失；致使被骗企业严重亏损；诈骗数额较大并用于违法犯罪活动；致使投资者死亡、精神失常；或者造成其他严重后果；等等

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诈骗罪的情节严重不，怎么认定是犯罪的

诈骗罪是侵犯财产罪之一。根据最高人民法院1996年12月16日颁布实施的《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》，诈骗未遂，情节严重的，也应当定罪并依法处罚。目前对情节严重没有明确的司法解释，有必要对情节严重做出明确的认定。1、诈骗金额达到最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（二）项规定，盗窃未遂情节严重的，应当定罪处罚。同时，情节严重解释为以巨额财物或者国家珍贵文物为盗窃目标的，即将被盗财物数额作为认定情节严重的标准。笔者认为，诈骗财产数额应达到巨大标准，以确定情节严重。根据最高人民法院的解释，个人诈骗公私财产超过3万元的，数额巨大。2、社会危害很大，比如通过贩毒的方式进行诈骗。在实践中，类似犯罪往往会因诈骗失败而导致其他杀人、抢劫等严重刑事犯罪，因此这种诈骗未遂的情节是严重的；再比如惯犯或者逃跑犯罪等危害严重、社会危害大的情况。3、因诈骗受到刑罚的，根

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1、利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪(未遂)定罪处罚：(1)发送诈骗信息五千条以上的；(2)拨打诈骗电话五百人次以上的；(3)诈骗手段恶劣、危害严重的。2、法律依据：《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条一、冒充好权诈骗的钱怎样要回冒充好友借钱涉嫌诈骗行为，如果对方行为真的构成诈骗行为，警方会依据相关法律进行破案，通常会有以下几个步骤：1、诈骗犯罪案件中，诈骗犯被抓获后，如果已经追缴了赃款，会退还被害人。2、如果公安机关没有在侦查过程中追缴到赃款，无法退还被害人。之后，在法院审理后，会在刑事判决中责令犯罪人退赔被害人损失。3、犯罪人出狱后，未退赔被害人损失的，被害人可以申请法院刑事审判庭将刑事判决书确定的退赔内容移送法院执行局强制执行。根

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诈骗罪情节严重程度的判定

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日）的规定：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：（1）诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；（2）惯犯或者流窜作案危害严重的；（3）诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；（4）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；（5）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；（6）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；（7）曾因诈骗受过刑事处罚量刑的；（8）导致被害人死亡、精神失常或者其

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1、刑法第二百二十四条规定的数额较大，是指个人诈骗公私财物数额在1万元以上，单位诈骗公私财物数额在10万元以上的；数额巨大，是指个人诈骗公私财物数额在5万元以上，单位诈骗公私财物数额在50万元以上的；数额特别巨大，指个人诈骗公私财物数额在30万元以上，单位诈骗公私财物数额在200万元以上的。2、其他严重情节，是指具有下列情形之一的：（1）作案动机和手段恶劣的；（2）多次行骗造成恶劣影响的；（3）致使被害人受损而生活困难的；（4）拒绝退赃、偿还债务和赔偿损失的。3、其他特别严重情节，是指具有下列情形之一的：（1）诈骗法人、其他组织或者他人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；（2）流窜作案危害严重的；（3）诈骗救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗款物等，造成严重后果的；（4）挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；（5）使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；（6）导致被害人死亡、精神失常

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转化型抢劫中“其他严重情节”怎么认定？

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洗钱罪情节的认定标准及其严重性

我国相关的法律条文中，对于洗钱罪情节严重的认定标准是：犯罪分子的洗钱数额只要超过五十万元的，就属于洗钱罪情节严重；如果犯罪分子多次实施洗钱活动，也属于洗钱罪情节严重；个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的，也属于洗钱罪情节严重。对于犯此罪的犯罪分子，一般会处以五年到十年之间的有期徒刑。洗钱罪的范围明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为，都属于洗钱罪的范围。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融

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犯罪目的
诈骗未遂情节严重程度认定原则

本文讨论了诈骗未遂的定罪问题。根据最高人民法院的相关规定,诈骗未遂若满足某些情节,应被定罪处罚。这些情节包括:诈骗目标为数额巨大的财物或国家珍贵文物等;个人诈骗公私财物3万元以上;以贩卖毒品等严重犯罪手段进行诈骗未遂;曾因诈骗受过刑罚处罚;导致被害人死亡、精神失常或者造成其他严重后果。因此,诈骗未遂应根据情节轻重进行相应的处罚。一、诈骗的数额达到巨大根据最高人民法院《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（二）项规定，若诈骗未遂情节严重，应定罪处罚。同时，将情节严重解释为：如诈骗目标为数额巨大的财物或国家珍贵文物等，即将欲诈骗的财物数额大小作为认定情节严重的标准。笔者认为应将欲诈骗的财物数额达到巨大作为认定情节严重的标准。根据最高人民法院《解释》规定：个人诈骗公私财物3万元以上的，属于＇数额巨大＇。二、社会危害性较大如以贩卖毒品的手段进行诈骗，实践中的类似犯罪往往因诈骗不成而引

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诈骗罪情节认定中的特别严重标准是什么？

诈骗罪有下列情节会被认定为特别严重：1、诈骗集团的主要分子情节严重；2、惯犯或者流窜作案危害严重的；3、欺诈法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；4、骗救灾、抢险、防洪、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；5、挥霍诈骗财产，使诈骗财产无法返还；6、利用诈骗财产开展违法犯罪活动；7、因诈骗受到刑事处罚的；8、导致被害人死亡、精神障碍或其他严重后果的；9、有其他严重情节的。认定为诈骗罪如何索赔按照受害方实际损失进行赔偿；被害人因人身权利受到犯罪侵犯或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼；被害人死亡或者丧失行为能力的，其法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。被诈骗的钱，可以通过以下方式索取：1、依靠司法机关进行追缴。钱财在没有被犯罪分子挥霍的情况下，最为直接有效。2、看犯罪分子是否有悔过之心，主动退赔。这种情况多是想争

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哪些行为会构成敲诈勒索罪的其他严重情节

一、哪些行为会构成敲诈勒索罪的其他严重情节敲诈勒索公私财物数额满一万五千元不满二万元，并具有下列情形之一的，可以认定为有“其他严重情节”，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点：1．一年内敲诈勒索作案三次以上；2．敲诈勒索严重影响生产经营或者造成恶劣社会影响的；3．导致被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。二、敲诈勒索罪的追诉时限有何规定敲诈勒索罪追诉时效最短是5年，最长是15年。《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过5年。（二）法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年。（三）法定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年。（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年。如果20年后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。三、如何判断诈骗罪和敲诈勒索的界限敲诈勒索罪与诈骗罪的犯罪主体都是一般主体，犯罪主观方面都

2023-11-08

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诈骗罪要判几年情节严重的？

一、诈骗罪要判几年情节严重的？诈骗罪要判三年以下的有期徒刑，但是具体应当是根据情节的严重程度，还有就是根据判决的数额的大小来判决的。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗公安机关收集的证据需要证明哪些事实？（一）被告人、被害人的身份；（二）被指控的犯罪是否存在；（三）被指控的犯罪是否为被告人所实施；（四）被告人有无刑事责任能力，有无罪过，实施犯罪的动机、目的；（五）实施犯罪的时间、地点、手段、后果以及案件起因等；（六）是否系共同犯罪或者犯罪事实存在关联，以及被告人在犯罪中的地位、作用；（七）被告人有无从重、从轻、减轻、免除处罚情

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任何认定信用卡诈骗罪的犯罪情节是否严重？

第五条使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上不满5万元的，应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在5万元以上不满50万元的，应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在50万元以上的，应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。《刑法》第一百九十六条第一款第（三）项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：（一）拾得他人信用卡并使用的；（二）骗取他人信用卡并使用的；（三）窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的；（四）其他冒用他人信用卡的情形。第六条持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为《刑法》第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的，应当认

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盗窃罪的其他严重情节包括什么样的情况

一、盗窃罪的其他严重情节包括什么样的情况盗窃罪的其他严重情节包括以下情况：1、组织、控制未成年人盗窃的；。2、自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件期间，在事件发生地盗窃的。3、盗窃残疾人、孤寡老人、丧失劳动能力人的财物的。4、在医院盗窃病人或者其亲友财物的。5、盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的。6、因盗窃造成严重后果的。《刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、盗窃罪可以从轻量刑的情节有什么样的盗窃罪可以从轻量刑的情节如下：（一）对于未成年人犯罪，应当综合考虑未成年人对犯罪的认识能力、实施犯罪

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诈骗十万元的严重情节

诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为情节特别严重：1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；2、惯犯或者流窜作案危害严重的；3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；5、挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；7、曾因诈骗受过刑事处罚的；8、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；9、具有其他严重情节的。诈骗十万元情节不严重判几年诈骗十万属于数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，退赔退赃，能得到从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大

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