我国刑法如何定性客户资金不入账罪案件-法师兄

我国刑法如何定性客户资金不入账罪案件

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-20 10:10:06 357 人看过

吸收客户资金不入账罪的立案标准是：银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的；

（二）吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

吸收客户资金不入账罪构成要件？

吸收客户资金不入账罪构成要件：

（一）主体要件：主体是银行或者其他金融机构的工作人员；

（二）主观要件：在主观方面只能是故意；

（三）客体要件：侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序；

（四）客观要件：表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。

《刑法》第一百八十七条规定：银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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