非法集资办理的程序具体有哪些-法师兄

非法集资办理的程序具体有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-28 21:11:45 179 人看过

(一)、案件受理

1、案件受理实行属地管理，由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：

(1)对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主(监)管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。

(2)对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主(监)管部门在职权范围内受理。

(3)对案情复杂或超出部门管理权限的，由行业主(监)管部门提出意见和处置建议报省级人民政府。

(4)对涉嫌犯罪的案件线索，行业主(监)管部门直接移送当地公安机关。

(二)、调查取证

1、案件调查取证由省级人民政府组织，行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

2、对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件，公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。

对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。

(三)、立案侦查

1、立案侦查由公安机关主办，行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案效率和质量。公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索，对符合立案条件的，依法立案侦查，并向省级人民政府报告。

2、公安机关立案侦查后，需相关主(监)管部门配合的，可商有关部门或通过省级人民政府协调。省(自治区、直辖市)内跨区域的涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他地区公安机关予以配合的，由上级公安机关负责协调;跨省(自治区、直辖市)的重特大涉嫌非法集资案件侦查工作需要其他省(自治区、直辖市)公安机关予以配合的，由公安部负责协调。

3、公安机关在侦查重大案件过程中认为需检察院、法院提供业务支持的，可直接或通过省级人民政府进行协商。

(四)、处置善后

案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。

非法集资对于我们的生活有着重要的影响，所以如果自己一旦受骗就应该积极的寻求有关部门的帮助，从而缓解自己的利益损失，对于当事人来说，法律手段是维护自己利益的关键，所以对于具体的问题自己应该充分的了解清楚，从而维护自己的利益。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

刑事犯罪
取保候审的具体办理程序有哪些

一、取保候审条件（一）可以判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可以判处有期徒刑以上，取保候审不造成社会危险的；（3）患有严重疾病、无法自理、怀孕或正在哺乳自己婴儿的妇女，取保候审不会造成社会危险；（4）羁押期限届满，案件尚未完成，需要取保候审的。二、取保候审程序1、被拘留的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属有权申请取保候审。犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘请的律师可以申请取保候审。申请取保候审应采用书面形式。2、公安机关、人民检察院、人民法院接到取保候审申请后，应当在7天内作出是否同意的答复。3、取保候审的执行机关是公安机关。公安机关在执行时，应当向犯罪嫌疑人、被告人宣读《取保候审决定书》，并要求其签字或者盖章，告知其取保候审期间应当遵守的规定。取保候审的办理程序1、取保候审的申请。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属，有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘请的律

2023-08-09

474人看过
承诺
安徽非法集资意见都有哪些具体内容？

据了解，根据《实施意见》，各级人民政府是防范和处置非法集资工作的第一责任人，对本行政区域防范和处置非法集资工作负总责。市、县人民政府要严格履行属地管理职责，充分发挥资源统筹调动、靠近基层一线优势，做好本行政区域内风险排查、监测预警、案件查处、善后处置、宣传教育和维护稳定等工作。落实属地管理职责纳入领导干部综合考评我省将建立健全目标责任制，将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价内容，表彰奖励先进，对工作失职、渎职行为严肃追究责任。进一步规范约束各级领导干部参与民间经济金融活动。在部门监督管理职责方面，各行业主管、监管部门要按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁负责”的原则，对行业领域内非法集资活动负监督管理责任。按照监管与市场准入、行业管理挂钩原则，确保所有行业领域非法集资监管防范不留真空。对需要经过市场准入许可的行业领域，由准入监管部门负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警

2023-06-26

343人看过
有期徒刑
非法集资1000万罪量刑标准具体有哪些？

非法集资1000万罪量刑标准具体有哪些刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年

2023-08-17

250人看过
有期徒刑
非法集资老年人问题处罚具体有哪些

非法集资的受害人近几年已经呈现老年化的趋势，那么，非法集资老年人问题处罚具体有哪些，这些处罚是依据国家的有关规定进行制定的对于权益的维护有着重要的作用，但是对于老年人群来说，因为是特殊群体，所以对于权益的维护存在较大的难度，因此当事人要格外注意。非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资老年人问题处罚具体有哪些，对于受害的老年人权益的维护有着重要的作用。刑法第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并

2023-04-19

93人看过

承诺
反洗钱非法集资特征具体为哪些？

一、非法集资的特征(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。二、非法集资的主要表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：(一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。(二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。(三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。(四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。(五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。(六)利用民间“会”、“社”等组织或

2023-04-28

319人看过
债权融资
合法集资与非法集资有什么具体区别？

集资字面上的意思就是，聚钱。近几年随着网络时代的到来，各个电台以及网络上到处曝光非法集资，骗走了多少钱。现在大家听到集资二字心里都会有抵触。合法集资与非法集资有什么具体区别。非法集资是掩盖真实现象，骗取群众钱财。合法集资是经过有关部门批准，在进行集资的。合法集资与非法集资有什么具体区别，集资活动根据集资对象和范围的不同，而区分为“向特定对象的集资”和“向不特定对象的集资”(社会上有说法称上述两种不同的集资方式为“私募”和“公募”，但该二用语并非法律用语)。想了解集资的合法性就应先了解非法集资的特点。合法集资与非法集资有什么具体区别：一是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。叁是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是

2023-04-28

363人看过
有期徒刑
具体处置非法集资款的工作流程

1、案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。2、按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。3、对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。4、专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。5、专案组根据清理后的剩余资金，按集资参与者集资额比例，制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退，并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。三、非法集资罪的量刑标准是什么?刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或

2023-03-28

328人看过
法律综合知识
村集体资产出租程序有哪些

一、村集体资产出租程序有哪些1．本乡村集体组织于特定时间召集全体两委会成员进行研究和磋商，最终决定就某一特定事项作出出租考虑。在与会各位成员达成共识之后，由委员会以书面形式提出申请并希望得到上级政府的批准；2．在收到上级政府明确的批准通知后，即刻开始启动租赁流程。具体步骤包括了聘请具有专业评估资格的第三方评估机构，对拟出租的土地进行全面而深入的评估，同时，村两委会也需要在此期间研究并制定出详细的租赁方案；3．经过评估工作的完成，我们将结合评估所得的各项数据，对租赁方案进行进一步的完善和修订。随后，我们将举行村民代表大会，以便让广大村民参与到讨论中来，共同修改、完善并通过租赁方案；4．在租赁方案得到充分讨论和修订后，我们将正式向上一级政府以及三资办提交该方案，请求他们进行审核和批准。在等待审批结果的过程中，我们将把租赁信息公之于众，并着手制定拍卖和招标方案，确定租赁底价；5．如果租赁方案顺利

2024-08-03

87人看过

法律综合知识
2023单位集资房办理程序有哪些

单位集资房办理程序有哪些单位集资房办理流程如下：1、申请单位向市政府提交申请报告,市政府指派规划、土管、房产局联合到实地查看并向市政府提出意见，市政府同意后向申请单位下抄告单，并抄送市规划、土管、房产局。2、申报单位将前述所需提交材料报市房改办审核，并将集资建房方案、集资职工现住房和资历情况以及监督投诉电话号码公示七日。3、市房改办核实建筑地点，张榜公布情况。4、市房改办例会审议，对合格项目下收款通知单。5、银行按收款通知到单位收取各户集资款并出具资金到位证明。6、市房改办凭例会审核材料和银行资金到位证明、进帐单，下达同意集资建房批文。7、申报单位凭房改办批文到市发改委、地税、建设、规划局等单位办理手续。8、申报单位将与施工单位签订的施工合同、用款计划、施工进度，报市房改办。9、市房改办凭施工合同、用款计划下达启动资金使用通知单。10、收款银行根据市房改办启动资金使用通知及施工合同、用款计

2023-01-18

130人看过
法定代表人
集体诉讼的具体程序

以公司名义起诉，盖章时，法定代表人可以同时签字的起诉书如果有多页，通常在最后一页盖章即可，通常不需要提供法定代表人的身份证明，但必须由公司发行法定代表人的身份证明。起诉是指当事人就民事纠纷向人民法院提起诉讼，要求人民法院按照法定程序进行裁判的行为。也就是说，要求法院通过审判，让被告人承担一定的法律责任和义务。起诉需要明确的被告人，具体的诉讼请求和事实依据，必须属于诉讼法院的管辖范围。法院受理企业诉讼后，一般由提起诉讼的原告预交案件受理费，原告自接到人民法院预交诉讼费用通知的次日起7日内预交。被告提出反诉的，由反诉人向人民法院提交反诉状时预交。双方当事人都提出上诉的，由上诉的双方当事人分别预交。当事人预交案件受理费确有困难的，可在预交期内向人民法院申请缓交。当事人在预付期间没有预付受理费、上诉费，也没有提申请的，自动撤销诉讼处理。诉讼费用具体由谁负担，要待案件审理结束后，根据审理情况决定。集

2023-08-18

269人看过
犯罪构成
非法集资罪具体包含哪两类？

非法集资两种犯罪在于，非法集资不是一种独立的犯罪，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款和集资诈骗。非法集资是指利用欺诈手段非法集资，数额较大的行为。《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，以欺诈手段非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。非法集资罪有哪些要件构成犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位（既可以是一个单位单独实施，也

2023-08-08

463人看过
用人单位
集体协商的程序有哪些？

集体协商任何一方均可就签订集体合同或专项集体合同以及相关事宜，以书面形式向对方提出进行集体协商的要求。一方提出进行集体协商要求的，另一方应当在收到集体协商要求之日起20日内以书面形式予以回应，无正当理由不得拒绝进行集体协商。协商代表在协商前应进行下列准备工作：(1)熟悉与集体协商内容有关的法律、法规、规章和制度；(2)了解与集体协商内容有关的情况和资料，收集用人单位和职工对协商意向所持的意见；(3)拟定集体协商议题，集体协商议题可由提出协商一方起草，也可由双方指派代表共同起草；(4)确定集体协商的时间、地点等事项；(5)共同确定一名非协商代表担任集体协商记录员。记录员应保持中立、公正，并为集体协商双方保密。集体协商会议由双方首席代表轮流主持，并按下列程序进行：(1)宣布议程和会议纪律；(2)一方首席代表提出协商的具体内容和要求，另一方首席代表就对方的要求作出回应；(3)协商双方就商谈事项发

2023-06-10

398人看过

有期徒刑
非法集资行为的具体规定

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。根据我国法律的规定，非法集资，数额在10万元以上的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额在30万元以上或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、金融诈骗罪量刑下面我将针对金融诈骗罪的量刑问题，为大家做简单介绍：金融诈骗罪是我国《刑法》规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别，是指在金融领域里，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等，或者进行非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗，其数额较大的犯罪行为的总称，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪等。对于金融诈骗罪的量刑，一般为拘役、有期徒刑到无期徒刑等主刑并处二万元以上的罚金、没收财产等附加刑。如对于非法集资罪的量刑，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资

2023-03-23

478人看过
结婚证
跨省办理结婚证要有哪些具体的程序？

所需资料证件：（一）户口薄；（二）居民身份证；（三）本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和三代以内旁系血亲（四）办理结婚登记的当事人应当提交3张大2寸近期、半身、免冠、双人合影照片。照片大2寸的规格为6×4厘米。应当是证件照，清晰可辨。不得使用合成照、艺术照、婚纱照、生活照、剧照等。当事人出示证件当事人填写《申请结婚登记声明书》婚姻登记机关审查、颁发《结婚证》。你们双方必须亲自到场。

2023-04-22

305人看过