洗钱行为是否会导致刑罚？-法师兄

洗钱行为是否会导致刑罚？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-04 22:10:57 331 人看过

洗黑钱涉及无论多少金额，只要行为人实施了此行为的都会判刑，我国法律规定洗黑钱，犯洗钱罪。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。

不一定判刑，其与一般违法有一个界限。

1、对于虽然多次参加赌博，但输赢不大，不是以赌博为生活或主要经济来源的；

2、或者行为人虽然提供赌场、赌具，本人未从中渔利的，都不能认定赌博罪。

其中情节严重的，可按《治安管理处罚法》有关规定处理。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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