恶意贷款罪立案标准-法师兄

恶意贷款罪立案标准

来源：互联网时间： 2023-03-27 10:02:19 143 人看过

我国刑法对贷款诈骗案的立案标准作出了明确的规定。如果犯罪嫌疑人为了达到非法占有地目的，从而实施了诈骗银行或其他金融机构贷款的行为，并且诈骗数额达到一万元以上的，那么公安机关可以对该犯罪嫌疑人进行立案追究。

一、哪些案件属于刑事案件

刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了《刑法》所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁，如罚金、拘役、管制、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等的案件。其特征包括：

（一）外在表现为直接侵害形态；

（二）多数案件存在明显的犯罪现场；

（三）案件因果联系复杂多样；

（四）案件形成具有阶段性与突发性。

有下列情形的立为刑事案件：

1、杀人案。故意杀人的；“打砸抢”致人死亡的。

2、伤害案。流氓伤害他人的；行凶报复致人重伤的；“打砸抢”致人伤残的。

3、抢劫案。以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的；因“打砸抢”毁坏财物的。

4、投毒案。投放毒物致人伤亡，或者使公私财产遭受重大损失的。

5、放火案。放火烧毁公私财物，危害公共安全或者致人死亡的。

6、爆炸案。使用爆炸方法进行破坏，危害公共安全或者致人死亡的。

7、决水案。故意决开水库、河流等堤坝，毁坏公私财物，危害公共安全，或者致人伤亡的。

8、强奸案。用暴力、胁迫或者其他手段强奸、轮奸妇女的、奸淫不满十四岁幼女的。

9、盗窃案。盗窃枪支弹药含小口径步枪、、爆炸物品的；盗窃公私财物数额在600元以上的。盗窃财物虽不足上述条款所列数额，但造成造成严重后果、撬盗保险柜、连续撬门破锁多户，或者其他作案手段恶劣的。

10、骗案。使用各种欺骗方法，骗取公私财物参照盗窃案标准执行、；冒充国家工作人员招摇撞骗，造成一定后果的。

11、抢夺案。抢夺公私财物的参照盗窃案立案标准执行、；抢夺枪支、弹药的。

12、敲诈勒索案。以恐吓、威胁的方法，敲诈勒索公私财物的。

13、伪造货币、有价证券。伪造国家货币和国家财政金融债券的；伪造其他有价证券和票据总面值在300元含本数在内，下同、以上的；贩卖、运输、窝藏伪造的国家货币、国家财政金融债券的；明知是伪造的国家货币、国家财政金融债券而使用、存储、夹寄、数额在300元或10张以上的；故意使用、贩卖、运输、窝藏伪造的其他有价证券和票据，非法获利500元以上的；教唆他人伪造、贩卖、运输、窝藏、使用、存储、夹寄伪造的国家货币或有价证券和票据的；走私伪造国家货币；窝藏或出具伪证，包庇伪造国家货币或国家财政金融债券犯罪分子的；包庇贩运或大量投放假币犯罪分子的。

14、经济合同诈骗案。明知没有履行全同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的；合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的；挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保全同发行的财产，致使上述款物无法返还的；使用对方当事人交付的货物、货款式、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使用上述款物无法返还的；隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，拒不返还的；合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。

15、集资诈骗案。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的。

16、贷款诈骗案。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的。

17、票据诈骗案。利用金融票据进行诈骗活动个人进行票据诈骗数额在5000元以上的；单位进行票据诈骗数额在10万元以上的。

18、信用证诈骗案。利用信用证进行诈骗活动的。

19、信用卡诈骗案。利用信用卡进行诈骗活动的，诈骗数额在5000元以上的。

20、保险诈骗案。进行保险诈骗活动，个人进行保险诈骗数额在1万元以上的；单位进行保险诈骗数额在5万元以上的。

21、伪造公文、证件、印章案。伪造机关、团体、企业、事业单位的公文、证件、印章，造成一定后果的。

22、拐卖人口案。以营利为目的，拐卖妇女的，或者拐卖儿童的。

1、外在表现为直接侵害形态；

2、多数案件存在明显的犯罪现场；

3、案件因果联系复杂多样；

4、案件形成具有阶段性与突发性。

二、私分罚没财物罪立案标准

我国的刑法对私分罚没财物罪的立案标准作出了明确的规定。私分罚没财物罪通常是指，违反国家规定，司法机关或者是行政执行机关把应该上缴国家的罚没财物，通过单位的名义集体私分给个人，并且数额较大的行为。如果该单位涉嫌私分罚没财物，并且累计金额在10万元以上的，那么公安机关可以进行立案。

三、合同诈骗多少金额立案

我国的刑法对合同诈骗罪的立案标准作出了明确的规定。只要犯罪分子骗取对方当事人的财物达到两万元以上，那么公安机关就可以立案追诉。合同诈骗罪通常是指，为了非法占有当事人的财物，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，并且数额较大的行为。

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