我国刑法对贷款诈骗案的立案标准作出了明确的规定。如果犯罪嫌疑人为了达到非法占有地目的，从而实施了诈骗银行或其他金融机构贷款的行为，并且诈骗数额达到一万元以上的，那么公安机关可以对该犯罪嫌疑人进行立案追究。
一、哪些案件属于刑事案件
刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了《刑法》所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁，如罚金、拘役、管制、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等的案件。其特征包括：
（一）外在表现为直接侵害形态；
（二）多数案件存在明显的犯罪现场；
（三）案件因果联系复杂多样；
（四）案件形成具有阶段性与突发性。
有下列情形的立为刑事案件：
1、杀人案。故意杀人的；“打砸抢”致人死亡的。
2、伤害案。流氓伤害他人的；行凶报复致人重伤的；“打砸抢”致人伤残的。
3、抢劫案。以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的；因“打砸抢”毁坏财物的。
4、投毒案。投放毒物致人伤亡，或者使公私财产遭受重大损失的。
5、放火案。放火烧毁公私财物，危害公共安全或者致人死亡的。
6、爆炸案。使用爆炸方法进行破坏，危害公共安全或者致人死亡的。
7、决水案。故意决开水库、河流等堤坝，毁坏公私财物，危害公共安全，或者致人伤亡的。
8、强奸案。用暴力、胁迫或者其他手段强奸、轮奸妇女的、奸淫不满十四岁幼女的。
9、盗窃案。盗窃枪支弹药含小口径步枪、、爆炸物品的；盗窃公私财物数额在600元以上的。盗窃财物虽不足上述条款所列数额，但造成造成严重后果、撬盗保险柜、连续撬门破锁多户，或者其他作案手段恶劣的。
10、骗案。使用各种欺骗方法，骗取公私财物参照盗窃案标准执行、；冒充国家工作人员招摇撞骗，造成一定后果的。
11、抢夺案。抢夺公私财物的参照盗窃案立案标准执行、；抢夺枪支、弹药的。
12、敲诈勒索案。以恐吓、威胁的方法，敲诈勒索公私财物的。
13、伪造货币、有价证券。伪造国家货币和国家财政金融债券的；伪造其他有价证券和票据总面值在300元含本数在内，下同、以上的；贩卖、运输、窝藏伪造的国家货币、国家财政金融债券的；明知是伪造的国家货币、国家财政金融债券而使用、存储、夹寄、数额在300元或10张以上的；故意使用、贩卖、运输、窝藏伪造的其他有价证券和票据，非法获利500元以上的；教唆他人伪造、贩卖、运输、窝藏、使用、存储、夹寄伪造的国家货币或有价证券和票据的；走私伪造国家货币；窝藏或出具伪证，包庇伪造国家货币或国家财政金融债券犯罪分子的；包庇贩运或大量投放假币犯罪分子的。
14、经济合同诈骗案。明知没有履行全同的能力或者有效的担保，采取下列欺骗手段与他人签订合同，骗取财物数额较大并造成较大损失的；合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的；挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保全同发行的财产，致使上述款物无法返还的；使用对方当事人交付的货物、货款式、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使用上述款物无法返还的；隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产，拒不返还的；合同签订后，以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内，无正当理由拒不支付其余货款的。
15、集资诈骗案。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的。
16、贷款诈骗案。以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的。
17、票据诈骗案。利用金融票据进行诈骗活动个人进行票据诈骗数额在5000元以上的；单位进行票据诈骗数额在10万元以上的。
18、信用证诈骗案。利用信用证进行诈骗活动的。
19、信用卡诈骗案。利用信用卡进行诈骗活动的，诈骗数额在5000元以上的。
20、保险诈骗案。进行保险诈骗活动，个人进行保险诈骗数额在1万元以上的；单位进行保险诈骗数额在5万元以上的。
21、伪造公文、证件、印章案。伪造机关、团体、企业、事业单位的公文、证件、印章，造成一定后果的。
22、拐卖人口案。以营利为目的，拐卖妇女的，或者拐卖儿童的。
刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了《刑法》所保护的社会关系，国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁，如罚金、拘役、管制、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等的案件。其特征包括：
1、外在表现为直接侵害形态；
2、多数案件存在明显的犯罪现场；
3、案件因果联系复杂多样；
4、案件形成具有阶段性与突发性。
二、私分罚没财物罪立案标准
我国的刑法对私分罚没财物罪的立案标准作出了明确的规定。私分罚没财物罪通常是指，违反国家规定，司法机关或者是行政执行机关把应该上缴国家的罚没财物，通过单位的名义集体私分给个人，并且数额较大的行为。如果该单位涉嫌私分罚没财物，并且累计金额在10万元以上的，那么公安机关可以进行立案。
三、合同诈骗多少金额立案
我国的刑法对合同诈骗罪的立案标准作出了明确的规定。只要犯罪分子骗取对方当事人的财物达到两万元以上，那么公安机关就可以立案追诉。合同诈骗罪通常是指，为了非法占有当事人的财物，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，并且数额较大的行为。
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有期徒刑恶意透支涉及信用卡诈骗罪和非法经营罪。信用卡诈骗罪立案标准为恶意透支数额在一万元以上,使用伪造或虚假身份证明骗领的信用卡或作废的信用卡或冒用他人信用卡进行诈骗活动数额在五千元以上。非法经营罪立案标准为向信用卡持卡人直接支付现金数额在一百万元以上,或金融机构资金二十万元以上逾期未还或造成十万元以上经济损失。恶意透支行为严重危害金融管理秩序和社会信用环境,国家依法严厉打击。在我国，恶意透支行为并未被认定为恶意套现罪。恶意透支涉及两个罪名，即信用卡诈骗罪和非法经营罪。具体而言，信用卡诈骗罪是指持卡人以非法占有为目的，使用销售点终端机具（POS机）等方式恶意透支，从而构成的罪名；而非法经营罪则是指违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，情节严重的行为。恶意套现行为严重危害了我国正常的金融管理秩序以及社会信用环境，属于违法行为，国家依法对信用卡套现行为进行严厉打击。信用卡诈骗罪的立案标准2023-11-1474人看过 -
法律综合知识关于恶意辱骂诽谤罪的立案程度，其判断准则主要涵盖下列几个层面：首先，此类罪行要求存在捏造不实事实的行为，也就是辱骂他人的内容必须全部源于虚构；其次，行为人需实施传播捏造事实的行为，意指将所捏造的虚假情况向其他人公开披露；再次，诽谤行为需要以具体人为攻击对象；最后，若诽谤行为对被害人身心健康和社会形象带来了严重损害，例如导致被害人产生严重心理问题甚至自杀，则应视为符合犯罪构成要件。值得一提的是，依据相关法律法规，在利用互联网进行的诽谤中，如果同一诽谤信息的实际点击量或浏览量超过五千次，或者被转发次数超过五百次，那么就应该被认定为刑法第二百四十六条第一款中所规定的“情节严重”。《中华人民共和国刑法》第二百四十六条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的2024-08-0853人看过 -
法律综合知识在现实生活中涉黑涉恶的团伙是比较多的，涉黑涉恶团体实施的违法犯罪活动同样非常多，而《刑法》中关于涉黑涉恶的罪名是比较多的，下面对不同罪名的认定标准进行分析。1、组织、领导、参加黑社会性质组织罪，凡是有组织、领导黑社会性质组织的，都会构成刑事犯罪，对组织者、领导、积极参考者追究刑事责任。2、入境发展黑社会组织罪。国外的黑社会组织进入我国境内发展黑社会组织的，就会构成该罪，对入境组织者追究刑事责任。3、包庇、纵容黑社会性质组织罪。该罪的主体是特殊主体，是指国家行政机关工作人员，公职人员对黑社会性质的犯罪人员进行包庇、纵容的，就会构成该罪。目前我国刑法中涉恶的罪名有3个，不同的罪名认定标准不一样的，并且犯罪的主体、犯罪行为的表现也不一样，要依据具体的情况进行分析。2024-05-03391人看过 -
性犯罪一般情况下，恶意欠薪是指，用人单位恶意拖欠劳动者的工资。2021年恶意欠薪的立案标准是：当事人明明拥有向劳动者支付劳动报酬的能力，却用各种理由拒绝支付，并且涉及的金额数目较大为五千到五万元之间。通过政府等有关部门责令支付却依然不支付的行为，就属于恶意欠薪。用人单位恶意欠薪会受到法律的制裁。恶意欠薪罪有什么危害一、恶意欠薪罪有什么危害1、严重侵害了众多劳动者的合法权益。工资是众多劳动者的生活来源，甚至是劳动者的唯一生活来源，是他们自身及其家人赖以生存的条件。恶意欠薪直接侵害了劳动者的劳动成果，侵犯了他们的财产权，阻断了他们的基本生活来源，对劳动者及其家人的生存造成了巨大的威胁，其危害不亚于盗窃、诈骗等刑法犯罪，具有广泛性和严重性。2、诚实严重破坏了诚实信用的市场原则。诚实信用是中国民法的一项基本原则，其宗旨是为了维护市场经济秩序和当事人之间的利益平衡。社会主义市场经济的健康有序发展在很大程度2023-07-01118人看过
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有期徒刑恶意欠薪罪的立案标准为：一、用人单位负责人以转移财产或者逃匿的方式来故意躲避支付劳动者的劳动报酬。二、用人单位有足够的资金支付劳动者的劳动报酬但拒不支付的。三、恶意欠薪的数额达到数额较大的标准，大约为5000元到10000元。四、用人单位经有关政府部门责令支付劳动报酬仍拒绝支付的。单位犯恶意欠薪罪怎么处罚《中华人民共和国刑法》修正案（八）第41条规定：以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯欠款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》修正案（八）第四十一条规定：以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳2023-07-01491人看过 -
《刑法》没有规定恶意索取工资的罪行。这不是犯罪，有可能受到刑事处罚。《刑法》只规定恶意拖欠工资罪。恶意工资不足罪是指以转移、逃跑等方式逃避支付劳动者的劳动报酬，或者不支付劳动者的劳动报酬，金额很大的行为。刑事案件立案标准：有犯罪事实。需要追究刑事责任。属于自己的管辖。1、有犯罪事实。也就是说，受理的事件，嫌疑犯的行为违反了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实客观存在，证据证明不是主观推测，并非没有根据。2、需要追究刑事责任。也就是说，嫌疑犯的犯罪行为需要依法处罚。其行为只构成犯罪，不应依法追究刑事责任，也不应立案。3、属于自己的管辖。公安机关只能管辖法律规定的自己管辖的事件，管辖的事情必须管理，不应该管辖的事情必须管理，不应该管辖的事情必须管理，管理的事情必须越过权利。恶意讨薪罪拘留几天？情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使工作、生产、营业2023-08-18137人看过 -
刑事立案恶意拖欠货款不构成罪，属于经济纠纷，可以协商解决，协商不成直接去法院起诉。法院根据证据作出裁判，拖欠着拒不执行生效法律文书可以申请强制执行，在执行中拖欠着会上黑名单，进入个人征信系统，现在法院系统全国联网。什么是恶意透支信用卡持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为“恶意透支”。信用卡恶意透支是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。一般情况下，恶意透支都属于违约行为，需依照信用卡领用合同承担违约责任。根据我国《刑法》规定，犯信用卡诈骗罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上2023-07-09315人看过 -
精神损害赔偿一、恶意传播他人隐私立案标准我国刑法并没有侵犯个人隐私这个罪名，个人隐私不是直接客体，法律保护的是与隐私有关的人格尊严和个人自由、以及个人信息权利。侵犯个人隐私是否构成犯罪，涉嫌什么罪名，需要从行为的客观方面结合行为的主观意图等进行判断。如将个人隐私随意公布、传播的，公然侮辱他人的，涉嫌构成侮辱罪。捏造事实诽谤他人，情节严重的，构成诽谤罪。违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，涉嫌构成侵犯公民个人信息罪。侵犯他人隐私的表现1、以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁；2、进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间；3、拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动；4、拍摄、窥视他人身体的私密部位；5、处理他人的私密信息；6、以其他方式侵害他人的隐私权。二、侵犯他人隐私会判刑么不会。对于侵犯他人隐私权的行为一般是属于侵权行为，如果没有造成一定2023-03-23225人看过
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有期徒刑本罪的立案标准如下：1、以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，也就是说当事人基本上有支付劳动报酬的能力但以各种理由拒绝支付；2、数额较大，对于数额较大的具体定义还未明确规定，一般根据相关的司法实践来看，涉及数额为5000到10000的均可以被认定为数额较大；3、经政府有关部门责令支付仍不支付的，也就是经过政府机关干涉但依然不支付的。恶意欠薪罪如何启动刑事立案程序恶意欠薪以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付的，且数额较大的，构成拒不支付劳动报酬罪，应启动刑事立案程序。若经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《刑法》第二百七十六条规定，以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下2023-07-24333人看过 -
贷款诈骗一、贷款诈骗罪与骗取贷款罪立案标准（一）本罪与非罪的界限1、“以非法右有为目的”是区别罪与非罪界限的重要标准。2、要把贷款诈骗与借贷纠纷区别开来。（1）若发生了到期不还的结果，还要看行为人在申请贷款时，履行能力不足的事实是否已经存在，行为人对此是否清楚。如无法履约这一点并不十分了解，即使到期不还，也不应认定为诈骗贷款罪而应以借贷纠纷处理。（2）要看行为人获得贷款后，是否积极将贷款用于借贷合同所规定的用途。尽管到期后行为人无法偿还，但如果贷款确实被用于所规定的项目，一般也说明行为人主观上没有诈骗贷款的故意，不应以本罪处理。（3）要看行为人于贷款到期后是否积极偿还。如果行为仅仅口头上承认还款，而实际上没有积极筹款准备归还的行为，也不能证明行为人没有诈骗的故意，不赖帐，不一定就没有诈骗的故意。（4）将上述因素综合起来考察，通过多方做客观行为全面考察行为人主观心态，从而得出是否有非法占有贷款的目的2023-06-11385人看过 -
恶意欠薪罪是我国《刑法》中用来惩罚恶意拖欠劳动者工资的行为。用人单位以逃避、转移财产等手段，故意拖欠劳动者报酬或者拒绝支付劳动者报酬等行为，并且拖欠数额较大，在经过相关部门调节责令之后继续拖欠，拒绝支付的，可以向法院提起诉讼，根据情节、行为的恶劣程度来判决立罪裁定。恶意欠薪罪的量刑标准《劳动合同法》第八十五条用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分；逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金：（一）未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的；（二）低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；（三）安排加班不支付加班费的；（四）解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。我国刑法第二百七十六条之一规定：以转移财产、逃匿等方法逃避2023-06-30363人看过 -
法律综合知识恶意欠薪罪的立案标准如下：1、以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，也就是说当事人基本上有支付劳动报酬的能力但以各种理由拒绝支付；2、数额较大，对于数额较大的具体定义还未明确规定，一般根据相关的司法实践来看，涉及数额为五千到一万的均可以被认定为数额较大；3、经政府有关部门责令支付仍不支付的，也就是经过政府机关干涉但依然不支付的。恶意欠薪的维权方式有：1、通过工会与用人单位协商解决；2、可以向劳动保障监察部门投诉举报，由其责令用人单位来解决；3、有争议的，可以向劳动仲裁委员会申请仲裁、调解来解决；4、可以向人民法院提起诉讼；5、求助社会、媒体的力量。恶意欠薪罪的量刑标准是：逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三2024-04-17324人看过
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法律综合知识一、公安机关对恶意欠款立案标准是怎样的恶意欠款属于民事纠纷，公安机关是不会立案处理的，即使当事人报警的，公安机关也只是会调解处理。除非借款人用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取出借人出借钱财后因非法占有的目的恶意欠款，且欠款数额较大，数额达到当地诈骗罪立案标准的，警方才会立案调查。或者债务人使用信用卡后恶意欠款，构成恶意透支信用卡的警方才会立案调查。《刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（2024-01-20149人看过 -
刑事责任年龄1.故意伤害罪，是指故意非法损害他人身体健康，并造成轻伤以上后果的行为。行为人客观上具有伤害的行为，例如暴力伤害，使人染病，使人精神失常，强迫、欺骗他人捐献器官等。其中构成故意伤害罪的结果：造成他人健康的损害，可分为轻伤(基本犯结果)，重伤(加重结果之一)，伤害致人死亡(加重结果之二)三种情形。其中轻微伤不构成故意伤害罪，属于一般的民事纠纷。行为人主观上具有伤害故意：要求对伤害结果具有认识和希望或放任的态度。主客观相结合，构成故意伤害罪。2.立案标准问题：达到立案标准需要符合认为有犯罪事实需要追究刑事责任。一、打小三是否触犯法律打小三是否触犯法律，要按实际情况来定，具体如下：1、打小三可能涉及故意伤害罪。故意伤害罪是指故意非法损害他人健康的行为；2、在刑法中，达到轻伤二级构成故意伤害罪，即使是小三也不能打人，可以通过法律保护自己的合法权益。一种侵犯公民人身权利和民主权利罪在我国刑法中。主要2023-06-23178人看过
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