违法放贷罪的刑事标准研究-法师兄

违法放贷罪的刑事标准研究

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-08 15:43:20 50 人看过

刑法规定，违法发放贷款罪一般是指，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，会被人民法院判五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。数额特别巨大或者造成特别重大损失的，会被法院判五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

违法放贷罪的主要表现形式

违法放贷罪的主要表现形式：一、采取化整为零的手段，违反大额贷款应当抵押担保和大额贷款审批权限的规定。二、未依法对借款人身份条件进行严格审查，明知借款人和实际用款人不一致的情况下，发放冒名贷款。三、明知用款人提供虚假贷款资料，未按规定对借款人借款用途、还款能力等情况进行严格审查，违反贷款发放流程，发放贷款。

《中华人民共和国刑法》第一百八十六条违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

网络犯罪
研究：拉群诈骗罪行的法律量刑标准

本文介绍了拉群诈骗的刑罚标准。根据诈骗数额的大小和严重情节，刑罚标准有三种情况：若诈骗数额较大，则判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处以罚款；若诈骗数额巨大或有其他严重情节，则判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚款；若诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节，则判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处以罚款或没收财产。拉群诈骗若构成诈骗罪,其刑罚标准如下:若诈骗数额较大,则判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚款;若诈骗数额巨大或有其他严重情节,则判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚款;若诈骗数额特别巨大或有其他特别严重情节,则判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以罚款或没收财产。拉群诈骗如何定罪量刑？拉群诈骗是一种常见的网络犯罪行为，它利用互联网群组进行传播，以欺骗群组成员的财物。针对这种行为，我国刑法规定，如果拉群诈骗数额较大，则可处以诈骗罪定罪量刑。根据《中华人民共和国刑法》第二

2023-08-29

329人看过
有期徒刑
投毒杀人罪判刑标准研究

投毒杀人判刑标准：从两个方面具体分析，第一，若投毒杀人的行为危害了公共安全，危害了不特定多数人的生命健康，则构成以危险方法危害公共安全罪。造成死亡的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑；第二，若投毒仅杀了人，则构成故意杀人罪，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。未成年故意杀人判刑标准已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。《中华人民共和国刑法》第一百一十五条，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑

2023-07-01

108人看过
刑事责任能力
危险驾驶罪量刑标准研究

危险驾驶罪的量刑标准如下：在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：（一）追逐竞驶，情节恶劣的；（二）醉酒驾驶机动车的；（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。什么是危险驾驶罪的条款《中华人民共和国刑法》危险驾驶罪条款是第一百三十三条之一。在道路上驾驶机动车，有危险驾驶行为的，处拘役，并处罚金。有追逐竞驶，情节恶劣，或者醉酒驾驶机动车行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。危险驾驶罪的构成要件是什么1、客体要件。危险驾驶罪侵犯的客体为公共安全，即危险驾驶的行为危及到了公共安全，给公共安全带来了潜在的危险，即对不特定且多

2023-07-06

226人看过
犯罪既遂
研究犯罪既遂标准：刑事法治领域的深入探讨

刑事法治视野中的犯罪既遂标准如下：1、行为犯。行为人只要实施了刑法规定的某种禁止的违法行为，即已构成既遂的犯罪。如危险驾驶罪，只要行为人在公共道路上实施了醉驾或飙车行为，即构成危险驾驶罪既遂。2、结果犯。是行为人所实施的犯罪行为，必须发生了法定的结果，才构成既遂的犯罪。如故意杀人罪，行为人实施杀人行为，致使死亡结果发生，才能构成故意杀人罪既遂，否则只能构成故意杀人未遂罪。3、危险犯。行为人在实施的犯罪行为，足以造成某种危害结果的特别危险状态而构成既遂的犯罪。如破坏交通罪，行为人实施了破坏行为，危及不特定人的安全，即构成既遂。论单位犯罪中刑事责任与行政责任的衔接试论单位犯罪中刑事责任与行政责任的衔接－以经济犯罪双重违法性为视角的分析［案例］：被告单位：上海A实业有限公司诉讼代表人B，上海A实业有限公司临时负责人被告人C，湖南省邵阳市A实业有限总公司（上海A实业有限公司系该总公司的子公司）法定

2023-07-20

320人看过

管制
骗贷案量刑标准的国际比较研究

骗贷案量刑标准是：1、骗贷罪最轻可判单处罚金；2、最重可以判七年有期徒刑并处罚金，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；3、给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。多次以欺骗手段取得贷款的，以及其他给金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形，应予立案追诉。婚姻诈骗案量刑标准是什么婚姻诈骗其实也是一种诈骗，量刑标准与诈骗罪是一样的：1、涉案金额，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或

2023-07-06

416人看过
罚金
罚金刑的实施标准研究

罚金刑有以下四种适用方式：1、单科式，法律规定的单科罚金主要适用于单位犯罪，如单位受贿罪和单位行贿罪，对单位判处罚金，罚金只能单独适用；2、选科式，在罚金单独适用的情况下，法律规定罚金与其他刑种并列，可供选择适用，罚金作为一种选择的法定刑，只有单独适用，不能附加适用；3、并科式，在罚金附加适用的情况下，明确规定判处自由刑时，必须同时并处罚金，罚金只能附加适用，不能单独适用；4、复合式，是指罚金的单处与并处同时规定在一个法条之内，以供选择适用。罚金是指法院判处犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法，属于财产刑的一种。罚金刑在我国适用的可能性罚金刑作为刑罚体体系中的刑种之一，自然具有其独特的魅力。无论在哪个国度适用，都需要把罚金刑的优点最大限度地发挥。其优点主要是与其它刑种的比较过程中显现出来的，特别表现在以下几个方面：1、与生命刑和自由刑相比较，罚金刑具有可恢复性。因为生命刑的判决一旦发生错

2023-07-03

289人看过
高利转贷
2021年高利转贷罪立案标准的研究

我国刑法明确规定，一般情况下，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚的，又高利转贷。这两种情形属于应予立案追诉的情形。侵犯高利转贷罪的客体国家对信贷资金的发放及利率管理秩序是高利转贷罪侵犯的客体。构成高利转贷罪的，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑

2023-07-01

95人看过
管制
研究赌博刑事案件立案标准

赌博刑事案件立案标准如下：1、以营利为目的，组织3人以上赌博，累计获利5000元以上的；2、组织3人以上赌博的，累计5万元以上；3、组织3人以上赌博的，以营利性佣金、介绍费为目的，组织10名以上中华人民共和国公民出国赌博的。比如甲以营利为目的，组织乙、丙、丁赌博，累计获利5000元以上，构成赌博罪。境外赌博罪的立案标准境外赌博罪的立案标准：组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费以营利为目的，以赌博为业的，应予立案追诉。犯本罪组织境外赌博的属于情节严重，一般会被判处五至十年之间的有期徒刑还要罚金。《刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2023-07-01

345人看过

管制
扒窃罪的追诉标准研究

盗窃公私财物价值达到了一千到三千的，就不属于是刑法当中的数额较大的情况，可以依法去追究刑事责任。对于盗窃公私财物的情节较轻，数额较大的，会依法判决三年以下的有期徒刑或者是管制，同时判处罚金。如果是数额巨大的，或者是有其它严重情节的，判处三年到五年的有期徒刑，同时处罚金。扒窃罪量刑标准2021是怎样的？一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上。《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数

2023-07-01

75人看过
继续犯
研究套路贷犯罪行为的认定标准

套路贷的立案标准在于行为人是否具有犯罪行为。若行为人确有犯罪行为需要受到刑罚追究,则公安机关或人民检察院应当立案侦查。若行为人的犯罪行为事实较轻,或者根本不存在犯罪行为,则公安机关或人民检察院通常不会对案件进行立案。另外,如果套路贷行为违反了治安管理处罚法的,也可作为治安案件立案。依据有关法律规定,套路贷的立案标准在于行为人是否具有犯罪行为,若行为人确有犯罪行为需要受到刑罚追究,则公安机关或人民检察院应当立案侦查。若行为人的犯罪行为事实较轻,或者根本不存在犯罪行为,则公安机关或人民检察院通常不会对案件进行立案。另外，如果套路贷行为违反了治安管理处罚法的，也可作为治安案件立案。套路贷的犯罪行为如何判断？套路贷如何定罪取决于行为人实施的罪名。例如，敲诈勒索罪、非法拘禁罪和抢劫罪等。这些罪名可能会导致不同的刑罚。判断犯罪行为是否持续是指确定行为人是否在整个犯罪过程中持

2023-10-06

264人看过
管制
研究诈骗罪的处罚标准

诈骗罪的处罚标准如下：1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。票据诈骗罪既遂的处罚标准是什么？根据我国刑法的相关规定，票据诈骗罪既遂的定罪处罚，有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；（

2023-07-02

494人看过
占有
研究贪污罪的认定标准

贪污罪的认定标准如下：1、侵犯的对象是复杂的对象。既侵犯了公共财产的所有权，又侵犯了国家机关、国有企事业单位的正常活动和职务的诚信，侵犯了职务的诚信；2、客观表现为利用职务之便、挪用、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财产；3、主体为国家工作人员或委托管理、经营国有财产的人员；4、在主观方面，必须出于直接故意，并具有非法占有公共财产的目的。具体构成贪污罪的情形有哪些？构成贪污罪的情形有：国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的；受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的。《中华人民共和国刑法》第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经

2023-07-03

52人看过

有期徒刑
刑事标准视角下的虚开案件研究

虚开的税款数额在五万元以上的，以虚开增值税专用发票罪处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金开的税款数额在五十万元以上的，认定为刑法第二百零五条规定的“数额较大”，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金开的税款数额在二百五十万元以上的，认定为刑法第二百零五条规定的“数额巨大”，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。虚开增值税专用发票罪的追诉标准是多少？虚开增值税专用发票罪，采取以下追诉标准：虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的，应予立案追诉。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的，违反有关规范，使国家造成损失的行为。《中华人民共和国刑法》第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、

2023-07-11

312人看过
有期徒刑
绑架罪立案与量刑标准研究

绑架罪的立案标准是行为人以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的行为。绑架罪的量刑标准是，情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节较重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。绑架罪的立案标准根据刑法第239条的规定，有下列情形之一的，应当立案：（1）以勒索财物为目的绑架他人的；（2）绑架他人作为人质的；（3）以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的。绑架罪是行为犯，行为人只要实施了上述三种情形之一的行为，就应当立案侦查。《中华人民共和国刑法》第二百三十九条以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

2023-07-11

425人看过