为了规范集团合同的会签管理，理顺工作流程，明确各自的责任、分工，特制订本规定。

一、会签流程

(一)会签程序前期准备工作：

1、承办部门经办人应准备好合同相对方的相关资料，以备审查存档。

具体包括：合同相对方营业执照副本、企业资质与银行资信证明;单位

概况及其他能证明合同相对方履约能力的资料。

2、经办人(业务洽谈本人)将由本人及部门领导签字的合同草稿及电子版送至法务部，并说明合作意向以及简述洽谈过程，法务部在一个

工作日内予以初审并定稿。

(二)会签程序：

1、业务承办部门经办人到法务部领取并填写《合同会签单》，详细

填写要求事项，然后请承办部门领导审核并签署意见。

2、经办人持合同会签单、合同正本、附件及有关资料到相关业务部门(具体合同的相关业务部门表附后)进行会签。

3、送监察室审核。

4、送法务部审核。

5、经办人根据会签部门的意见，完善合同文本，按修订意见重新打印，并附原会签修改件，送有关部门审核无异议后，交由机要室盖骑缝章。

6、经办人将上述部门的修改意见稿、修改后的合同文稿和会签单以及修改后的文稿和会签单的复印件一份交法务部，经作最终核对，确认无误签字后呈报总裁(或授权代理人)。

7、总裁(或授权代理人)签字后，由机要室加盖合同专用章。合同经相对方签章后，经办人将会签单和合同文本一份交机要室存档。

二、各会签部门的职责和审核内容

1、承办部门：合同内容简介及依据;对方履行能力情况;对方主体资格、资信情况;法定代表人情况。所签合同要做到文字准确、内容具体。

2、相关业务部门：有关合同的技术标准;合同的经济价值和履行可

信度;涉及合同标的使用部门的，对此标的审核确认。

3、监察室：合同的承办部门与相关部门所审查的内容是否与实际相符;有无因合同履行而给集团造成损失的可能;合同内容的实质性审查;相对方是否属于合格供方名录范围。

4、法务部：合同签订手续是否完备;各项条款是否齐全并符合国家

法律法规的规定;对合同中一切有损公司利益、不利于合同履行的条款予以审查。

5、对送审的合同，监察室、法务部一般在半个工作日内审核完毕;

标的较大、内容较复杂的合同或遇有特殊情况，在一至两个工作日内审核完毕。

三、检查与考核

各合同会签部门要认真履行职责，凡在合同会签过程中玩忽职守，给公司造成损失的，按照《员工奖惩条例》给予处罚。

四、本规定由法务部起草并负责解释。

五、本规定自年月日起施行。