身份被盗用涉嫌洗钱罪怎么判
来源:法律编辑整理
时间: 2024-08-20 09:27:18
123 人看过
倘若由于身份遭到恶意盗取而被指控涉及洗钱这一违法行为,具体的量刑标准则应依据案情的调查结果予以公正裁定。
一般而言,洗钱犯罪情节达到极为严重程度的,罪犯将面临五年以上至十年以下有期徒刑,同时还要依法缴纳罚金;
若情节相对轻微的,罪名成立者将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同样需要缴纳相应金额的罚金。
在司法实务操作过程中,法院将充分考虑包括洗钱数额在内的诸多因素,以及犯罪手法与社会负面影响等因素进行全面评估判断。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
身份证被盗用贷款,涉嫌哪些罪行?
337人看过
-
涉嫌洗黑钱被抓,二万去洗钱怎么判刑
196人看过
-
什么算涉嫌洗钱罪
302人看过
-
怎么用身份证洗黑钱
356人看过
-
涉嫌洗钱罪,执行怎么样
382人看过
-
涉嫌贩毒与洗钱怎么判刑
196人看过
律师服务
热门律师推荐
#法律综合知识
北京
律师推荐
展开
#法律综合知识
词条
#法律综合知识
最新文章
#法律综合知识
相关咨询
-
涉嫌使用虚假身份证件、盗用身份证件罪怎么处罚江苏在线咨询 2022-07-03《中华人民共和国刑法》 第二百八十条之一【使用虚假身份证件、盗用身份证件罪】在依照国家规定应当提供身份证明的活动中,使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件,情节严重的,处拘役或者管制,并处或者单处罚金。 有前款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
-
盗用别人身份办信用卡涉嫌什么犯罪内蒙古在线咨询 2023-05-24(一)使用伪造的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
-
涉嫌洗黑钱,会被判刑吗重庆在线咨询 2023-05-28骗婚是否会被判刑要根据骗婚行为是否构成诈骗罪而定,构成诈骗罪的,就有可能被判刑。 《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
-
银行卡被人洗钱入刑涉嫌盗窃北京在线咨询 2021-12-04银行卡用于洗钱、逃税、诈骗、送礼、开店信用造成严重影响和财务损失的,将被判刑,对银行卡金额没有具体规定。根据《银行卡业务管理办法》,银行卡及其账户仅供发卡银行批准的持卡人使用,不得出租或转借。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定,非法持有他人信用卡的,数量较大的;使用虚假身份证明领取信用卡的;出售、购买为他人提供虚假信用卡或者以虚假身份证明领取信用卡的,依法追究刑事责任。一旦犯罪成立,最高
-
工商银行涉嫌洗钱洗钱罪怎么量刑宁夏在线咨询 2024-08-25明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,构成洗钱罪,洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金帐户的; (二)协助将财产转换